TRAVAUX ET EXPLOITATIONS, EN ABREGE : TRAVEXPLOIT

Dénomination : TRAVAUX ET EXPLOITATIONS, EN ABREGE : TRAVEXPLOIT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 401.740.742

Publication

17/02/2014

��.r Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe 1 OD WORD 11.1

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

6 FEY" 2014

Greffe

Grt~ffier _

N� d'entreprise : 0401.740.742

D�nomination

(en entier): Travaux et Exploitations

(en abr�g�) : Travexploit

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : route de Sartiau, 27.6532 Ragnies (adresse complete)

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I

Obiet(s) de l'acte :Nomination

Extrait Proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 5 f�vrier 2014, tenu au si�ge de la soci�t�

" Suite � la d�mission, en ses qualit�s d'Administrateur d�l�gu� et d'Administrateur, de Monsieur Alain DE GIVE, il est d�cid�, � l'unanimit�, que Monsieur Jean CARPENTIER exercera seul les fonctions d'administrateur-d�l�gu� tel que cela est pr�vu par l'article 19 des statuts. Il est pour autant que de besoin express�ment acte que le dit pouvoir de gestion journali�re comprend le pouvoir de signer seul toutes soumissions de march�s publiques et priv�es, et ce sans limitation de montant.

" Le conseil d'administration d�cide de nommer en qualit� de fond�s de pouvoir:

- Monsieur Alain DE GIVE

- Mcnsieur Beno�t CARPENTIER

Qui disposeront individuellement ou conjointement du pouvoir de signature pour toutes les soumissions publiques etlou priv�es et ce sans limitation de montant.

" Le conseil d'administration d�cide �galement, � l'unanimit� que :

Les dispositions qui ont �t� prises par le conseil, en date du 20 juin 2005 (MB du 02/08/2005 sous le n� 05111322) et distribuant � chacun des administrateurs une sph�re de comp�tence, sont donc ainsi supprim�es.

L'administrateur d�l�gu� disposera ainsi comme il l'est dit ci-avant de tcus les pouvoirs de gestion sans � aucune limitation de montant ;

Chaque administrateur d�clare renoncer aux d�lais et formalit�s de convocation. Les d�cisions pr�cit�es ont �t� prises � l'unanimit� des voix.

Pour extrait analytique conforme,

Jean Carpentier

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2014

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1k ! Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�ser,

au

Monitet

belge

-

2 3 DEC. 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0401.740.742

D�nomination

(en entier) . Travaux et Exploitations

(en abr�g�) : Travexploit

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : route de Sartiau, 27 - 5632 Ragnies

(adresse compl�te)

Ob�effl de l'acte :D�mission - Nomination

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale du 20 juin 2013 tenue au si�ge social � 11:00 heures.

Lors du conseil d'administration du 28 janvier 2013, Monsieur Alain De Give a pr�sent� sa d�mission de son poste d'administrateur et administrateur d�l�gu� pour motifs personnels.

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Alain De Give, rue de Sartiau 27, 6532 Ragnies et le remercie pour son mandat exerc� au sein de la soci�t�.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de pourvoir au remplacement de Monsieur Alain De Give en nommant, en tant qu'administrateur, Monsieur Beno�t Carpentier, rue de Sartiau 19, 6530 Thuin, qui accepte.

Le mandat de Monsieur Beno�t Carpentier se terminera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2017; il sera exerc� � titre gratuit.

Pour extrait analytique conforme,

Jean Carpentier

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso " Nom et signature

10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 08.07.2013 13277-0113-034
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 06.08.2012 12390-0384-029
08/02/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce

2 6 JAN. 2011

CHAallei

R�serv�

au

Moniteur

belge

1111111J11111111,11111111111111111

N� d'entreprise : 0401740742

D�nomination

(en entier) : TRAVAUX et EXPLOITATIONS

(en abr�g�) : TRAVEXPLOIT

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Route du Sartiau, 27 � 6532 Thuin ex Ragnies

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Destruction des titres au porteur - Conversion en actions nominatives -

Modification des statuts - R�union du conseil d'administration

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Denis GILBEAU, de r�sidence � Manage, le vingt-deux d�cembre deux mille onze, enregistr� � Seneffe, quatre r�les, trois renvois, le cinq janvier deux mille douze, volume 531, Folio 48, Case 20, Re�u: vingt-cinq euros, l'inspecteur Principal (sign�) FALQUE que:

S'est tenue l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � TRAVAUX et EXPLOITATIONS � en abr�g� � TRAVEXPLOIT � ayant son si�ge social � Thuin ex Ragnies, Route du Sartiau, 27.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire L�once DELTENRE, ayant r�sid� � Thuin, le dix-sept mars mil neuf cent quarante-neuf publi� � l'annexe du Moniteur belge, le trois avril suivant sous le n�5208

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi� � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire Denis GILBEAU, r�sidant � Manage, le vingt juin deux mille cinq, publi� � l'annexe du Moniteur belge, le deux ao�t suivant, sous le n�05111322.

Soci�t� immatricul�e � la banque carrefour d'entreprises sous le n� 0401.740.742 et � la TVA sous le n�401.740.742.

BUREAU

La s�ance est ouverte � dix-sept heures trente minutes sous la pr�sidence de Madame de GIVE Chantal Marie C�lestine Alphonsine Ghislaine, n�e � Bierc�e, le vingt-neuf avril mil neuf cent quarante-six, �pouse de Monsieur CARPENTIER Jean Joseph Marie Ghislain, n� � Yvoir, le deux f�vrier mil neuf cent quarante-quatre, domicili� � Thuln ex Ragnies, rue de Sartiau, n�165.

Madame la Pr�sidente d�signe corne secr�taire Monsieur CARPENTIER Jean Joseph Marie Ghislain, n� � Yvoir, le deux f�vrier mil neuf cent quarante-quatre, domicili� � Thuin ex Ragnies, rue de Sartiau, n�165 et comme scrutateur Monsieur Alain de Give, domicili� � Thuin ex Ragnies, rue de Sartiau, 27, ci-apr�s plus amplement qualifi�.

Le bureau est donc compos� des membres du conseil d'administration, nomm�s � la fonction d'administrateurs aux termes de l'assembl�e g�n�rale du vingt juin deux mille onze, publi� l'annexe du Moniteur Belge, le vingt-deux juillet suivant, sous le n�11112454.

COMPOSITION RE L'ASSEMBLEE

Sont pr�sents les actionnaires ci-apr�s, lesquels d�clarent �tre propri�taires du nombre d'actions suivantes: 1/ Monsieur CARPENTIER Beno�t Victor Jules, c�libataire, n�e � Charleroi, le vingt-neuf octobre mil neuf cent septante et un, domicili� � Thuin, rue de Sartiau, 19.

Lequel au vu des actions d�pos�es d�clare �tre propri�taire de trois cent septante-cinq actions.

2/ Madame CARPENTIER Sandrine Marie Th�r�se L�a Ghislaine, n�e � Charleroi, le vingt et un mars mil neuf cent septante-cinq, �pouse de Monsieur SELLER Franck Herv� Pierre, domicili�e � Thuin ex Ragnies, rue de Sartiau, 165.

Mari�e sous le r�gime de la s�paration des biens de droit fran�ais re�u par le notaire Yves STEIGER, r�sidant � M�zi�res-en-Brenne (France), le vingt-et-un ao�t deux mille cinq. R�gime non modifi� ainsi que d�clar� � ce jour.

Laquelle au vu des actions d�pos�es d�clare �tre propri�taire de trois cent septante-cinq actions.

3/ Monsieur de GIVE Alain Alexis L�on Ghislain, n� � BIERCEE le trois juin mil neuf cent quarante-sept �poux de Madame HENQUIN Fabienne Marguerite Marie Lucette Ghislaine, domicili� � Thuin ex Ragnies, rue de Sartiau, n� 27.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mari� sous le r�gime de s�paration des biens avec soci�t� d'acqu�ts accessoire aux termes de son contrat

de mariage re�u par le notaire Roger JOYE, � Thuin, le quinze mai mil neuf cent septante-trois modifi� aux

termes d'un acte re�u par le notaire Marc PAUWELS, � Thuin le onze d�cembre deux mille trois.

Lequel au vu des actions d�pos�es d�clare �tre propri�taire de sept cent cinquante actions.

Comparants dont l'identit� est certifi�e par l'inscription au registre national des personnes physiques, sous

les num�ros 711029-40790 ; 750321-40675 et 470603-18773.

L'identification au registre national est mentionn�e avec l'accord expr�s des dits comparants.

Ensemble mille cinq actions (1.500-) repr�sentant l'int�gralit� du capital social.

Les titres ayant �t� d�pos�s par les actionnaires en l'�tude du notaire Denis Gilbeau, � Manage, celui-ci a

remis aux actionnaires les titres qui lui ont �t� confi�s, ce qui est express�ment reconnu par fes dits

actionnaires.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Madame la Pr�sidente expose et requiert le notaire soussign� d'acier que :

A - LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :

1) Conform�ment � la loi du 14 d�cembre 2005 portant sur la suppression des titres au porteur, conversion des titres au porteur en titres nominatifs.

2) Destruction des titres au porteur.

3) Modification des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui pr�c�de :

* Modification de l'article cinq des statuts pour remplacer les deux premi�res lignes par le texte suivant :

�Le capital est fix� � trois cent septante et un mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents (371.840,29� ).

Il est repr�sent� par mille cinq cents actions sans d�signation de la valeur, num�rot�es de 1 � 1.500,

nominale repr�sentant chacune un/mille cinq centi�me de l'avoir social. �

* Modification de l'article huit des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� ARTICLE 8 - NATURE DES ACTIONS.

Les actions sont nominatives.

La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es soit par augmentation de capital, soit par conversion

d'actions existantes nominatives en actions d�mat�rialis�es.

Tout actionnaire pourra demander la conversion de ses actions soit en actions nominatives, soit en actions

d�mat�rialis�es.

Les frais de conversions sont � charges de l'actionnaire qui la demande.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre

connaissance.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

La cession ou transmission d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre des

actionnaires, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir. �

* Modification de l'article neuf des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� ARTICLE 9 -1NDIVISIBILITE DES ACTIONS.

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'�

ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.�

* Modification de l'article onze des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

�ARTICLE 11 - OBLIGATIONS.

La soci�t�, par simple d�cision du conseil d'administration peut, en tout temps, cr�er et �mettre des bons ou

obligations hypoth�caires ou autres. �

* Modification de l'article vingt-neuf des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� ARTICLE 29 - DEPOT DES TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires des titres nominatifs doivent signifier au conseil

d'administration, au moins cinq jours francs avant la r�union, leur intention de se pr�valoir de leurs droits �

l'assembl�e.

Les porteurs d'obligation peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement s'ils ont

effectu� le d�p�t de leurs titres conform�ment au pr�sent article �.

4) Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

B - IL EXISTE ACTUELLEMENT mille cinq cents actions sans mention de valeur nominale.

Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les actions sont repr�sent�es.

L'assembl�e peut donc d�lib�rer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de

l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

C. ADMINISTRATEURS PRESENTS

Sont pr�sents les administrateurs suivants nomm�s aux termes de l'assembl�e g�n�rale tenue le vingt juin

deux mille onze , publi� � l'annexe du Moniteur belge le vingt-deux juillet suivant sous le n�11112454 :

- Madame Chantal de Give, pr�cit�e

- Monsieur Alain de Give, pr�cit�

- Monsieur Jean Carpentier, pr�cit�

Il en r�sulte que l'ensemble des administrateurs composant le conseil d'administration sont pr�sents.

D/ Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

I.

Volet B - Suite

L'expos� de Madame la Pr�sidente est reconnu exact par l'assembl�e.

Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

DELIBERATIONS

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR

Pour autant que de besoin, l'assembl�e confirme que la capital social, soit trois cent septante et un mille huit

cent quarante euros vingt-neuf cents, est repr�sent� par mille cinq cents actions au porteur, num�rot�es de 1 �

1.500, repr�sentant chacune unimille cinq centi�me de l'avoir social.

En ex�cution de la loi du 14 d�cembre 2005, l'assembl�e g�n�rale d�cide la conversion des titres au

porteur en titre nominatif.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION : DESTRUCTION DES TITRES AU PORTEUR

L'assembl�e requiert le conseil d'administration de proc�der � la destruction des mille cinq cents actions

au porteur imprim�es et de proc�der � leur conversion en titres nominatifs en compl�tant le registre des actions

nominatives, le tout conform�ment � la repr�sentation de l'actionnariat mentionn� aux pr�sentes.

Ledit registre sera sign� par chacun des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION : Modification des statuts

L'assembl�e approuve les modifications apport�es aux statuts et pr�vues au point 3� de l'ordre du jour.

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent et pour proc�der � la coordination des statuts.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Et � l'instant se r�unit le conseil d'administration compos� de Madame Chantal de Give, Monsieur Alain de

Give et Monsieur Jean Carpentier, pr�cit�s.

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de renommer aux fonctions de Pr�sidente du Conseil

d'administration, Madame Chantal de Give, ici pr�sente et qui accepte. Son mandat se terminera

imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille dix-sept.

D�pos�s en m�me temps :

- Exp�dition de l'acte

- Statuts coordonn�s de la soci�t�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

r+ ' !

R�serv�

au

Moniteur

belge

Annexes du M�n-item-TI-de

Biltagenr�irtet-ButgiyetrStaatst,tazi

22/07/2011

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du rotat:e .'str mentant o:, de la personne ou des personnes ayant pcuvair de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise 0401740742

D�nomination

(en entier) : Travexploit

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Sartiau 27; 6532 Ragnies

Objet de l'acte ; Renouvellement de mandats

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 20 juin 2011, tenue au si�ge de la soci�t� � 10:00 heures

Renomination administrateur(s)

Suite � ta proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale ordinaire d�cide

de renouveler le mandat d'administrateur, dont la mission se termine, des personnes

suivantes, pour une p�riode qui finira imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

de l'ann�e 2017 :

I Monsieur Jean Carpentier, Rue de Sartiau 165; 6532 Ragnies

1-Monsieur Alain De Give, Rue de Sartiau 27; 6532 Ragnies

.Madame Chantal De Give, Rue de Sartiau 165; 6532 Ragnies

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 20 juin 2011

A l'unanimit� des voix, le conseil renomme pour une p�riode qui commence maintenant et qui prendra fin

imm�diatement apr�s la r�union de l'ann�e de 2017:

r Monsieur Jean Carpentier, rue de Sartiau 165, 6532 Ragnies, comme administrateur d�l�gu�.

i'Monsieur Alain De Give, rue de Sartiau 27, 6532 Ragnies, comme administrateur d�l�gu�.

Monsieur Jean Carpentier, susmention�, d�clare accepter le mandat qui lui a �t� confi�. Monsieur Alain De Give, susmention�, d�clare accepter le mandat qui lui a �t� confi�.

Monsieur Jean Carpentier

r

R�serv�

au

Moniteur

belge

iw

" iiiiZ454"

1111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Tribunal de Commerce

I f MIL, 2011

ii, ,RieLeRera

13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 05.07.2011 11269-0568-029
26/07/2010 : CH058235
03/08/2009 : CH058235
01/08/2008 : CH058235
06/08/2007 : CH058235
03/08/2006 : CH058235
30/09/2005 : CH058235
02/08/2005 : CH058235
25/11/2004 : CH058235
13/08/2003 : CH058235
04/02/2003 : CH058235
20/09/2001 : CH058235
20/09/2001 : CH058235
20/09/2001 : CH058235
20/09/2001 : CH058235
20/09/2001 : CH058235
23/12/1997 : CH58235

Coordonnées
TRAVAUX ET EXPLOITATIONS, EN ABREGE : TRAVEX…

Adresse
ROUTE DE SARTIAU 27 6532 RAGNIES

Code postal : 6532
Localité : Ragnies
Commune : THUIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

TRAVAUX ET EXPLOITATIONS, EN ABREGE : TRAVEXPLOIT

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