06/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m u a
f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 1 8 9 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T R A N S P O R T F E R E M A N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 5 F E V . d a t a e
, a g r e e M e D e e l - m i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R u e d e l a L i b e r t é 2 b u s B , 6 0 4 0 J u m e t ( C h a r l e r o i ) , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s T e x t e :
"
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 3 a d é c i d é l a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t à p a r t i r d e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 :
M o n s i e u r O V I D I U F L O R I N I a c o b , r é s i d a n t à R u e A u g u s t e L a m b i o t t e 1 2 8 b o i t e 8 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
N i c o l a s F E R E M A N S
G é r a n t
A n n a K A M I N S K A
G é r a n t e
k '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e . . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d e u x s o c i é t é s s e d é s i n t é r e s s e r o n t m u t u e l l e m e n t d e s r e c o u r s e x e r c é s c o n t r e e l l e p a r d e s t i e r s r e l a t i v e m e n t à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e A N T A R E S S . A . r e s t a n t l a p r o p r i é t é d e c e t t e d e r n i è r e p o u r a u t a n t q u e l ' a c t e d e s c i s s i o n d e A N T A R E S S . A . l e p r é c i s e .
J u s t i f i c a t i o n j u r i d i q u e e t é c o n o m i q u e d e l ' o p é r a t i o n
C e t t e s c i s s i o n s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d ' u n e c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' o b j e t s o c i a l d e l a S A P I R N A Y e t d e l a S A N D C p a r u n i n g é n i e u r e n c h a r g e d e l ' e n s e m b l e d e s d o s s i e r s t r a i t é s p a r c e s s o c i é t é s . A f i n d e p o u v o i r r é p o n d r e à d e s c a h i e r s d e c h a r g e s d e p l u s e n p l u s s p é c i f i q u e s e t d e p l u s e n p l u s c o m p l i q u é s d a n s l e d o m a i n e d e s é t u d e s e n s t a b i l i t é e t d e s e p r é m u n i r d e s r i s q u e s i m p o r t a n t s l i é s a u x r é s u l t a t s d e c e s é t u d e s è t à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c h a n t i e r s , p o u v a n t e n t r a i n e r d e s c o n s é q u e n c e s j u r i d i q u e s e t f i n a n c i è r e s t e l l e s q u e l e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p u i s s e ê t r e é v e n t u e l l e m e n t e n d a n g e r , l a s c i s s i o n p e r m e t t a n t d e s a u v e g a r d e r c e p a t r i m o i n e t r o u v e t o u t e s a r a i s o n d ' ê t r e .
C ' e s t p o u r q u o i , a f i n d ' é v i t e r t o u t r i s q u e à l ' a s p e c t i m m o b i l i e r d e l a S A A N T A R E S , i l e s t p r é v u d e f a i r e a p p o r t d e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s l i é s à l ' e x p l o i t a t i o n d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
D e p l u s , d a n s l ' é v e n t u a l i t é f u t u r e d ' u n e c o l l a b o r a t i o n , d ' u n e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' u n e a s s o c i a t i o n l i é e à l ' a c t i v i t é m ê m e d ' i n g é n i e r i e , l a p r é s e n c e d ' u n b â t i m e n t d e b u r e a u x s u r c i n q é t a g e s d i f f é r e n t s , d ' u n e c e r t a i n e a n c i e n n e t é e t s i t u é d a n s u n c e n t r e v i l l e d i f f i c i l e d ' a c c è s p e u t r e n d r e l ' o p é r a t i o n d e p a r t e n a r i a t p l u s c o m p l i q u é e .
L a c o n s é q u e n c e d e l a s c i s s i o n p e r m e t t r a d e l o c a l i s e r l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e d a n s u n e e n t i t é p r o p r e p e r m e t t r a a u x i n g é n i e u r s d e f a i r e a p p e l à d e s a s s o c i a t i o n s m o m e n t a n é e s q u i p e u v e n t ê t r e n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e p r o j e t s i m p o r t a n t s .
L e b u r e a u d ' é t u d e s , c o n n e x e â l a S P R L P O L Y T E C H , s o c i é t é a c t i v e d a n s l e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s , p o u r r a a i n s i s e p r é s e n t e r c o m m e f a i s a n t p a r t i e d ' u n g r o u p e d e p r o f e s s i o n n e l s d a n s i e d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n . C e c i n e p o u r r a q u e l e r e n d r e p l u s f o r t s u r l e m a r c h é .
R é m u n é r a t i o n e t r a p p o r t d ' é c h a n g e
L a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 s e r é s u m e c o m m e s u l t :
B I L A N A N T A R E S S . A . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
A C T I P 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 J S P H O L D I N G A N T A R E S
S . A . S . A .
I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 1 9 4 . 3 9 2 , 4 5 0 , 0 0 1 9 4 . 3 9 2 , 4 5
I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
S t o c k s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
A u t r e s c r é a n c e s 3 6 . 2 8 5 , 9 8 0 , 0 0 3 6 . 2 8 5 , 9 8
D i s p o n i b l e 1 0 . 6 1 0 , 1 8 0 , 0 0 1 0 . 6 1 0 , 1 8
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 2 8 , 2 7 0 , 0 0 2 8 , 2 7
T o t a l a c t i f 7 5 6 . 3 1 6 , 8 8 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 2 4 1 . 3 1 6 , 8 8
- L e c o m p t e d e r é g u l a r i s a t i o n d e c h a r g e s à r e p o r t e r p o u r u n e v a l e u r d e 2 8 , 2 7 ¬ ( v i n g t - h u i t E u r o e t v i n g t - s e p t c e n t i m e s ) .
b ) P a s s i v e m e n t
- L e s d e t t e s f i n a n c i è r e s à c o u r t t e r m e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e 8 . 2 6 5 , 5 9 E ( h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q E u r o e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t i m e s ) .
- L e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d é c o u l a n t d e s c o n t r a t s e x i s t a n t s e t p l u s g é n é r a l e m e n t c e u x v i s - à - v i s d e s t i e r s . - D e m ê m e , l e s r i s q u e s e t l i t i g e s e x i s t a n t s o u à n a î t r e f i é s a u x a c t i f s e t p a s s i f s s u s m e n t i o n n é s s e r o n t a s s u m é s p a r l a S . A . A N T A R E S .
- L e s b a u x a c t u e l s e n c o u r s e n v e r s l e s s o c i é t é s P I R N A Y S A e t P O L Y T E C H S P R L s o n t m a i n t e n u s d a n s l a S . A . A N T A R E S .
V a l o r i s a t i o n d e s a p p o r t s
L a m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n d e s a p p o r t s r e t e n u e e s t l a v a l e u r p a t r i m o n i a l e t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2 . L e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2 e t c e c i , s u r b a s e d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e ,
M o d a l i t é s e t c o n s é q u e n c e s d e l a s c i s s i o n
L a s c i s s i o n p a r t i e l l e n e p o u r r a ê t r e r é a l i s é e q u e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a c c o r d d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l ' o p é r a t i o n .
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a S . A . A N T A R E S r e l a t i v e s a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e l ' a y a n t é t é a u p r o f i t o u à c h a r g e d e l a S . A . J S P H O L D I N G S A .
L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u r a l a p r o p r i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s e t v i e n d r o n t a u x d r o i t s , c o n t r a t s , c r é a n c e s e t d e t t e s t r a n s f é r é e s p a r l a S . A . A N T A R E S à d a t e r d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a s c i s s i o n s o i t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e p r e n d r a l e s b i e n s t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e f a S . A . A N T A R E S p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s q u i s e r a i e n t l ' a c c e s s o i r e d ' u n b i e n t r a n s f é r é n e s e r o n t p a s a f f e c t é e s p a r l a p r é s e n t e s c i s s i o n , s a n s o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d ' e n d o s s e m e n t o u d ' i n s c r i p t i o n p o u r l e s g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e , o u d e t r a n s c r i p t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é s c i n d é e e t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é s c i n d é e e t b é n é f i c i a i r e e t n o n e n c o r e é c h u e s , p e u v e n t a u p l u s t a r d , d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e . p u b l i c a t i o n e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s d u d i t a r t i c l e .
L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e v r a e x é c u t e r t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u x b i e n s t r a n s f é r é s .
L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r a p p o r t a n t a u x b i e n s t r a n s f é r é s s e r o n t s u i v i s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , q u i s e u l e e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a S . A . A N T A R E S ,
L e t r a n s f e r t d e c e t t e p a r t i e d u p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d e l a S . A . A N T A R E S c o m p r e n d d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e
- t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s e x p r o p r i a t i o n s é v e n t u e l l e s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , A N T A R E S S . A . à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
- L a c h a r g e d e t o u t l e p a s s i f s ' y r a p p o r t a n t d e A N T A R E S S . A . e n v e r s l e s t i e r s , y c o m p r i s l e p a s s i f p o u v a n t r é s u l t e r d ' o b l i g a t i o n s c o n t r a c t é e s a p r è s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e A N T A R E S S . A . e n v e r s t o u s t i e r s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d e m a n i è r e t e l l e q u e A N T A R E S S . A . n e p u i s s e j a m a i s ê t r e r e c h e r c h é e n i i n q u i é t é e d e c e c h e f .
À l a d e m a n d e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , u n e c o p i e d e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s d e A N T A R E S S . A . r e l a t i f s à l ' a p p o r t , l e s o r i g i n a u x r e s t a n t à l a g a r d e e t e n p o s s e s s i o n d e A N T A R E S S . A . à c h a r g e d e l e s p r o d u i r e à q u i d e d r o i t s i b e s o i n é t a i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ' R é s e r v é
6 « a u
M o n i t e u r
b e i g e
. " a i '
P A S S I F
C a p i t a l
R é s e r v e s e t r e p o r t à n o u v e a u P l u s v a l u e d e r é é v a l u a t i o n P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s D e t t e s f i n a n c i è r e s l o n g t e r m e D e t t e s f i n a n c . c o u r t t e r m e D e t t e s c o m m e r c i a l e s
D e t t e s s o c i a l e s e t f i s c a l e s A u t r e s d e t t e s
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
4 8 9 . 6 6 7 , 3 6 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0
8 . 2 6 5 , 5 9 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0
1 0 8 . 3 8 3 , 9 3 6 1 . 3 8 3 , 9 3
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 . 2 6 5 , 5 9 0 , 0 0 0 , 0 0 4 7 . 0 0 0 , 0 0
T o t a l p a s s i f 7 5 6 . 3 1 6 , 8 8 6 1 . 3 8 3 , 9 3 5 5 . 2 6 5 , 5 9
A P P O R T N E T 4 5 3 . 6 1 6 , 0 7 1 8 6 . 0 5 1 , 2 9
I I r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e d e s é l é m e n t s d ' u n e v a l e u r n e t t e d e 4 5 3 . 6 1 6 , 0 7 ¬ s e r o n t t r a n s f é r é s a u p r o f i t d e l a s o c i é t é J S P H O L D I N G S . A . e t q u e l e s é l é m e n t s d ' u n e v a l e u r n e t t e d e 1 8 6 . 0 5 1 , 2 9 ¬ r e s t e r o n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é a c t u e l l e A N T A R E S S . A .
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s s e r e t r o u v a n t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c r é é e e t i s s u e d e c e t t e s c i s s i o n p a r t i e l l e d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s q u e c e q u ' i l s d é t i e n n e n t a u j o u r d ' h u i , i l n ' y a p a s l i e u d ' é t a b l i r u n r a p p o r t d ' é c h a n g e .
L e c a p i t a l d e l a S . A . J S P H O L D I N G s e r a d e 6 2 . 0 0 0 ¬ , l e s o l d e d e l ' a p p o r t s e r a p o r t é e n r é s e r v e à c o n c u r r e n c e d e 3 9 1 . 6 1 6 , 0 7 ¬ ; i l s e r a r e p r é s e n t é p a r 6 2 0 a c t i o n s .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é A N T A R E S S . A . r e s t e r a à s a v a l e u r a c t u e l l e d e 1 5 0 . 0 0 0 ¬ e t l e s o l d e s e r a p o r t é e n r é s e r v e s .
N o u s v o u s i n f o r m o n s q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s c h a r g é M o n s i e u r C . R E M O N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d ' é t a b l i r l e r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e p r é c i t é .
N o u s n ' a v o n s a u c u n e c o n n a i s s a n c e d ' u n é v è n e m e n t p o u v a n t m o d i f i e r d e m a n i è r e i m p o r t a n t e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é e n t r e l a d a t e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e t l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
M a r c e l P I R N A Y M a r t i n e P I R N A Y J e a n S é b a s t i e n P I R N A Y V i n c e n t P I R N A Y
A d m i n . D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
â _
' I 7 é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
03/01/2011
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I A 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 T R I B U N A L C O M t e m o C ~
* 1 1 0 0 0 5 5 3 * C H A a ' r r "
. 1 . 3 - 1 2 - 2 0 1 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : * ~ 3 0 9 . A 8 1 3 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : T R A N S P O R T F E R E M A N S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e d e t a L i b e r t é 2 B
6 0 4 0 C h a r l e r o i ( , f u m e t )
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u d e v a n t M a î t r e J o A b b e l o o s , n o t a i r e a s s o c i é à V i l v o o r d e e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , i l p a r a î t q u e l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R A N S P O R T F E R E M A N S a v e c s i è g e ; ; s o c i a l à 6 0 4 0 C h a r l e r o i ( J u m e t ) , R u e d e l a L i b e r t é 2 B , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a d o p t é s c o m m e s u i t :
C O N S T I T U T E U R S :
1 . M o n s i e u r F E R E M A N S N i c o l a s M i c h e l C l a u d e , n é l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l l e n e u f
c e n t s e p t a n t e - t r o i s , r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 7 3 . 0 3 . 2 4 2 5 7 . 9 2 , d e m e u r a n t à 6 0 4 0 C h a r l e r o i ( J u m e t ) , R u e d e l a L i b e r t é 2 B ;
2 . M a d a m e K A M I N S K A A n n a , n é l e d i x - s e p t j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , i r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 7 8 . 0 7 . 1 7 - 4 6 4 . 3 4 , d e m e u r a n t à i , 6 0 4 0 C h a r l e r o i ( J u m e t ) , R u e d e l a L i b e r t é 2 B .
I l s d é c l a r e n t ê t r e m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e s é p a r a t i o n d e b i e n s s u i v a n t a c t e p a s s e d e v a n t l e n o t a i r e M i c h e l L E U N E N , à l ' é p o q u e à V i l v o o r d e , e n d a t e d u h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q . N o n m o d i f i é à c e j o u r .
I I . S T A T U T S
F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e
" T R A N S P O R T F E R E M A N S " .
S i è g e
L e s i è g e e s t é t a b l i à 6 0 4 0 C h a r l e r o i ( J u m e t ) , r u e d e l a L i b e r t é 2 B .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e à p u b l i e r à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e , e n c o n s i d é r a t i o n d e l a l a n g u e ; ;
i i a p p l i c a b l e .
S u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a s o c i é t é p e u t é t a b l i r e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e ; ;
o u à l ' é t r a n g e r d e s a g e n c e s , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s o u j i
d e s b u r e a u x , d e s s u c c u r s a l e s .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o n e
d e t i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
- C o m m e r c e d e g r o s e t c o m m e r c e d e d é t a i l n o n s p é c i a l i s é e t d ' u n e l a r g e g a m m e
d e p r o d u i t s ;
L o c a t i o n d e v o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s a v e c c h a u f f e u r ;
T r a n s p o r t d e p e r s o n n e s p a r v é h i c u l e s à t r a c t i o n a n i m a l e ;
T r a n s p o r t s r o u t i e r s d e f r e t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
p o r t e l a d é n o m i n a t i o n ; ,
M o t l 2 . 1
- T r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p a r r o u t e : t r a n s p o r t d e b o i s d e s c i a g e , d e b é t a i l , d e
v o i t u r e s , d e d é c h e t s , t r a n s p o r t f r i g o r i f i q u e , t r a n s p o r t l o u r d i n t e r n a t i o n a l ,
t r a n s p o r t e n v r a c , y c o m p r i s p a r c a m i o n s - c i t e r n e s ;
C o l l e c t e d e l a i t e t t r a n s p o r t v e r s l e s u n i t é s d e t r a i t e m e n t d u l a i t ;
T r a n s p o r t d e b é t o n , p r ê t à l ' e m p l o i , n o n f a b r i q u é p a r l ' u n i t é m ê m e ;
T r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p a r v é h i c u l e s à t r a c t i o n h u m a i n e o u a n i m a l e ;
L o c a t i o n d e c a m i o n s a v e c c o n d u c t e u r ;
- D é m é n a g e m e n t d e m o b i l i e r d e p a r t i c u l i e r s , d e b u r e a u x , d ' a t e l i e r s o u d ' u s i n e s ;
- L i v r a i s o n d e m e u b l e s e t é q u i p e m e n t s m é n a g e r s ;
- E n t r e p o s a g e e t s t o c k a g e , y c o m p r i s f r i g o r i f i q u e ;
- E x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s d ' i n s t a l l a t i o n s d ' e n t r e p o s a g e f r i g o r i f i q u e o u d e
l i e u x d e s t o c k a g e r é f r i g é r é p o u r t o u s l e s t y p e s d e p r o d u i t s , y c o m p r i s l e s p r o d u i t s a g r i c o l e s ;
- E x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s d ' i n s t a l l a t i o n s d ' e n t r e p o s a g e n o n f r i g o r i f i q u e s ( s i l o s , e n t r e p ô t s , h a n g a r s , p a r c s à c o n t e n e u r s , c i t e r n e s , e t c . ) p o u r t o u s l e s t y p e s d e m a r c h a n d i s e s , y c o m p r i s l e s p r o d u i t s a g r i c o l e s ;
- M a n u t e n t i o n a u t r e q u e p o r t u a i r e ;
C h a r g e m e n t , t r a n s b o r d e m e n t e t d é c h a r g e m e n t d e m a r c h a n d i s e s e t d e b a g a g e s
a i l l e u r s q u e d a n s l e s p o r t s m a r i t i m e s ( m a n u t e n t i o n r o u t i è r e , f e r r o v i a i r e , f l u v i a l e
e t s u r a é r o p o r t s ) ;
A u t r e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e s t r a n s p o r t s ;
A g e n c e s d ' e x p é d i t i o n ;
- A f f r è t e m e n t q u i c o n s i s t e à c o n f i e r d e s e n v o i s s a n s g r o u p a g e p r é a l a b l e à d e s t r a n s p o r t e u r s p u b l i c s ( t r a n s p o r t f e r r o v i a i r e , t r a n s p o r t p a r e a u , t r a n s p o r t a é r i e n o u u n e c o m b i n a i s o n d e c e s m o y e n s ) ;
- A c t i v i t é s d e s c o m m i s s i o n n a i r e s d e t r a n s p o r t q u i c o n c l u e n t p o u r c o m p t e p r o p r e d e s c o n t r a t s d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s m a i s f o n t e f f e c t u e r l e t r a n s p o r t p a r d e s t i e r s ;
A c t i v i t é s d e s c o u r t i e r s d e t r a n s p o r t ;
A c t i v i t é s d e s c o m m i s s i o n n a i r e s - e x p é d i t e u r s , e t c . ;
M e s s a g e r i e s : l ' e n l è v e m e n t d e m a r c h a n d i s e s e t l e g r o u p a g e d ' e n v o i s i n d i v i d u e l s
p o u r l ' e x p é d i t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a l i v r a i s o n d e s m a r c h a n d i s e s à l ' a r r i v é e ; L i v r a i s o n d e f r e t e x p r e s s ;
- A u t r e s a c t i v i t é s a n n e x e s d e l ' o r g a n i s a t i o n d u t r a n s p o r t d e f r e t ;
- L o c a t i o n à c o u r t t e r m e o u l a l o c a t i o n - b a i l d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s l é g e r s ( m a x . 3 , 5 t ) s a n s c o n d u c t e u r ;
- L o c a t i o n e t l o c a t i o n - b a i l d e c a m i o n s e t d ' a u t r e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s l o u r d s ( >
3 , 5 t o n ) ;
L o c a t i o n e t l o c a t i o n - b a i l d e m a t é r i e l s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e , s a n s c h a u f f e u r , à
l ' e x c l u s i o n d e v o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s e t d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s l é g e r s : v é h i c u l e s d e
c h e m i n d e f e r , c a m i o n s , t r a c t e u r s d e h a l a g e , e t c . ;
N e t t o y a g e c o u r a n t d e s b â t i m e n t s ;
A u t r e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e d e s b â t i m e n t s ; n e t t o y a g e i n d u s t r i e l ;
- N e t t o y a g e i n t é r i e u r d e b â t i m e n t s d e t o u s t y p e s : b u r e a u x , u s i n e s , a t e l i e r s , l o c a u x d ' i n s t i t u t i o n s e t a u t r e s l o c a u x à u s a g e c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l , i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t , e t c . ;
- N e t t o y a g e d e s v i t r e s ;
A u t r e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e ;
N e t t o y a g e d e s t r a i n s , d e s a u t o b u s , d e s a v i o n s , d e s n a v i r e s , e t c . , y c o m p r i s l e s
n a v i r e s p é t r o l i e r s .
L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e l a S o c i é t é d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' u n e d e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s , o u d e n a t u r e à l e s f a v o r i s e r , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t s , c o m m a n d i t e s , s o u s c r i p t i o n s o u a c h a t s d e t i t r e s d e d r o i t s s o c i a u x , f u s i o n s , a l l i a n c e s , s o c i é t é s e n p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t ;
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
E t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O d 2 . 1
l ' o b j e t s o c i a l e t m ê m e à t o u t a u t r e o b j e t d e n a t u r e à f a v o r i s e r e t à d é v e l o p p e r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n , e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s : s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r t o u s l e s a c t e s f a i t a v a n t c e j o u r a u n o m d e l a s o c i é t é e n ' c o n s t i t u t i o n .
C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( C 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e p o u r d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( C 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
S t a t u t d e s p a r t s s o c i a l e s
C h a q u e p a r t d o n n e u n d r o i t é g a l l o r s d e l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s . L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e p e r s o n n e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , t a n t q u e c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s u s p e n d u s .
S i l ' a c t i o n a p p a r t i e n t à d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t à d e s u s u f r u i t i e r s , t o u s l e s d r o i t s , y c o m p r i s l e d r o i t d e v o t e , s o n t e x e r c é s p a r l e s u s u f r u i t i e r s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o m p o s é e r e p r é s e n t e t o u s l e s a s s o c i é s . L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e t t e d a t e t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e s g é r a n t s , e l l e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s s i l a d e m a n d e e n e s t f a i t e p a r l e s a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l , e t c e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a d a t e d e l a p o s t e d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e , a d r e s s é e a u x g é r a n t s e t c o n t e n a n t l e s s u j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L e s a s s o c i é s s o n t c o n v o q u é s à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a d r e s s é e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e : s i t o u s l e s a s s o c i é s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e , l e s c o n v o c a t i o n s n e d o i v e n t p a s ê t r e e n v o y é e s .
L a c o n v o c a t i o n d o i t c o n t e n i r t o u t l ' o r d r e d u j o u r . L e s p o i n t s n o n p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r n e p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n v o t e v a l a b l e q u e s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d o u s ' i l s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u e l e s p r o c u r a t i o n s l e p e r m e t t e n t . S i l ' a s s e m b l é e d o i t s t a t u e r s u r l ' a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s u r l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s , s u r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é o u s u r t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s f o n t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e s d é t e n t e u r s p r é s e n t s d e p a r t s s o c i a l e s .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f s u s p e n s i o n e t d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s . C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r . L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e s u r l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s m e n t i o n n e c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s m a n u s c r i t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " , s u i v i s d ' u n e s i g n a t u r e ; l a l e t t r e e s t a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i e r e c o m m a n d é e t d o i t p a r v e n i r a u s i è g e s o c i a l a u p l u s t a r d l e j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e ,
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t , a s s o c i é o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e r a .
L a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d u g é r a n t u n i q u e n e p e u t s o r t i r s e s e f f e t s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e ; _ g é n é r a l e a i t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e t a i t n o m m é u n n o u v e a u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u v o i r s d e s a é r a n t s
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r l ' e x e r c i c e d ' u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s
à u n m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é , a s s o c i é o u n o n .
R e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e g é r a n t , c h a c u n s é p a r é m e n t l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é . à
" ° l ' é g a r d d e s t i e r s . L a s o c i é t é e s t d e m ê m e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s a c t e s d e s r e p r é s e n t a n t s d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , d a n s l e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s . L a s o c i é t é e s t e n g a g é e p a r l e s a c t e s j u r i d i q u e s a c c o m p l i s p a r l e g é r a n t , m ê m e s i c e s a c t e s s o n t é t r a n g e r s à l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e d é m o n t r e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l e s l i m i t e s d e c e t o b j e t s o c i a l o u n e p o u v a i t l ' i g n o r e r e n é g a r d a u x c i r c o n s t a n c e s . L a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s n ' e n c o n s t i t u e p a s d e p r e u v e s u f f i s a n t e . E x e r c i c e s o c i a l - c o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t o u j o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o n t c l ô t u r é s , e t l e s g é r a n t s d r e s s e n t l ' i n v e n t a i r e , a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t a g i s s e n t p o u r l e r e s t e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r u n v o t e s é p a r é s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e . A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e r é s e r v é
L e s o l d e f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s l e s c h a r g e s , l e s f r a i s g é n é r a u x , l e s p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . D e c e b é n é f i c e e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e e n v u e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l l e - c i s ' é l è v e à u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e e s t d i s t r i b u é c o m m e d i v i d e n d e p a r m i l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u t e f o i s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e s e r a r é s e r v é . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . P o u r l e r e s t e i l e s t p r o c é d é c o n f o r m é m e n t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
N o m i n a t i o n e t c o m p é t e n c e s d e s l i q u i d a t e u r s
S ' i l n ' y a p a s d e l i q u i d a t e u r s , l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a l i q u i d a t i o n s o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s . L e s l i q u i d a t e u r s s o n t c o m p é t e n t s p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s v i s é e s a u x a r t i c l e s 1 8 6 , 1 8 7 e t 1 8 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a n n é e l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s p r é s e n t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , f o n d é d e p o u v o i r s , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o u t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , c o n v o c a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s .
L a p r é s e n t e c l a u s e p o r t e a t t r i b u t i o n e x c l u s i v e d e j u r i d i c t i o n a u x t r i b u n a u x d e B r u x e l l e s .
I I I . D I S P O S I T I O N G E N E R A L E S
A R T I C L E 1
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e e x c e p t i o n n e l l e m e n t c e j o u r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A R T I C L E 2
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x
h e u r e s l ' a n d e u x m i l l e d o u z e .
A R T I C L E 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e m o n s i e u r F E R E M A N S N i c o l a s e t m a d a m e K A M I N S K A A n n a
c o m m e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , m o n s i e u r
F E R E M A N S N i c o l a s , e s t r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e l a g é r a n t e n o n - s t a t u t a i r e , m a d a m e K A M I N S K A A n n a , e s t n o n - r é m u n é r é .
A R T I C L E 4
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e i c i r é u n i e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à A C C O F I S K , s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d e m e u r a n t à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H e n d r i k I l e i 2 8 8 b u s 1 , p o u r f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s p o u r l a r e q u ê t e , l e c h a n g e m e n t e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i c o n c e r n e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t l e n u m é r o d e T . V . A . , a i n s i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
A R T I C L E 5
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E A N A L Y T I Q U E
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
J o A b b e l o o s
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e