16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 10.06.2014 14164-0406-034
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 18.06.2013 13190-0525-034
25/09/2012
ÿþM o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 1 5 9 5 5 0 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 4 4 0 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M A B B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A J O N C T I O N , 4 à 6 0 3 0 M A R C H I E N N E - A U - P O N T
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é M A Z A R S , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o î t e 4 à 1 2 0 0 W o l u w é S a i n t - L a m b e r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
M . B I E L D E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 21.06.2012 12202-0125-034
28/11/2011
ÿþC o p i é q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d o C G i r e . e S a Y , : "
~
1 6 N O V . 2 0 1 1 ~ C H A R E O f
D é r : a r r P i n e o r n : T I M A B B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A J O N C T I O N , 4 à 6 0 3 0 M A R C H I E N N E - A U - P O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 4 4 0 2 7
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l B o u q u e t , p r é s e n t é e p a r l e t t r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t p r e n a n t e f f e t à c o m p t e r d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r M i c h e l B o u q u e t p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p e n d a n t s o n m a n d a t .
C O N S T A T E q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s
D E C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , d e l i m i t e r l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . M o n s i e u r M i c h e l B o u q u e t n e s e r a d è s l o r s p a s r e m p l a c é .
M . B I E L D E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 * 1 1 1 7 8 3 5 2 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 29.06.2011 11236-0322-033
07/06/2011
ÿþb l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I P I I I l U I O I U I I I R I I I I V
* 1 1 0 8 6 6 6 8 '
I I
R é
M o b
D é n o m i n a t i o n : T I M A B B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A J O N C T I O N , 4 à 6 0 3 0 M A R C H I E N N E - A U - P O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 4 4 0 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 3 m a r s 2 0 1 1
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R E M O N D , p r é s e n t é e p a r l e t t r e d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 1 e t p r e n a n t e f f e t à c o m p t e r d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R E M O N D p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p e n d a n t s o n m a n d a t
D E C I D E , s u i t e à l a d é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e t d e d è s l o r s n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r G i l l e s l e J E A N , d o m i c i l i é 6 , R u e d e l a M a r e à 3 5 3 5 0 S a i n t C o u l o m b - F r a n c e , s o n m a n d a t ; d é b u t a n t c e 3 m a r s 2 0 1 1 e t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
M . B I E L D E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r - l à d e r n i é r e - p a g e " d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 29.06.2010 10238-0260-032
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 30.06.2009 09321-0333-032
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 09.07.2008 08367-0359-034
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 29.06.2007 07306-0228-033
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 29.06.2006 06340-0263-030
08/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 26.05.2005, DPT 30.06.2005 05363-0216-028
17/07/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e i g e
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i m n ~ m i w ~ ~ i u ~ u n ~ i m w
1 5 1 3 2 3
Z ' r L l ] u 1 t p 1 i t x ' J A l o e l e t f 3 : t i ' , , a r , O f i a 7 . ' j , ~ . - ` r í Y P
l ' r ? , ` T . R E
0 3 J U I L , 1 0 1 5
T s e e ~ á í i r
G ` r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 4 4 0 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T I M A B B E L G I Q U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A J O N C T I O N , 4 à 6 0 3 0 M A R C H I E N N E - A U - P O N T
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o î t e 4 à 1 2 0 0 W o l u w é S a i n t - L a m b e r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
M . B I E L D E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e