30/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a p W O R D 1 1 . 1
u
* 1 3 0 9 7 8 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 8 9 1 1 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O F I P N E U S
A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
1 6 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
( e n a b r e g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e B a v a y 2 C / 4 8 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t j s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e P â t u r a g e s , c o m m u n e d e C o l f o n t a i n e , e n d a t e d u d i x m a i d e u x m i l l e d o u z e .
I l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t p r i s l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s : L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P r e m i è r e R é s o l u t i o n : R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C o p i e d u r a p p o r t e t d e l ' é t a t s e r a d é p o s é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t , e t d o n c d e r e m p l a c e r l e t e x t e a n c i e n p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- D i s t r i b u t i o n a u x g a r a g e s , a u x s p é c i a l i s t e s e t p e t i t s s p é c i a l i s t e s d e p n e u s e t j a n t e s
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s t y p e s d e p n e u s p o u r t o u s t y p e s d e v é h i c u l e s
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e p n e u .
- L a p o s e d e p n e u s
- L e m o n t a g e , l e d é m o n t a g e e t l ' é q u i l i b r a g e d e p n e u s
- L a r é p a r a t i o n , l e d é p a n n a g e , l e r e c h a p a g e e t l e r e s c u i p t a g e d e p n e u s
- L e s v e n t e s e n g r o s d e t o u s p r o d u i t s p é t r o l i e r s o u d é r i v é s , d e t o u s l u b r i f i a n t s
- L ' i m p o r t - e x p o r t e n g r o s e t / o u d é t a i l d e p i è c e s a u t o m o b i l e s n e u v e s o u d ' o c c a s i o n e t a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
º%
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
V o l e t B s u i t e
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e u t i l i t a ï r e s e t à u s a g e p r i v é , d e c a m i o n s , c a m i o n n e t t e s , v é l o s , m o t o c y c l e t t e s , p i è c e s d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s d i v e r s .
E n g é n é r a l l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à r é a l i s e r à d é v e l o p p e r o u à f a c i l i t e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e F A L C I T A N O G r a z i a , n é e à B a u d o u r l e 2 6 o c t o b r e 1 9 6 3 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 1 0 . 2 6 - 1 5 4 - 7 1 ) , d o m i c i l i é e à 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , r u e L o u i s B l a n q u i 1 7 8 , p o s s é d a n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s , e t c o m p l è t e m e n t l i b é r é e s s u i t e à s o n v e r s e m e n t e f f e c t u é e n d a t e d u v i n g t s e p t m a r s d e u x m i l l e d o u z e s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
T O F I P N E U S » , a c é d é à M o n s i e u r C A M M I L L E R I A n t o n i o , n é à S a n C a t a l d o l e 4 n o v e m b r e 1 9 6 5 ( R N 6 5 . 1 1 . 0 4 - 3 2 3 - 2 9 ) , d e m e u r a n t à 7 0 8 0 F r a m e r ï e s , r u e d u C h ê n e n ° 9 8 , l a t o t a l i t é d e s e s v i n g t p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
M o n s i e u r P O R C O F i l i p p o d é c l a r e a v o i r r e n o n c é à s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a p r é s e n t e c e s s i o n .
' L a m e n t i o n d u p r é s e n t t r a n s f e r t e s t p o r t é e à l ' i n s t a n t d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a g é r a n c e
N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p p e l l e c o m m e s e c o n d g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r C A M M I L L E R I A n t o n i o s u s n o m m é , q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n q u e M o n s i e u r C A M M I L L E R I a u r a p u e f f e c t u e r d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l 2 . 0 1 2 .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e
C h a q u e g é r a n t p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s u r s a s e u l e s i g n a t u r e , p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s é g a l e s o u i n f é r i e u r e s à q u i n z e m i l l e E u r o s ( 1 5 . 0 0 0 ¬ ) .
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à c e m o n t a n t d e q u i n z e m i l l e E u r o s , a i n s i q u e p o u r l e s a c t e s a v e n i r d e v a n t u n o f f i c i e r p u b l i c , l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e s d e u x g é r a n t s s o n t r e q u i s e s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
L e N o t a i r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X
A n n e x e ' . S t a t u t s c o o r d o n n é s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R O I I t
L _ ]
R é s e r v i l l I I l I I l I I I 1 I l I 1 I I 1 I l I l l I I 1 I 1 I I I T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
a u * 1 1 1 9 6 9 0 7 * t S D E C . z o n
! i f i e r n i F e 4 a s ! g e o G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O á y ~ . O 9 i . , 4 ' 1 0
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t e r ) : T O F I P N E U S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e B a v a y 2 C / 4 8 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s , d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e P â t u r a g e s , c o m m u n e d e C o l f o n t a i n e , e n d a t e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e n r e g i s t r é à C o l f o n t a i n e , l e q u a t o r z e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 3 9 F o l i o 0 7 n ° 5 , c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i .
I l r é s u l t e q u e :
1 ° ) M o n s i e u r P O R C O F i l i p p o , i n d é p e n d a n t , n é à M e s s i n a ( I t a l i e ) , l e s i x m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 0 3 . 0 6 - 1 6 1 - 3 3 ) , m a r i é , d o m i c i l i é à 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , r u e L o u i s B l a n q u i 1 7 8 .
2 ° ) M a d a m e F A L C I T A N O G r a z i a , n é e à B a u d o u r l e 2 6 o c t o b r e 1 9 6 3 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 1 0 . 2 6 - 1 5 4 - 7 1 ) ,
d o m i c i l i é e à 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , r u e L o u i s B l a n q u i 1 7 8 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e c o m m e s u i t :
- S o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 9 3 , 0 0 ) c h a c u n e c o m m e s u i t :
- A - M o n s i e u r P O R C O F i l i p p o s o u s c r i t 1 8 0 p a r t s s o c i a l e s , c i : 1 8 0
- B - M a d a m e F A L C I T A N O G r a z i a s o u s c r i t 2 0 p a r t s s o c i a l e s , c i : 2 0
T o t a l : d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , c i : 2 0 0
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s .
E n c o n f o r m i t é à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a p a r t i e d e s p a r t s a i n s i l i b é r é e a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n v e r s é e p a r l e s s o u s c r i p t e u r s à u n c o m p t e s p é c i a l n ° 0 0 1 - 6 5 8 7 7 8 7 - 1 1 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a i n s i q u ' i l e n r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n c o n s é q u e n c e , s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , p a r t i e l i b é r é e d u c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
S T A T U T S .
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " T O F I P N E U S " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , R o u t e d e B a v a y 2 C / 4 8 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s t y p e s d e p n e u s p o u r t o u s t y p e s d e v é h i c u l e s
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e p n e u .
- L a p o s e d e p n e u s
- L e m o n t a g e , l e d é m o n t a g e e t l ' é q u i l i b r a g e d e p n e u s
- L a r é p a r a t i o n , l e d é p a n n a g e , l e r e c h a p a g e e t l e r e s c u l p t a g e d e p n e u s
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s t a t i o n s e r v i c e , t e s v e n t e s e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s p é t r o l i e r s o u d é r i v é s , d e t o u s l u b r i f i a n t s , c a r - W a s h , c a r r o s s e r i e s , a t e l i e r s m é c a n i q u e s e t g a r a g e , t o u t e s p r e s t a t i o n s e n v u e d e l ' a g r é g a t i o n d ' u n v é h i c u l e a u t o m o b i l e p a r t o u t o r g a n i s m e c h a r g é d u c o n t r ô l e a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s r e q u i s e s p a r l e t r a n s f e r t d e c e v é h i c u l e
- L e s a c t i v i t é s d e n é g o c i a n t d e v é h i c u l e à m o t e u r n e u f o u d ' o c c a s i o n
- L ' i m p o r t - e x p o r t e n g r o s e t / o u d é t a i l d e p i è c e s a u t o m o b i l e s n e u v e s o u d ' o c c a s i o n e t a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s
- L e c o m m e r c e e n g é n é r a l t a n t e n g r o s q u ' e n d é t a i l , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s p o r t , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a p r é s e n t a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t d e t o u t e s p i è c e s d e r e c h a n g e , a c c e s s o i r e s e t p r o d u i t s r e l a t i f s a u s e c t e u r a u t o m o b i l e .
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e u t i l i t a i r e s e t à u s a g e p r i v é , d e c a m i o n s , c a m i o n n e t t e s , v é l o s , m o t o c y c l e t t e s , p i è c e s d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s d i v e r s .
- V e n t e d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s , t a b a c . . . . E x p l o i t a t i o n d ' u n e s u p e r e t t e .
E n g é n é r a l l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à r é a l i s e r à d é v e l o p p e r o u à f a c i l i t e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) .
I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! d e u x c e n t i è m e ( 1 l 2 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
M o n s i e u r P O R C O F i l i p p o e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
4 . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i l e j o u r p r é v u p o u r c e t t e a s s e m b l é e e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L e g é r a n t p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e , a v a n t d e l u i s o u m e t t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r a p p r o b a t i o n , u n r a p p o r t d ' a c t i v i t é s o u l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r é v u a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l s d i s p o s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e , s i c e n ' e s t l e d r o i t d e v o t e r .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s e r o n t a r r ê t é e s , e t l a g é r a n c e d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
I l l e s s o u m e t t r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e q u i d o i t s e p r o n o n c e r s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t d u c o m p t e a n n u e l e t d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r m i s s i o n a u g é r a n t e t c o m m i s s a i r e s ' i l é c h e t .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t s d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
I l r e v i e n d r a o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e l a d i t e r é s e r v e d ' u n d i x i è m e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 6 1 7 à 6 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é e s p a r l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
. ,
r e , ' ' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s ' , ' d e t t e s e t c h a r g e s - d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
M o n i t e u r
b e i g e
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e s d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a l o i .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t M o n s i e u r P O R C O F i l i p p o q u i a c c e p t e e t q u i e x e r c e r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o m m e p r é v u s a u x s t a t u t s . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t o u n o n .
- P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a s i g n a t u r e d e s a c o n s t i t u t i o n e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
- P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
- C o m m i s s a i r e r é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
- R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e v i n g t s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L e N o t a i r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e