17/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.09.2014, DPT 12.10.2014 14647-0210-014
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.10.2013, DPT 09.10.2013 13632-0278-013
10/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é I N I I I R 1 1 1 1 1 1 1 1
a U
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
M O N S G R E F F E
0 1 J R , 2 0 1 3
G r e f f e
n i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n B E 0 4 4 8 9 3 7 8 7 3
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : T r a i t e u r B e e r n a u t
S i è g e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
o b j e t d e l ' a c t e ; 4 5 , r u e d e l a F l a c h e , L - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
R é v o c a t i o n d e M o n s i e u r T h o m a s L e c o c q d e s o n s t a t u t d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e e t n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l i s t a i r D o s i e r e c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e .
A G e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 ,
E n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 , l ' A G E d e l a S p r i B e e m a u t s ' e s t t e n u e à L - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d e l a F l a c h e 4 5 e n p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s o u d e l e u r s m a n d a t a i r e s d e l a S p r l B e e r n a u t .
M , B e e r n a u t Y v e s e s t n o m m é P r é s i d e n t d e P A G E
M . B e e r n a u t J C e s t n o m m é S e c r é t a i r e d e l ' A G E
L ' A G E d é b u t e à 1 4 h .
O r d r e d u j o u r
R é v o c a t i o n d e M o n s i e u r T h o m a s L e c o c q e n t a n t q u e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r A l i s t a i r D o s i e r e d e m e u r a n t a u 4 7 r u e d e l a F l a c h e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e .
R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e r é v o q u e r M o n s i e u r T h o m a s L e c o c q d e s o n s t a t u t d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e e t d e n o m m e r M o n s i e u r A l i s t a i r D o s i e r e , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e :
- - M o n s i e u r A l i s t a i r D o s i e r e , g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e m a i s
s e r a r é v o c a b l e p a r u n e d é c i s i o n à l a m a j o r i t é l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l n e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e p o u r t o u t e o p é r a t i o n d é p a s s a n t d e u x m i l l e e u r o s .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
L ' A G E a y a n t v a l a b l e m e n t s t a t u é s u r l ' o r d r e d u j o u r . L e P r é s i d e n t c l ô t l a s é a n c e à 1 4 h 3 0
C e 2 0 j u i n 2 0 1 3 à L a L o u v i è r e
Y v e s B e e m a u t , a d m i n i s t r a t e u r , G é r a n t
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.10.2012, DPT 14.11.2012 12639-0064-013
19/12/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a i 2 . 1
T R I B U N A T D E C O M M E R C E
- M O 9
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
E S
0 5 D E C . 2 0 1 1
+ 1 1 1 9 0 1 5 9 *
B E 0 4 4 8 9 3 7 8 7 3
"
T r a i t e u r B e e r n a u t
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e L
S ~ ' r 4 5 , r u e d e l a F l a c h e , L - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L e c o c q c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
E n d a t e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , l ' A G E d e l a S p r l B e e r n a u t s ' e s t t e n u e à L - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d e l a F l a c h e 4 5 e n p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s o u d e l e u r s m a n d a t a i r e s d e l a S p r l B e e r n a u t .
M . B e e r n a u t Y v e s e s t n o m m é P r é s i d e n t d e l ' A G E
M . B e e r n a u t J C e s t n o m m é S e c r é t a i r e d e l ' A G E
L A G E d é b u t e à 1 4 h .
O r d r e d u j o u r
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r T h o m a s L e c o c q d e m e u r a n t a u 7 a v e n u e d u C e n t e n a i r e à 7 1 4 1 C a r n i è r e .
R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e n o m m e r M . T h o m a s L e c o c q , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
M . T h o m a s L e c o c q , g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e m a i s s e r a
r é v o c a b l e p a r u n e d é c i s i o n á l a m a j o r i t é l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l n e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e p o u r t o u t e o p é r a t i o n d é p a s s a n t d e u x m i l l e e u r o s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
L ' A G E a y a n t v a l a b l e m e n t s t a t u é s u r l ' o r d r e d u j o u r . L e P r é s i d e n t c l ô t l a s é a n c e à 1 4 h 3 0
C e 1 j u i l l e t 2 0 1 1 à L a L o u v i è r e
Y v e s B e e r n a u t , a d m i n i s t r a t e u r , G é r a n t
s . r ' l a = _ ' . ' . ` à r e p e , ^ r , " d u V a l e t B : N c C ! ' 1 e t q u a l i t é d l ; r l e ? í ± i r c t , ; : £ j 7 e r c ~ T . 5 n i ! ( i i S i : 1 . 1 Z 7 t i - 7 1 3 ~
e r a Z t p o u v o i r d e r e p r à s e ; t ~ : ! a "
& z : + + o T c n " i I n m a f c i n n a t r ~ i r a
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.08.2011, DPT 30.08.2011 11537-0553-014
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.07.2010, DPT 31.07.2010 10387-0508-013
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.07.2009, DPT 31.07.2009 09533-0293-013
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.07.2008, DPT 29.07.2008 08493-0153-013
23/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.07.2007, DPT 17.08.2007 07574-0308-012
09/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.09.2006, DPT 06.11.2006 06867-3230-016
02/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 04.07.2005, DPT 01.08.2005 05616-2933-016
02/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1993, APP 04.06.1994, DPT 26.11.2004 04806-0111-018
02/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1994, APP 18.06.1995, DPT 26.11.2004 04806-0112-018
02/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1995, APP 25.06.1996, DPT 26.11.2004 04806-0113-018
02/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1996, APP 30.06.1997, DPT 26.11.2004 04806-0114-018
02/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1997, APP 25.09.1998, DPT 26.11.2004 04806-0115-018
02/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1998, APP 25.06.1999, DPT 26.11.2004 04806-0116-018
02/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 25.06.2000, DPT 26.11.2004 04806-0117-018
02/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 31.10.2001, DPT 26.11.2004 04806-0118-018
02/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 02.09.2002, DPT 26.11.2004 04806-0119-018
02/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.09.2004, DPT 26.11.2004 04811-3999-015
02/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 10.10.2003, DPT 26.11.2004 04811-4390-015
10/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) .
F o r m e } u n d i o u e , S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S ) é g e . 4 5 , R U E D E F L A C H E , B - 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t t . ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e M o n s i e u r A l i s t a i r D o s i è r e e n t a n t q u e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e . A G E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5 .
E n d a t e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5 , P A G E d e T r a i t e u r B e e r n a u t S P R L s ' e s t t e n u e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d e l a F l a c h e 4 5 e n p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s :
M . B e e r n a u t Y v e s e s t n o m m é P r é s i d e n t d e l ' A G E
M . B e e r n a u t J e a n - C l a u d e e s t n o m m é S e c r é t a i r e d e l ' A G E
L ' A G E d é b u t e à 1 4 h ,
O r d r e d u j o u r :
R é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e m e t t r e f i n à c o m p t e r d e c e j o u r a u m a n d a t d e g é r a n t d e M . A l i s t a i r D o s i è r e d e m e u r a n t a u 4 7 r u e d e l a F l a c h e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' A G E a y a n t v a l a b l e m e n t s t a t u é s u r l ' o r d r e d u j o u r . L e p r é s i d e n t c l ô t l a s é a n c e à 1 4 h 3 0 .
C e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5 à L a L o u v i è r e .
Y v e s B e e r n a u t , a d m i n i s t r a t e u r G é r a n t
M M l e n f i o n n e r s u r l a d c i n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o P ' l o n i e f q u a l r t é d u r r o t Y a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r e o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r I Û p e r s o n n e m o r a l e a I u g . ; i d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C n ` u i ~ ! ~ R C E
" 1 5 1 1 5 6
3 0 J U I L . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 6 E 0 4 4 8 9 3 7 8 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T R A I T E U R B E E R N A U T
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.09.2015, DPT 25.10.2015 15655-0280-014