TRANSPORTS D'HAENE-DACGNIES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TRANSPORTS D'HAENE-DACGNIES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.171.940

Publication

23/04/2014
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t Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0462.171.940 Dénomination

(en entier) : TRANSPORT D'HAENE-DACGNIES

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé ~u greffe le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7640 ANTOING, rue de Bitremont, 12

(adresse complète)

Objets) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - Transformation de SA en SPRL

D'un procès-verbal dressé par Aurore DIFRANCESCO, Notaire à Brunehaut le 31 mars 2014, enregistré, il appert que l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme RTRANSPORTS D'HAENE-DACGNIES, ayant son siège social à 7640 ANTOING ex Maubray, rue de Bitremont, 12, RPM Tournai 0462.171.940, a, après dépôt des documents suivants:

-Rapport de contrôle sur l'apport en nature lors de l'augmentation de capital établi le 28 mars 2014 de la SPRL AUD1TAS-DBW, bureau de Réviseurs d'entreprises, dont le siège social est établi à Aalst, Keizersplein, 40 A bus 4, représentée par Monsieur Sven VANSTEELANT, réviseur d'entreprise, lequel rapport conclut en ces termes :

« L'apport en nature lors de l'augmentation de capital de la SA Transports D'Haene-Dacgnies, ayant son siège social à 7640 Antoing, Rue de Bitremont 12, RPM Tournai 0462.171.940,

est composé des créances de dividendes des actionnaires résultant de la distribution des réserves de 147.807,36 EUR diminués de précompte mobilier au taux de 10 % conformément à l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus,

La valeur d'apport globale s'élève à 133.026,62 EUR et la rémunération effective attribuée en contrepartie des apports en nature consistera d'augmentation du pair comptable et de la valeur intrinsèque des actions; existantes de la SA Transports D'Haene-Dacgnies proportionnelle de cette valeur d'apport.

Après l'augmentation de capital prévue, le capital s'élèvera à 195.000,00 EUR représenté par 250 actions. Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

Q'l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des réviseurs d'Entreprises en, matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens. apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

nla description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

Oies méthodes d'évaluation de l'apport en nature adoptés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à l'augmentation du pair comptable des actions existantes de sorte que l'apport en nature ne soit pas surévalué,

Nous soulignons en ce qui concerne l'absence de la création d'actions nouvelles aux considérations dans notre rapport. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. Il n'y a pas d'autres renseignements que nous jugeons indispensables pour l'information de l'associé ou des tiers,

Ce rapport a été établi en exécution de la mission légale qui nous a été confiée et ne peut être appliqué à, d'autres usages.

Alost, le 28 mars 2014, »

-le rapport au sujet de la transformation de la société en société privée à responsabilité établi le 28 mars, 2014 de ladite SPRL AUDITAS-DBW, représentée par Monsieur Sven VANSTEELANT, réviseur d'entreprise, lequel rapport conclut en ces termes :

« Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31décembre 2013, dressée par l'organe de gestion de SA.Transports D'Haene-Dacgnies,

Ces travaux, effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la, transformation d'une société, n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 247.699,18 EUR n'est pas inférieur au capital social de 61.973,38 EUR. L'actif net n'est pas inférieur au minimum prévu pour une société privée à responsabilité limitée.

Il n'y a pas d'autres renseignements que nous jugeons indispensables pour l'information des associés ou des tiers. Ce rapporta été établi en exécution de la mission légale qui nous a été confiée et ne puisse pas être appliqué à d'autres usages.

Alost, le 28 mars 2014. »

-Rapport du conseil d'administration quant aux opérations d'augmentation de capital et de transformation de la société anonyme en société privée à responsabilité limitée, établi le 12 mars 2014, auquel est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 31 décembre 2013, lequel rapport ne s'écarte pas des conclusions du rapport du réviseur,

Adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution : conversion du capital en euros.

L'assemblée décide de convertir l'expression du capital social en euros, lequel capital s'élève en

conséquence à 61.973,38 euros, représenté par 250 actions, sans désignation de valeur nominale.

Deuxième résolution : Augmentation de capital

Augmentation de capital, par apport en nature, à hauteur de CENT TRENTE-TROIS MILLE VINGT-SIX EUROS SOIXANTE-DEUX CENTS (133.026,62 Eur) pour le porter de 61.973,38 euros à 195.000,00 euros, sans création de parts sociales nouvelles ladite augmentation de capital étant libérée par apport en nature de la créance des actionnaires sur la société existant en vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013 de distribution d'un dividende intercalaire d'une somme nette de 133.026,62 euros, et ce conformément à l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus.

Ladite somme de 133.026,62 euros est inscrite au bilan de la société dans le compte « Acomptes reçus sur

capital » en vue de fa présente augmentation de capital effectuée par les associés proportionnellement à leur

part dans le oapital social, comme suit

-Apport par Monsieur Cari D'HAENE de la somme de 106.421,30 euros,

-Apport par Mademoiselle Isabelle DACGNIES de la somme de 26.605,32 euros

En contrepartie de leur apport, les actions des apportants, soit les 250 actions existantes, subissent une

augmentation du pair comptable et de leur valeur intrinsèque.

Les actionnaires déclarent, conformément à l'article 537 CIR92, que les fonds apportés proviennent d'une distribution de dividendes prélevés sur les réserves taxées tels que figurant aux comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux mil onze approuvés par l'assemblée générale avant le 31 mars 2013.

Dès lors, l'associé unique requiert le notaire soussigné d'acter la constatation de ladite augmentation de capital souscrite et libérée pour un montant 133.026,62 euros laquelle est immédiatement effective.

Troisième résolution : Transformation en société privée à responsabilité limitée.

L'assemblée décide de modifier la forme de la scciété, sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée, le capital, tel qu'augmenté en vertu de la précédente résolution, demeurant inchangé,

Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés, la société privée â responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenue par la société anonyme.

La société privée à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme au registre des Personnes Morales de Tournai, soit le numéro 0462.171.940.

La transformation se fait sur base de la situation comptable arrêtée à la date du 31 décembre 2013 telle que cette situation est visée au rapport de la gérance,

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour le compte de la société privée à responsabilité limitée, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

Quatrième résolution : Adoption des statuts de la société privée à responsabilité limitée. L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée :

STATUTS,

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «TRANSPORTS D'HAENE-DACGNIES»

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de :

-la mention «société privée à responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL», reproduite(s) lisiblement,

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-l'indication précise du siège social de la société;

-le numéro d'entreprise,

-du numéro d'immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, précédé de la mention « T.V.A. BE »,

-des mots «Registre des Personnes Morales» ou des lettres abrégées «R.P.M.» suivis de l'indication du ou

des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social,

-Du numéro d'un compte bancaire dont la société dispose auprès d'un établissement bancaire implanté en

Belgique qui n'est pas une caisse d'épargne communale et auquel s'applique la loi du vingt-deux mars mil neuf

cent nonante-trois relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Article 2.  Siège social

Le siège social est établi à 7640 ANTOING ex-Maubray, rue de Bitremont, 12, et peut être transféré par

simple décision de la gérance, à publier par ses soins aux Annexes du Moniteur belge.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales,

agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

Article 3.  Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers

Toutes opérations concernant le transport tri .général,'tant eh Belgique qu'à l'étranger, l'envoi, l'expédition,

le trafic, l'activité d'intermédiaire et d'entremise pour tàùs personnes et sociétés, de tous biens et services, ainsi

que la location à des tiers de matériel de transport;' roulant ou non, le transport de colis express et de messagerie et l'entreprise de déménagement:

La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées y compris la représentation, l'importation et l'exportation.

La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.

La société a également pour objet le négoce de matériaux de construction et toutes les opérations connexes, y compris la location de matériel de construction.

La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner en location, tous biens meubles et immeubles ; prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences ; effectuer tous placements en valeurs mobilières ou immobilières ; prendre des participations par voie d'association, apport, souscription, fusion ou de toute autre manière, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de fusion, de souscriptions, ou de toutes autres manières, à tous commerces, sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant une activité semblable ou connexe à la sienne, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Article 4. - Durée

La société a été constituée pour illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE DEUX  CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5.  Capital social

Le capital social est fixé à CENT NONANTE-CINQ MILLE EUROS et représenté par 250 parts sociales

sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social. Les 250

parts sociales sont souscrites au pair et entièrement libérées,

Historique du capital :

-Apport en numéraire à concurrence de 61.973,38 euros, entièrement souscrit et libéré, lors de la

constitution de la société par acte reçu par le Notaire Pierre TAEKE, alors à Brunehaut, le 7 janvier 1998,

publiée aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 19980123/179;

-Apport en nature à concurrence de 133.026,62 euros, entièrement souscrit et libéré, aux termes d'un

procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Aurore DIFRANCESCO, de

résidence à Brunehaut, le 31 mars 2014, en cours de publication,

Article 6.  Nature des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social.

TITRE TROIS - GERANCE ET SURVEILLANCE

Article 12. - Gérance

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non,

et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de

l'assemblée générale.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Sont présentement nommés en qualité de gérants statutaires

-Monsieur Carl D'HAENE, préqualifié, qui accepte

Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, les mandats de gérant sont exercés à titre gratuit.

Article 12. - Pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus

étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société,

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Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer la gestion journalière ou certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Article 16. - Surveillance

Pour autant que la société y soit tenue par la loi, la surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'institut des Reviseurs d'Entreprises, nommés pour trois ans au plus,

Toutefois, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés et bénéficiera de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, chaque associé ayant dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire, lequel pouvant notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société,

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné aveo son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE '

Article 17.  Assemblée générale  Convocation ° Délibération

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu, chaque année, au siège social,une Assemblée Générale ordinaire le 7 mai, à 18 heures, Si ce

jour est férié, l'Assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale'chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance

doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un/cinquième du capital social. Les

Assemblées Générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

L'Assemblée Générale ordinaire entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires, et discute le

bilan,

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport

ou des points portés à l'ordre du jour.

Les commissaires répondent également aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport.

Les convocations pour toute Assemblée Générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites

conformément aux dispositions du Code des sociétés.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 24 Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Article 26. - Distribution

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements et

impôts, constitue le bénéfice net.

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de rassemblée générale

qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la

répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les

statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan,

déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais

d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de

développement.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 28. - Dissolution

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le

ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs

émoluments,

Article 29, - Répartition

Après, apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives,.

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un

associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Cinquième résolution : répartition des actions.

Les parts sociales représentant le capital social de la société privée à responsabilité limitée sont réparties

entre les associés, proportionnellement à leurs droits antérieurs dans la société anonyme, à savoir :

1) Monsieur Carl D'HAENE, précité : 200 parts sociales,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2013 : TO083219
31/08/2012 : TO083219
03/08/2011 : TO083219
29/12/2010 : TO083219
09/09/2010 : TO083219
03/09/2009 : TO083219
03/08/2009 : TO083219
28/07/2008 : TO083219
01/08/2006 : TO083219
28/07/2005 : TO083219
05/08/2004 : TO083219
12/08/2003 : TO083219
01/07/2003 : TO083219
27/09/2002 : TO083219
17/07/1999 : TO083219
01/08/2016 : TO083219

Coordonnées
TRANSPORTS D'HAENE-DACGNIES

Adresse
RUE DE BITREMONT 12 7640 MAUBRAY

Code postal : 7640
Localité : Maubray
Commune : ANTOING
Province : Hainaut
Région : Région wallonne