TEXROC

Dénomination : TEXROC

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 457.218.804

Publication

17/02/2014

��(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Centre Commercial CORA Rue Trieu Kaisin 1 � 6200 Ch�telineau (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts

Al Il resulte d'un proc�s-verbal de la s�ance du conseil d'administration du 28 janvier 2014, de la soci�t� anonyme �TEXROC, ayant son si�ge social � 6200 Ch�telin eau, Centre Commercial CORA, Rue Trieu Kaisin 1, registre des personnes morales Charleroi et avec num�ro de TVA BE 0457.218.804, les d�cisions suivants :

PREMI�RE R�SOLUTION

Le conseil d'administration r�voque avec effet imm�diat les pouvoirs attribu�s aux messieurs Daniel Rockson YIU, demeurant � 75016 Paris (France), Square de l'avenue du bois 5 et monsieur Alain EUSEBE, demeurant � 66350 Toulouges (France), Place du capcir 4, suivant d�cision du conseil d'administration du 2 septembre 2013, publi�e aux Annexes du Moniteur belge en date du 18 octobre 2013, sous le num�ro 13158449.

DEUXI�ME R�SOLUTION

Le conseil nomme, � l'unanimit� des voix, pour une p�riode qui commence � ce

jour et qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de l'ann�e 2019:

- monsieur Daniel Rockson YIU, demeurant � 75016 Paris (France), Square de

l'avenue du bois 5;

- monsieur Alain EUSEBE, demeurant � 66350 Toulouges (France), Place du capcir 4,

en tant qu'administrateur d�l�gu� de la soci�t�.

Ils d�clarent accepter le mandat qui leur a �t� confi�s.

Chaque administrateur d�l�gu�, agissant seul, disposera de la signature sociale sans limitation de montant pour toutes les op�rations de la gestion journali�re.

Cela signifie entre autres que chaque administrateur d�l�gu�, agissant seul, pourra: ouvrir tous comptes aupr�s des banques ou de l'administration des comptes ch�ques postaux, effectuer et approuver toutes les op�rations sur les comptes ouverts, r�silier et cl�turer les comptes et en encaisser le solde, quel que soit le montant. Chaque administrateur d�l�gu�, agissant seul, repr�sentera �galement la soci�t� pour toutes les op�rations aupr�s des entreprises d'utilit� publique, telles que les chem

BI II r�sulte d'un acte du notaire Kurt Vuylsteke � Kuume, re�u le 4 f�vrier 2014, d�pos� au bureau d'enregistrement � Kortrijk, que l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �TEXROC, ayant son si�ge social � 6200 Ch�telineau, Centre Commercial CORA, Rue Trieu Kaisin 1, registre des personnes morales Charleroi et avec num�ro de TVA BE 0457.218.804, a d�cid� :

PREMIERE RESOLUTION MODIFICATION DU POUVOIR DE REPRESENTATION EXTERNE DE LA SOCIETE

L'assembl�e d�cide de modifier le pouvoir de repr�sentation externe de la soci�t� en ce sens que la soci�t� sera repr�sent�e en justice et dans les actes soit par un administrateur d�l�gu�, agissant seul, soit par deux administrateurs, agissant conjointement.

L'assembl�e d�cide d'adapter l'article 16 des statuts comme suit :

� Sans pr�judice � l'exercice des d�l�gations pr�vues � l'article pr�c�dent, la soci�t� est repr�sent�e en justice et dans les actes soit par un administrateur d�l�gu�, agissant seul, soit par deux administrateurs, agissant conjointement. �

DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION DE LA PARTIE DE L'ARTICLE 22 DES STATUTS CONCERNANT LE DROIT DE QUESTION

Suite � la modification de l'article 540 du Code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide d'adapter la partie de l'article 22 des statuts concernant le droit de question des actionnaires, comme suit:

� Droit de question

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Tribunal de

commerce

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N� d'entreprise : 0457.218.804

D�nomination

(en entier) : TEXROC

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires, en assembl�e ou' par �crit, au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter pr�judice aux int�r�ts commerciaux de la soci�t� ou aux engagements de confidentialit� souscrits par la soci�t� ou ses administrateurs.

Les commissaires r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires, en assembl�e ou par �crit, au sujet de leur rapport, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter pr�judice aux int�r�ts commerciaux de la soci�t� ou aux engagements de confidentialit� souscrits par la soci�t�, ses administrateurs ou les commissaires.

Ils ont le droit de prendre la parole � l'assembl�e en relation avec l'accomplissement de leur fonction.

La soci�t� doit avoir re�u les questions �crites au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e. �

TROISIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L'ARTICLE 25 DES STATUTS CONCERNANT LA DISSOLUTION LIQUIDATION

Suite � la loi du 19 mars 2012 modifiant le Code des soci�t�s en ce qui concerne la proc�dure de liquidation, l'assembl�e d�cide d'adapter l'article 25 des statuts concernant la dissolution - liquidation comme suit:

� Article 25. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Sans pr�judice de la possibilit� d'une dissolution et liquidation dans un seul acte, comme mentionn� ci-apr�s, la liquidation de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, s'op�rera par les soins des membres du conseil d'ad-'mi-nistration alors en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe � cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et la r�mun�ration.

Le nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal pour confirmation.

L'assembl�e g�n�rale d�termine les modalit�s de la liquidation � la simple majorit� des voix.

Apr�s le paiement ou la consignation des sommes n�cessaires au paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, les liquidateurs distribueront l'actif net aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont titulaires et selon une r�partition qui doit �tre approuv� pr�alablement par le tribunal de commerce comp�tent.

En outre, les biens encore pr�sents en nature seront distribu�s de la m�me mani�re.

Si toutes les actions ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs, avant de proc�der � la distribution pr�vue � l'alin�a pr�c�dent, tiennent compte de cette situation in�gale et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� stricte, soit par l'appel de versements compl�mentaires sur les titres non suffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en num�raire ou en titres, en faveur des titres lib�r�s dans une plus grande proportion.

Une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes:

1' aucun liquidateur n'est d�sign�;

2� il n'y pas de passif selon l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� vis� � l'article 181;

3� tous les actionnaires ou tous les associ�s sont pr�sents ou valablement repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale et d�cident � l'unanimit� des voix.

L'actif restant est repris par les associ�s m�me. �

QUATRIEME RESOLUTION RENOMINATION ANT1CIPATIVE

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit� des voix, de renommer anticipativement les administrateurs de la soci�t� pour une p�riode � partir de ce jour et qui finira imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de l'ann�e deux mille dix-neuf:

- Monsieur Daniel Rockson YIU, demeurant 75016 Paris (France), Square de l'avenue du bois 5;

- Monsieur Alain EUSEBE, demeurant � 66350 Toulouges (France), Place du capcir 4,

Les administrateurs, repr�sent�s comme dit, d�clarent accepter leur mandat.

CINQUI�ME R�SOLUTION -- PROCURATIONS

L'assembl�e d�cide de d�signer les personnes nomm�es ci-apr�s comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilit�es � agir individuellement et avec possibilit� de subrogation, auxquelles est donn� le pouvoir de faire toutes les modifications � la Banque-Carrefour des Entreprises, de proc�der � toutes sortes de modifications ou de radiations et de signer � cet effet aussi toutes les pi�ces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d'entreprise agr�es au choix du mandataire, � savoir les collaborateurs nomm�s ci-apr�s de Deloitte. qui �lisent domicile au bureau � 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

1, madame Linda MARTENS;

2. madame Isabelle VANSTEENKISTE;

3, madame Eug�nie CARREZ.

Pour extrait analytique conforme fait par le notaire Kurt Vuylsteke � Kuume

Annexe: - exp�dition de l'acte

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" au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/10/2013

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�ser au MonitE belg,

N� d'entreprise : 0457.218.804

D�nomination

(en entier) : TEXROC

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : CENTRE COMMERCIAL CORA - RUE TRIEU KAISIN 1 - 6200 CH�TELINEAU

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�MISSION D'UN ADMINISTRATEUR - R�VOCATION ET ATTRIBUTION DE POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire en date du 2 septembre 2013:

L'assembl�e constate la d�mission en qualit� d'administrateur � partir du 19 juin 2013 pr�sent�e par �crit par monsieur Jean-Pierre DRUART, demeurant � 13007 Marseille (France), 10 rue des catalans.

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration en date du 2 septembre 2013:

Le conseil d'administration r�voque avec effet imm�diat les pouvoirs attribu�s � monsieur Jean-Pierre DRUART, demeurant � 13007 Marseille (France), 10 rue des catalans, suivant d�cision du conseil d'administration du 2 novembre 2012, publi�e aux Annexes du Moniteur belge en date du 6 juin 2013, sous le num�ro 13085172.

Le conseil d�cide de nommer en tant que mandataire sp�cial de la soci�t� :

- monsieur Daniel Rockson YIU, demeurant � 75016 Paris (France), 5 square de l'avenue du bois; et

- monsieur Alain EUSEBE, demeurant � 66350 Toulouges (France), 4 place du capcir,

et attribue � partir de ce jour les pouvoirs suivants � chacun des mandataires sp�ciaux

-la gestion de la comptabilit�;

-ouvrir et g�rer les comptes bancaires dans le cadre des op�rations journali�res. Chaque mandataire

sp�cial pourra notamment pour ce qui concerne les op�rations journali�res, ouvrir tous comptes en banque,

effectuer sur les comptes existants ou � ouvrir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, signer tous

approuv�s de comptes, cl�turer les comptes, les arr�ter, en retirer le solde.

La liste est fournie � titre exhaustive.

Daniel Rockson YIU

pr�sident du conseil d'administration

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 24.05.2013, DPT 19.06.2013 13192-0243-039
06/06/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de commerce de CharIeroi

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2 8 MEI 2013

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N� d'entreprise � 0457.218.804 D�nomination

(en entier) r TEXROC

(en abr�g�) ;

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge;. CENTRE COMMERCIAL CORA - RUE TRIEU KAISIN 1, 6200 CHATELINEAU (adresse compl�te)

C~ Objets) de l'acte :D�mission et nomination administrateur - R�vocation et attribution de

w l pouvoirs

C Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire en date du 2 novembre 2012:

e' i L'assembl�e constate la d�mission en qualit� d'administrateur � partir du 31 octobre 2012 pr�sent�e par

X s �crit par monsieur Bertrand ROUZAUD, demeurant � 13260 Cassis (France), ail�e des G�raniums 56.

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L'assembl�e remercie l'administrateur d�missionnaire de la mani�re dont il a exerc� son mandat et a

C I particip� au d�veloppement de fa soci�t�.

p 1. Ensuite, l'assembl�e d�cide de nommer en tant qu'administrateur � partir de ce jour pour une p�riode qui

<1 i viendra � �ch�ance � l'assembl�e g�n�rale de l'an 2014: monsieur Alain EUSEBE, demeurant � 66350

! t Toutouges (France), 4 place du capcir,

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�1 s Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration en date du 2 novembre 2012:

� i Le conseil d'administration r�voque avec effet imm�diat les pouvoirs attribu�s � monsieur Bertrand

! t 1 ROUZAUD suivant d�cision du conseil d'administration du 19 novembre 2009, publi�e aux Annexes du

'01 i Moniteur belge en date du 7 d�cembre suivant, sous le num�ro 09171942.

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jLe conseil d�cide d'attribuer � partir de ce jour les pouvoirs suivants � monsieur Jean-Pierre DRUART,

czt I i demeurant � 13007 Marseille (France), 10 rue des catalans:

-la gestion de la comptabilit�;

-ouvrir et g�rer les comptes bancaires dans le cadre des op�rations journali�res. Il pourra notamment pour

el i ce qui concerne les op�rations journali�res, ouvrir tous comptes en banque, effectuer sur les comptes existants

ril f t ou � ouvrir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, signer tous approuv�s de comptes, cl�turer les

'Erm l comptes, les arr�ter, en retirer le solde.

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1 La liste est fournie � titre exhaustive.

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso , Nom et signature

27/07/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe M4D WORD 11,1

N� d'entreprise : 0457.218.804 D�nomination

(en entier) : TEXROC

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TRIBUNAL COMMERCE

CHARLEROI - ENTRE LE

1 8 JUIL, 2012

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Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Trieu Kaisin 1 - Centre Commercial Cora - 6200 Ch�telineau (adresse compl�te)

Obietfs) de l'acte :RENOMINATION COMMISSAIRE

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 2 juillet 2012

L'assembl�e d�cide, �galement � l'unanimit� des voix, de renouveler le mandat de VANDER DONCKT ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN SC SCRL, ayant son si�ge � Lichtterveldestraat 39 a 8820 Torhout, repr�sent�e par Monsieur Bart ROOBROUCK, r�viseur d'entreprises, ayant son bureau � Kvvadestraat 151 A bte 42 - 8800 Roeselare, en qualit� de commissaire pour une p�riode de trois ann�es comptables, nomination effective � partir d'aujourd'hui et prenant fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui d�lib�rera et d�cidera des comptes annuels de la troisi�me ann�e comptable.

Bertrand Rouzaud

Mandataire sp�cial

Me''ttonner sur aa dermes gage du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire nstrumentant ou de la personne ou des personnes a+fan[ pouvoir de repr�senter la personne. morale � l'�gard des tiers

terac sgrature

16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 02.07.2012, DPT 05.07.2012 12278-0435-037
18/10/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0457.218.804

D�nomination

(en entier) : TEXROC

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Trieu Kaisin 1 Centre Commercial Cora 6200 Ch�telineau

Objet de l'acte : Nomination

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 27 mai 2011 :

Ensuite, l'assembl�e d�cide, � l'unanimit� des voix, de proc�der � la nomination d'un nouvel administrateur et nomme en cette qualit�, � l'unanimit� des voix, pour une p�riode de trois ans, commen�ant ce jour et finissant imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de l'ann�e 2014 :

Q'Monsieur Jean-Pierre DRUART, R�s. Providence 1 Grand Mollard � 38700 Corenc France

Bertrand Rouzaud

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nrorn et qualit� du notaire instrumentant ou do la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signatuie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 28.05.2010, DPT 17.06.2011 11187-0266-038
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 27.05.2011, DPT 17.06.2011 11180-0531-040
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 28.05.2010, DPT 24.06.2010 10215-0309-030
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 27.07.2009, DPT 04.08.2009 09541-0278-018
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 27.06.2008, DPT 18.07.2008 08428-0390-017
13/09/2007 : LG193729
06/08/2007 : LG193729
25/07/2006 : LG193729
18/07/2005 : LG193729
15/07/2004 : LG193729
04/08/2003 : LG193729
31/07/2002 : LG193729
08/06/2001 : LG193729
08/06/2001 : LG193729
08/06/2001 : LG193729
12/08/1999 : LG193729
28/02/1996 : LG193729

Coordonnées
TEXROC

Adresse
CENTRE COMMERCIAL CORA - RUE DU TRIEU KAISIN 1 6200 CHATELINEAU

Code postal : 6200
Localité : Châtelineau
Commune : CHÂTELET
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées TEXROC

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TEXROC