30/12/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
1 7 D E G , 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
* 1 9 2 2 6 5 3
1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : T I M A C A G R O B E L U X
{ F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A J O N C T I O N , 4 à 6 0 3 0 M A R C H I E N N E - A U - P O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 4 6 2 0 5
O b j e t d e l ' a c t e ; M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e
P R E N D A C T E d e t a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t t h i a s N E N T W I C H e n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r M a t t h i a s N E N T W I C H p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p e n d a n t s o n m a n d a t
D E C I D E , s u i t e à l a d é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e t d e d è s l o r s n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
M o n s i e u r J e a n - D i d i e r B I L L E R E T , d o m i c i l i é 2 3 R u e d e G o u y o n 3 5 4 0 0 S a i n t - M a l o ( F r a n c e ) , s o n m a n d a t d é b u t a n t c e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
M . B I E L D E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 18.06.2013 13191-0110-043
25/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 4 6 2 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M A C A G R O B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A J O N C T I O N , 4 à 6 0 3 0 M A R C H I E N N E - A U - P O N T
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é M A Z A R S , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o i t e 4 à 1 2 0 0 W o l u w é S a i n t - L a m b e r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n e t c e , p o u r ' u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
M . B I E L D E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
I l l i f l h l i l i l l i i i 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 9 5 4 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 21.06.2012 12202-0254-043
17/04/2012
ÿþ( n J P l y C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é M I i l 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
M o b i * 1 2 0 7 4 6 6 4 *
u
D é n o m i n a t i o n : T 1 M A C A G R O B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A J O N C T I O N , 4 à 6 0 3 0 M A R C H I E N N E - A U - P O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 4 6 2 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r t a n d T O T E L , e n d a t e d u 0 7 m a r s 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r B e r t r a n d T O T E L p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p e n d a n t s o n m a n d a t ;
D E C I D E , s u i t e à l a d é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e t d e " d è s l o r s n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r P h i l i p p e M O R I N , d o m i c i l i é W E I F I B U R G G A S S E 4 / 2 6 1 0 1 0 W I E N ( A u t r i c h e ) , s o n m a n d a t d é b u t a n t c e 3 0 m a r s 2 0 1 2 e t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
M . B I E L D E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 29.06.2011 11236-0278-043
18/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T I M A C A G R O B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A J O N C T I O N , 4 à 6 0 3 0 M A R C H I E N N E - A U - P O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 4 6 2 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 7 j a n v i e r 2 0 1 1 A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H u b e r t d e R o q u e f e u i l , e n d a t e d u 0 7 o c t o b r e 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r H u b e r t d e R o q u e f e u i l p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p e n d a n t s o n m a n d a t ;
D E C I D E , s u i t e à l a d é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e t d e d è s l o r s n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r B e r t r a n d T o t e l , d o m i c i l i é 8 r u e d u M o n t F l e u r y 3 5 4 0 0 S a i n t - M a l o ( F r a n c e ) , s o n m a n d a t d é b u t a n t c e 0 7 j a n v i e r 2 0 1 1 e t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
M . B I E L D E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s . . ]
: ° r I ~ I ~ N ~ V I ~ I W N ~ I Y N ~ N N V
* i i o a ~ a v ~ *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y e t ° t m M d e C o : v e r . - c e
o a F R ' . ~ ~ ~ ~ _ _ _ O
C H A ~ é e 0 I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 29.06.2010 10238-0567-043
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 30.06.2009 09321-0361-043
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 09.07.2008 08367-0358-047
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 29.06.2007 07306-0229-046
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 29.06.2006 06340-0264-036
08/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 26.05.2005, DPT 30.06.2005 05363-0217-034
17/07/2015
ÿþ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l - ~ " ~ ~ 7 : 3 5 _ ,
R é s e r v é I m u 1 1 1 1 . 1 1 I 1 1 1 ~ u ~ 8 * w ~
a i 5 2 3
M o n i t e u r b e l g e
` 1 r 1 1 7 u n ë . 1 . d e c o m m u e z , d e l ~ i í t i w ? ' s ' . i ' i ~
~ i v i ~ k r
G 8 J U I , 2 0 1 5
G r o f á ^ a "
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : T I M A C A G R O B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A J O N C T I O N , 4 à 6 0 3 0 M A R C H I E N N E - A U - P O N T N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 4 6 2 0 5
O b i e t d e l ' a c t e : M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M o r i n , e n d a t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r P h i l i p p e M o r i n p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p e n d a n t s o n m a n d a t ;
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o i t e 4 à 1 2 0 0 W o l u w é S a i n t - L a m b e r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
M . B I E L D E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l è g u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 15.06.2016 16181-0560-043