27/12/2013
ÿþ5 C \
R é s e r ' a u M o n i t e i b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ! 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 ; Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! ! 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
3 9 4 8 7
# 3 C E C . ~ ~ t ~ ~ ~ . , ~
~
. . . . _ {
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 8 4 . 0 0 1 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T M F O P E R A T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D U P O R T , D A R S E D R I A 6 2 5 0 P O N T - D E - L O U P
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n a d m i n i s t r a t e u r + n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r + d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 1 O C T O B R E 2 0 1 3
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é v o q u e M o n s i e u r G é r a r d P E R I N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t ; a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é T M F O P E R A T I N G , L a r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
E s t n o m m é , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r H u b e r t D E C H I R E E , d o m i c i l i é a u 1 2 2 , r u e d u c o m m a n d a n t R o l l a n d , L e V a l e n c a y 2 , M a r s e i l l e , F r a n c e , é l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r D E C H I R E E s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 1 O C T O B R E 2 0 1 3
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r H u b e r t D E C H I R E E , d o m i c i l i é a u 1 2 2 , r u e d u c o m m a n d a n t R o l l a n d , L e V a l e n c a y 2 , M a r s e i l l e , F r a n c e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r H u b e r t D E C H I R E E s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e à M o n s i e u r G i l l e s M Y L K A l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
a ) E n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i v e s , f i s c a l e s , j u d i c i a i r e s o u s o c i a l e s n é c e s s a i r e s p o u r s o u m e t t r e l a s o c i é t é a u x l o i s e t r è g l e m e n t s d u p a y s o ù e l l e o p è r e .
b ) F a i r e f o n c t i o n n e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s b e l g e s . L e m a n d a t a u t o r i s e l ' o u v e r t u r e d e c o m p t e s , l e c h o i x d e s e r v i c e s , l e t r a n s f e r t d e s o m m e s s u r d e s c o m p t e s d u g r o u p e m a i s e n a u c u n c a s d e s p r é l è v e m e n t s , d e s r e t r a i t s e t d e s v i r e m e n t s s u r d e s c o m p t e s a u t r e s q u e s u r l e s s o c i é t é s d u g r o u p e .
c ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u s l e s t i e r s e t d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s , n o t a m m e n t d e l ' é t a t , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , d e s a u t o r i t é s s o c i a l e s , f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s e t d e t o u t a u t r e s e r v i c e p u b l i c .
d ) C o n c l u r e a v e c c e s t i e r s e t c e s a d m i n i s t r a t i o n s t o u s a c c o r d s , c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l a s o c i é t é .
C e p o u v o i r e s t c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , "
13/08/2013
ÿþi u
M O D W O R D 7 1 , 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c ~ ` e á h a r i e i o i E N T R E L E
0 2 A 0 U T 2 0 1 3
L e C g f e t r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 0 0 1 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T M F O P E R A T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U P O R T , D A R S E D R I A - 6 2 5 0 P O N T - D E - L O U P
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T C O M M I S S A I R E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 2 j u i n 2 0 1 3 , T E N U E A U S I E G E S O C I A L , A 1 8 H E U R E S
" Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C P R L B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F r é d é r i c L E P O U T R E , R é v i s e u r a s s o c i é . L a d u r é e d u m a n d a t e s t f i x é e p o u r t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s d e 2 0 1 5 .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s p o u r l a d u r é e d u m a n d a t à 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s h o r s T V A p a r a n . "
T M F O p e r a t i n g S A S
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y d e C H I R E E
E n D i r e c t S e r v i c e s I n d u s t r i e l s S A S
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y d e C H I R E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 0 0 1 1 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n ' e n t i e r ) : " T M F O P E R A T I N G
( e n a b r é g é ) :
~
1 1 1 1 1
* i a i a z ~ ~ a *
A n n e x e s d û 1 V I 5 n i f e u r b ë l g é
B i j l a g e n b i j h e t ï i é r g i s é h g t a a t s l i f i d 1 7 / O 8 J 0 1 2
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R É L E
0 1 - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U P O R T D A R S E D R I A 6 2 5 0 P O N T D E L O U P ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 3 j u i n 2 0 1 2 , T E N U E A U S I E G E S O C I A L
" L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i e r r y D e C h i r e e e t d e M o n s i e u r G e r a r d P e r r i n . C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
T M F O p e r a t i n g S A S
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y d e C H I R E E
E n D i r e c t S e r v i c e s I n d u s t r i e l s S A S R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y d e C H I R E E
E X T R A I T D U " P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 3 J U I N 2 0 1 2 , T E N U E A U S I E G E S O C I A L A 1 6 H
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r G e r a r d P e r r i n , S o n m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 "
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M o n s i e u r P E R R I N G é r a r d , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r D E C H I R E E T h i e r r y , A d m i n i s t r a t e u r