27/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
* 1 4 1 6 1 0 2 4 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 3 M U T U N
C l i e l ( 5 5 5 0 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 , 1 7 4 . 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I L L E U L A U B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E M A H Y 4 0 , 6 5 9 0 M O M I G N I E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E X T R A I T D U P V D E L ' A G D U 0 2 J U I N 2 0 1 4
L e m a n d a t d e P h i l i p p e D u m o n t e s t à é c h é a n c e c e t t e a n n é e . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
L ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e l a r e m e r c i e p o u r s e s n o m b r e u s e s a n n é e s d e p r é s e n c e
e t d e s o u t i e n d a n s l a s o c i é t é .
P a r a i l l e u r s , t o u s l e s a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t e n t l e u r d é m i s s i o n
d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a c a n d i d a t u r e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d é m i s s i o n n a i r e s e s t
p r é s e n t é e e t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a d o n c c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s .
M r J o s é H e r n o u l d , P r é s i d e n t
S A S i m o n e t C i e , r e p r é s e n t é e p a r M r B e r n a r d H e r n o u l d
M r G é r a l d H e r n o u l d
L e u r m a n d a t d é b u t e l e 3 1 m a i 2 0 1 4 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
H E R N O U L D B e r n a r d
R e p r é s e n t a n t d e l a S A S I M O N E T C I E , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a . d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e i g e
1 .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t , C o t 7 1 n l c t 0 7 ~
1 1 1 i
L i ~ B E C . 2 1 _ . . _ _ - - ~
; C H A R L E R O I
~ -
G r e n a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 1 7 4 7 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E T I L L E U L A U B O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 5 9 0 M o m i g n i e s , R u e M a h y , 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - C o n v e r s i o n t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l : r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E T I L L E U L A U B O I S e p r i s l e s ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 2 : N a t u r e d e s T i t r e s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 1 3 n o u v e a u s u i v a n t :
I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s A c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
C e l l e - c i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e
d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u e l ' u n d ' e n t r e e u x s o i t d é s i g n é c o m m e s e u l
p r o p r i é t a i r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . L e s d r o i t s a f f é r e n t s à u n e a c t i o n p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e s u s p e n d u s , s ' i l
e x i s t e d e s c o n t e s t a t i o n s q u a n t à s a p r o p r i é t é , s o n u s u f r u i t o u s a n u e - p r o p r i é t é .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s g r e v é e s d ' u n u s u f r u i t e s t e x e r c é p a r l e n u - p r o p r i é t a i r e , à m o i n s d ' u n e
c o n v e n t i o n d i f f é r e n t e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , o u d ' o p p o s i t i o n d e c e l u i - c i . D a n s c e t t e d e r n i è r e
é v e n t u a l i t é , l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s d o n t q u e s t i o n , s e r a i t s u s p e n d u j u s q u ' a p r è s a c c o r d e n t r e l e s
i n t é r e s s é s o u d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s , r e m p l a c é p a r a r t i c l e 3 5 n o u v e a u L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' a r t i c l e 3 5 n o u v e a u , é t a n t :
A r t i c l e 3 5 : C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s .
T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o m p r e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e , c o m m e l e p r é v o i t l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L J
N I U I I f l I I l i u I I I I I I I I I I 1
* 1 1 1 9 6 8 8 6 +
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e m e n t i o n n e n t o b l i g a t o i r e m e n t , p a r m i l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r : l a d i s c u s s i o n d e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s , f a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s , l a r é é l e c t i o n e t l e r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s o u m a n q u a n t s .
L e s a r t i c l e s 1 8 9 , 5 3 2 e t 5 5 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s , r e m p l a c é p a r a r t i c l e 3 6 n o u v e a u : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 3 6 d e s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' a r t i c l e 3 6 n o u v e a u , é t a n t :
A r t i c l e 3 6 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , l ' i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t i n d i q u e r l e n o m b r e s d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 9 , s a v o i r :
« D e n o u v e a u x d é p ô t s d e t i t r e s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e . C e l l e - c i s t a t u e
d é f i n i t i v e m e n t » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I G N A T U R E D U R E G I S T R E D E S A C T I O N N A I R E S
A l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s , M o n s i e u r J o s é H E R N O U L D , M o n s i e u r B e r n a r d H E R N O U L D e t M o n s i e u r G é r a l d
H E R N O U L D , p r é n o m m é s , s i g n e n t d e v a n t N o u s , N o t a i r e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T : Y V E S H U S S O N A C H I M A Y
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4 . " E ' 1 " y ~ ~ , , , . & ~ , á ' . i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e