ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 i . t
ë ~ ` - U Q I L ~ i u u ~ w ~ ~ 1 u ~ ~ u n ~
= i a i e o o e i *
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É
e 1 - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 0 6 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . T R A N S P O R T S V A N D E V E L D E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E P I E R S O U L X 1 , 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 1 B i l a n 2 1 R e p o r t d e l a p e r t e 3 ! C a p i t a l 4 1 D é c h a r g e a u x a d m i n s i t r a t e u r s 5 ! A c t i v i t é s 6 ! R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 / 0 6 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d n a i r e e s t o u v e r t e c e 0 2 / 0 6 / 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s p r é c i s e s .
N o u s d é s i g n o n s c o m m e p r é s i d e n t m o n s i e u r V a n d e v e l d e E r i c e t c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r R u d y
V a n d e v e l d e .
A p r è s v é r i f i c a t i o n d e l a v a l i d i t é d e s c o n v o c a t i o n s , l e p r é s i d e n t d é c l a r e l a s é a n c e o u v e r t e .
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e s a d m i n s i t r a t e u r s , l e p r é s i s e n t c o n f i r m e l a t e n e u r d e c e l u i - c i e t p r o p o s e d e
p a s s e r à l a l e c t u r e d u b i l a n e t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
I l p r o p o s e d ' a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . d ' a p p r o u v e r l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
2 . d é c i d e d e r e p o r t e r l a p e r t e s o i t 1 9 0 0 1 5 . 6 1 e u r o s .
3 . d é c i d e d e n e p a s r é m u n é r e r l e c a p i t a l i n v e s t i .
4 . d o n n e d é c h a r g e d e l e u r s m i s s i o n s d e g e s t i o n e t d e s f a u t e s a q u i l i e n n e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s p o u r l ' a n n é e é c o u l é e .
5 . d é c i d e d e p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é d e l ' e n t r e p r i s e
6 . d o n n e m a n d a t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s V a n d e v e l d e E r i c , P i e r r e e t C o r a s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
A 1 0 h e u r e s 3 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a c c e p t e r d a n s l e u r e n t i è r e t é l e s p r o p o s i t i o n s d u p r é s i d e n t e t d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
A 1 0 h e u r e s 4 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e v é e a p r è s a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
V a n d e v e l d e E r i c
P r é s i d e n t
V a n d e v e l d e R u d y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u L M o n i t e u r b e l g e
I l l i t l i 1 j 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 ( 1 1 1 1 1 6 1 ! 1 1 1 1 1 1
~ . . c . . . `
2 ~ , ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ . f ' . ; ~ ~ r ~
r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 0 6 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S P O R T S V A N D E V E L D E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E G R A N D P I E R S O U L X 1 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : 1 ) A C T I O N S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E à 1 0 H
A l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a r r ê t é e s :
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d é c i d e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e v i e n e n t n o m m i n a t i v e s à p a r t i r d e c e j o u r c o m m e l e p r é v o i t ! e s s t a t u t s .
A 1 0 h e u r e s 3 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a c c e p t e r d a n s s o n e n t i è r e t é l a ; p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t
A 1 0 h e u r e s 4 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e v é e a p r è s a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l .
P i e r r e V A N D E V E L D E - a d m i n i s t r a t e u r
p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s