THOMENTIM

Dénomination : THOMENTIM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 811.140.427

Publication

16/07/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111),!1ael

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERS.OIS MORALES

07 JUL. 2011i

Greffe

IL

MO D WORD 11.1

Ng d'entreprise : 08111 40.427

D�nomination

(en entier) : THOMENTIM

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 7110 LA LOUVIERE - RUE DE L'INDEPENDANCE 81

(adresse compl�te)

p_ur'et(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS

II r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Bernard DEWITTE, Notaire de r�sidence � Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille quatorze, d�pos� pour publication avant enregistrement que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la sa Thomentim ont pris les d�cisions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de rectifier l'acte d'augmentation de capital re�u en date du 3 mars 2014 par le Notaire Bernard Dewitte � Bruxelles, publi� � l'annexe du Moniteur Belge du 20 mars suivant sous le num�ro 0064276, de la mani�re suivante :

a) remplacer le libell� du point b. de la premi�re r�solution par le libell� suivant :

� deux des actionnaires, savoir la soci�t� anonyme ITM Belgium et la soci�t� anonyme ITM Alimentaire Belgium, pr�nomm�es, renoncent express�ment et irr�vocablement en ce qui concerne la pr�sente augmentation de capital, � l'exercice de leur droit de pr�f�rence qui leur est reconnu par l'article 592 du Code de5 Soci�t�s et par les statuts.

b) supprimer au point c. de la premi�re r�solution les termes:

� et 199 actions (soit 4.987,50� ) par la soci�t� anonyme ITM Alimentaire Belgium, pr�cit�e �

Deuxi�me r�solution

a) L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence d'un montant de 5.000,00 pour le porter de

200.000,00 E � 205.000,00 E par apport en esp�ces,

' b) Trois des actionnaires, savoir 1.1a soci�t� anonyme ITM BELGIUM, ayant son si�ge social � Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue du Bosquet, 4, num�ro de TVA 0444,175.173, 2. Monsieur PREVOST Damien, n� � Tournai ie 15 septembre 1971, domicili� � 7611 La GIanerie, rue du Bas Pr�au, 8B, 3. Madame DECUBBER Caroline, n�e � Tournai le 12 juin 1973, domicili�e � 7611 La Gianerie, rue du Bas Pr�au, 8B, renoncent express�ment et irr�vocablement en ce qui concerne la pr�sente augmentation de capital, � l'exercice de leur droit de pr�f�rence qui leur est reconnu par l'article 592 du Code des Soci�t�s et par les statuts.

c) Et � l'instant, la totalit� des nouvelles actions ont �t� souscrites et le capital est int�gralement lib�r� conform�ment � l'article 537 CIR92, de la mani�re suivante : 200 actions (soit 5.000,00 E) par la soci�t� anonyme ITM Alimentaire Belgium, pr�cit�e, qui reconnait avoir pris connaissance des statuts de la soci�t� et avoir re�u lecture de tout ce qui pr�c�de.

Conform�ment � l'article 600 du Code des Soci�t�s, la totalit� des apports en num�raire, soit la somme de 5.000,00 E, a �t�, pr�alablement � la pr�sente augmentation de capital, d�pos�e par versement � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la Banque 13ELF1US, ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t dat�e du 4 juin 2014, qui sera conserv�e par Nous, Notaire..

Le compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�. Il ne peut en �tre dispos� que par les personnes habilit�es � engager la soci�t� et apr�s que le notaire instrumentant aura inform� la banque susmentionn�e de la passation de l'acte.

d) L'assembl�e g�n�rale constate qu'en cons�quence de ce qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est effectivement port� � 205.000,00 E, que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, et que chaque action nouvelle est int�gralement lib�r�e.

e) En cons�quence de l'augmentation de capital r�alis�e ainsi qu'il r�sulte de ce qui pr�c�de, l'assembl�e

d�cide de modifier l'article 5 et l'article 6 des statuts de la soci�t� comme suit :

Article 5

"Le capital social est fix� � la somme de deux cent cinq mille euros (205.000,00 � )

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto. Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

e

'R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet-B - Suite

11 est repr�sent� par 820D actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune par une

fraction identique du capital.

Article 6

Le capital est souscrit et lib�r� tel qu'il est constat� dans les actes de constitution et d'augmentation etfou de

r�duction de capita!"

Troisi�me r�solution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment le d�p�t du texte coordonn� des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent

Quatri�me r�solution

L'assembl�e d�cide de confier la coordination des statuts au notaire Bernard DEVVITTE, soussign�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bernard DEW1TTE

Notaire

20/03/2014

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0811.140.427

D�nomination

(en entier) : THOMENTIM

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 7110 LA LOUVIERE - RUE DE L'INDEPENDANCE 21

(adresse compl�te)

Oblet{s1 de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Bernard DEWITTE, Notaire de r�sidence � Bruxelles, le trois mars deux mille quatorze, d�pos� pour ppublication avant enregistrement, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution

a) L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence d'un montant de 100.000,00 � pour le porter de 100.000,00 � � 200.000,00 � par apport en esp�ces.

b) Un des actionnaires, savoir la soci�t� anonyme lTM Belgium, ayant son si�ge social � Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue du Bosquet, 4, num�ro de NA 0444.175,173, renonce express�ment et irr�vocablement en ce qui concerne la pr�sente augmentation de capital, � l'exercice de son droit de pr�f�rence qui lui est reconnu par l'article 592 du Code des Soci�t�s et par les statuts.

c) Et � l'instant, la totalit� des nouvelles actions ont �t� souscrites et te capital est int�gralement lib�r�, conform�ment � l'article 537 CIR92, de la mani�re suivante : 3402 actions (soit 85.060,50 � ) par Monsieur PREVOST Damien, n� � Tournai le 15 septembre 1971, domicili� � 7611 La Glanerie, rue du Bas Pr�au, 8B, 598 actions (soit 14.952,00 � ) par Madame DECUBBER Caroline, n�e � Tournai le 12 juin 1973, domicili�e � 7611 La Glanerie, rue du Bas Pr�au, 813, et 199 actions (soit 4.987,50 � ) par la soci�t� anonyme ITM' Alimentaire Belgium, pr�cit�e, qui reconnaissent avoir pris connaissance des statuts de la soci�t� et avoir re�u lecture de tout ce qui pr�c�de.

Conform�ment � l'article 600 du Code des Soci�t�s, la totalit� des apports en num�raire, soit la somme de 100.000,00 � , a �t�, pr�alablement � la pr�sente augmentation de capital, d�pos�e par versement � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la Banque BELFIUS, ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t dat�e du 19 f�vrier 2014, qui sera conserv�e par Nous, Notaire.

Le compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�. Il ne peut en �tre dispos� que par les personnes habilit�es � engager la soci�t� et apr�s que le notaire instrumentant aura inform� fa banque susmentionn�e de la passation de l'acte.

d) L'assembl�e g�n�rale constate qu'en cons�quence de ce qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est effectivement port� � 200.000,00 � , que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, et que chaque action nouvelle est int�gralement lib�r�e.

e) En cons�quence de l'augmentation de capital r�alis�e ainsi qu'il r�sulte de ce qui pr�c�de, l'assembl�e

d�cide de modifier l'article 5 et l'article 6 des statuts de la soci�t� comme suit :

Article 5

"Le capital social est fix� � la somme de deux cent mille euros (200.000,00 � )

Il est repr�sent� par 8000 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune par une

fraction identique du capital

Article 6

Le capital est souscrit et lib�r� tel qu'il est constat� dans les actes de constitution et d'augmentation et/ou de

r�duction de capital "

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent et notamment le d�p�t du texte coordonn� des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce

comp�tent.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso _ Nom et signature

,,,, . . 1.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Troisi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de confier la coordination des statuts au notaire Bernard DEWITTE, soussign�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bernard DEWITTE

Notaire

31/12/2013

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11.1

2/(6,ite Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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DE MONS

1 7 DEC. 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0811140427

D�nomination

(en entier): THOMENTIM

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de I Ind�pendance -81 � 7110 Strepy-Bracquegnies

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�missions et nominations des administrateurs et administrateurs d�l�gu�s

Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire

du 2 d�cembre 2013 de la soci�t� anonyme THOMENTIM,

rue de l'Ind�pendance, 81, � 7110 Strepy-Bracquegnies

R.P.M. N 0811 140 427

La s�ance s'est ouverte � 17 heures sous la pr�sidence de Monsieur PREVOST

Compte tenu du nombre d'associ�s, il n'y a pas lieu de nommer de secr�taire et de scrutateur.

Composition de l'assembl�e :

Sont pr�sents � cette assembl�e, les associ�s dont le nom et le nombre d'actions d�tenues sont d�finis ci-

apr�s

- Monsieur Damien PREVOST, domicili� � 7611 La Glanerie, rue du Bas Pr�au 8,B, propri�taire de 3240

actions

Madame Caroline DECUB BER, domicili�e � la m�me adresse, propri�taire de

669 actions

- La soci�t� ITM Alimentaire Belgium, dont fe si�ge est �tabli � 1348 -Louvain-La-Neuve, rue du Bosquet, 4,

propri�taire de 190 actions, repr�sent�e par Mme Nadine RONSE, porteur d'une procuration sp�ciale

- La soci�t� ITM BELGIUM, dont le si�ge est �tabli �1348 Louvain-la-Neuve, rue du Bosquet, 4, propri�taire

d'une action, repr�sent�e par Mme Nadine RONSE, porteur d'une procuration sp�ciale

Soit ensemble 4.000 actions, repr�sentant l'int�gralit� du capital souscrit.

Expos� du Pr�sident

Le Pr�sident rappelle que la soci�t� est repr�sent�e par 4000 actions, chaque action donnant droit � une

voix.

Le Pr�sident constate que l'assembl�e est r�guli�rement constitu�e ainsi qu'en fait foi la liste de pr�sence

ci-annex�e et que l'assembl�e est apte � statuer valablement sur les points figurant � l'ordre du jour.

Cette d�claration est reconnue exacte par l'assembl�e.

Monsieur le Pr�sident rappelle la teneur de l'ordre du jour

1- D�mission des administrateurs;

2 - Nomination des nouveaux administrateurs

Tous les associ�s sont pr�sents et approuvent l'ordre du jour. Il ne doit pas �tre justifi� de

l'accomplissement des formalit�s de convocation.

Cet expos� est unanimement reconnu exact par l'assembl�e qui aborde l'ordre du jour.

Apr�s d�lib�ration,. les r�solutions suivantes sont prises :

Premi�re r�solution

L'assembl�e prend acte de la d�cision de leurs fonctions d'administrateur pr�sent� par

1- M. Eric GossEr, domicili� � 7060 Soignies, rue du Cerf, 4

2- M. Eric BAUDHUIN domicili� � 1360 Perwez, Chauss�e de Charleroi,18

3- La soci�t� ITM BELGIUM, pr�nomm�e,

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

_._Deuxi�mes�solution "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

L'assembl�e d�signe comme nouveaux administrateurs

1- M. Damien PREVOST, pr�nomm�

2- Mme Caroline DECUBBER , pr�nomm�e

3-M. Guillaume PREVOST, domicili� �7611 La Glanerie, rue du Bas Pr�au 8B

Leur mandat prend effet � dater de ce jour et est attribu� pour une dur�e de six ans.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

L'ordre du jour �tant �puis� la s�ance est lev�e , apr�s lecture,

approbation et signature du pr�sent proc�s -verbal,

Proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration

du 2 d�cembre 2013 de la soci�t� anonyme THOMENTIM,

rue de l'Ind�pendance, 81, � 7110 Str�py-Bracquegnies

R.P.M. N 0811.140A27

L'an 2013, le 2 d�cembre, au si�ge de la soci�t� s'est r�uni le conseil d'administration. Sont pr�sents ou repr�sent�s les membres du conseil ci-apr�s nomm�s

1- M. Damien PREVOST, domicili� � 7611 La Glanerie, rue du Bas Pr�au, 8 B

2- Mme Caroline DECUBBER, domicili�e � 7611 la Glanerie, rue du Bas Pr�au, 8 B;

3- M Guillaume PREVOST domicili� � 7611 la Glanerie, rue du Bas Pr�au, 8 B;

Nomm�s � la fonction d'administrateur par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires

en date de ce jour.

La s�ance s'est ouverte � 17heures 15 sous la pr�sidence M Damien PREVOST, pr�nomm�

Expos�

Monsieur le Pr�sident expose que :

1- Le pr�sent conseil d'administration a �t� convoqu� avec l'ordre du jour suivant :

nomination d'un administrateur d�l�gu� � la gestion journali�re, en remplacement des administrateurs d�l�gu�s d�missionnaires, M. Eric BAUDHUIN et Eric GOSSET.

Proposition de nommer en qualit� d'administrateur d�l�gu� avec tous pouvoirs en mati�re de gestion journali�re et de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion :M. Damien PREVOST, pr�nomm�

Dans le cadre de la gestion journali�re, la soci�t� sera valablement engag�e, par la simple signature de M. Damien PREVOST,

Agissant dans ce cadre, l'administrateur d�l�gu� n'aura pas � justifier d'une quelconque autorisation officielle au pr�alable.

2- Le quorum requis par les statuts �tant r�uni, le pr�sent conseil peut d�lib�rer valablement sur son ordre du jour,

3- Pour �tre admise, la r�solution doit recueillir la majorit� des voix

R�solution unique:

Le conseil d�cide de d�l�guer au profit de M, Damien PREVOST la gestion journali�re de la soci�t� avec

tous pouvoirs en mati�re de gestion journali�re et de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion

conform�ment aux statuts.

Dans le cadre de la gestion journali�re, la soci�t� sera valablement engag�e, par la simple signature de M.

Damien PREVOST,

Agissant dans ce cadre, l'administrateur d�l�gu� n'aura pas � justifier d'une quelconque autorisation

sp�ciale au pr�alable.

Cette d�cision est adopt�e � l'unanimit� des voix.

La s�ance est lev�e � 17 heures 30

Dont proc�s-verbal.

Dress�, date et lieu que dessus

Et qui apr�s lecture a �t� sign� par les administrateurs pr�sents.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

leserv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2012

��MOD WORD 11.1

E Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

o

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 3 SEP, 2012

Greffe

I H H 11 1811 11 111NIIB

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0

R�serv�

au

Moniteu

belge

N� d'entreprise : 0811.140.427

D�nomination

(en entier) : THOMENTIM

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : RUE DE 121NDEPENDANCE 81 7110 STREPY-BRACQUEGNIES (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :nomination d�mission

Extrait PV AGE 28(08/2012

Premi�re r�solution

L'assembl�e prend acte de la d�mission de leurs fonctions d'administrateur pr�sent�e par :

1�Monsieur Hubert Royen domicili� rue de Stockis 13 � 4650 Herve

3� La soci�t� ITM BELGIUM, dont te si�ge est �tabli � 1348 Louvain-la-Neuve, rue du Bosquet 4, inscrite au

registre du commerce de Nivelles BCE0444175173

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�signe comme nouveaux administrateurs: 1� Mr Eric Gosset, pr�nomm�,

2�Mr Eric Baudhuin, Chauss�e de Charleroi 18 � 1360 Perwez.

3� La soci�t� ITM BELGIUM, pr�nomm�e,

Ces mandats prennent effet � dater de ce jour et sont attribu�s pour une dur�e de six ans.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Extrait PV CA du 28/08/2012

D�cision

Le conseil prend acte de la d�mission d'administrateur d�l�gu� de monsieur Hubert ROYEN.

Le conseil d'administration d�signe comme administrateurs d�l�gu�s : Mr. Eric BAUDHUIN et Eric

GOSSET. Ceux-ci auront la gestion journali�re de la soci�t�, avec chacun tous pouvoirs en mati�re de gestion

journali�re et de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion conform�ment aux statuts.

Dans le cadre de la gestion journali�re, la soci�t� sera valablement engag�e, par la simple signature de Mr. ERIC BAUDHUIN OU Mr. Eric GOSSET.

Agissant dans ce cadre, Mr. ERIC BAUDHUIN ou Eric GOSSET n'auront pas � justifier d'une quelconque

autorisation sp�ciale au pr�alable.

Ces mandats prennent effet � dater de ce jour et sont attribu�s pour une dur�e de six ans.

Cette d�cision est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/08/2012

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Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE L INDEPENDANCE 81 7110 STREPY (adresse compl�te)

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIB(JNAI. DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

~ 3 AOUT 2012

N� Greffe

1

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N� d'entreprise : 0811140427

D�nomination

(en entier) : THOMENTIM

(en abr�g�) :

MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION ADIMISTRATEUR - NOMINATION MANDAT SPECIAL

EXTRAIT DU PVAGE DU 12/07/2012

Monsieur Le pr�sident rappelle l'ordre du jour :

1. D�mission des administrateurs

2. Nomination de nouveaux administrateurs.

Tous les associ�s sont pr�sents et approuvent l'ordre du jour. II ne doit pas �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s de convocation.

Premi�re r�solution ;

L'assembl�e prend acte de la d�mission de leurs fonctions d'administrateur pr�sent�e par :

1. Monsieur Beno�t DUCHATEAU, domicili�, � 7062 Naast rue du glatimont 11.

2. Madame Laurence DELIEGE, domicili�e � la m�me adresse.

3. Monsieur Raymond DUCHATEAU, domicili� � 62152 Neufchatel-Hardelot (France) avenue des Sources ,25.

Deuxi�me r�solution :

1. L'assembl�e d�signe comme nouveaux administrateurs :

1. Monsieur Hubert ROYEN, domicili� � rue de Stockis 13 � 4650 Herve.

2. La SA ITM BELGIUM, BCE 0444175173, repr�sent�e par monsieur Hubert ROYEN, administrateur d�l�gu�.

Leur mandat prend effet � dater de ce jour et est attribu� pour une dur�e de 6 ans.

Extrait du proc�s verbal du conseil d'administration du 12/07/2012.

Sont pr�sents :

1. Monsieur Hubert ROYEN, domicili� � rue de Stockis 13 � 4650 Herve.

2. La SA 1TM BELGIUM, BCE 0444175173, repr�sent�e par monsieur Hubert ROYEN, administrateur d�l�gu�.

1. Le conseil d'administration a �t� convoqu� avec l'ordre du jour suivant :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Nomination d'un administrateur d�l�gu� � la gestion journali�re, en remplacement de l'administrateur' d�missionnaire, M. Benoit DUCHATEU. Proposition de nommer en qualit� d'administrateur d�l�gu�, avec tous en mati�re de gestion journali�re et de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion : Monsieur Hubert Royen, pr�nomm�.

R�solution unique :

Le conseil d�cide de d�l�gu� au profit de monsieur Hubert Royen, la gestion journali�re de la soci�t�, avec tous pouvoirs en mati�re de gestion journali�re et de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion conform�ment aux statuts.

Dans le cadre de la gestion journali�re, la soci�t� sera valablement engag�e par la simple signature de monsieur Royen.

Agissant dans ce cadre, l'administrateur d�l�gu� n'aura pas � justifier d'une quelconque autorisation pr�alable,

Cette d�cision est adopt�e � l'unanimit�.

Nominations d'un mandataire sp�cial

Pour �tre admise, la r�solution doit recueillir la majorit� des voix.

Le conseil d�cide � l'unanimit�, conform�ment aux statuts, la d�mission aux fonctions de mandataire sp�cial Monsieur Jean-G�rard Moreau et d'appeler aux m�mes fonctions Monsieur Jean Callens, domicili� � 4347 Fexhe-Le-Haut-Clocher, rue de Fooz 24,

Il est investi des pouvoirs suivants :

N�gocier et signer tous contrats d'emploi ou contrats de travail quelconques, ainsi que tous documents relatifs au licenciement de tous travailleurs ou employ�s, et en g�n�ral faire le n�cessaire en ce qui concerne les modifications � apporter au statut social des personnes travaillant dans l'entreprise

Extrait du PV CA du 13/07/2012 :

L'an 2012, le 13 juillet, au si�ge de la soci�t� s'est r�uni le conseil d'administration,

Sont pr�sents ou repr�sent�s les membres du conseil ci-apr�s nomm�s :

-Mr Hubert ROYEN, domicili� rue de Stockis, 13 � 4650 HERVE ;

-La soci�t� ITM Belgium (BCE 0444175173), rue du Bosquet 4 � 1348 Louvain-la-Neuve, repr�sent�e par

monsieur Royen pr�nomm� ;

Nomm�s � la fonction d'administrateurs par d�cision d'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires.

La s�ance s'est ouverte � 10h15 sous la pr�sidence Mr ROYEN, pr�nomm� ;

Expos�

Monsieur le Pr�sident expose que :

1�Le pr�sent conseil d'administration a �t� convoqu� avec l'ordre du jour suivant :

Nominations d'un mandataire sp�cial

pour �tre admise, la r�solution doit recueillir la majorit� des voix.

D�cision

Le conseil d�cide � l'unanimit�, conform�ment aux statuts, de nommer en tant que mandataire sp�cial Monsieur Monsieur Jean Callens, domicili� � 4347 Fexhe-Le-Haut-Clocher, rue de Fooz 24.

Il est investi des pouvoirs suivants :

- N�gocier et signer tous contrats d'emploi ou contrats de travail quelconques, ainsi que tous documents relatifs au licenciement de tous travailleurs ou employ�s, et en g�n�ral faire le n�cessaire en ce qui concerne les modifications � apporter au statut social des personnes travaillant dans l'entreprise

Cette d�cision est adopt�e � l'unanimit� des voix.

HUBERT ROYEN - ADMINISTRATEUR DELEGUE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 31.08.2011 11538-0103-020
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 26.08.2010 10467-0077-020
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.05.2015, DPT 28.08.2015 15487-0165-018
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.05.2016, DPT 31.08.2016 16515-0179-018

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THOMENTIM

Adresse
RUE DE L'INDEPENDANCE 81 7110 STREPY-BRACQUEGNIES

Code postal : 7110
Localité : Strépy-Bracquegnies
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

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