18/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! V I I I I I I 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
V e l b
a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
0 6 J U I N 2 0 1 4
L e g r e f f i e r ' e e i l l >
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 4 0 7 . 2 0 6 . 7 9 0
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e ° b l e t d e l ' a c t e
: T R A N S P O R T S T O R L E T E T F I L S
s o c i é t é a n o n y m e
6 4 6 0 C h i m a y C h e m i n d e V i l l e r s - l a - T o u r 2
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r i e - C é c i l e S T E V A U X , N o t a i r e à C h i m a y , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T R A N S P O R T S T O R L E T E T ' F I L S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 4 6 0 C h i m a y C h e m i n d e V i l l e r s - l a - T o u r 2 , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ! P e r s o n n e s M o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 . 2 0 6 . 7 9 0 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ! s o u s l e n u m é r o B E 0 4 0 7 . 2 0 6 . 7 9 0
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e ' N o t a i r e d e V I L L E d e G O Y E T , à T r o i s - P o n t s , l e q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 3 0 9 - 2 .
L a d i t e s o c i é t é a é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H e n r i M A T T O T , : N o t a i r e à D i n a n t , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x ' a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t e t u n o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 1 0 2 1 - 1 4 3 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E à C h a r l e r o i l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e i g e d u 2 6 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 3 8 0 2 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s e t d e s R e v e n u s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 1 9 6 . 9 7 3 , 3 8 E ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e .
2 . S o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , s a v o i r , M o n s i e u r J a c q u e s T O R L E T e t M o n s i e u r B e n o i t T O R L E T , , L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e c e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e e n t o t a l i t é s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e s a a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 2 4 , a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T R A N S P O R T S T O R L E T E T F i L S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t c e v e r s e m e n t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
3 . L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t i s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n t o t a l i t é s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E ) e t q u e l e c a p i t a l , s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 1 9 6 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e : v a l e u r n o m i n a l e .
4 . A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ,
s o c i a l .
C e l u i - c i s ' i n t i t u l e r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 5 M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N ;
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s '
( 1 9 6 . 9 7 3 , 3 8 E ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l t B - S u i t e
I I e s t r e p r é s e n t é - p a r d e u x r n i l l e c i n q c e n t s ( 2 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 2 5 0 0 è d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
5 . A j o u t a u x s t a t u t s u n a r t i c l e 5 b i s h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , q u i s ' i n t i t u l e r a c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 6 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 B E F ) o u t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ( 3 9 . 6 6 2 , 9 6 E ) .
A u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e H e n r i M A T T O T , N o t a i r e à D i n a n t , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e n e u f c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 9 0 0 . 0 0 0 B E P ) o u v i n g t d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 2 2 . 3 1 0 , 4 2 E ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s p o u r ê t r e p o r t é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 B E F ) s o i t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r a i s ' e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E )
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E ) , l i b é r é e n t o t a l i t é , p o u r ê t r e p o r t é à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 1 9 6 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e . "
6 . M o n s i e u r J a c q u e s T O R L E T , p r é n o m m é , s i g n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , u n e x t r a i t , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e s r a p p p o r s d u g é r a n t e t d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . -
M a r i e - C é c i l e S T E V A U X , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e