M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
< 1 4 0 5 4 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 4 4 9 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
T R A N S P O R T S D U R I G N E U X E T C I E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E G A S T O N G A I L L I E Z 4 - 7 1 2 0 E S T I N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u S i è g e s o c i a l
T R A N S P O R T S D U R I G N E U X E T C I E S P R L
R U E G A S T O N G A I L L I E Z 4
' 7 1 2 0 E S T I N N E S
T V A B E O 8 9 4 5 4 4 9 8 5
P r o c è s - v e r b a l d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
E n c e l u n d i 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , à 1 4 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , r u e G a s t o n G a i l l i e z 4 à 7 1 2 0 E s t i n n e s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c D u r i g n e u x , g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e t b i e n q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p a s é t é c o n v o q u é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e .
A l ' u n a n i m i t é I ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e c h a n g e m e n t d u S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é r u e G a s t o n G a u l i e z , 9 à 7 1 2 0 V e l l e r e i l l e l e - S e c , e t c e à d a t e r d e c e j o u r ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 9 4 5 4 4 9 8 5
T R A N S P O R T S D U R I G N E U X E T C I E
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
R U E G A S T O N G A I L L I E Z 4 - 7 1 2 0 E S T 1 N N E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
T e x t e
T R A N S P O R T S D U R I G N E U X E T C I E S P R L
R U E G A S T O N G A I L L I E Z 4
7 1 2 0 E S T I N N E S
T V A B E 0 8 9 4 5 4 4 9 8 5
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e :
E n c e I u n d i 0 2 j a n v i e r 2 0 1 2 à 1 4 h e u r e s s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , r u e G a s t o n G a i l l i e z 4 à 7 1 2 0 E s t i n n e s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C l a r a S a n d r i n e , g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e t b i e n q u e l ' a s s e m b l é e n ' a p a s é t é c o n v o q u é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ,
e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D u r i g n e u x F r é d é r i c e t d é m i s s i o n d e M a d a m e C l a r a S a n d r i n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a n d r i n e C l a r a e n t a n t q u e d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r D u r i g n e u x F r é d é r i c , d o m i c i l i é r u e G a s t o n E s t i n n e s , e n q u a l i t é d e g é r a n t , e t c e à d a t e r d e c e j o u r , .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 .
L e g é r a n t
D U R I G N E U X F R E D E R I C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e