20/01/2011
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M a l 2 . 1
V o e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C N , n . n r c o r º%r _ F n + - e r a e .
- A i - 2 0 1 1
G r e f f e
+ 1 1 0 1 0 7 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 5 6 3 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U T I M M O , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e :
f ~ V E " N ' e u V e ° t i f 3 o 8 R ~ y
O b ' e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s }
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 1 7 / 1 2 / 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T O U T I M M O » .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - C l a u d e G l i n e u r , a l o r s n o t a i r e à S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r ) , l e d i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t q u a t r e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e d i x h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e r a j o u t e r , a p r è s l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t n o t a m m e n t , d e s e c r é t a r i a t e t g e s t i o n , d e d o n n e r d e s a v i s e t d ' e f f e c t u e r d e s é t u d e s e t a u d i t s d a n s l e s d o m a i n e s j u r i d i q u e , f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f , c o m p t a b l e e t f i s c a l , a i n s i q u e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , j u r i d i q u e , c o m p t a b l e , f i n a n c i è r e e t é c o n o m i q u e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- -
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 5 6 3 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U T I M M O , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B i n c h e ( B r a y ) , r u e N e u v e , 2 4
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 1 8 / 1 1 / 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T O U T I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 0 B i n c h e ( B r a y ) , r u e N e u v e , n u m é r o 2 4 . .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - C l a u d e G l i n e u r , a l o r s n o t a i r e à S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r ) , l e d i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t q u a t r e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l T o n d r e a u , a l o r s n o t a i r e à M o n s , l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s p a r t s d ' u n e v a l e u r . n o m i n a l e d e t r e n t e - s e p t e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 3 7 , 1 8 E U R ) e n p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T D I X M I L L E E U R O S ( 1 1 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S E T U N C E N T ( 1 2 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r o n d i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l à 1 2 8 . 5 9 2 ê
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t l ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é , l e q u e l c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
L ' a s s o c i é d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n t o t a l i t é .
L ' a s s o c i é a e f f e c t u é u n v e r s e m e n t e n e s p è c e a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 0 2 7 7 4 - 4 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e d i x r e s t e r a c i - a n n e x é e .
T R I B U N A L C O M M E R C E C H n r _ G ^ + . r , "
G r e f f e
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* i i o o e a s s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l a c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 2 8 . 5 9 2 , 0 1
E U R )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, . R é d t v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a f a ç o n r e p r i s e c i - d e s s o u s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e l a H a l l e , 1 7 , b l o c A 2 / 4 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M A N D A T D U G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e d e g r a t u i t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e d e u x : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e l a H a l l e , 1 7 , b l o c A 2 / 4 » .
A r t i c l e t r o i s : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e e t e n c r é d i t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
D a n s c e c a d r e l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d e c o n c l u s i o n d e b a u x c o m m e r c i a u x e t / o u c i v i l s , d e s o u s - l o c a t i o n , d ' é c h a n g e e t d e v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e n g é n é r a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t p r ê t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s . »
A r t i c l e c i n q : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : . I l e s t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 2 8 . 5 9 2 E U R ) r e p r é s e n t é p a r C I N Q C E N T S ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s
A r t i c l e d o u z e : R a j o u t e r à l a f i n d u p a r a g r a p h e l e t e x t e s u i v a n t :
« L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t g r a t u i t » .
A r t i c l e t r e i z e : s u p p r e s s i o n d e c e t a r t i c l e
R e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é e n m ê m e l ' a c t e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e