19/08/2015
ÿþi i 1
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N v ; é c o I r ~
I J J I I ! 1 ~ u 1 , 1 . 1 u ~ 1 u a # 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E L E
1 0 - 0 8 - 2 0 1 5
T R I B U N A E O M M E R C E
~ L U ' I V A i
N ° d ' e n t r e p r i s e : C : 4 4 0 e . 1 " : : : ) ) ( e = " ) . L I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S P O R T S M A Y A S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 7 8 6 0 L e s s i n e s , c h e m i n d ' A t h 4 6 O b j e t d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V a l é r i e D E R A C K E R à L e s s i n e s , l e 5 a o û t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
1 ) M a d a m e B L O N D I A U I s a b e l l e , M a u r i c e t t e , G e o r g e t t e , G a b r i e l l e , n é e à A t h l e 2 8 a v r i l 1 9 6 4 ( N N 6 4 0 4 2 8 1 7 6 6 5 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r A l e x a n d r e A M R O U C H E , d o m i c i l i é e à 7 8 6 0 L E S S I N E S , C h e m i n d ' A t h 4 6 .
2 ) M o n s i e u r A M R O U C H E M ' H a n d , n é à M e k l a l e 9 m a r s 1 9 7 4 ( N N B i s 7 4 4 3 0 9 2 3 3 9 1 ) , d e n a t i o n a l i t é
a l g é r i e n n e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 , r u e R a b a h B a c h a i s - R o u i b a 1 6 0 0 0 A L G E R m a i s r é s i d a n t à 7 8 6 0
L E S S I N E S , C h e m i n d ' A t h 4 6 , o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a
d é n o m i n a t i o n d e " T R A N S P O R T S M A Y A S
L e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 7 8 6 0 L e s s i n e s , c h e m i n d ' A t h 4 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u ' i l s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r d a n s l e u r t o t a l i t é d e l a m a n i è r e
s u i v a n t e ;
- M a d a m e B L O N D I A U a d é c l a r é s o u s c r i r e 9 3 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 9 3 0 0 e u r o s ;
- M o n s i e u r A M R O U C H E a d é c l a r é s o u s c r i r e 9 3 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 9 3 0 0 e u r o s ,
L e s c o m p a r a n t e s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u
1 ) Q u e l e s s o u s c r i p t i o n s o n t é t é l i b é r é e s c o m m e s u i t
- p a r M a d a m e B L O N D 1 A U à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , s o i t 3 1 0 0 e u r o s ;
- p a r M o n s i e u r A M R O U C H E à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , s o i t 3 1 0 0 e u r o s ,
2 ) Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C P H , a u n o m d e l a S o c i é t é e n f o r m a t i o n e t d o n t u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r ê t r e g a r d é e p a r l u i .
3 ) Q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 6 . 2 0 0 e u r o s
4 ) Q u e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a p p e l é l e u r a t t e n t i o n s u r l a d i s p o s i t i o n l é g a l e r e l a t i v e r e s p e c t i v e m e n t à l a
r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e q u ' e n c o u r e n t l e s g é r a n t s d e s o c i é t é s e n c a s d e f a u t e g r a v e e t c a r a c t é r i s é e , à
l ' o b l i g a t i o n d e r e m e t t r e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n p l a n f i n a n c i e r j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a p r é s e n t e
S o c i é t é e t à l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e p a r l a l o i à c e r t a i n e s p e r s o n n e s d e p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n o u à l a s u r v e i l l a n c e
d ' u n e S o c i é t é ,
L e N o t a i r e a t t e s t e q u ' u n p l a n f i n a n c i e r s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t e s l u i a é t é p r é s e n t é p o u r ê t r e g a r d é p a r l u i .
I l s f i x e n t l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t :
T I T R E I : D é n o m i n a t i o n - S i è g e s o c i a l - O b j e t D u r é e .
A r t i c l e 1 : F o r m e D é n o m i n a t i o n .
L a S o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
E l l e e s t d é n o m m é e " T R A N S P O R T S M A Y A S
A r t i c l e 2 : S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 6 0 L e s s i n e s , c h e m i n d ' A t h 4 6
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a G é r a n c e , s i c e c h a n g e m e n t n ' a p a s p o u r
c o n s é q u e n c e l e t r a n s f e r t d u s i é g e d a n s u n e a u t r e R é g i o n l i n g u i s t i q u e d e B e l g i q u e , l a g é r a n c e a y a n t t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a S o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t .
A r t i c l e 3 : O b j e t ,
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- T r a n s p o r t s u r b a i n s e t s u b u r b a i n s d e v o y a g e u r s ;
- A u t r e s t r a n s p o r t s t e r r e s t r e s d e v o y a g e u r s ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E x p l o i t a t i o n d e n a v e t t e s v e r s l e s a é r o p o r t s e t l e s g a r e s , l e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e l , e t c , . . .
- A u t r e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e s t r a n s p o r t s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n o u s o n e x t e n s i o n o u à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s o n p r o d u i t o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é ,
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s g é r a n t s e t a s s o c i é s a i n s i q u ' a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e t o u t i m m e u b l e d o n t e l l e s e r a i t p r o p r i é t a i r e e n g a r a n t i e d e d e t t e s c o n t r a c t é e s p a r e l l e - m ê m e , p a r s e s g é r a n t s e t / o u a s s o c i é s .
L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s . A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e n ' a u r a t o u t e f o i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T I T R E I l - C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l ,
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) E U R O S , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
A r t i c l e 6 ; F o r m a t i o n d u c a p i t a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ,
A r t i c l e 7 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l A p p e l s d e f o n d s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t l ' a s s o c i é e s t t i t u l a i r e , L a g é r a n c e p e u t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , e l l e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t a d m i s .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r r e c o m m a n d é , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t , L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a s s o c i é e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u ' i l e s t d û p a r l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . T I T R E I I I - G é r a n c e - S u r v e i l l a n c e
A r t i c l e 1 1 : G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i d e n t i f i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e s g é r a n t s f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . .
A r t i c l e 1 2 ; P o u v o i r s d e s g é r a n t s R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t i c i r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , f a i r e p r é c é d e r o u s u i v r e i m m é d i a t e m e n t s a s i g n a t u r e d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l a g i t
A r t i c l e 1 3 : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s e t e n f i x e r l a d u r é e .
A r t i c l e 1 4 : E m o l u m e n t s .
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n ,
d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e f r a i s g é n é r a u x .
L ' i n s c r i p t i o n d e c e s i n d e m n i t é s l e c a s é c h é a n t d a n s l e s c o m p t e s e t b i l a n d e l a s o c i é t é e n f e r a f o i à l ' é g a r d d e s
t i e r s . L e g é r a n t p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e r é m u n é r é e n n a t u r e , n o t a m m e n t p a r l a m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e d ' u n
v é h i c u l e , d ' u n l o g e m e n t , d ' é n e r g i e , e t c . . .
L e m a n d a t d u g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c a r a c t è r e r é m u n é r é o u n o n d u m a n d a t d e g é r a n t s e r a é t a b l i n o t a m m e n t p a r l a m e n t i o n d e l a
r é m u n é r a t i o n d a n s l e s c o m p t e s e t b i l a n s d e l a s o c i é t é . C e t t e m e n t i o n f e r a f o i à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A r t i c l e 1 5 : C o n t r ô l e ,
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e ,
{ I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a
é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E I V - A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 1 6 : R é u n i o n s - - C o n v o c a t i o n s - - P r o r o g a t i o n .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l u n e A s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 9
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
d e l a S o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s , L a s e c o n d e a s s e m b l é e
d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 7 : R e p r é s e n t a t i o n ,
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ,
U n s e u l e t m ê m e m a n d a t a i r e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a s s o c i é s ,
L e s c o p r o p r i é t a i r e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 8 ; N o m b r e d e v o i x ,
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 9 ; D é l i b é r a t i o n s A s s o c i é u n i q u e A s s e m b l é e p a r é c r i t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u
c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t
l e s d é l é g u e r ,
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p a r é c r i t , p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 2 0 : P r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t , L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T I T R E V - - E x e r c i c e s o c i a l - I n v e n t a i r e - - C o m p t e s a n n u e l s R é p a r t i t i o n .
A r t i c l e 2 1 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 2 : I n v e n t a i r e C o m p t e s a n n u e l s ,
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x
c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y s e r a s o u m i s e e t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s e r o n t a p p l i c a b l e s .
P o u r l e s c a s o ù l a S o c i é t é n e s e r a i t p a s s o u m i s e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t l e s a m o r t i s s e m e n t s , r é d u c t i o n s d e
v a l e u r s , p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s d o i v e n t ê t r e f a i t s s u i v a n t l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n s é t a b l i e s p a r l a
g é r a n c e .
A r t i c l e 2 3 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s , s i p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é ,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e '
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
T I T R E V I - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 2 4 : D i s s o l u t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t
n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a S o c i é t é .
A r t i c l e 2 5 : L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e
m o d e d e l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s ,
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e j o u r d u d é p ô t d u d o s s i e r d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f i n i r a l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6
2 , P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 7 .
3 , N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s n e c o n s t i t u a n t p a s u n C o l l è g e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é
- d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f d é m i s s i o n o u
r é v o c a t i o n , M a d a m e B L O N D I A U p r é q u a l i f i é e , q u i a a c c e p t é ;
- q u e s o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
4 , C o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i p a r l e s f o n d a t e u r s e t n o t a m m e n t d u p l a n f i n a n c i e r r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a l é r i e D E R A C K E R , N o t a i r e à L e s s i n e s
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e