08/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
z i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t
T R I B N A I . D E C O M M a ç e . , A O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
R é s e r v .
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M o n i t e i ,
b e l g e
Z 7 O U . 2 0 1 3
I u 1 1 1 1 1 u m ~ ~ u 1 u a w u ~ u n u W
1 4 0 f i 1 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 1 . 8 9 0 , 6 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E F L A M I N G O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d ' A t h 3 6 6
7 0 5 0 J u r b i s e
~ f ; r p f f ~
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e N o t a i r e X a v i e r B R I C O U T , à S o i g n i e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t ;
( . . )
C e s f a i t s e x p o s é s , e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t m e t a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 9 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r ; ' t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u ; d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n i : d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t , ; p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
f l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ; ; c o n n a i s s a n c e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t
« P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a ! s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e ,
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d é p o s e r ; ; a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n ; ' , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e ,
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c u n e v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t ; : : _ p o u r _ a u t a n t _ q u i l s a i e n t . a c c o m p ] i J a s I o r m a l i t é a p r e s c r i t e s . à l ' l i a é a . p r é c é d e n t a > _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t M o d t 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 7 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« T o u t a c t i o n n a i r e d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e e t p e u t o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e f o r m u l e d e v o t e s u r p r é s e n t a t i o n d e s o n o u d e s e s t i t r e s ; s o n v o t e n e s e r a v a l a b l e q u ' à l a c o n d i t i o n d e r e s p e c t e r l e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e m e n t p r e s c r i t e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L a f o r m u l e d e v o t e i n d i q u e a u m o i n s l e s é l é m e n t s s u i v a n t s
- L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é , s o n s i è g e s o c i a l a i n s i q u e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
- L ' i n d i c a t i o n « B u l l e t i n d e v o t e » e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e s e r a p p o r t e l e b u l l e t i n d e v o t e
- L e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l l ' a c t i o n n a i r e p r e n d p a r t a u v o t e ;
- L e t e x t e d e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a u x a c t i o n n a i r e s ;
- L e s i n s t r u c t i o n s s u r l a m a n i è r e d ' é m e t t r e u n v o t e v a l a b l e ;
- L e d é l a i d a n s l e q u e l l e b u l l e t i n d o i t ê t r e p a r v e n u à l a s o c i é t é . »
S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A C O N F É R E R A L ' O R G A N E D ' A D M I N I S T R A T I O N P O U R L ' E X É C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e , S i g n é , X a v i e r B R I C O U T , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2012
ÿþ. ~
M a l 2 . 1
V o t e ~ t ? ~ e . t ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- I O C T . - Z O I Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 8 9 0 . 6 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E F L A M I N G O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; R o u t e d ' A t h 3 6 6 - 7 0 5 0 J U R B I S E
O b l e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 0 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à J u r b i s e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e l e 2 5 m a r s 2 0 1 0 , a a p p r o u v é l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s : . N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C l a u d i n e L E D O U X , d o m i c i l i é e R u e d e l ' E g a l i t é , 1 3 à ( F ) 5 9 2 9 0 W a s q u e h a l
N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e N a d i n e D E B R A B A N T E R , d o m i c i l i é e
H o o g k a m e r s t r a a t , 3 7 3 J à 9 1 5 0 . T e m s e "
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s ,
L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d e d e u x .
L e s s i m p l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e n g a g e n t l a s o c i é t é q u ' e n s i g n a n t à d e u x .
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a y a n t s u i v i d i r e c t e m e n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 0 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t e u r l e 2 5 m a r s 2 0 1 0 o n t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e s
n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s
N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e M a d a m e C l a u d i n e L e d o u x , d o m i c i l i é e R u e d e
l ' E g a l i t é , 1 3 à ( F R ) 5 9 2 9 0 W a s q u e h a l
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s ,
C , L E D O U X
A d m d é l é g u é
I l i k 1 1 1 1 1 § 1 1 1 I 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e