09/01/2013
ÿþR é s e n a u M o n i t e b e l g e
N
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 , 1
u
t r i b u n a l d e C o m t t t e c 4 e
2 s D a . 2 0 1 2
c i , , ; " _ ~ , ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 3 0 g l à o . y a
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « T O I T U R E S F M C S P R L » .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 6 0 C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t , r u e d e l a P r a i r i e , 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r L E B R U N à C o u r c e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o n d a t e u r s :
1 , M o n s i e u r P O U L A I N , M i c h a e l , n é à L a H e s t r e , l e 7 m a r s 1 9 7 6 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 6 0 3 0 7 2 5 1 8 9 , é p o u x d e M a d a m e S C A R S É S a b i n e J e a n n e Y v e t t e , d o m i c i l i é à 7 1 6 0 C H A P E L L E - L E Z H E R L A I M O N T , r u e d e l a P r a i r i e , 1 2 ,
2 . E t M a d a m e S C A R S É , S a b i n e J e a n n e Y v e t t e , n é e à L a L o u v i è r e , l e 2 3 a v r i l 1 9 7 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 7 0 4 2 3 1 5 0 2 9 , é p o u s e d e M o n s i e u r P O U L A I N , M i c h a e l , d o m i c i l i é e à 7 1 6 0 C H A P E L L E - L E Z - H E R L A I M O N T , r u e d e l a P r a i r i e , 1 2 .
D é n o m i n a t i o n : « T O I T U R E S F M C S P R L »
S i è g e : 7 1 6 0 C H A P E L L E - L E Z - H E R L A I M O N T , r u e d e l a P r a i r i e , 1 2 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s :
O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é d ' a r d o i s i e r d a n s s o n s e n s l e p l u s , l a r g e e t n o t a m m e n t l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e e t n o n m é t a l l i q u e d e c o n s t r u c t i o n , l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é , d e z i n g u e r i e , d ' a s p h a l t a g e e t d e b i t u m a g e ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i n s t a l l a t i o n , l e p l a c e m e n t , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s o u m a r c h a n d i s e s , a r t i c l e s e t o b j e t s o u d e t o u s m a t é r i e l s , m a t é r i a u x o u b i e n s d ' é q u i p e m e n t s t o u c h a n t d e p r è s o u d e l o i n l e b â t i m e n t ;
- d e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x ;
- l ' e n t r e p r i s e d e m e n u i s e r i e e t d e c h a r p e n t e r i e d u b â t i m e n t ( e n b o i s , m a t i è r e p l a s t i q u e o u m é t a l l i q u e ) ; m o n t a g e d e c h a r p e n t e s ;
- l e m o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e l e s t r a v a u x ;
- l e r a m o n a g e d e c h e m i n é e s , l e n e t t o y a g e d e s â t r e s , d e s f o u r n e a u x , d e s i n c i n é r a t e u r s , d e s c h a u d i è r e s , d e s
g a i n e s d e v e n t i l a t i o n e t d e s d i s p o s i t i f s d ' é v a c u a t i o n d e f u m é e s ;
- p e t i t s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e l i é s à l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e ;
- l a m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x d e p l u i e ;
- E n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e e t d e d é m o u s s a g e d e s t o i t s e t c o r n i c h e s , d e r e c o u v r e m e n t s d e s p i g n o n s e t
f a ç a d e s ; r e c o u v r e m e n t d e c o r n i c h e s a v e c d e l a m a t i è r e p l a s t i q u e ;
- d e t r a v a u x d ' i s o l a t i o n , d e m i s e e n o e u v r e d a n s l e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e ;
- E n t r e p r i s e d e p o s e e t d e r é p a r a t i o n d ' é g o u t s , d e p o s e s d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l a c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d ' a d d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n e t d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x ,
- l e m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e c a p t e u r s é l e c t r i q u e s e t n o n é l e c t r i q u e s d e c a p t e u r s s o l a i r e s .
- l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p r i v é p o u r c o m p t e p r o p r e , ( l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a r e s t a u r a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , m e u b l é s o u n o n )
P o u r f a c i l i t e r c e t o b j e t , e l l e p o u r r a e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
V o l e t B - S u i t e
e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é . s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é .
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l :
D i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T S ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / S I X C E N T I E M E ( 1 1 6 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e U N f ï I E R S l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r l e f o n d a t e u r c o m m e s u i t :
1 ) M o n s i e u r P O U L A I N M i c h a e l : C i n q c e n t n o n a n t e n e u f p a r t s , S o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e n e u f e u r o s
2 ) M a d a m e S C A R S É S a b i n e : U n e p a r t , S o i t t r e n t e e t u n e u r s
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 2 3 e t 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , U N / T I E R S d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t s i x
m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d é p o s é e à u n c o m p t e
s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , c o m p t e n u m é r o 0 6 8 8 9 6 4 1 3 2 0 1 a u p r è s d e B E L F I U S a i n s i
q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n q u e l e s f o n d a t e u r s r e m e t t e n t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , c e q u e l e n o t a i r e
a t t e s t e p e r s o n n e l l e m e n t ,
A d m i n i s t r a t i o n
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o n s e i l d é l i b é r a n t c o l l é g i a l e m e n t . L e c o n s e i l d e s g é r a n t s
a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n t o u t e s
c i r c o n s t a n c e s e t p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t ; t o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t
p a s s p é c i a l e m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e s g é r a n t s , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l à
m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e
t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s
q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l , a g i r s e u l a u n o m d e l a
s o c i é t é , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s n ' e s t p a s l i m i t é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r é v u e a u m o m e n t d e l e u r
n o m i n a t i o n o u a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à M o n s i e u r P o u l a i n M i c h a e l p r é c i t é
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r c e t t e s i t u a t i o n ,
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t
a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , u n v i n g t i è m e a u m o i n s e s t p r é l e v é e t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , c h a q u e
a n n é e d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s p r e n d r a c o u r s l e J o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
L E N O T A I R E O l i v i e r L E B R U N à C o u r c e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e