07/02/2012
ÿþ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s
a
M o n
b e " i a o s a s ~ e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 5 J A l a , 2 0 1 1
C H A R L I a î t e e
o $ ~ ~ . o ~ ~ , t e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O P F I N A N C E S & C I E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , r u e J u l e s d e s E s s a r t s 4 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T O P F I N A N C E S & C I E " .
2 . S I E G E S O C I A L : 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , r u e J u l e s d e s E s s a r t s 4 7
3 . A S S O C I E :
1 : L a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T O P F I N A N C E S & A S S U R A N C E S " , e n a b r é g é " T O P F I N A S S U R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , r u e d e s E s s a r t s 4 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 5 3 7 . 7 7 7 R P M C h a r l e r o i .
2 . L e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A F D C O N S U L T ` , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , r u e d e s E c u r e u i l s 1 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 4 5 6 . 2 4 9 R P M C h a r l e r o i .
4 . C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s .
5 . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
6 . R E S E R V E - B E N E F I C E :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , p o u r c o n s t i t u e r l a , r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u ' c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
7 . B O N I :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s o u a u t r e m e n t , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
8 . G E S T I O N :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u ' u n e
p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e
p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d ' u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t , n i i n d i r e c t e m e n t , à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e
c o n c u r r e n c e à l a s o c i é t é .
L ' a s s e r n b l é e p a u r r a m e t t r e f i t a u m a n d a t d e . g é r a n t a n t i ç i p a t i v e t p e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h ë t k T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
9 . O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
1 . L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e , e t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n
s o i t l i m i t a t i v e :
- L ' a c t i v i t é d e p r ê t s b a n c a i r e s e t f i n a n c e m e n t s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- A g e n t d ' a s s u r a n c e , c o u r t a g e e n a s s u r a n c e .
- I n t e r m é d i a i r e e n c r é d i t s e t p r ê t s p a r d e s c o u r t i e r s e t a u t r e s i n t e r m é d i a i r e s , c o u r t i e r s e n c r é d i t s
h y p o t h é c a i r e s .
- A c t i v i t é s d e s o r g a n i s m e s d e f i n a n c e m e n t c o n c l u a n t d e s c o n t r a t s d e c r é d i t s a v e c u n c o n s o m m a t e u r , v e n t e s
e t p r ê t s à t e m p é r a m e n t , c r é d i t b a i l , o u v e r t u r e d e c r é d i t , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , j u r i d i q u e s ,
c o m m e r c i a l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e s e r a p p o r t a n t a u x s u s d i t e s a c t i v i t é s .
- L ' i n t e r m é d i a i r e e n s e r v i c e s b a n c a i r e s , e n s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t c r é d i t , e n q u a l i t é d ' a g e n t b a n c a i r e ,
a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u s s e r v i c e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e o u q u i e n t r e n t h a b i t u e l l e m e n t d a n s l ' a c t i v i t é
d ' a g e n t b a n c a i r e .
- L ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u s s e r v i c e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e o u q u i
e n t r e n t h a b i t u e l l e m e n t d a n s l ' a c t i v i t é d e l ' a s s u r a n c e .
- L ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e i m m o b i l i e r .
2 . L a g e s t i o n d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t i o n d u t e r m e d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e , l e s b i e n s i m m o b i l i e r s p e u v e n t ê t r e b â t i s o u n o n b â t i s à u s a g e d ' h a b i t a t i o n , à u s a g e c o m m e r c i a l o u i n d u s t r i e l , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
3 . L a p r i s e o u l a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , a g r i c o l e s e t i m m o b i l i è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
4 . L a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s i n c l u a n t m a i s n o n
e x c l u s i v e m e n t :
- D e s a c t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n ;
- D e s o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , o p t i o n s , t i t r e s a n a l o g u e s ;
- D e s p i e r r e s o u m é t a u x p r é c i e u x , o e u v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s .
5 . L ' e x e r c i c e d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n . E l l e p o u r r a d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t , e l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t o u d ' a c h a t , d a n s d e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n .
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E :
1 1 e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x -
h u i t h e u r e s t r e n t e .
a ) C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r m a n d a t a i r e . C e v o t e s e r a t o u t e f o i s
n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n ' e s t p a s r e ç u e p a r l a g é r a n c e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l
s e r a é g a l e m e n t n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n e m e n t i o n n e p a s :
- l e n o m e t l e d o m i c i l e d e l ' a s s o c i é ,
- l e n o m d e l a s o c i é t é e t s o n s i è g e s o c i a l ,
- l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- l e v o t e o u l ' a b s t e n t i o n p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- l e l i e u e t l a d a t e d e l a s i g n a t u r e .
- l a s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i é o u d e s o n m a n d a t a i r e .
C e t t e c o r r e s p o n d a n c e p o u r r a ê t r e t r a n s m i s e p a r t o u s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n e t n o t a m m e n t p a r p o s t e e t
t é l é c o p i e , e n c o n s é q u e n c e , s e u l l e s u p p o r t é c r i t e s t r e q u i s .
b ) A l ' e x c e p t i o n :
- d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ;
l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o l e t B - S u i t e
À c e t t e f i n , i a g é r a n c e v a e n v o y e r a u x a s s o c i é s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , u n e c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l , m e n t i o n n a n t l ' a g e n d a e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s . E l l e d e m a n d e r a a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e , d a n s l e d é l a i p r e s c r i t a p r è s r é c e p t i o n d e l a c i r c u l a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é p r i s e s s i l a g é r a n c e n ' a p a s r e ç u d a n s l e d é l a i p r é v u p a r l a c i r c u l a i r e , l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e p r i n c i p e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e a i n s i q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s d e l ' a g e n d a . I l e n s e r a d e m ê m e a u c a s o u l a g é r a n c e n ' a p a s o b t e n u d a n s l e d é l a i p r é v u l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 1 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 . - e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r C H A L L E D a n i e l R o d o l p h e G a s t o n G h i s l a i n , n é à A i s e a u , l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , r u e d e s E c u r e u l l s 1 9 , n u m é r o n a t i o n a l : 5 6 1 1 . 1 5 - 0 5 7 . 6 7 q u i a c c e p t e .
2 . - L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
3 . - L e s c o m p a r a n t s c o n f è r e n t à M o n s i e u r C H A L L E D a n i e l , p r é n o m m é , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d ' o b t e n i r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s p o u r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é e t à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P O U R D E P O T S I M U L T A N E :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
R é s e r v é
1
M o n i t e u r
b e l g e
S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e