17/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u l 1 1 1 1
* i a o + o s s o "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
~ 6 F E V , 2 0 1 2 Ç H A R L E F f e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 7 1 , 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " T O I T U R E S B E N D E L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 1 7 0 L a H e s t r e , Q u a r t i e r C l a e s s e n s 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r f e N o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e , à R a n s a r t ( v i l l e d e C h a r l e r o i ) , l e 2 8 d é c e m b r e
2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u s i x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l . ° 2 5 3 , f o l . 3 2 , c a s e
0 4 , i 1 r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e «
T O I T U R E S B E N D E L > , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 5 7 1 . 4 3 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 7 0 M a n a g e ( L a H e s t r e ) ,
Q u a r t i e r C l a e s s e n s 2 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T h i e r r y B r i c o u t , à H o u d e n g -
G o e g n i e s , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 1 2 - 2 4 / 0 1 7 8 3 9 9 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i e r r y B r i c o u t , à H o u d e n g - G o e g n i e s , l e v i n g t - s e p t
a o û t d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o
2 0 0 7 - 0 9 - 1 8 / 0 1 3 5 7 2 8 e t q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e t a s o c i é t é a i n s i q u ' i l :
« A R T I C L E 8 :
I l p e u t e x i s t e r d a n s l a s o c i é t é d e s a c t i o n s e t d e s o b l i g a t i o n s .
C e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . »
D E U X I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é à l ' u n a n i m i t é q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e p u i s l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ,
E t q u e d è s l o r s l a c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s a b i e n é t é r é a l i s é e , c e q u i a p u â t r e c o n s t a t é p a r l e n o t a i r e
F r a n ç o i s D e l m a r c h e ,
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a n t d e s i x a n n é e s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s à s a v o i r :
1 / M o n s i e u r B E N D E L R e n é ;
2 / M a d a m e S M I T S D a n i e l l e ;
3 / M a d a m e D E S P R E Z J e a n n i n e ;
n o m m é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , a c e s s é d e
p l e i n d r o i t d e p u i s t e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d i x ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é
1 / M o n s i e u r B E N D E L R e n é ;
2 / M a d a m e S M I T S D a n i e l l e
3 / M a d a m e D E S P R E Z J e a n n i n e ;
T o u s p r é s e n t s e t q u i o n t a c c e p t é ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e n t é r i n e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l e t r e n t e j u i n
d e u x m i l l e d i x ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é e n s u i t e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s
p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é r e r v é l a u
M o n i t e u r b e l g e
. Y o l e t 0 B - S u r e
A l ' U N A N 1 M I T E , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s
d e P r é s i d e n t M o n s i e u r B E N D E L R e n é ; ;
2 . d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r B E N D E L R e n é .
C e d e r n i e r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i
c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . I l p o u r r a s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d o c u m e n t s e n g a g e a n t l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e
g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e e n c o r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s l e t r e n t e j u i n
d e u x m i l l e d i x .
M o n s i e u r B E N D E L R e n é p r é s e n t e t q u i a a o c e p t é .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
F r a n ç o i s D e l m a r c h e , N o t a i r e à R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i ) .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
. . . . . . . . ; A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à V é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e