12/05/2014
ÿþ( U \ m o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e u g r e f f e
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2 9
T R I B U N A L O E C O M M E R C E D F _ q u e f f l A l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 2 6 3 3 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : T R A N S P O R T S F O C K E D E Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 9 0 0 L e u z e e n H a i n a u t , Z o n e I n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e , p ° 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e A C T E R E C T I F I C A T I F
I l r é s u l t e d ' u n a d t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n H U V E N N E à T o u r n a i , l e 2 3 a v r i l 2 0 1 4 , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é ,
q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e u T R A N S P O R T S F O C K E D E Y » , a y a n t s o n s i è g e à L e u z e e n H a i n a u t , Z o n e I n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e , n ° 2 0 , i n s c r i t e a u R P M T o u r n a i s o u s l e n ° 0 4 2 5 2 6 3 3 4 1 e t à l a T V A s o u s l e n ° 4 2 5 2 6 3 3 4 1
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e S P R L a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n L O I X , a y a n t r é s i d é à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g s u i v a n t a c t e r e ç u l e q u i n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e s o u s l e n ° 9 2 - 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s : e l l e a n o t a m m e n t é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n L U X , p r é n o m m é , l e t r e n t e m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n ° 9 3 0 4 2 7 - 4 8 4 , a i n s i q u e ( a d a p t a t i o n d u c a p i t a l à l ' e u r o ) , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é d u v i n g t - s i x m a i d e u x m i l l e u n p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 1 1 1 2 7 - 1 3 4 , e t e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l - E m i l e G E N I N , p r é d é c e s s e u r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 4 - 0 1 - 2 7 - 0 2 5 8 9 6
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G u y D E M E U L E M E E S T E R , d o m i c i l i é à T o u r n a i , 3 1 , Q u a i S t B r i c e , m a n d a t a i r e l e q u e l v u l e f a i b l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s , n e d é s i g n e n i s e c r é t a i r e n i s c r u t a t e u r
N C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
1 ) M a d a m e N a d è g e U N A L , d e m e u r a n t à F 5 9 1 1 0 L a M a d e l e i n e , a v e n u e d u P a r c M o n c e a u , 3 9 1 , p r o p r i é t a i r e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e
2 ) M o n s i e u r C h a r l e s F O C K E D E Y , d o m i c i l i é à L e u z e e n H a i n a u t , 2 0 , z o n e i n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e ,
p r o p r i é t a i r e d e n e u f c e n t n o n a n t e n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 9 9 9 )
R e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , s o i t m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) ;
P R O C U R A T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s s o u s 1 e t 2 s o n t I C I r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r G u y D E M E U L E M E E S T E R ,
d o m i c i l i é à T o u r n a i , 3 1 , Q u a i S a i n t B r i c e , p a r u n e p r o c u r a t i o n d u 3 m a r s d e r n i e r , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
D E L I B E R A T I O N : R E C T I F I C A T I O N D ' U N E E R R E U R M A T E R I E L L E
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e r e c t i f i e r u n e e r r e u r m a t é r i e l l e q u i s ' e s t p r o d u i t e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n e f f e t , l e c a p i t a l A V A N T l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t d e S E P T C E N T Q U A R A N T E Q U A T R E M I L L E E U R O S ( e t n o n S E P T C E N T Q U A R A N T E M I L L E E U R O S c o m m e e r r o n é m e n t i n d i q u é ) d e s o r t e q u e l e c a p i t a l a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n e s t d e U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T U N M I L L E E U R O S ( 1 . 4 0 1 , 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) ,
2 . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t é g a l e m e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r d a n s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l a r e c t i f i c a t i o n s u i v a n t e à l ' a r t i c l e c i n q , c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B j a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t u n m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 1 . 0 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i m i l l i è m e d u c a p i t a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n t e
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u s l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2014
ÿþM a l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f c ; w r i a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
% e J U 2 0 1 1 ;
' G r e f f e
O L I J I . M 1
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1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 , 2 6 3 . 3 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t s F o c k e d e y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Z o n e i n d u s t r i e l l e d e l ' E u r o p e , 2 0 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 1 0 5 1 2 0 1 4
E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c l a r e a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é S E N E C H A L d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e F a u q u e z , 1 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
F o c k e d e y C h a r l e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e