12/06/2014
ÿþU I I I I 1 I I I I U V I I I I I I I I V I I I
M a o W O R D 1 1 , 1
r r b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
0 2 J U I N 2 0 1 4
% (
L e g r a e r l b
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d Z o é D r i o n , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 o c t o b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a y a n t p r i s a c t e q u e l e m a n d a t d u C a b i n e t S a i n t e n o y C o m h a i r e & C O e s t a r r i v é à é c h é a n c e , d é c i d e , s u r b a s e d ' u n e p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d é s i g n e r l e s c a b i n e t s S a i n t e n o y C o m h a i r e & C O S p r l ( 0 4 5 0 . 2 7 1 . 3 2 7 ) r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D a v i d D e m o n c e a u ( A 0 2 2 0 4 ) e t M o o r e S t e p h e n s , R S P R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S p r l ( 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 ) r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B e r i o t ( A 0 2 0 2 3 ) e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s i n c l u a n t l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 e t : 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 23.06.2014 14199-0291-048
25/06/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 23.06.2014 14199-0301-029
30/06/2014
ÿþp 1 1 1 7 - 7 7 - 2 7 M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é 1 1 1 1
M o I l
* 1 4 1 2 5 6 3 4 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 . I 9 J U I N 2 0 1 4 I
c H e e j . . t g n , o 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 , 8 8 5 . 5 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d Z o é D r i o n , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e S y l v i e B r i c h a r d e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r C l a u d e J a c q u m i n e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l ,
C e l u i - c i s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 0 j u i n 2 0 1 4 ,
M m e B r i c h a r d e s t d é c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' e n t r e p r i s e e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2014
ÿþM O A W O R D i i , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 1 A O U T 2 0 1 4
C H A R L E R O I
G r v f ï c
1 1 1 1 1 1 1 i M e l l e 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6
d é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d Z o é D r i o n , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 a o û t 2 0 1 4 a c o o p t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C l a u d e J a c q m i n , d o m i c i l i é à R u e d u M a n i l , 4 à 1 3 0 1 B i e r g e s , n é à O t t i g n i e s , l e 2 6 m a i 1 9 6 1 , n u m é r o n a t i o n a l 6 1 . 0 5 . 2 6 - 3 6 7 7 2
L e m a n d a t d e M o n s i e u r C l a u d e J a c q m i n n ' e s t p a s r é m u n é r é . C e m a n d a t p r e n d r a f i n a u p l u s t a r d l e m a r d i 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d Z o é D r i o n , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r C l a u d e J a c q m i n d e s o n m a n d a t t e m p o r a i r e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l c o o p t e M m e R a y m o n d e Y e r n a d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e R a m i o u l 1 0 3 à 4 , 4 0 0 I V O Z - R A M E T , n é e à O u g r é e l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 6 3 , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 1 2 . 1 5 - 1 5 8 . 2 3 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t e n t e n d u q u ' e l l e r e m p l a c e M m e S a b i n e C o l s o n a y a n t d é m i s s i o n n é l e 2 8 m a i 2 0 1 4 e t q u e s o n m a n d a t p r e n d d è s l o r s f i n l e 0 1 m a i 2 0 1 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m a r d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
F K I T R P L F
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 j , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 7 S E P . 2 0 1 1 i
L e G r e f f i e r G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 . 4 M U T 2 0 1 / 1
b e b g g e f f i e r
! ! ! 1 1 1 1 1 1 . 1 0 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 ' I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d Z o é D r i o n , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e S y l v i e B r i c h a r d e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r C l a u d e J a c q m i n e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l .
C e l u i - c i s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 0 j u i n 2 0 1 4 .
M m e B r i c h a r d e s t d é c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' e n t r e p r i s e e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d Z o é D r i o n , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n c e j o u r d e M m e S a b i n e C o l s o n , d e m e u r a n t C l o s C h a n m u r l y 3 à 4 0 0 0 L i è g e , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e 2 8 m a i 2 0 1 4
l e k 1 1 1 . 1 1 9 1 1 1
I I
I I
1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 1 I f M U T 2 0 1 4 . 1
C H A R L E R O I
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y
I M I J 1 1 9 1
F
U i
I l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 3 O C T . 2 0 1 4
C H e e f r r e l
t e c à
E
e
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e B o u l e v a r d Z o é D r i o n , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 d é s i g n e M m e R a y m o n d e Y e r n a , d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e R a m i o u i 1 0 3 à 4 4 0 0 1 V O Z - R A M E T , n é e à O u g r é e l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 6 3 , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 1 2 . 1 5 - 1 5 8 . 2 3 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e s o n m a n d a t p r e n d r a f i n e n d a t e d u 1 & m a i 2 0 1 T
A p r è s a v o i r é t é c o o p t é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , M m e R a y m o n d e Y e r n a r e m p l a c e a i n s i M a d a m e S a b i n e C o l s o n q u i a v a i t d é m i s s i o n n é l e 2 8 m a i 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 27.06.2013 13231-0430-045
02/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 27.06.2013 13232-0096-027
07/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I I * I I 1 2 1 0 I 1 I 7 9 l
%~ n 1 . : 4 6 : , , , , , . , ~ 2 9 M A ! 2 0 1 2
~ , . . C i r n f f Q
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 8 8 5 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E S E R V I C E S D E P L A C E M E N T P A Y A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B O U L E V A R D Z O E D R I O N 2 5 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n P a y a n t , q u i s ' e s t r é u n i à C h a r l e r o i e n d a t e d u 1 7 1 0 4 1 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r P h i l i p p e B u e l e n , d e m e u r a n t A v e n u e d e s B r i q u e t e r i e s 3 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S ,
S a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 1 6 / 0 4 1 2 0 1 2 . L a S C P R L J M B D R E P R E S E N T E E P A R M o n s i e u r J E A N - M A R I E D E B A C K E R
M a d a m e N A T H A L I E O M B E L E T S P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
V I C E - P R E S I D E N T E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O i v i m ' R C H A R L E R O I E i ° '
2 9 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1
" i z i o i e o a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 8 8 5 5 2 6 D é n o m i n a t i o n
M o d 2 1
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e :
S O C I E T E W A L L O N N E D E S E R V I C E S D E P L A C E M E N T P A Y A N T
S A
B O U L E V A R D Z O E D R I O N 2 5 6 0 0 0 C H A R L E R O I
N o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t , q u i s ' e s t r é u n i e à N a m u r e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a t h i e u P é r ï n d e m e u r a n t r u e E . S o l v a y 1 0 2 à 6 2 1 1 M E L L E T .
S o n m a n d a t d é b u t e l e 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n l e 1 m a i 2 0 1 7
M a d a m e N A T H A L I E O M B E L E T S L a S C P R L J M B D R E P R E S E N T E E P A R
M o n s i e u r J E A N - M A R I E D E B A C K E R
V I C E - P R E S I D E N T E D U C O N S E I L P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D ' A D M I N I S T R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 29.05.2012 12132-0079-042
31/05/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 29.05.2012 12129-0376-029
12/09/2011
ÿþ ' t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I V
I I
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R
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i
1 1 1 1
* 1 1 1 3 7 4 1 8 *
R é F .
M o r b E
T r i b u n a l d e C o r n r n s ~ I r c e à
3 f A O U T 2 0 1 1
C H A R L f f i r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 8 8 5 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E S E R V I C E S D E P L A C E M E N T P A Y A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B O U L E V A R D Z O E D R I O N 2 5 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 1 7 / 0 8 1 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é M a d a m e S y l v i e B r i c h a r d e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l .
C e l l e - c i s e r a s e r a c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é d è s c e j o u r .
M a d a m e N A T H A L I E O M B E L E T S J M B D S A R L R E P R E S E N T E E A A R
M o n s i e u r J E A N - M A R I E D E B A C K E R
V I C E - P R E S I D E N T E D U C O N S E I L P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D ' A D M I N I S T R A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 08.09.2011 11539-0476-028
05/07/2011
ÿþV o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u l M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 7
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 3 J J P 2 û : 1
G F i A R L E R O i
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 m ! ! ! ~ m 1 1 1 1 1 1 m u w 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 8 8 5 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E S E R V I C E S D E P L A C E M E N T P A Y A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D Z O E D R I O N 2 5 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t , q u i s ' e s t r é u n i à N a m u r e n d a t e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e a l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r , d e : M o n s i e u r H a c h e z E m m a n u e l , d e m e u r a n t R u e d e I ' A u r z i e 2 6 à 5 0 2 0 F l a w i n n e .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n L a V i c e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L a S C P R L J e a n - M a r i e D e B a c k e r
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D e B a c k e r M a d a m e N a t h a l i e O m b e l e t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011
ÿþV o l e t B r -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I i l 1 1 1 1 1 I I I i ' I I 1 i ' i I i I I 1
* 1 1 1 0 0 6 1 7 "
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r É h u r l a i d e C o m m e r c e
2 3 J O c C i i 1
c H A r i g r l r R O l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 8 8 5 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E S E R V I C E S D E P L A C E M E N T P A Y A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D Z O E O R I O N 2 5 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e ;
P l a c e m e n t P a y a n t , q u i s ' e s t r é u n i e a u C a b i n e t d u M i n i s t r e A n t o i n e , r u e d ' H a r s c a m p 2 2 , 5 0 0 0 N A M U R , e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a é l u e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ;
M a d a m e D O M I N I Q U E S O R E L d e m e u r a n t r u e d e l a l o n g u e h a i e 3 à 5 0 0 0 N A M U R
L a d u r é e d u m a n d a t e s t d e s i x a n n é e s .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n L a V i c e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
S C P R L J e a n - M a r i e D e B a c k e r M a d a m e N a t h a l i e O m b e l e t s
R e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E B A C K E R
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 23.06.2011 11195-0352-046
15/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L F ~ O I - E N T R É L E
- f l s - 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J ! I n 1 1 3 1 1 R 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 8 8 5 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E S E R V I C E S D E P L A C E M E N T P A Y A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D Z O E D R I O N 2 5 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t , q u i s ' e s t r é u n i e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m ` n i s t r a t i o n c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R o b e
- M o n s i e u r B e n o i t T h o r e a u
- M o n s i e u r - A r n a u d - H e r m e s s e
- M o n s i e u r P i e r r e A n n e t
- M o n s i e u r O l i v i e r J u s n i a u x
- M a d a m e S a n d r i n e L o n n o y
- M a d a m e A z i z a M a j r i
- E t h i a s S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n g e l o A n t o l e
a p r i s f i n e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 .
I l e n e s t d e m ê m e p o u r l e s m a n d a t s d e :
- M o n s i e u r F r a n c o i s C r u c i f i x , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r G a é t a n S e r v a i s , V i c e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
l a S C P R L J e a n M a r i e D e B a c k e r
e n a b r é g é J M D B
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D e B a c k e r
V i c e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n M a d a m e N a t h a l i e O m b e l e t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / O 6 / 2 Q 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e u t ' i a r e r e s i s t l e l é e t e r è i è r p a 1 , 4 d t d V e g a t E E t B : A e a e m b o t o N à t a r e t a l r s a l É t é t É i i d a o t e t E é r e
i n é t 6 d m s t d e t á r t k o d e i é a l s r a o s u r a i e w d a t 3 e e r r a c a m a T e s a y r a r á r r l a n n t o i o e
15/06/2011
ÿþI I I
" 1 1 0 8 8 6 4 7 +
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E \ O I - E N T r e t E
- 1 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
M a l 2 ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 8 8 5 5 2 6 S E R V I C E S D E P L A C E M E N T P A Y A N T
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D Z O E D R I Q N 2 5 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t , q u i s ' e s t r é u n i e n d a t e d u 2 m a i 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , a d é s i g n é
- c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : l a S C P R L J e a n - M a r i e D e B a c k e r e n a b r é g é J M D B a y a n t s o n - s i è g e - à - 1 0 5 0 - B r u x e l l e s - ( I x e l l e s ) ; - r u e d e - S t a s s a r t 1 1 9 ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 4 6 9 2 9 5 4 0 3 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D e B a c k e r
: M a d a m e N a t h a l i e O m b e l e t s , d e m e u r a n t R u e B a y e t
L a V i c e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M a d a m e N a t h a l i e O m b e l e t s
- c o m m e V i c e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o 1 1 5 à 6 1 8 0 C o u r c e l i e s
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
l a S C P R L J e a n - M a r i e D e B a c k e r
e n a b r é g é J M D B
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D e B a c k e r
~
M t a l E t i d i u r s r e 3 i a U e l d e t ® i 8 i t r o m m é u l i d f e t e J $ B : A u t o e o E t a t o N b d o r e t a l u r i l ë ë i ë i d o u t e t E é r e
i n s l r d r o e r é e t g r b m d a i e a l a e u e r s m s i e w d e e s a r a o ; a r s E e s a y l 3 r á r d f l n n c a i o d e j e
15/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
" 1 1 0 8 8 6 6 8
T R I B A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
1 - Q 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 8 8 5 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E S E R V I C E S D E P L A C E M E N T P A Y A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D Z O E D R I O N 2 5 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t q u i s ' e s t r é u n i e e n d a t e d u 2 m a i 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é l u e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
- l a S C P R L J e a n - M a r i e D e B a c k e r e n a b r é g é J M D B a y a n t s o n s i è g e
à " 1 0 5 0 B r u x e l l e s - ( I x e l l e s ) r u e - d e S t a s s a r t 1 1 9 ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 4 6 9 2 9 5 4 0 3 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D e B a c k e r
- M a d a m e N a t h a l i e O m b e l e t s , d e m e u r a n t R u e B a y e t 1 1 5 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s - M o n s i e u r B u e l e n P h i l i p p e , d e m e u r a n t A v e n u e d e s B r i q u e t e r i e s 3 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s - M a d a m e C o l s o n S a b i n e , d e m e u r a n t C l o s C h a n m u r l ÿ 3 à 4 0 0 0 L I E G E
- M a d a m e D e m e u s e F r a n ç o i s e , d e m e u r a n t R u e d u L a i d P o c h i s 8 à 5 0 3 1 G r a n d L e e z - M a d a m e T a b b a r a D u c i e l l a , d e m e u r a n t R u e d e s C o t t a g e s 8 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r H a c h e z E m m a n u e l , d e m e u r a n t R u e d e l ' A u r z i e 2 6 à 5 0 2 0 F i a w i n n e
- M o n s i e u r B o n j e a n L i o n e l , d e m e u r a n t R u e d ' H a r m i g n i e s 2 3 à 7 0 3 2 S p i e n n e s
- M o n s i e u r W i l l o t A r n a u d , d e m e u r a n t R u e S p i r a 1 0 à 7 0 0 0 M o n s
- M o n s i e u r T i m m e r m a n s P a u l , d e m e u r a n t R u e d u V i l l a g e 2 2 à 6 5 4 0 L o b b e s
L a d u r é e d u m a n d a t e s t d e s i x a n n é e s e t p r e n d r a d o n c f i n l e 0 1 / 0 5 / 2 0 1 7 .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n L a V i c e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
S C P R L J e a n - M a r i e D e B a c k e r M a d a m e N a t h a l i e O m b e l e t s
R e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r J e a n - M a r i e D e B a c k e r
M M E t r t i m e r e s i e U a l é a t l a i è i é r e e g a u e l u l è V M e t e B B : A e n e n E b a t o N U o r e t e l t e ' á ë t d u i a o t a t a 3 r e
i n é t s p r u e n t a t E l r á i o d e l é e I f e e : r e r s a r s l e w d a i e p e : r e c i f o r a t e s a e r á r g g a o . t a i o i i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 1 1 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 06.07.2009 09399-0165-028
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 06.07.2009 09399-0149-041
18/09/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 09.09.2008 08729-0097-025
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 29.08.2008 08721-0400-041
12/05/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d Z o é D R I O N , 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e f o n t e d e s s t a t u t s , m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a " r e f f
T r i c u n a : d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i '
A
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e l e f a v r i l 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i l e 1 5 a v r i l 2 0 1 5 , s o u s R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e ' 5 3 2 4 .
I l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é W a l l o n n e d e s e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t » e n a b r é g é « T R A C E » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , B o u l e v a r d Z o é D R I O N , 2 5 ;
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 4 0 2 7 8 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s n o t a m m e n t , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L , l e 2 9 j u i n 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 0 7 2 5 9 e t l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u p a r l e N o t a i r e R O U V E Z , s o u s s i g n é , c e j o u r , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a p r è s a v o i r e x a m i n é l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s , d e l a r e f o n t e c o m p l è t e d e c e u x - c l
I l e s t p r é c i s é q u e l e s m o d i f i c a t i o n s s o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , n o t a m m e n t d a n s l e s b u t s s u i v a n t s :
- a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u n o u v e l a c t i o n n a r i a t ;
- a f i n d ' a b a n d o n n e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t d e n e c o n s e r v e r q u e l a d é n o m i n a t i o n « T R A C E » ;
- a f i n d e p r é c i s e r l e r é g i m e e t l e s c o n d i t i o n s d e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s à u n o u p l u s i e u r s t i e r s ;
- a f i n d e m o d i f i e r l e s r é g i e s d e f o n c t i o n n e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- a f i n d e m o d i f i e r l e s r é g i e s d e r e p r é s e n t a t i o n d e i a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s ;
- a f i n d e m o d i f i e r c e r t a i n e s r è g l e s d e m a j o r i t é s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a f i n d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u d é c r e t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 3 e t d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é , e t d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e s t l e s u i v a n t :
S T A T U T S
T I T R E I - - T Y P E D E S O C I E T E
A r t i c l e I
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , E l l e e s t d é n o m m é e " T R A C E " .
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h a r l e r o i ( 6 0 0 0 - C h a r l e r o i ) , b o u l e v a r d Z o é D r i o n , 2 5 ,
I l p e t i t ê t r e t r a n s f é r é , s a n s p r é j u d i c e d e s a r t i c l e s 1 5 e t 2 5 , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r m i s s i o n d ' o r g a n i s e r , d e d é v e l o p p e r e t d e p r o p o s e r d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s c o n c e r n a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d o n t :
1 . 1 ' o r g a n i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' o f f r e d e t r a v a i l i n t é r i m a i r e e t l a m i s e d e t r a v a i l l e u r s à d i s p o s i t i o n d ' u t i l i s a t e u r s ;
2 . l ' o r g a n i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' o f f r e " d ' o u t p l a c e m e n t " ;
3 . l ' o r g a n i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' o f f r e d ' a c t i v i t é s d e r e c r u t e m e n t , d e s é l e c t i o n e t d e p l a c e m e n t ;
4 . d e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t d e f o r m a t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
5 . d e s s e r v i c e s e n l i g n e ;
6 . t o u t a u t r e s e r v i c e d é t e r m i n é p a r l e G o u v e r n e m e n t w a l l o n e n a p p l i c a t i o n d u d é c r e t r e l a t i f à l ' a g r é m e n t d e s s e r v i c e s d e p l a c e m e n t .
7 , L e s a c t i v i t é s l i é e s a u x t i t r e s - s e r v i c e s :
- A c t i v i t é s a u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r , n e t t o y a g e d u d o m i c i l e y c o m p r i s l e s v i t r e s , l e s s i v e r e p a s s a g e s , p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s e t p r é p a r a t i o n d e r e p a s ;
- A c t i v i t é s h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r , c o u r s e s m é n a g è r e s , r e p a s s a g e h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r , e t c e n t r a l e p o u r p e r s o n n e s â g é e s o u m o i n s m o b i l e s
E n o u t r e , d a n s i e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l o u d e s o n a g r é m e n t a u t o r i s é , l a s o c i é t é d é v e l o p p e r a d e s a c t i o n s d ' i n s e r t i o n à d e s t i n a t i o n d e p u b l i c s f r a g i l i s é s .
L a s o c i é t é a f f e c t e r a a n n u e l l e m e n t a u m o i n s q u a t r e - v i n g t s p o u r c e n t ( 8 0 % ) d e s e s b é n é f i c e s r é e l l e m e n t a f f e c t a b l e s à l a r é a l i s a t i o n d ' a c t i o n s d ' i n s e r t i o n s o c i o p r o f e s s i o n n e l l e ,
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
J .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e t p e r c e v o i r t o u s é m o l u m e n t s y r e l a t i f s .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 2 5 .
T I T R E I l C A P I T A L - A C T I O N S
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 5 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 4 . 8 8 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » »
A r t i c l e 6
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . 1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e . L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r c i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , A r t i c l e 7
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 2 5 ,
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s s c n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
A u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a i t p a s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e , l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é p o u r t o t a l i t é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r o n t à n o u v e a u s o u s c r i r e p a r p r é f é r e n c e e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s r e s p e c t i f s d a n s l e c a p i t a l , à l a p a r t i e n o n s o u s c r i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . 1 1 s e r a p r o c é d é d e c e t t e m a n i è r e j u s q u ' à c e q u e l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a c t i o n n a i r e n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' a p a s é t é s o u s c r i t e e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e , l e s t i e r s p o u r r o n t y p a r t i c i p e r .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I .
A r t i c l e 8
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d o i v e n t ê t r e f a i t s a u l i e u e t a u x d a t e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t .
L o r s q u e l e c a p i t a l n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , l ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l , a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 9
9 . 1 . S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e p r é v u e d a n s u n e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , t o u t e c e s s i o n à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t a u p r o f i t d ' u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e n o n a c t i o n n a i r e , n e p e u t ê t r e o p é r é e q u ' a p r è s l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s .
9 . 2 L ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d e v r a n o t i f i e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e s o n i n t e n t i o n d e c é d e r e n t o u t o u e n p a r t i e s e s a c t i o n s à u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e d e b o n n e f o i . C e t t e l e t t r e m e n t i o n n e r a ;
- l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e n v i s a g é ,
- l a c o p i e d e l ' o f f r e f e r m e , i r r é v o c a b l e e t s i g n é e p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e ,
- l a n a t u r e d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e ,
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s c é d é e s ,
- l e s p r i n c i p a l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e , e t
- l e p r i x b o n a f i d e p a r a c t i o n o f f e r t p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e .
9 . 3 . L e s a c t i o n n a i r e s a u t r e s q u e l e c é d a n t d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e , e t c e d u r a n t u n e p é r i o d e d e s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e v i s é e à l ' a r t i c l e 9 . 2 .
9 . 4 . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s e f e r a p a r u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d a n s l e d é l a i p r é c i t é , à p e i n e d e d é c h é a n c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , e t d e v r a p o r t e r s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e n t e n d c é d e r a u t i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . 5 . L e p r i x d e v r a ê t r e é g a l a u p r i x o f f e r t p a r l e t i e r s p o u r l e s a c t i o n s c é d é e s .
9 . 6 . L e p r i x d e v r a ê t r e p a y é d a n s l e s s i x ( 6 ) m o i s d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n e t m o y e n n a n t i n s c r i p t i o n s i m u l t a n é e d u t r a n s f e r t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
9 . 7 . 5 1 u n a c t i o n n a i r e c è d e s e s a c t i o n s e n n e r e s p e c t a n t p a s l e p r é s e n t a r t i c l e , l e s d r o i t s d e v o t e d e s a c t i o n s c é d é e s e n i n f r a c t i o n a u p r é s e n t a r t i c l e s e r o n t s u s p e n d u s p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 0
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e r e m b o u r s e m e n t , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e c o n d i t i o n d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E I I I A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e 1 1
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t r é é l i g i b l e . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a u r a d r o i t à u n e v o i x .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a R é g i o n w a l l o n n e e s t a c t i o n n a i r e , e l l e a u r a d r o i t d ' ê t r e r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u r s a p r o p o s i t i o n a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t p r é s e n t e r a , à c e t t e f i n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é l a c a n d i d a t u r e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , p h y s i q u e s o u m o r a l e s , e n v u e d e l ' e x e r c i c e d e c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C h a q u e f o i s q u ' i l e s t p r o c é d é à u n e é l e c t i o n à l ' a s s e m b l é e g è n é r a l e e n v u e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o p o s é p a r l a R é g i o n w a l l o n n e d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n , l e d r o i t d e
p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s a p p a r t i e n t e x c l u s i v e m e n t à l a R é g i o n w a l l o n n e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e u r r e m p l a c e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
S a n s p r é j u d i c e d u r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s f r a i s , i l e s t a t t r i b u é , l e c a s é c h é a n t , a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n e r é m u n é r a t i o n f i x e d o n t l e m o n t a n t e s t é t a b l i a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t q u i e s t i m p u t é e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é .
L e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r d é c i s i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s , u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 3
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t p a r c o o p t a t i o n e t e n r e s p e c t a n t l e s d r o i t s d e l a R é g i o n w a l l o n n e v i s é s à l ' a r t i c l e 1 1 j u s q u ' à c e q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m i n i m u m t r o i s ( 3 ) f o i s p a r a n e n B e l g i q u e , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , e n c e c o m p r i s l a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é s u r p r o p o s i t i o n d e l a R é g i o n w a l l o n n e , e t s t a t u e r q u ' à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L o r s q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e v i s é a u p a r a g r a p h e c i - d e s s u s n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a d e u x i è m e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a R é g i o n w a l l o n n e e s t a c t i o n n a i r e , t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s d o i v e n t r e c u e i l l i r l e v o t e f a v o r a b l e d ' a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é s u r p r o p o s i t i o n d e l a R é g i o n w a l l o n n e
Q't o u t e d é c i s i o n d e v e n t e o u d ' a c h a t d ' a c t i f s d e l a s o c i é t é e t d e c e s s i o n o u d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s o u d e « b u s i n e s s u n i t » d e l a s o c i é t é d ' u n e v a l e u r d e p l u s d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ;
! l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p a r l a s o c i é t é d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s p o u r u n e v a l e u r d e p l u s d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E U R 1 . 0 0 0 , 0 0 0 ) o u t o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s p a r l a s o c i é t é d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
Q't o u t e o p é r a t i o n r e l a t i v e à l a v e n t e d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d e l a s o c i é t é e x i s t a n t a u 1 a v r i l 2 0 1 5 ;
Q't o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n e t / o u ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t c o m m e s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , m a n d a t p o u r ! e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t s a n s p r é j u d i c e d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
I ! n e p o u r r a ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 1 6
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s q u i o n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , L e s d é l é g a t i o n s a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e s , t é l e x , t é l é c o p i e s e t a u t r e s d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 7
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , t a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 9
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e ! a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n d i r e c t e u r g é n é r a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l p e u t , d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l e s l i m i t e s d e c e l l e - c i , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é s à c e s f o n c t i o n s . A r t i c l e 2 0
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
T I T R E I V A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 2 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s ; e l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s , q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e s p o u v o i r s q u i s o n t d é t e r m i n é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s . E l l e a d o n c s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d e m a i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 3
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 4
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e a j o u r n é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
A r t i c l e 2 5
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u d e s c o n v e n t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
T o u t e f o i s , s a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a R é g i o n w a l l o n n e e s t a c t i o n n a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é n e p o u r r a v a l a b l e m e n t a d o p t e r l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u e s i e l l e s r e c u e i l l e n t l e v o t e f a v o r a b l e d e l a R é g i o n w a l l o n n e e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q't o u t e d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s d e l a s o c i é t é o u d é c i s i o n a y a n t u n i m p a c t s u r i e c a p i t a l d e l a S o c i é t é , c o m m e p a r e x e m p l e u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , u n e f u s i o n , u n e s c i s s i o n u n e d i s s o l u t i o n o u u n e l i q u i d a t i o n ;
D i e c h a n g e m e n t d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
Q't o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d e d e l a S o c i é t é .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n a y a n t c o m m e s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A r t i c l e 2 6
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 7
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 8
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . I l s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l .
T I T R E V E X E R C I C E S O C I A L - A F F E C T A T I O N D E S R É S U L T A T S
A r t i c l e 2 9
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s .
E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e " s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r f e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 2
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E V I D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r t e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n q u i a g i t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i . L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 4
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t . L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n ,
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s ,
T I T R E S V I I D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 3 5
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r g é n é r a l , c o m m i s s a i r e , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s ' i l n ' a p a s é l u u n a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 6
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r g é n é r a l , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 7
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t e x t e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s à s e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 5 é t a n t :
1 . L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J e a n - M a r i e D E B A C K E R » ;
2 . M a d a m e N a t h a l i e O M B E L E T S ;
3 . M a d a m e R a y m o n d e Y E R N A ;
4 . M a d a m e F r a n ç o i s e D E M E U S E ;
5 . M a d a m e D u c i e l l a T A B B A R A ;
& M o n s i e u r L i o n e l B O N J E A N ;
7 . M o n s i e u r A r n a u d W I L L O T ;
8 . M o n s i e u r P a u l T I M M E R M A N S ;
d
, . ,
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 9 . M a d a m e ( D o m i n i q u e S O R E L ;
1 0 . M o n s i e u r M a t h i e u P E R I N .
L e s c o u r r i e r s d e d é m i s s i o n d e s d i x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é p o s é s s u r l a t a b l e d u b u r e a u .
L e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à v o t e r f a v o r a b l e m e n t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , l a d é c h a r g e d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « F L E X P O I N T H O L D I N G B V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 4 6 6 N H K e r k a d e , R o d a J C R i n g 1 0 1 ( P a y s - B a s ) . L a s o c i é t é « F L E X P O I N T H O L D I N G B V » d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . M o n s i e u r J o s G I L I S S E N e s t p r e s s e n t i à c e t t e f o n c t i o n . U n e d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é « F L E X P O I N T H O L D I N G B V » l e c o n f i r m e r a u l t é r i e u r e m e n t .
2 . M o n s i e u r E r w i n D E L A N D S H E R E , d o m i c i l i é à 3 7 0 0 T o n g r e s , S i n t - G e e r t r u i d s t r a a t , 1 6 2 .
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D R I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , R u e d e B a s s e n g e 2 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 2 7 1 . 4 5 9 . L a s o c i é t é « A D R I S » d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , M o n s i e u r A d r i a n o B E R S A N E L L I e s t p r e s s e n t i à c e t t e f o n c t i o n . U n e d é c i s i o n d e l a s o c i é t é « A D R I S » l e c o n f i r m e r a u l t é r i e u r e m e n t .
4 . M a d a m e N a t h a l i e O M B E L E T S , d o m i c i l i é e à R u e B a y e t 1 1 5 , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s .
5 . L a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é w a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » e n a b r é g é « S O G E P A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 , L a « S o c i é t é w a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t ,
L e s 4 p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s o n t a c c e p t é c e m a n d a t e t l e u r s c o u r r i e r s d ' a c c e p t a t i o n s o n t d é p o s é s s u r l a t a b l e d u b u r e a u . L a « S o c i é t é w a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » c o n f i r m e r a q u ' e l l e a c c e p t e c e m a n d a t p a r c o u r r i e r u l t é r i e u r , L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t ( t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p r é c é d e m m e n t a y a n t d é m i s s i o n n é ) :
- L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « F L E X P O I N T H O L D N G B V » ;
- M o n s i e u r E r w i n D E L A N D S H E R E ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D R I S » ;
- M a d a m e N a t h a l i e O M B E L E T S ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é w a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
( S i g n é ) J . P . R O U V E Z N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r
S O C I E T E W A L L O N N E D E S E R V I C E S E T D E P L A C E M E N T P A Y A N T
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d Z o é O R I O N , 2 5 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
I e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e l e r a v r i l 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 5 s o u s R é f é r e n c e 5 V o l u m m e 0 0 0 F o l i o C a s e 5 3 2 8
0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6
R é s e r v a
a u
M a n i t o u
b e l g e
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
* 1 5 0 6 7 3 1 0 *
I l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t » , e n a b r é g é « T R A C E » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , B o u l e v a r d Z o é O R I O N , 2 5 ;
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L , à C h a r l e r o i l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l
t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 4 0 2 7 8 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e t l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c é s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L , l e 2 9 j u i n 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s , a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 0 7 2 5 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e D I X - S E P T M I L L I O N S N E U F C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 7 , 9 3 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e D I X - H U I T M I L L I O N S H U I T C E N T N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 1 8 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à N E U F C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 9 5 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
C e t t e r é d u c t i o n a l i e u p o u r p a r t i e e t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e Q U I N Z E M I L L I O N S D E U X C E N T T R E I Z E M I L L E N E U F N O N A N T E - S I X E U R O S E T S I X C E N T S ( 1 5 . 2 1 3 . 9 9 6 , 0 6 ¬ ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L e s u r p l u s d e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , s o i t u n m o n t a n t d e D E U X M I L L I O N S S E P T C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T T R O I S E U R O S N O N A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 2 . 7 2 4 . 4 0 3 , 9 4 E U R ) , a u r a l i e u p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a c c o r d s i n t e r v e n u s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s à c h a c u n e d e s 1 . 8 8 9 a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d ' u n e s o m m e d e M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - D E U X E U R O S V I N G T - C I N Q C E N T S ( 1 . 4 4 2 , 2 5 ¬ ) .
P a r c o n s é q u e n t , i l s e r a r e m b o u r s é à :
- L a R é g i o n w a l l o n n e , t i t u l a i r e d e 1 . 8 8 9 a c t i o n s , l a s o m m e d e D E U X M I L L I O N S S E P T C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T T R O I S E U R O S N O N A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 2 . 7 2 4 . 4 0 3 , 9 4 ¬ )
t " e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p è r e d o n c s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x a c c o r d s i n t e r v e n u s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N :
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 5 1 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 . 8 8 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l " .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) J . P , R O U V E Z N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d Z o é D R I O N , 2 5 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 5 e n r e g i s t r é a u b u r e a u
d ' e n r e g i s t r e m e n t C h a r l e r o i I - A A s o u s R é f é r e c n e s 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 6 4 6 2 ' ( Q - 1 o u t l e t Z e e
D r o i t s p e r ç u s d e : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ } . .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A C E » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 , 8 8 5 . 5 2 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , B o u l e v a r d Z o é D R I O N , 2 5 ;
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S o c i é t é W a l l o n n e d e S e r v i c e s d e P l a c e m e n t P a y a n t » e n a b r é g é « T R A C E » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 4 0 2 7 8 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d e d e u x p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e R O U V E Z s o u s s i g n é , l e l e r a v r i l 2 0 1 5 , t o u s d e u x e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a v e c a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
R A P P O R T .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e d e l ' é t a t y a n n e x é e t d u r a p p o r t d i s t i n c t d e s c o m m i s s a i r e s s u r c e t é t a t .
I l e s t n é a n m o i n s p r é c i s é q u e l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s c o n c l u e n c e s t e r m e s :
« C o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e n o t r e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , n o u s a v o n s l ' h o n n e u r d e f a i r e r a p p o r t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , r e p r i s e c i - a v a n t , e t d o n t l e t o t a l b i l a n t a i r e e s t d e 1 7 . 2 0 6 . 9 4 8 , 3 7 ¬ .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t é t a b l i d a n s i e c o n t e x t e d ' u n e o p é r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S A S O C I É T É W A L L O N N E D E S E R V I C E S D E P L A C E M E N T P A Y A N T , e n a b r é g é T R A C E . N o u s a v o n s é g a l e m e n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 r é s u l t e , s a n s a d d i t i o n n i o m i s s i o n , d e l a b a l a n c e d e s c o m p t e s c l ô t u r é s à c e t t e m ê m e d a t e , l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n a y a n t é t é a p p l i q u é e s d e m a n i è r e c o n s t a n t e .
N o u s a v o n s c o n t r ô l é l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s g é n é r a l e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , N o u s a v o n s m i s e n o e u v r e u n e x a m e n l i m i t é c o n s i s t a n t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
i 1 1 1 0 . M 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e s s e n t i e l l e m e n t e n u n e r e v u e , u n e c o m p a r a i s o n e t u n e a n a l y s e d e l ' i n f o r m a t i o n f i n a n c i è r e , p r o c é d u r e d o n t l ' é t e n d u e e s t n e t t e m e n t i n f é r i e u r e à c e l l e r e q u i s e p o u r u n c o n t r ô l e p l é n i e r .
N o u s d é c l a r o n s q u e , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e t s u r b a s e d e l a r e v u e l i m i t é e t e l l e q u e d é c r i t e c i - d e s s u s , n o u s n ' a v o n s p a s c o n s t a t é d ' é l é m e n t s s i g n i f i c a t i f s n é c e s s i t a n t u n e a d a p t a t i o n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e c l ô t u r é e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
N o u s e s t i m o n s d è s l o r s q u ' e l l e p e u t s e r v i r d e b a s e à l ' i n f o r m a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e 2 5 a v r i l 2 0 1 5 , ( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ) » .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t , d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e e t d u r a p p o r t d i s t i n c t d e s c o m m i s s a i r e s s u r l ' é t a t , s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n d e C h a r l e r o i .
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e , d e r e f o r m u l e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r f e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r m i s s i o n d ' o r g a n i s e r , d e d é v e l o p p e r e t d e p r o p o s e r d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s c o n c e r n a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d o n t :
1 , l ' o r g a n i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' o f f r e d e t r a v a i l i n t é r i m a i r e e t l a m i s e d e t r a v a i l l e u r s à d i s p o s i t i o n d ' u t i l i s a t e u r s ;
2 . I ' o r g a n i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' o f f r e « d ' o u t p i a c e m e n t » ;
3 . I ` o r g a n i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' o f f r e d ' a c t i v i t é s d e r e c r u t e m e n t , d e s é l e c t i o n e t d e p l a c e m e n t ;
4 . d e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t d e f o r m a t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
5 . d e s s e r v i c e s e n l i g n e ;
6 . l e s a c t i v i t é s l i é e s a u x t i t r e s s e r v i c e s
- a c t i v i t é s a u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r : n e t t o y a g e d u d o m i c i l e y c o m p r i s l e s v i t r e s , l e s s i v e , r e p a s s a g e , p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s e t p r é p a r a t i o n d e r e p a s ;
- a c t i v i t é s h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r : c o u r s e s m é n a g è r e s , r e p a s s a g e h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r e t c e n t r a l e p o u r p e r s o n n e s â g é e s m o i n s m o b i l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e g é r a n t s e t d e l i q u i d a t e u r s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e t p e r c e v o i r t o u s é m o l u m e n t s y r e l a t i f s " .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
p .
x
V o l e t B - S u i t e
( S i g n é ) J , P . R O U V E Z N o t a i r e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' é t a t y a n n e x é e t r a p p o r t d i s t i n c t d e s c o m m i s s a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 29.06.2007 07355-0081-039
22/06/2015
ÿþM O U W O R D i i . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
* 1 5 0 8 7 9 1 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 1 M I N 2 0 1 5
L e ( r f i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 8 8 5 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a c e S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d Z o é D r i o n , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r , à c o m p t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l d e T R A C E S . A . à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
B o u l e v a r d G é n é r a l M i c h e l , l E b t e 1 5
6 0 0 0 C h a r l e r o i
12/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 18.05.2005, DPT 31.08.2005 05663-4320-028
05/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 19.05.2004, DPT 28.07.2004 04547-1350-028
08/04/2003 : CHA020339