13/08/2014
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1 1 , 1 1 1 R 1 1 , 1 1 N l i t i l
" T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s I z i a u g r e f f e l e
,
M g / 4 1 4
G r e f f e
m o p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d ' e n t r e p r i s e S 0 4 5 7 0 5 9 2 4 8
D u n o r n i n a t i o n
f r i s , 0 T O U R N A I M E A T I N D U S T R Y
; 1 1 T I V I 1
r * f e S O C I E T E A N O N Y M E
S e g e R U E P A S Q U I E R G R E N I E R 1 2 - 7 5 0 0 T O U R N A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o V a s t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S E N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é s p a r r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 / 0 6 / 2 0 0 7 , p u b l i é a u M o n i t e u r B e r g e d u 2 5 1 1 0 / 2 0 0 7 :
. J e a n - C l a u d e V a n d e v e n n e ( N N 4 7 . 0 2 . 0 9 - 1 2 9 - 2 0 )
" J e a n - P i e r r e V a n d e v e n n e ( N N 4 5 . 1 1 . 2 9 - 0 9 9 - 5 3 )
" S A V a n d e v e n n e F r è r e s , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - C l a u d e V a n d e v e n n e
L e m ê m e j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m é J e a n - C l a u d e V a n d e v e n n e c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
F a u t e d e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r s m a n d a t s , c e u x - c i o n t p r i s f i n l e 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 . A i n s i , i l n ' y a s t r i c t e m e n t p a s d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v a l a b l e c o n s t i t u é d è s q u e c e t t e d a t e . N é a n m o i n s , c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n t i n u é à d i r i g e r e t a d m i n i s t r e r l a s o c i é t é .
N o n o b s t a n t l e f a i t q u e l a s o c i é t é n ' a p a s u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é ( c f r . s u p r a ) , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t d o n n é s l e u r d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( e t / o u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) p a r é c r i t e , à l ' a t t e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( p l u t ô t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ) , à l a d a t e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4 :
" J e a n - C l a u d e V a n d e v e n n e ( N N 4 7 . 0 2 . 0 9 - 1 2 9 - 2 0 )
" J e a n - P i e r r e V a n d e v e n n e ( N N 4 5 . 1 1 . 2 9 - 0 9 9 - 5 3 )
" S A V a n d e v e n n e F r è r e s , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - C l a u d e V a n d e v e n n e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n p r e n d n o t e .
V u e q u e l e s m a n d a t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o n t p r i s f i n q u e l q u e t e m p s p a s s é , e t v u e q u ' e n t r e t e m p s c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n t i n u é à d i r i g e r e t a d m i n i s t r e r l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a v e c u n a n i m i t é d e r e f u s e r d é c h a r g e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f o r m u l e d e r é s e r v e e x p r e s s e c o n c e r n a n t t o u t e s l e s a c t i o n s p r i s e s p a r l a c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d è s q u e l e 1 1 j u i n 2 0 1 3 j u s q u ' à a u j o u r d ' h u i .
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