04/05/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O f e l e
T r i o u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i é . s é a u g r e f f e l e 2 1 A V R . 2 D 1 5
7 1 1 1 o t M a r i e - C
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 8 4 5 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R A M I A
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , r u e J u l e s V a n t i e g h e m , 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s } d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u q u a t o r z e a v r i l d e u x
m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T E R R A M I A »
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , r u e J u l e s V a n t i e g h e m , 3 3 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 9 2 . 9 6 1 , 8 8 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 8 9 2 . 9 6 1 , 8 8 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t d r o i t d e j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s a u p r i x g l o b a l d e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 9 2 . 9 6 1 , 8 8 ¬ ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n m o n t a n t g l o b a l d e t r o i s c e n t s e p t m i l l e t r e n t e - h u i t e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 3 0 7 . 0 3 8 , 1 2 ¬ ) , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x g l o b a l e t t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e c e s d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s ' é l è v e à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u p r i x g l o b a l d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t g l o b a l e t t o t a l d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 9 2 . 9 6 1 , 8 8 E ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à t r o i s c e n t s e p t m i l l e t r e n t e - h u i t e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 3 0 7 . 0 3 8 , 1 2 ¬ ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e r a c i - a p r è s i n c o r p o r é e a u c a p i t a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s s u b . 2 ) , s u b . 3 ) e t s u b . 4 ) d é c l a r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , r e n o n c e r à l e u r d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l e u r c o a c t i o n n a i r e , M o n s i e u r H E E M E R Y C K E r i k , p l u s a m p l e m e n t p r é n o m m é c i - d e s s u s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
E t , i m m é d i a t e m e n t , l e s d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o s 3 4 2 à 6 0 9 s o n t s o u s c r i t e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l e t g l o b a l d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r M o n s i e u r H E E M E R Y C K E r i k , p l u s a m p l e m e n t p r é n o m m é c i - a v a n t .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s , p a r t i e l l e m e n t , p a r u n v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l e q u e l m o n t a n t e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e t e d é c l a r e l e n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e ! B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ " ~
V o l e t B - S u i t e
s o u s s i g n é a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u d i x a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s , p a r t i e l l e m e n t , p a r u n v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 8 9 2 . 9 6 1 , 8 8 E ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t m i l l e t r e n t e - h u i t e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 3 4 7 . 0 3 8 , 1 2 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 8 9 2 . 9 6 1 , 8 8 ¬ ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t m i l l e t r e n t e - h u i t e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 3 0 7 . 0 3 8 , 1 2 ¬ ) , p r é l e v é e s u r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n r e l a t i v e s a u x d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l v e n a n t d ' ê t r e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( v o i r c i - d e s s u s , p r e m i è r e r é s o l u t i o n ) .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r à l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t : A r t i c l e 5 . : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t n e u f ( 6 0 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B .
L e s a c t i o n s n u m é r o s 1 à 1 3 3 , n u m é r o s 2 0 0 à 2 6 5 e t n u m é r o s 2 9 9 à 6 0 9 a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e A . L e s a c t i o n s n u m é r o 1 3 4 à 1 9 9 e t n u m é r o s 2 6 6 à 2 9 8 a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e B . L e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B s e d i s t i n g u e n t d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A u n i q u e m e n t e n c e q u ' e l l e s d o n n e n t d r o i t e n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é à u n r e m b o u r s e m e n t p r é f é r e n t i e l t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e A l a i n M a h i e u
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e