10/07/2013
ÿþM o d 2 . 1
E M E N T D E S M A N D A T S
- F t r - k ' . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1
G r e f f i e r a S s u i r i é
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e ° 1 P L Z 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 0 9 5 5 5 6 5
( e n e n t i e r ) : T H E B E L G I A N C I T A D E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E R O M A I N E 1 2 0 / F - 7 7 8 0 C O M I N E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
N O M I N A T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E D U S I E G E S O C I A L
D E M I S S I O N D ' U N A D M I N 1 S T R A T E U R - D E L E G U E
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E S
N O M I N A T I O N D ' U N F O N D E D E P O U V O I R
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e I e 2 1 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e - s o c i a l
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s c r u t a t e u r , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
M o n s i e u r G h e y s e n s D i r k , d e m e u r a n t à G r a n d B r i a n , 2 6 4 0 0 G r a n e , F r a n c e d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 :
M a d a m e L a u z o u H e d w i g e , d e m e u r a n t à G r a n d B r i a n , 2 6 4 0 0 G r a n e , F r a n c e d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
M o n s i e u r G h e y s e n s G u y , d e m e u r a n t à H v e z d a r n a 1 4 9 , N i z b o r o k r B e r o u n 2 6 7 0 5 , C z e c h
R é p u b l i c d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e :
- M o n s i e u r D e l m u l l e R i k , d e m e u r a n t à 7 6 3 6 N e d e r z w a l m - H e r m e l g e m , L i n d e s t r a a t 6 c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r D e l m u l l e H a n s , d e m e u r a n t à 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 1 5 6
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 T o u r n a i , R u e d u m o n t d e s C a r t i e r s 2 4 e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r G h e y s e n s G u y d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r . A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n M r G h e y s e n s G u y e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r R i k D e l m u i l e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e c i p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r R i k D e i m u l l e a c c e p t e s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s f a i t s q u i p e u v e n t e m p ê c h e r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r H a n s D e l m u i l e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é i é g u é e t c e c i p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r H a n s D e l m u l l e a c c e p t e s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s f a i t s q u i p e u v e n t e m p ê c h e r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r à M m e S o n j a G h e y s e n s , d o m i c i l i é e e n F r a n c e , 2 6 4 0 0 G r a n e , 2 1 2 6 c h e m i n d e s M a t i e s , l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c l a u p r è s d e t o u s l e s o r g a n i s m e s e t . d e l a n o m m e r e n t a n t q u e f o n d é d e p o u v o i r à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . C e l l e - c l a c c e p t e e t e x e r c e r a c e t t e f o n c t i o n g r a t u i t e m e n t . E l l e s e r a h a b i l i t é e à a g i r s e u l e . A i n s i , e l f e p o u r r a , p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e l a s o c i é t é , e x e r c e r l e s c o m p é t e n c e s s u i v a n t e s , s a n s q u e c e l l e s - c i s o i e n t l i m i t a t i v e s , q u ' e l l e s f a s s e n t p a i l l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u n o n :
- A g i r e t r e p r é s e n t e r l e s o c i é t é a u p r è s d e t o u s l e s s e r v i c e s p u b l i c s e t d e t o u t e s l e s a u t o r i t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s t a n t p u b l i q u e s q u e p r i v é e s ;
- F a i r e , a c c e p t e r e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s l o c a t i f s ;
- E t a b l i r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t b a n c a i r e e t t o u t d o c u m e n t l i é à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e n d i s p o s a n t d e l a s i g n a t u r e s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s u r t o u s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é ; - R é d i g e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à F a m i s e e n o e u v r e d e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
D E L M U L L E R i k
G e d e i e g e e r d b e s t u u r d e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . t
D É P O S É A U G R E F F E L _
C 3 r u { 1 , . 4 ~ , ~ 1 ~
l l i e t 4 - 1 2 - 2 0 1 1
i n é
T R I B U N A L D E C O M M E R C : '
~ C e e P O U R N A I
R é s e r a u M o n a b e l g
1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 [ 1 1 1 1 !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 9 5 5 5 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E B E L G I A N C I T A D E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E R O M A I N E 1 2 0 F 7 7 8 0 C O M I N E S
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 2 0 M A I 2 0 1 1 A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E
L ' A S S E M B L E E C O N S T A T E Q U E L E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S A C T U E L S V I E N N E N T A E C H E A N C E . A L ' U N A N I M I T E D E S V O I X , L ' A S S E M B L E E R E N O U V E L L E L E M A N D A T D E G H E Y S E N S D I R K , L A Z O U H E D W I G E A I N S I Q U E D E G H E Y S E N S G U Y E N T A N T Q U ' A D M I N I S T R A T E U R S P O U R U N E P E R I O D E D E 6 A N S S E T E R M I N A N T A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E Q U I S E T I E N D R A E N 2 0 1 7 .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 0 M A I 2 0 1 1 A U S T E G E S O C I A L
L ' A S S E M B L E E D E C I D E A L ' U N A N I M I T E D E S V O I X D E N O M M E R L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E S U I V A N T :
- G U Y G H E Y S E N S , E V R E D A R N A 1 4 9 , R E P U B L I L Q U E T C H E Q U E
A P A R T I R D E C E M O M E N T P O U R U N E P E R I O D E D E 6 A N S S E T E R M I N A N T A L ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E Q U I S E T I E N D R A E N 2 0 1 7 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ( S I G N E )
G H E Y S E N S G U Y
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s a . . . u w e n " K l n e , a 4 e i n n e # e , r a