TRACK INTERNATIONAL

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. TRACK INTERNATIONAL
Dénomination : TRACK INTERNATIONAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 479.456.053

Publication

01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 25.11.2014 14677-0252-011
30/01/2013
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après dépôt de l'acte au greffe --- T

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N° d'entreprise : 0479.456.053

Dénomination (en entier) : TRACK INTERNATIONAL

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Terre à Briques 29 Bloc B

7522 MARQUAIN

Oblet de l'acte : ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS EN FRANCAIS

li résulte d'un procès-verbal dressé le quatorze décembre deux mille douze, par Maître Peter VAN;;

MELKEBEKE, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une;

société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 44,'

et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « TRACK::

INTERNATIONAL », ayant son siège social à 7522 Marquain, Rue de la Terre à Briques 29, Bloc B,

a pris le résolution suivante:

Suite au transfert du siège social à l'adresse actuelle, adoption d'un nouveau texte des statuts en français;;

en remplacement du texte des statuts néerlandais, dont un extrait suit

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "TRACK INTERNATIONAL".

S1EGE SOCIAL.

Le siège est établi à 7522 Marquain, Rue de la Terre à Briques 29, Bloc B.

OBJET.

La société a pour objet:

I. Général:

Le traitement, le recyclage de toutes sortes de déchets pour leur réutilisation.

Le nettoyage de toutes sortes de déchets pour leur réutilisation.

Intermédiaire de commerce pour toutes les formes de traitement des déchets et des produits recyclés.

II. Pour son propre compte :

a) la constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine immobilier, toutes les opérations relatives aux,, biens immeubles et aux droit réels immobiliers telles que la location-financement de biens immeubles à des,' tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise et la prise en location, la;' répartition en lots, la prospection, et l'exploitation des biens immeubles ; l'achat, la vente, la mise et la prise en;; location de biens meubles, ainsi que foutes les opérations directement ou indirectement liées avec cet objet et qui sont de nature à favoriser les revenus des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter caution du bon;; déroulement d'obligations contractées par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens mobiliers et;, immobiliers ;

b) la constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations relatives aux; droits réels mobiliers, de quelque nature que ce soit, telles que l'acquisition par souscription ou par achat et la'~ gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisses ou d'autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et entreprises belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer,

1R. Pour son propre compte, pour le compte de tiers, en participation avec des tiers, contribuer à

l'établissement et au développement des personnes morales et d'entreprises telles que:

a) l'acquisition de participation de quelque forme que ce soit dans toutes personnes morales et sociétés , existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination du développement et des investissements dans les personnes morales et les entreprises dans lesquelles elle détient déjà ou pas une.: participation ;

b) l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et entreprises ou des particuliers, sous,, quelque forme que ce soit ; dans ce cadre, elle peut également se porter caution ou donner son aval, dans le i sens le plus large et réaliser toutes opérations commerciales et financières sauf celles légalement réservées au banques de dépôt, aux détenteurs de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires.', et sociétés de capitalisation;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

c) la fourniture de conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus' large du terme, à l'exception des conseils concernant les investissements et les placements d'argent ; fournir son assistance et des services, de les domaines de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la direction générale ;

d) l'accomplissement de mandats d'administration, l'exercice de mandats et fonctions ;

e) le développement, l'achat, la vente, la prise en licence ou l'octroi de brevets, know-how et foutes les

immobilisations incorporelles apparentées ;

t) la fourniture de prestation administratives et de services informatiques ;

g) l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de toutes sortes de biens, de manière générale, intermédiaire de commerce ;

h) l'étude, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;

La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social de quelque manière que ce soit.,

L'énumération des objectifs de la société est néanmoins limitée par les compétences exclusives que la loi réserve à d'autres personnes. Les activités mentionnées ci-dessus pour lesquelles une autorisation ou une attestation est nécessaire ou qui doivent satisfaire à d'autres prescrits ne pourront en conséquence être exercées qu'après que iautorisatlon/aftestation sera obtenue ou que les prescrits concernés auront été , satisfaits.

DURES.

La société existe pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à soixante-quatre mille quatre cent vingt et un euros soixante et un cents '64.421, 61 EUR).

II est représenté par huit cents (800) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune une partie égale du capital social.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou " morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s7l exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont rééligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé parle doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Les convocations sont valablement effectuées par lettre, télécopie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations,

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence.

Réservé

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Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

" Réservé au Moniteur belge



Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.

Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration, ie conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président, le secrétaire et les membres qui le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

$1. En général

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

e2. Comités consultatifs.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités

consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.

e3. Gestion journalière

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

REPRESENTATION DE LA SOCiETE.

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis,

soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de " administrateur-délégué" Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans, Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour . un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2? du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ASSEMBLES GENERALE.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le troisième lundi du mois de juin à quatorze heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. DEPOT DES TITRES.

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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dans le registre des actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions dématérialisées sont priés, et ce dans la période mentionnée ci-dessus, de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisées, établie parle teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.

Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des statuts.

RXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premierjanvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. REPARTiTiON DES BENEFICES.

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation parle tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé





Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/01/2013
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0479.466.053

Benaming (voluit) : TRACK INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grote Weg 30

8930 REKKEM

Oir derwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien december tweeduizend en twaalf, door Meester Peter,, VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met;, handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,' Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, "TRACK INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Rekkem, Grote weg 30,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 7522 Marquain, rue de la Terre à Briques 29, Bloc B en . dit met ingang van veertien december tweeduizend en twaalf.

2° Afschaffing van de Nederlandstalige tekst van statuten en aanvaarding van een nieuwe Franstalige tekst van statuten dewelke in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen alscok met wijziging van de overdrachtsregeling van de.: aandelen en de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Een uittreksel van de nieuwe Franstalige tekst van statuten zal apart werden gepubliceerd,

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan Kurt Grillet, Adriaan Dauwe, Esther Goldschmidt of Christophe De Eackere, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Havenlaan 86C 8.414, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de: Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.10.2012, NGL 21.12.2012 12677-0233-015
31/10/2012
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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C Onderwerp akte : Ontslag bestuurder. Benoeming van een bestuurder.

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Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 4 oktober 2012.

"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders besluiten kennis te nemen van het vrijwillig ontslag met ingang per 4 oktober 2012 om:

23u59 van de heer Richard Knight, woonachtig te 1 Hillgarth, Hindhead, Surrey, GU26 6PP, Verenigd Koninkrijk:

als bestuurder van de vennootschap.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten een volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en, Esther Goldschmidt om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de: inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (KBO) te wijzigen."

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 4 otktober 2012.

"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders besluiten met ingang per 6 oktober 2012 de heer Richard Knight, woonachtig te 1 Hillgarth, Hindhead, Surrey, GU26 6PP, Verenigd Koninkrijk te benoemen als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van de heer Knight zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2015.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten een volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (KBO) te wijzigen."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

blz. van Luik a vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

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Ondernemingsar : 479.456.053

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Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grote weg 30, 8930 Rekkem (volledig adres)



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Minel ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr 479.456.053

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(voluit) TRACK INTERNATIONAL

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Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Grote weg 30, 8930 Rekkem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 8 oktober 2012.

"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders besluiten kennis te nemen van het vrijwillig ontslag met ingang per 8 oktober 2012 om

23u59 van mevrouw Winnie Versmissen, woonachtig te Grote Weg 30, 8930 Rekkem, België ais bestuurder

van de vennootschap.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten een volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (KBO) te wijzigen"

Voer analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2012 : KOA022027
09/10/2012 : KOA022027
14/11/2011 : KOA022027
07/09/2011 : KOA022027
03/08/2010 : KOA022027
29/07/2009 : KOA022027
03/07/2009 : KOA022027
03/07/2008 : KOA022027
28/06/2007 : KOA022027
03/07/2006 : KOA022027
03/05/2006 : KOA022027
07/04/2006 : KOA022027
06/02/2006 : KOA022027
08/07/2005 : KOA022027
01/03/2005 : KOA022027
02/08/2004 : KOA022027
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01/07/2003 : KOA022027
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27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 20.06.2016 16205-0458-010

Coordonnées
TRACK INTERNATIONAL

Adresse
RUE DE LA TERRE A BRIQUES 29 BLOC B 7522 MARQUAIN

Code postal : 7522
Localité : Marquain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne