TRANSVCB

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TRANSVCB
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.597.006

Publication

02/05/2014 : Assemblée générale extraordinaire
: L'assemblée générale extraordinaire de ce 27 mars 2014 décide de nommer en tant que co-gérant ; Monsieur Benoît RASSENEUR, domicilié 150 rue de la délivrance à Grandglise â dater de ce jour.

Son mandat est gratuit.

Le gérant

Ludovic VAN CROMBRUGGE

Mentionner sur la dernière page du Volet_B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 22.08.2014 14450-0216-010
19/02/2014
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI - ENTRE LE

10 FEV. 2014

045609*

N° d'entreprise : 0888.597.006

;' Dénomination (en entier) : SREVICES INFIRMIERS SERVAIS (en abrégé): S.I.SERVAI

Mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Forme juridique :société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue Major Servais 15, bte 2

6001 Charleroi (Marcinelle)

Obiet de l'acte : SPRL: modification des statuts - démission - nomination

D'un procès-verbal dressé par Maître Marie-Sylvie DEWASME, Notaire associé à:: Celles (Velaines), membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Bernard DOGOT et Marie-Sylvie DEWASME, Notaires associés », en date du six:, février deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que l'associé unique' agissant en qualité d'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « SERVICES INFIRMIERS SERVAIS », en abrégé «S.1. SERVAIS », ayant son siège, social à 6001 Marcinelle, Rue Major Servais, 15 boîte 2, a pris à l'unanimité des voix les, résolutions suivantes

1°) Première résolution : Modification du caractère civil de la société en caractère commercial

L'assemblée décide de modifier le caractère civil de la société en caractère commercial, en fonction de ses nouvelles activités.

2°) Deuxième résolution : Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société qui sera désormais dénommée « TRANSVCB ».

En conségüence, l'assemblée décide de modifier le texte du paragraphe premier de l'article 2 des statuts par le texte suivant

« Elle est dénommée « TRANSVCB »,

3°) Troisième résolution : Modification du siège social .

L'assemblée décide de déplacer le siège social de la société qui sera désormais établi à 7506 Tournai ( Willemeau), Rue Sainte-Anne, 5.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le texte du paragraphe premier de:' l'article 3 des statuts par le texte suivant

« Le siège social est établi à 7506 Tournai (Willemeau), Rue Saint-Anne, 5, » 4°) Quatrième résolution : Modification de l'objet social

A) Rapport

"

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport dressé par l'organe,x de gestion en application de l'article 287 du Code des Sociétés en date du 24 janvier 2014,; justifiant la modification de l'objet social de la société ; dispense est également donnée de la lecture de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 ï; décembre 2013 qui était joint au rapport précité.

Le comparant reconnait avoir eu connaissance dudit rapport antérieurement aux; présentes.

Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce de,

li Tournai en même temps que les présentes. :?

B) Modification de l'objet social

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod t9.S

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour remplacer ledit objet social et décide en conséquence de remplacer le texte de l'article 4 des statuts par le texte suivant : « Article 4 - Objet

La. société a pour objet, pour son compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, tant en Belgique qu'à l'étranger, et sans que cette énumération soit limitative :

- Le transport par le moyen de camions ou de tout autre moyen de transport de matériaux, marchandises, matériel, mobilier et produits de toutes espèces, au sens le plus large, le conditionnement et la distribution de marchandises, le transport de colis express ;

- L'affrètement fluvial, le chargement, le déchargement de bateaux et camions, le reconditionnement ;

- La location avec ou sans chauffeur de tous véhicules en ce compris les camions' et les remorques, la location d'entrepôts, le stockage de toutes marchandises, la logistique, la manutention, le tri des déchets, le recyclage, l'affrètement routier;

- L'achat, la vente, la location de matériel de transport et/ou de matériaux de i construction, de containers, de petit et gros outillage ;

- L'achat, le placement, le polissage, le pompage, la vente de béton en gros et au détail ;

- La construction, la réfection et l'entretien des routes ;

- L'achat, la vente et le commerce sous toutes ses formes en gros ou au détail, d'hydrocarbures, carburants et produits à base d'huiles, ainsi que toué articles, produits et matériel en rapport avec l'équipement de voitures, camions ou bateaux ;

- Toute prestation d'intermédiaire et de commissionnaire de transport ;

- Le terrassement, le rejointoyage, le placement de clôtures, la démolition au sens le plus large ;

- La prise de participation dans des sociétés ou entreprises ayant une activité identique ou similaire ;

- Toute activité de conseil et d'audit en matière de sécurité, toute prestation de management, administrative, informatique, d'audit de gestion de qualité, financière et , autre ;

- L'entreprise de nettoyage de tout immeuble, façade, véhicule, matériel fixe, matériel roulant, mobilier, machine à usage industriel ainsi que l'achat et la vente de produits, matériaux et matériel destiné au nettoyage. L'entretien et le lavage de citernes, de bennes, de camions, de voitures et plus généralement de tout véhicule de transport;

- La société a également pour objet la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de promotion immobilière et de location d'immeubles.

La société peut effectuer tous actes ou toutes opérations se rapportant directement; ou indirectement à la réalisation de son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, et ceci sans modifier le caractère commercial de la société.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes', manières, à toutes sociétés ou entreprises existánts'ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant une activité semblable ou connexe à la sienne, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son activité

Elle peut conclure toutes les conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres, accorder ou prendre des licences et autres droits apparentés, en Belgique ou à l'étranger

Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agit d'activités n'exigeant pas de compétences ou d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu'il ne s'agit pas d'activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions d'exercice.»

5°) Cinquième résolution : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le dernier vendredi du mois de juin, à dix-neuf heures.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le texte du paragraphe premier de l'article 15 des statuts pour le remplacer par le texte suivant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

yr~.' ~

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Mod 11.1

« L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin, à dix-neuf heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. » 6°) Sixième résolution : Modification de l'article 23 des statuts relatif à la

dissolution - li " uidation "

L'assemblée décide de modifier l'article 23 des statuts relatif à la liquidation et de le

remplacer par le texte ci-après :

« Article 23 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que

ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de

l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs

pouvoirs et émoluments.

Pour la procédure de liquidation, les associés et liquidateur se conforment aux

dispositions légales en vigueur. »

7°) Septième résolution : Démission Nomination

L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions de gérant présentée par

Madame Florence SERVAIS.

Cette démission prend effet au 31 décembre 2013,

L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandant,

L'assemblée décide de nommer comme nouveau gérant non statutaire, Monsieur

Ludovic VAN CROMBRUGGE, ici présent et qui accepte.

Son mandat prend effet au ler janvier 2014 et ce, pour une durée indéterminée,

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

8°) Huitième résolution : Pouvoirs à conférer au Aérant pour l'exécution des

résolutions qui précèdent.

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises

sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes aux présentes

modifications.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré à fin d'insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 6 février 2014

Marie-Sylvie DEWASME, Notaire associé

Déposés en même temps :

- Expédition de l'acte ;

- Rapport établi par l'organe de gestion en application de l'article 287 du Code des sociétés en date du

24 janvier 2014 justifiant la modification de l'objet social de la société ; à ce rapport est joint un état résumant la

situation active et passive de !a société arrêté au 31 décembre 2013,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 09.07.2013 13291-0538-011
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 06.07.2012 12274-0060-012
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 10.07.2011 11277-0255-012
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 14.07.2010 10307-0360-012
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 30.07.2009 09539-0011-010
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 28.08.2008 08665-0196-013
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 31.08.2015 15569-0519-012
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.09.2016 16642-0511-012

Coordonnées
TRANSVCB

Adresse
RUE SAINTE-ANNE 5 7506 WILLEMEAU

Code postal : 7506
Localité : Willemeau
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne