16/07/2014
ÿþe " l b , v / 7 - 7 - \ \ M o d 2 . 0
A t ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 7 M I L , 2 0 t 4
e g e m i l l m * .
C H A D e r 4 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 4 4 0 . 3 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O N Y A Z Z I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 2 4 0 F A R C I E N N E S - R u e d u R o t o r ' , 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d u N o t a i r e B e r n a r d T H I R A N , d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s , e n d a t e d u 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " T O N Y A Z Z I A " , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , s e c t i o n d e F a r c i e n n e s , r u e d u % t o n , n u m é r o 5 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e P i e r r e - P h i l i p p e D E B A U C H E , d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , e n d a t e d i . 1 t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 1 2 7 - 2 3 9 .
E t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r N o u s B e r n a r d T H I R A N , N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 - 1 1 - 2 8 / 0 1 3 e t e n d a t e d u s i x j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d i r M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t a o û t d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 8 - 1 8 / 0 1 2 1 1 9 2
N u m é r o d ' E n t r e p r i s e s : 0 4 6 2 . 4 4 0 . 3 7 2 .
T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 6 2 . 4 4 0 . 3 7 2 .
A p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C e n t M i l l e E u r o s ( 1 0 0 , 0 0 0 , - E ) à C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 2 0 . 0 0 0 , - E ) p a r l a c r é a t i o n d e H U I T n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s ; d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à : p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e D e u x M i l l e C i n q r C e n t s E u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
1 . - M o n s i e u r A n t o n i o A Z Z I A , i n d é p e n d a n t , n é à P i a z z a A r m e r i n a ( I t a l i e ) , l e n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e ,
; é p o u x d e M a d a m e K O R Y C 1 A K M a r z e n a , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 1 2 0 H a m s u r H e u r e M a n n e s , s e c t i o n d e .
N a l i n n e s , r u e d u L o u v r o y , n u m é r o 2 7 .
P l u s a m p l e m e n t c i - a v a n t n o m m é .
P r o p r i é t a i r e d e 3 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é s u r l e s 4 0 e x i s t a n t e s a c t u e l l e m e n t .
L e q u e l d é c l a r e , p a r l e s p r é s e n t e s , r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
2 . - M o n s i e u r A n t o n i o A Z Z I A e t s o n é p o u s e , M a d a m e M a r z e n a K O R Y C I A K , t o u s d e u x p r é n o m m é s , s e u l s e u n i q u e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e & s t a t u t s e t d e i a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u l V f o n i t e u r b e l g e
4 - e r . e , z é s e r v é l e a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
i l s d é c l a r e n t e n o u t r e , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e , v o u l o i r s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
p a r p a r t é g a l e e n t r e e u x .
D e s o r t e q u ' i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s H U I T a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e , c o m m e s u i t , s a v o i r :
- M o n s i e u r A Z Z I A A n t o n i o , p l u s a m p l e m e n t c i - a v a n t n o m m é , s o u s c r i t Q U A T R E a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e D e u x M i l l e C i n q C e n t s E u r o s , s o i t p o u r D i x M i l l e E u r o s .
- M a d a m e K O R Y C I A K M a r z e n a , s o u s c r i t Q U A T R E a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e D e u x M i l l e C i n q C e n t s E u r o s , s o i t p o u r D i x M i l l e E u r o s .
M o n s i e u r A n t o n i o A Z Z I A e t M a d a m e M a r z e n a K O R Y C I A K , t o u s d e u x p r é n o m m é s , d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u ! c o m p t e n u m é r o B E 2 3 2 6 0 0 3 5 8 7 2 8 9 1 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « T O N Y A Z Z I A » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e ' c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e V I N G T M U E E U R O S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d é l i v r é e e n d a t e d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
A r t i c l e C i n q - C a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d i t a r t i c l e d a n s s a r é d a c t i o n a c t u e l l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t ,
s a v o i r :
« A r t i c l e C I N Q C A P I T A L .
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à l a s o m m e d e C E N T V I N G T M I L L E E U R O S
« I l e s t d i v i s é e n Q u a r a n t e H u i t A c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e h u i t i è m e d u c a p i t a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r A Z Z I A A n t o n i o , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a d i t e
s o c i é t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
B e r n a r d T H I R A N - N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s
L e 0 5 / 0 7 / 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e t ' a c t e m o d i f i c a t i f e t d e s o n a n n e x e .
y ^ y . " s ^ - - + ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n d e u r l i é r e
I h j l a g e n l r e f l I e l g r e l f S t e a t i b l i d - : 1 6 / 0 ' 7 7 2 0 1 4