ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e B
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e 0 4 -
M ° d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i ~ ' V l < d é p o l s t 5 a u g r e f f e l e 1 - T A V R . 2 0 1 1 i
1 . F i l l o t M a i r i e - ( : ) - 1 - G r e f f e 7 . . F 1 r ' e r
* 1 4 0 9 1 1 4 9 *
R É
M c
b
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 6 0 4 . 2 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E R S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D R E V E G U S T A V E F A C H E 5 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 O C T O B R E 2 0 1 3
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r t r a n d L O S F E L D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r S t é p h a n e D E L P I R E e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 1 . 0 0 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u
E x p o s é d u P r é s i d e n t - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : n o m i n a t i o n d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
2 - T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r ,
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d e l a S C R L G r a n t T h o m t o n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t M e y n e n d o n c k x p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s q u i c o u v r i r a l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 3 à 2 0 1 5 .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 1 5 .
L e c t u r e e s t d o n n é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
B e r t r a n d L O S F E L D A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é