21/03/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 7 7 5 . 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H A L A M U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e e x S a i n t - V a a s t , r u e B a s t e n n i e r , 9 9 / 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r l e N o t a i r e P i e r r e B R A H Y , à L a L o u v i è r e , l e n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L a L o u v i è r e , l e s e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 3 4 3 , f o l i o 9 4 , c a s e 1 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s S i g n é L e r e c e v e u r . P . A U T I E R , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e e t d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e s u b s i d i a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r V i n c e n z o F O R M A T O e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e e t
p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r V i n c e n z o F O R M A T O , i c i p r é s e n t , a c c e p t e s a m i s s i o n .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e L u c e t t e D E L H A Y E e n t a n t q u e
g é r a n t s t a t u t a i r e s u b s i d i a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e d e v i e n d r a g é r a n t s t a t u t a i r e p r i n c i p a l e n c a s d e d é c è s o u d ' i n c a p a c i t é d e M o n s i e u r V i n c e n z o
F O R M A T O .
M a d a m e L u c e t t e D E L H A Y E , i c i p r é s e n t e , a c c e p t e s a m i s s i o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t e s t g r a t u i t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s s u i t e a u x n o m i n a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r u n g é r a n t s t a t u t a i r e e n l a p e r s o n n e M o n s i e u r V i n c e n z o F O R M A T O e t u n g é r a n t s t a t u t a i r e s u b s i d i a i r e e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e L u c e t t e D E L H A Y E .
L ' a r t i c l e r e l a t i f à l a g é r a n c e s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t ; i l s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l e x i s t e u n g é r a n t s t a t u t a i r e s a v o i r M o n s i e u r V i n c e n z o F O R M A T O a i n s i q u ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e s u b s i d i a i r e s a v o i r M a d a m e L u c e t t e D E L H A Y E .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
M o d 2 . 1
U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é "
a u " M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A f T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é ( P . B R A H Y , N o t a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e