14/04/2014
ÿþM O I S W O R D 1 1 . 1
! W e i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d é p o s é a u g r e f f e l e 4 ) 2 A V R . 2 0 1 4
C i
t e \ e _ _ _ _ I v ) C r a c e t i l e u x .
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e u r n a i C i t t i t l i t C 7
R é s e n 1 1 1 , 1 1 1 M 0 h I
a u
M o n i t e i
b e l g e
1 1 1 1 1 1
P , . 1 . 1 o t
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 9 3 3 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R B A
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d e l ' E u r o p e 6 , 7 6 0 0 P é r u w e l z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : N o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - r e c t i f i c a t i o n e r r e u r m a t é r i e l l e I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a S A S T A M A N d . d . 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 q u e :
A c a u s e d e f a f u s i o n l e 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 e n t r e l a S P R L G S D I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d d u T e x t i l e 1 1 , i n s c r i t e a u R P M s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 9 4 2 . 9 5 1 e t l a S A G S D I N V E S T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d d u T e x t i l e 1 1 , i n s c r i t e a u R P M s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 5 7 4 . 8 1 7 , l e m a n d a t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L G S D I N V E S T I p e r m a n e n t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P i e r r e S t a d s b a d e r , a p r i s f i n , p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e l a S A S T A M A N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , K l e i n e W a r e g e m s e s t r a a t 4 , i n s c r i t e a u R P M s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 4 4 3 . 2 0 4 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a S A T R B A .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a S A G S D I N V E S T S , d e n o u v e a u p e r m a n e n t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P i e r r e S t a d s b a d e r .
R e c t i f i c a t i o n e r r e u r m a t é r i e l l e ( p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d . d . 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 ) :
l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a S A G S D I N V E S T S n ' é t a i t p a s c o r r e c t e m e n t r e p r i s d a n s s a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
' I l r e s s o r t d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l q u e l a r é u n i o n a d é c i d é d e n o m m e r l a S A G S D I N V E S T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d d u T e x t i l e 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 5 7 4 . 8 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P i e r r e S t a d s b a d e r , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . "
P o u v o i r d e s a c t e s ( a r t i c l e 1 9 )
D a n s t o u s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t l i é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t s p é c i a l .
A i n s i f a i t à P é r u w e l z , i e 1 8 1 0 4 / 2 0 1 3
S i g n é
L a S A G S D I N V E S T S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P i e r r e S t a d s b a d e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.12.2013, DPT 20.12.2013 13698-0292-042
31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.12.2014, DPT 19.12.2014 14701-0421-042
14/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
- d é p o s é a u g r e f f e l e O i F E V . 2 0 1 3
l u i l i j . 1 1 1 . 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G r e f f e G r e f f i e r a s s u m é
e l l o t M a r i e - G u Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 3 3 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l ' E u r o p e 6 , 7 6 0 0 P é r u w e l z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e a r e n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L V A N D E L A N O T f E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 0 0 C o u r t r a i , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A i n s c r i t e a u R P M s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
F a i t à P é r u w e l z , l e 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2
S i g n é :
L a S A S G S D I N V E S T S , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P i e r r e S t a d s b a d e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e n a u M o n i t e b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 19.12.2012, DPT 21.12.2012 12671-0128-040
12/04/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E u r o p e
7 6 0 0 P e r u w e l z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a g g y V a n c o p p e m o l l e à K o r t r i j k e n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T R B A " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e s o r t e q u e l ' o b j e t s o c i a l s ' é n o n c e r a d o r é n a v a n t c o m m e r e p r i s s o u s l ' a r t i c l e 3 d e s n o u v e a u x s t a t u t s c i - a p r è s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 9 2 6 . 8 4 3 , 4 8 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s c e n t v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 3 , 1 2 6 . 8 4 3 , 4 8 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s à d u e c o n c u r r e n c e s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 8 7 3 . 1 5 6 , 5 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s c e n t v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 3 , 1 2 6 . 8 4 3 , 4 8 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t . A r t i c l e 3 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n c e p t i o n , l ' e n t r e p r i s e e t l ' e x é c u t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r d e t o u s t r a v a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t r u c t i o n - t e l s q u e d é f i n i s n o t a m m e n t d a n s l a l o i d u 6 a v r i l 1 9 5 0 s u r l ' e x é c u t i o n d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d a n s l a l o i d u 2 0 m a r s 1 9 9 1 o r g a n i s a n t l ' a g r é a t i o n d e s e n t r e p r e n e u r s d e t r a v a u x e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n - d a n s l e s s e n s l e p l u s l a r g e , à t o u s l e s d o m a i n e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , e t c e q u e l q u e s o i t l e t y p e d e m a r c h é ( e n t r e p r i s e , p r o m o t i o n , c o n c e s s i o n , e x p l o i t a t i o n , . . . ) , d e c l i e n t ( p u b l i c o u p r i v é ) o u d ' o u v r a g e ( i n d u s t r i e l , b â t i m e n t s , b u r e a u x , r é s i d e n t i e l , g é n i e c i v i l , i n f r a s t r u c t u r e ,
a m é n a g e m e n t s , r e s t a u r a t i o n , r é p a r a t i o n s , . . . ) . .
E l l e p e u t e n p a r t i c u l i e r s e c h a r g e r d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e c u r a g e o u d r a g a g e , d e t r a v a u x h y d r a u l i q u e s , d e t r a v a u x r o u t i e r s , d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d e t r a v a u x d e b â t i m e n t s , d e g é n i e c i v i l , d e t r a v a u x d e r é p a r a t i o n , r é n o v a t i o n o u r e s t a u r a t i o n d ' o u v r a g e s e x i s t a n t s , d e t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s , c o n d u i t e s , é g o u t s o u c a n a l i s a t i o n , d e t r a v a u x d e v o i e f e r r é e , d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s , d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t s o u d ' a m é n a g e m e n t d e s s o i s , d ' é q u i p e m e n t s o u i n s t a l l a t i o n s m é c a n i q u e s , h y d r o m é c a n i q u e s , é l e c t r i q u e s o u é l e c t r o n i q u e s , d e t r a n s p o r t d a n s l e s b â t i m e n t s , d e t r a v a u x d e t r a i t e m e n t d e s e a u x , d e s d é c h e t s , d e s s o l s p o l l u é s o u d e s f r i c h e s i n d u s t r i e l l e s , d ' i n s t a l l a t i o n s d ' é q u i p e m e n t s d e t é l é t r a n s m i s s i o n e t d e g e s t i o n d e d o n n é e s , d ' i n s t a l l a t i o n s s p é c i a l e s ; c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e n t r e p r e n d r e l a f a b r i c a t i o n , a c q u é r i r , a l i é n e r , e x p l o i t e r e t n é g o c i e r t o u t e m a t i è r e p r e m i è r e , t o u t p r o d u i t , t o u t m a t é r i e l d ' e n t r e p r e n e u r e t t o u t o u t i l l a g e s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t c i t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e e t e x p l o i t e r t o u s b r e v e t e t l i c e n c e s d e b r e v e t s r e l a t i f s à d e t e l s a p p a r e i l s , a c c e s s o i r e s e t m a t é r i a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o D V Y O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 3 3 . 1 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ' ~
R é f l . . ' r v é V o l e t B » S u i t e
a u
M o n i t e u r
e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , f a b r i q u e r , a l i é n e r , o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y o o m p r i s l a s o u s - e n t r e p r i s e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e a u t r a n s p o r t r é m u n é r é o u n o n d e c h o s e s o u d e p e r s o n n e , p a r r o u t e , c h e m i n d e f e r o u b a t e a u , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e t i e r s .
E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e o u i m m e u b l e , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n q u e l c o n q u e l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t p r e n d r e i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n . d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . "
A r t i c l e 5 . : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e h u i t c e n t s ( 9 . 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e h u i t c e n t i è m e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a g g y V a n c o p p e m o l l e
N o t a i r e a s s o c i é e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p e d i t i o n d e l ' a c t e e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 2 ; s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 19.12.2011, DPT 21.12.2011 11641-0587-041
24/10/2011
ÿþº%~ ~ , r - À , ` ~ ,
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
1
T r ; b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e t f - 1 1 e
r r . r
h l a ' . / 1 6 , . ` . . r , 7 à i w . ~ f l ~ ~ ~ ~
~ R Y
G r e ' ~ ,
r ~ F ~ : ° . 1 ~
2 0 9 î
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i ~ * 1 1 1 6 0 5 0 2 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 3 3 . 1 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R B A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' E U R O P E , 7 6 0 0 P E R U W E L Z
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R I A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
1 1 r e s s o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , t e n u e e n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s . c o n n a i s s a n c e :
- d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L G S D I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d d u T e x t i l e 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 9 4 2 . 9 5 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à : p a r t i r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 . P a r c o n s é q u e n t , l e m a n d a t d e m o n s i e u r P i e r r e S t a d s b a d e r c o m m e r e p r é s e n t a n t ' p e r m a n e n t d e l a S P R L G S D I N V E S T p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e l a S P R L G S D I N V E S T d a n s l a S A T R B A a é g a l e m e n t p r i s f i n .
- d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J e a n - P i e r r e S t a d s b a d e r , d e m e u r a n t à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , K l e i n e : ' W a r e g e m s e s t r a a t 4 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
I I r e s s o r t d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l q u e l ' a s s e m b l é e a n o m m é c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
- l a S A G S D I N V E S T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d d u T e x t i l e 1 1 , i n s c r i t e a u , ' r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 5 7 4 . 8 1 7 , p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e à p a r t i r d u : 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 e t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A G S D I N V E S T S d . d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 q u e m o n s i e u r P i e r r e S t a d s b a d e r a é t é d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t c o m m e ; a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A G S D I N V E S T S d a n s l a S A T R B A .
- l a S A S T A M A N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , K l e i n e W a r e g e m s e s t r a a t 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 4 4 3 . 2 0 4 , p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e à p a r t i r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 e t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A S T A M A N d . d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 q u e l a S P R L G S D 1 N V E S T , r e p r é s e n t é e à s o n t o u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P i e r r e S t a d s b a d e r a é t é d é s i g n é : c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A S T A M A N d a n s t a S A T R B A .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e n u e e n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 , q u e i e ' m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S P R L G S D I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , ' , : B o u l e v a r d d u T e x t i l e 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 9 4 2 . 9 5 1 , a p r i s f i n . i l r e s s o r t d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e n u e e n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 , : q u e l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e m o n s i e u r J e a n - P i e r r e S t a d s b a d e r , d e m e u r a n t à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , K l e i n e W a r e g e m s e s t r a a t 4 , a p r i s f i n .
I l r e s s o r t d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l q u e l a r é u n i o n a d é c i d é d e n o m m e r l a S A G S D I N V E S T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d d u T e x t i l e 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 9 4 2 . 9 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P i e r r e S t a d s b a d e r , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t * o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u v o i r d e s a c t e s ( a r t i c l e 1 9 )
V o l e t B - S u i t e
D a n s t o u s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t l i é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t s p é c i a l .
A i n s i f a i t à P é r u w e l z , l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1
S i g n é
L a S A G S D I N V E S T S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P i e r r e S t a d s b a d e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 20.12.2010, DPT 21.12.2010 10635-0019-040
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 18.12.2009, DPT 21.12.2009 09895-0008-040
10/04/2015
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
_ ? i 1 . 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M i t e u r b e l
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e q p
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ~ ~ ~ o ~ u ~ u u
1 5 0 5 1 9 1 *
" i r i o u r i a l c i e C o m m e r c e d e T o u r n a i
a u g r e f f e l e 3 g K á i S
: " 7 ¢ 1 1 o t M a r i e - G u y
d é p o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 3 3 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o o i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 6 0 0 P é r u w e l z , r u e d e l ' E u r o p e , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R B A » , a y a n t s o n s i è g e à 7 6 0 0 P é r u w e i z , r u e d e l ' E u r o p e , 6 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r c e t é t a t .
I l e s t d o n n é l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i l e d i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
- d e l ' é t a t a n n e x é à c e r a p p o r t , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n p a s s i v e e t a c t i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à f a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
- d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L " V A N D E L A N O T T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V A N D E L A N O T T E N i k o l a s , é t a b l i l e d i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , s u r c e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e f a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t p r é c i t é e t l e s a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i l e d i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e f a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L " V A N D E L A N O T T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V A N D E L A N O T T E N i k o l a s , é t a b l i l e d i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e e t p o r t a n t s u r c e t é t a t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e m b a u c h e e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e d e m a n d e u r s d ' e m p l o i s o r t a n t d e g r o u p e s q u i o n t d e s p r o b l è m e s a v e c l ' i n t é g r a t i o n d a n s l e c i r c u i t d u t r a v a i l . » d e s o r t e q u e l ' o b j e t s o c i a l s ' é n o n c e r a d é s o r m a i s c o m m e r e p r i s s o u s l ' a r t i c l e 3 d e s n o u v e a u x s t a t u t s c i - a p r è s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o n t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e e t l ' e x e r c i c e q u i d é b u t e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e s e c l ô t u r e r a q u a n t à l u i l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à q u a t o r z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e d i x - s e p t . A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u i n z e s e t i e n d r a e n c o r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 . 7 1 5 . 6 1 0 , 4 1 ¬ ) p r é l e v é e s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é d ' u n e p a r t e t d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 2 8 4 . 3 8 9 , 5 9 ¬ ) p r é l e v é e s u r l e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n d e l a s o c i é t é d ' a u t r e p a r t , t e l s q u e c e u x - c i f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e q u i a é t é a p p r o u v é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c l a v a n t , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s m a i s e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e h u i t c e n t ( 9 . 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - a v a n t :
A r t i c l e 3 <