13/04/2011
ÿþM W 2 . 0
I ' t g
A
V o l e t . B - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 2 5 2 0 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E M A S P O R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a C a s e , n u m é r o 4 0 à B i n c h e ( L e v a l - T r a h e g n i e s ) ~ 3 4 O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i e r r y L a n n o y , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u ' v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e o n z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : T H E M A S P O R T , a y a n t s o n s i è g e à B i n c h e ( L e v a l - T r a h e g n i e s ) , r u e d e l a C a s e , n u m é r o 4 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e : d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 . 2 5 2 . 0 8 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n : B e y e n s , d e S a m b r e v i l l e , l e d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 3 - 1 7 / 0 0 4 1 3 5 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é l à o ù o n l e c o n n a î t a c t u e l l e m e n t s u i v a n t d é c i s i o n d u g é r a n t d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e : d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 1 2 - 1 4 / 0 1 7 5 9 8 6 , r é u n i s s a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l ; s o c i a l , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
I I I . O R D R E D U J O U R D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e q u a t r e r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l
2 - m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
3 - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t
4 - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
A p r è s s ' ê t r e r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , .
l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I V . D E C I S I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e g é r a n t p r o p o s e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t p r é s e n t e s o n r a p p o r t j u s t i f i a n t d e l a ' m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é ' à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
L e d i t r a p p o r t d e m e u r e r a a n n e x é .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t l a p r o p o s i t i o n d u g é r a n t e t d e l s u p p r i m e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t :
- à l a m i s e e n o e u v r e d e s t e c h n i q u e s k i n e s t h é s i q u e s a i n s i q u e t o u t e s d i s c i p l i n e s a p p a r e n t é e s e t t o u s t y p e s : d e s o i n s e n r a p p o r t a v e c l a k i n é s i t h é r a p i e , l a r é a d a p t a t i o n , l a g y m n a s t i q u e m é d i c a l e , g y m n a s t i q u e p r é - e t I p o s t n a t a l e a i n s i q u e t o u t t r a i t e m e n t d e r é é d u c a t i o n e t d e r e v a l o r i s a t i o n d e s a p t i t u d e s p h y s i q u e s , d e t h é r a p i e m a n u e l l e , e t é v e n t u e l l e m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e a y a n t p o u r o b j e t d e f o u r n i r t o u s l e s s o i n s q u e c e s . t r a i t e m e n t s e x i g e n t .
- à t o u t e s p r e s t a t i o n s s e r a t t a c h a n t à l ' e r g o t h é r a p i e , l a s o p h r o l o g i e e t a u x t e c h n i q u e s d e r e l a x a t i o n .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L e g é r a n t d é c l a r e q u ' u n e e r r e u r d e p l u m e s ' e s t i n s é r é e d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f , d e t e l l e s o r t e q u e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e s t e r r o n é m e n t f i x é e d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e , a l o r s q u e l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d u m ê m e a c t e c o n s t i t u t i f p r é v o i e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e a u t r e n t e j u i n .
L a v o l o n t é i n i t i a l e d u f o n d a t e u r é t a n t d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e a u t r e n t e j u i n , l ' a s s o c i é f o n d a t e u r c i - c o m p a r a n t c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t e t d e m a n d e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a s t e r l a m o d i f i c a t i o n q u e , l ' e x e r c i c e : d é b u t e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , p o u r l a d é p l a c e r a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s ' a c h e v e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e e n l i e u e t p l a c e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t d e m a n i è r e r é t r o a c t i v e a u : p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J 1 l 1 J H i l l 1 1 1 H 1 1 1 1 ! I I 1 1 M 1 1 1 1 1 M O h I J 1 1 1
" 1 1 0 4 6 0 3 7 +
B E L G E C . T i O N
V 6 C !
L ~ i Î
, . - . .
~ L G l S C H S T r i T g S B L g p B E S z j ~ ; ~ .
I B U t A L C O M M E R C E A R L . O I - E N T R É L E
2 8 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e i a u M o n i t b e l g
M O N ! 7 i = i
D l R 7 : : :
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s ' a c h è v e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e a u l i e u d u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
p o u r l a f i x e r a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t
A p r è s d é l i b é r a t i o n , p a r s u i t e d e l a m o d i f i c a t i o n a d o p t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c o m m e s u i t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 1 : F o r m e
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 : D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e " T H E M A S P O R T ' .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t
d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . P . R . L . » ; l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ; l e
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i e d e
l ' i n d i c a t i o n d u s i é g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ; l e c a s é c h é a n t ,
l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l
L e s i é g e s o c i a l e s t é t a b l i à B i n c h e ( L e v a l - T r a h e g n i e s ) , r u e d e l a C a s e , n u m é r o 4 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c o u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t :
- à l a m i s e e n o e u v r e d e s t e c h n i q u e s k i n e s t h é s i q u e s a i n s i q u e t o u t e s d i s c i p l i n e s a p p a r e n t é e s e t t o u s t y p e s
d e s o i n s e n r a p p o r t a v e c l a k i n é s i t h é r a p i e , l a r é a d a p t a t i o n , l a g y m n a s t i q u e m é d i c a l e , g y m n a s t i q u e p r é - e t
p o s t n a t a l e a i n s i q u e t o u t t r a i t e m e n t d e r é é d u c a t i o n e t d e r e v a l o r i s a t i o n d e s a p t i t u d e s p h y s i q u e s , d e t h é r a p i e
m a n u e l l e , e t é v e n t u e l l e m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e a y a n t p o u r o b j e t d e f o u r n i r t o u s l e s s o i n s q u e c e s
t r a i t e m e n t s e x i g e n t .
- à t o u t e s p r e s t a t i o n s s e r a t t a c h a n t à l ' e r g o t h é r a p i e , l a s o p h r o l o g i e e t a u x t e c h n i q u e s d e r e l a x a t i o n .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
A r t i c l e 5 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s à l ' i n s t a n t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r
C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) P A R T S S O C I A L E S s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , . r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l .
A r t i c l e 7 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s d o i v e n t p o r t e r u n n u m é r o d ' o r d r e .
A r t i c l e 8 : V o t e a t t a c h é a u x p a r t s
L a s o c i é t é p o u r r a , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s , c r é e r d e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
P o u r l e c a s o ù l ' é m i s s i o n d e p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e r é s u l t e r a i t d ' u n e c o n v e r s i o n d e p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e
e x i s t a n t e s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t h a b i l i t é à d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d e p a r t s à c o n v e r t i r
e t à f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t d ' u n e o u d e p a r t s s o c i a l e s ,
l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
A / C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é ,
a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B / C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a
p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s
t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m ,
p r o f e s s i o n , d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t
e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à
c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e
j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o r m a n t l e u r
a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a
d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s
s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u
p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t . l l
e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t
d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 1 0 : R a c h a t d e s e s p r o p r e s p a r t s
L a s o c i é t é p o u r r a , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a c h e t e r s e s p r o p r e s p a r t s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x i g e r l e r a c h a t d e l a t o t a l i t é d e s e s p r o p r e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 1 - R e g i s t r e d e s a s s o c i é s
L e s p a r t s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e 1 2 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e
e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 1 3 - P o u v o i r s d u g é r a n t
S a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s
t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f
c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 4 - R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 5 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à d i x -
h u i t h e u r e s , a u s i é g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c L ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r
e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e
p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e
r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
A r t i c l e 1 6 D é c i s i o n s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s
L e s a s s o c i é s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . L a c o n v o c a t i o n
d e v r a p r é v o i r l e r e c o u r t à c e t t e f o r m e d e p r o c é d u r e .
A r t i c l e 1 7 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t d e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 8 - P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n n e p e u t c o n c e m e r q u e l a d é c i s i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e s
a n n u e l s s a u f s i r a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
C e t t e s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 9 P r é s i d e n c e D é l i b é r a t i o n s P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 0 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e
s u i v a n t e .
A r t i c l e 2 1 C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e "
° . R é s e r v é
: " a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
: D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 2 2 A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
"
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s 5 ( c i n q ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e . "
"
A r t i c l e 2 3 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s , L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s a n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . "
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
: r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s
r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A r t i c l e 2 4 - É l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l . "
L e f o n d a t e u r p r e n d e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 0 - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e n e u f ,
2 e - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s ' e s t t e n u e e n d e u x m i l l e n e u f . "
3 0 - A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r L E B A S E m m a n u e l , n é à A r r a s / P a s - d e - C a l a i s ( F r a n c e ) , l e s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é a c t u e l l e m e n t à B i n c h e ( L e v a l - T r a h e g n i e s ) , r u e d e l a C a s e , n u m é r o 4 0 , d o n t l ' i d e n t i t é a é t é a t t e s t é e a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o F Z B 3 8 7 1 1 2 .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
" S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e g é r a n t
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r é g a l e m e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M a d a m e T A U P E C a r o l e M i c h è l e , n é e à R o s e n d a e l ( F r a n c e ) , l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , é p o u s e d e M o n s i e u r L E B A S E m m a n u e l , d o m i c i l i é e à B i n c h e ( L e v a l - T r a h e g n i e s ) , r u e d e l a C a s e , n u m é r o 4 0 , d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n u m é r o 0 5 0 5 5 9 4 0 3 5 5 5 0 e t d ' a p r è s l e r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o ù e l l e p o r t e l e n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n 7 7 0 4 1 1 3 4 8 9 4 , l a q u e l l e i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e t a c c e p t e s a n o m i n a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é e s t d é s o r m a i s p o u r v u e d e d e u x g é r a n t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e l e N o t a i r e T h i e r r y L a n n o y à C h a r l e r o i a s i g n é . U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e s t d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e à C h a r l e r o i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e