TRIANGLE 2000

Dénomination : TRIANGLE 2000

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 466.323.144

Publication

05/06/2014

��HOC WORD 11.1

Il.) Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

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26 MAI 2014 1:UCTI" Lt _" Mre Creffic-1-

Greffe

N� d'entreprise : 0466.323.144

D�nomination

(en entier): TRIANGLE 2000

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Grand rue 107-105-103, 7700 Mouscron (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte: D�mission administrateur

Il ressort du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale, tenue le 16/05/2014, que l'assembl�e a pris connaissance de la d�mission comme administrateur de monsieur Sylvain Defroidt, demeurant � 7730 Estaimpuis, Rue du Banneau 11, et ceci � partir du 15/05/2014.

L'assembl�e a d�cid� de ne pas le remplacer.

Repr�sentation de la soci�t� (art.16)

Sans pr�judice aux d�l�gations conf�r�es en vertu de l'article 15, la soci�t� est valablement repr�sent�e

dans les actes et en justice, par deux administrateurs.

Fait � Mouscron, le 16/05/2014.

Sign� :

Monsieur Philippe Defoirdt

Administrateur

Madame Muriel Pinto Monteiro

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/04/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

Tribunal de Commerce de Tournai

d�pos� au greffe le 2 fi q5,7:ii

Greffe /!e11 t Marie-GUY

N� d'entreprise : 0466.323144 Grefa-rat�ee.-:---

D�nomination

(en entier): TRIANGLE 2000

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge 7700 Mouscron, Grand Rue, 107-105-103.

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Benoit CLOET � Herseaux-Mouscron en date du 17 mars 2014, en cours d'enregistrement � Mouscron 2,

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � TRIANGLE 2000 � ayant son si�ge social � 7700 Mouscron, Grand Rue, 107-105-103, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes:

Rapport du conseil d'administration

L'assembl�e prend connaissance du rapport du conseil d'administration �tabli en date du cinq f�vrier deux mille quatorze conform�ment � l'article 602 � 1 du Code des soci�t�s et relatif � l'augmentation de capital en nature envisag�e par apport de cr�ance.

L'assembl�e constate que les actionnaires n'ont pas formul� de remarques relatives � ce rapport et d�cide par cons�quent de l'approuver.

Rapport du r�viseur d'entreprises

L'assembl�e prend connaissance du rapport �tabli en date du six f�vrier deux mille quatorze conform�ment � l'article 602 � 1 du Code des soci�t�s par le r�viseur d'entreprises, la soci�t� civile sous la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DCB Collin & Desablens � ayant son si�ge � 7600 Tournai, Place Herg�, 2 D28, repr�sent�e par monsieur Emmanuel Coffin, r�viseur d'entreprises, et relatif � l'apport en nature au capital.

Les conclusions du r�viseur d'entreprises quant � l'apport en nature s'�noncent litt�ralement comme suit :

� L'apport en nature propos� par Monsieur Philippe DEFOIRDT et Madame Muriel PINTO MONTEIRO, en augmentation du capital de la Soci�t� Anonyme �TRIANGLE 2000 � consiste en des cr�ances pour une valeur globale de sept cent vingt mille euros (720.000,00 EUR). La soci�t� � TRIANGLE 2000 � augmentera son capital � concurrence de deux cent vingt-cinq mille sept cent vingt-neuf euros soixante cents (225.729,60 EUR) et cr�era une prime d'�mission de quatre cent nonante-quatre mille deux cent septante euros quarante cents (494.270,40 EUR). Cette derni�re pourra �tre int�gr�e au capital par la suite.

L'apport au capital sera r�mun�r� par neuf mille cent deux (9.102) actions de la Soci�t� Anonyme � TRIANGLE 2000 � sans d�signation de valeur nominale.

Aux termes de mes travaux, je suis d'avis, sous r�serve d'un impact fiscal �ventuel li� au processus de l'augmentation de capital en deux phases, que;

- L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de parts sociales � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ainsi que du respect des r�gles fiscales relatives � la proc�dure de distribution des r�serves avec un pr�compte mobilier de dix pour cent (10%);

- La description de chaque apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�:

- Le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de valeur nominale, au pair comptable, des parts sociales � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Je rappelle �galement que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable

de l'op�ration.

Fait � Tournai, le six f�vrier deux mille quatorze.�

L'assembl�e constate que les actionnaires n'ont pas formul� de remarques relatives � ce rapport; elle se

raille aux conclusions dudit rapport.

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence d'un montant de deux cent vingt-cinq mille sept cent vingt-neuf euros soixante cents (225.729,60 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) � deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent vingt-neuf euros soixante cents (287.729,60 EUR), par l'�mission de neuf mille cent deux (9.102) nouvelles actions sans d�signation de valeur nominale, � souscrire, par un apport en nature, au pair comptable de vingt-quatre euros quatre-vingt cents (24,80 EUR) par action, � majorer d'une prime d'�mission globale de quatre cent nonante-quatre mille deux cent septante euros quarante cents (494.270,40 EUR).

Les neuf mille cent deux (9.102) nouvelles actions seront identiques aux actions existantes et auront droit de jouissance pro rata temporis � compter de la date de l'augmentation de capital.

Apport au capital en nature R�mun�ration

Description des apports en nature

Et imm�diatement, chaque actionnaire d�clare r�aliser l'apport en nature au capital de la soci�t� de la

cr�ance qu'il d�tient envers la soci�t� suite � l'attribution d'un dividende net de sept cent vingt mille euros

(720.000,00 EUR), apr�s retenue du pr�compte mobilier de dix pour cent (10%), � savoir :

R�mun�ration des apports en nature.

Les apports en nature qui pr�c�dent sont r�mun�r�s par l'attribution aux apporteurs de neuf mille cent deux (9,102) nouvelles actions sans d�signation de valeur nominale de la soci�t�, avec droit de jouissance � partir de ce jour,

Deuxi�me r�solution,

L'assembl�e d�cide de comptabiliser le montant global de la prime d'�mission, soit quatre cent nonante-quatre mille deux cent septante euros quarante cents (494.270,40 EUR), � un compte sp�cial indisponible � prime d'�mission � lequel constituera � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s, prise dans les conditions requises par la Ici pour une modification des statuts.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e d�cide d'augmenter une deuxi�me fois le capital social � concurrence d'un montant de quatre cent nonante-quatre mille deux cent septante euros quarante cents (494.270,40 EUR), pour le porter de deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent vingt-neuf euros soixante cents (287,729,60 EUR) � sept cent quatre-vingt-deux mille euros (782.000,00 EUR) par incorporation de la prime d'�mission cr��e lors de la premi�re augmentation de capital, objet de la premi�re r�solution ci-dessus, sans �mission d'actions nouvelles, mais en augmentant le pair comptable des actions existantes.

Cinqui�me r�solution

L'assembl�e d�cide d'introduire dans les statuts la possibilit� de la participation � l'assembl�e g�n�rale �

distance par voie �lectronique et du vote �lectronique au sein de l'assembl�e g�n�rale,

Sixi�me r�solution

L'assembl�e d�cide que dor�navant toutes les cr�ances qui existent entre les actionnaires et/ou les administrateurs d'une part et la soci�t� d'autre part font l'objet d'une convention de � netting � telle que pr�vue par la loi du quinze d�cembre deux mille quatre relative aux s�ret�s financi�res et portant des dispositions fiscales diverses en mati�re de conventions constitutives de s�ret� r�elle et de pr�ts portant sur des instruments financiers, et seront donc en cas de concours, compens�es � titre de compensation de dette.

Septi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts comme suit pour les adapter aux d�cisions prises ci-avant et � la

l�gislation actuellement en vigueur

Article 5: Le texte de cet article est remplac� par le texte suivant :

Le capital social est fix� � sept cent quatre-vingt-deux mille euros (782.000,00 EUR). Il est divis� en onze mille six cent deux (11.602) actions �gaies sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/onze mille six cent deuxi�me (1/11.602i�me) de l'avoir social. �

Article 21: Le texte de cet article est remplac� par le texte suivant :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

� Sont admis � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires inscrits dans le registre actions et autres titres nominatifs au moins cinq jours ouvrables avant l'assembl�e.

Lorsqu'il existe des actions d�mat�rialis�es, les titulaires de celles-ci qui souhaitent assister � l'assembl�e g�n�rale d�posent au si�ge social cinq jours ouvrables avant ladite assembl�e g�n�rale � l'endroit ou aux endroits indiqu�s dans les convocations une attestation �tablie par le teneur de compte agr�� ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre de valeurs mobili�res d�mat�rialis�es inscrites au nom du propri�taire ou de son interm�diaire � la date requise pour l'exercice de ces droits.

Les titulaires d'obligations, des warrants ou de certificats peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, �

Article 23 ; Le texte du cinqui�me et sixi�me alin�a de cet article est supprim�.

Il est ins�r� un nouvel article 23 bis dans les statuts comme suit

� Article 23 bis: Modalit�s de la participation � l'assembl�e, de l'exercice du droit de vote et de la prise de

d�cision,

Participation � l'assembl�e g�n�rale � distance par voie �lectronique

�1. Le conseil d'administration peut d�cider que les actionnaires peuvent participer � distance � l'assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t�. Les actionnaires qui participent de cette mani�re � l'assembl�e g�n�rale sont r�put�s pr�sents � l'endroit o� se tient l'assembl�e g�n�rale pour le respect des conditions de pr�sence et de majorit�.

La qualit� d'actionnaire et l'identit� de la personne d�sireuse de participer � l'assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d'administration. Ce r�glement fixera �gaiement les modalit�s suivant lesquelles il est constat� qu'un actionnaire participe � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent,

Afin de garantir la s�curit� de la communication �lectronique, le r�glement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication �lectronique � des conditions qu'il d�termine,

Il appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des conditions pr�vues par la loi, les pr�sents statuts et le r�glement interne et de constater si un actionnaire participe valablement � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

�2. Le moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t� doit au moins permettre � l'actionnaire de mani�re directe, simultan�e et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assembl�e et, sur tous les points sur lesquels l'assembl�e est appel�e � se prononcer, d'exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication �lectronique doit en outre permettre � l'actionnaire de participer aux d�lib�rations et d'exercer son droit de poser des questions.

�3. Les paragraphes pr�c�dents s'appliquent aux porteurs d'obligations et aux titulaires de parts b�n�ficiaires, de droits de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, compte tenu des droits qui leur ont �t� attribu�s,

Exercice du droit de vote par correspondance ou sous forme �lectronique avant l'assembl�e g�n�rale

�1. Le conseil d'administration peut d�cider que les actionnaires peuvent voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique.,

�2. Ce vote doit alors �tre �mis au moyen d'un formulaire mis � disposition des actionnaires par le conseil

d'administration de la soci�t� et qui contient au moins les mentions suivantes ;

- le nom ou la d�nomination sociale de l'actionnaire et son domicile ou si�ge social;

- le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer � l'assembl�e g�n�rale;

- la forme des actions d�tenues;

- l'ordre du jour de l'assembl�e, en ce compris les propositions de d�cision;

- le d�lai dans lequel le formulaire de vote � distance doit parvenir � la soci�t�;

- la signature de l'actionnaire, le cas �ch�ant, sous la forme d'une signature �lectronique avanc�e au sens de l'article 4, � 4, de la loi du neuf juillet deux mille un fixant certaines r�gles relatives au cadre juridique pour les signatures �lectroniques et les services de certification, ou par un proc�d� de signature �lectronique qui r�pond aux conditions de l'article 1322 du Code civil

�3. Si le vote est �mis par correspondance, ces formulaires doivent �tre signifi�s au conseil d'administration par lettre recommand� au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale,

�4. Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu'au jour qui pr�c�de l'assembl�e.

La qualit� d'actionnaire et l'identit� de la personne d�sireuse de voter � distance avant l'assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d'administration,

�5. Il appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des modalit�s vis�es aux paragraphes pr�c�dents et de constater la validit� des votes qui ont �t� �mis � distance.

Exercice du droit de poser des questions �crites par voie �lectronique avant l'assembl�e g�n�rale

Les actionnaires peuvent, d�s la communication de la convocation, poser par �crit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l'assembl�e pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e. Ces questions peuvent �tre adress�es � la soci�t� par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation � l'assembl�e,

Volet B - Suite

....... .

Ces questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale.

Prise de d�cision par �crit

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

A cette fin, le conseil d'administration enverra aux actionnaires et le cas �ch�ant au commissaire, par lettre, fax ou courrier �lectronique, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de r�solution, et demandant � ceux-ci d'approuver les propositions de r�solutions et de renvoyer la lettre circulaire sign�e end�ans le d�lai y pr�cis� avec un minimum de cinq jours ouvrables au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans la circulaire.

Si end�ans le d�lai pr�vu dans la lettre circulaire, l'accord de tous les actionnaires sur toutes les propositions de r�solution mentionn�es dans la lettre circulaire n'a pas �t� obtenu, les propositions de r�solutions sont consid�r�es comme non adopt�es. De cette proc�dure il est possible de s'�carter de l'accord unanime de tous les actionnaires.

Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 637 du Code des Soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions. �

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Article 29:. Le texte de cet article est remplac� par Ie texte suivant :

� En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et dont la nomination aura �t� confirm�e par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge depuis plus de six mois au jour de la d�cision de la dissolution. Lorsque le liquidateur nomm� est une personne morale, l'acte de nomination doit d�signer la personne physique qui repr�sente le liquidateur.

L'assembl�e g�n�rale fixe les pouvoirs et les �moluments du ou des liquidateurs.

Au cours des sixi�me et douzi�me mcis de la premi�re ann�e de liquidation, les liquidateurs transmettent un �tat d�taill� de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce. Cet �tat comporte notamment l'indication des recettes, des d�penses, des r�partitions ainsi que de ce qu'il reste � liquider, A partir de la deuxi�me ann�e, cet �tat d�taill� est transmis au greffe tous les ans.

Avant la cl�ture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�. �

Il est ins�r� un nouvel article 32 dans les statuts comme suit '..

� Article 32.. Compensation

Toutes les cr�ances qui existent entre les actionnaires et/ou les administrateurs d'une part et la soci�t� d'autre part font l'objet d'une convention de � netting � telle que pr�vue par la loi du quinze d�cembre deux mille quatre relative aux s�ret�s financi�res et portant des dispositions fiscales diverses en mati�re de conventions constitutives de s�ret� r�elle et de pr�ts portant sur des instruments financiers, et seront donc en cas de concours, compens�es � titre de compensation de dette. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Benoit CLOET

D�pos�s en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte d'augmentation de capital et de modifications aux statuts ;

- le rapport du conseil d'administration et du r�viseur d'entreprise;

- texte coordonn� des statuts.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Vo et B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

31/01/2014

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0466.323.144 D�nomination

(en entier) : TRIANGLE 2000

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(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Grand rue 107-105-103, 7700 Mouscron

(adresse cornpi�te)

Obiet(s) de l'acte : (Re)nomination administrateurs, renomination administrateur-d�l�gu� et pr�sident du conseil d'administration.

Il ressort du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale, tenue le 01/11/2013, que l'assembl�e a d�cid� de nommer monsieur Sylvain Defroidt, demeurant � 7730 Estaimpuis, Rue du Banneau 11, comme nouvel administrateur, et ceci � partir du 01/11/2013 et pour une p�riode renouvelable jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018.

Il ressort du m�me proc�s-verbal que l'assembl�e a acte le renouvellement des mandats d'administrateurs

suivants pour une p�riode renouvelable jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018:

- Madame Muriel Pinto Monteiro, demeurante � 7730 Estaimpuis, Rue du Banneau 11;

- Monsieur Philippe Defoirdt, demeurant � 7730 Estaimpuis, Rue du Banneau 11.

Cl ressort du proc�s-verbal de la r�union des administrateurs, tenue le 01/11/2013, que monsieur Philippe Defoirdt, pr�nomm�, a �t� renomm� en tant que pr�sident du conseil d'administration et que monsieur Philippe Defoirdt, pr�nomm�, et madame Muriel Pinto Monteiro, pr�nomm�e, ont �t� renomm�s en tant qu'administrateur-d�l�gu�.

Les administrateurs-d�l�gu�s auront chacun s�par�ment tous les pouvoirs de gestion journali�re, aus sens le plus large.

Repr�sentation de la soci�t� (article 16)

Sans pr�judice aux d�l�gations conf�r�es en vertu de l'article 15 des statuts, la soci�t� est valablement

repr�sent�e dans les actes et en justice, par deux administrateurs,

Fait � Mouscron, le 0111112013,

Sign� :

Monsieur Philippe Defoirdt

Administrateur

Madame Muriel Pinto Monteiro

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 29.08.2013 13475-0148-018
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.07.2012 12336-0581-018
21/10/2011

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11110 011 _ Annexes dit Mbniteur-li�lg�

Mod 2.1

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111111

1111111,111111 I11111677"

N' d'entreprise : 0466.323.144

D�nomination

(en entier) : TRIANGLE 2000

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : GRAND RUE 107-105-103, 7700 MOUSCRON

Objet de l'acte : RENOMINATION ADMINISTRATEUR - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - ADMINISTRATEUR-DELEGUE

ll ressort du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire d.d. 30/06/2011 que la personne suivante a �t�"

renomm� pour un terme renouvelable jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016 :

-madame Muriel Pinto Monteiro, domicili�e � 7730 Estaimpuis, Rue du Banneau 11

Il ressort du proc�s-verbal du conseil d'administration d.d. 30/06/2011 que monsieur Philippe Defoirdt a �t� renomm� comme pr�sident du conseil d'administration et madame Muriel Pinto Monteiro comme administrateur-d�l�gu�.

Les administrateurs-d�l�gu�s auront chacun s�par�ment tous les poivoirs de gestion journali�re, au sens le plus large.

Repr�sentation des actes (art. 16):

Sans pr�judice aux d�l�gations conf�r�es en vertu de l'article 15 des statuts, la soci�t� est valablement

repr�sent�e dans les actes et en justice, par deux administrateurs.

Ainsi fait � Mouscron, le 30106/2011

Sign�:

Monsieur Philippe Defoirdt, administrateur

Madame Muriel Pinto Monteiro, administrateur

Tribunal de Commerce de Tournai

d�pos� au greffe le CCT. 2B11

Gmtril.t't Man,'c

all

Mentionner sur la derni�re page du Yoret B : Au -ecto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11458-0102-018
04/08/2010 : TO085905
09/02/2010 : TO085905
18/08/2009 : TO085905
21/04/2015

��(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 7700 Mouscron, Grand Rue 107-105-103

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE - ADAPTATION DES STATUTS - NOMINATION.

L'an deux mille quinze,

Le trente mars

Par devant Nous, Ma�tre Benoit CLOET, Notaire de r�sidence � Herseaux-Mouscron, en l'�tude,

S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �TRIANGLE 2000 � ayant son si�ge social � 7700 Mouscron, Grand Rue, 107-105-103, registre personnes morales de Mons et Gharleroi, division Tournai, num�ro d'entreprise 0466.323,144,

Cette soci�t� a �t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire Ludovic Du Faux � Mouscron, en date du dix-huit juin mil neuf cent nonante neuf, publi� aux annexes du Moniteur Belge du trois juillet suivant sous le num�ro 990703-485.

Les statuts ont �t� modifi�s une premi�re fois suivant acte re�u par le notaire Ludovic Du Faux � Mouscron en date du vingt-deux d�cembre deux mille huit, publi� aux annexes du Moniteur Belge du quatorze janvier deux mille neuf sous le num�ro 09007508.

Les statuts ont �t� modifi�s une seconde fois par acte du notaire soussign� du dix-sept mars deux mille quatorze, publi� aux annexes du Moniteur Belge du sept avril suivant sous le num�ro 14074784.

La s�ance est ouverte � neuf heures sous la pr�sidence de monsieur DEFOIRDT Philippe, ci-apr�s nomm�. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires suivants, poss�dant respectivement le nombre d'actions ci-apr�s indiqu�:

1, Monsieur DEFOIRDT Philippe Jean Jacques Roland, n� � Mouscron le treize mars mil neuf cent cinquante-sept, �poux de darne PINTO MONTEIRO Muriel ci-apr�s nomm�e, domicili� � 7730 Estaimpuis, rue du Banneau, 11.

Propri�taire de cinq mil huit cent une actions: 5.801-

2. Madame PINTO-MONTEIRO Muriel Lucienne, n�e � Corbie (France) le treize avril mil neuf cent cinquante-six, de nationalit� fran�aise, �pouse de monsieur DEFOIRDT Philippe, pr�nomm�, domicili�e � 7730 Fstaimpuis, rue du Banneau, 11,

Propri�taire de cinq mil huit cent une actions:. 5.801-

Ensemble : onze mille six cent deux actions (11.602) actions.

Num�ros d'identification au Registre National des Personnes Physiques mentionn� de l'accord expr�s des

comparants susmentionn�s :

> Monsieur DEFOIRDT Philippe: 570313 091 58.

> Madame PINTO MONTEIRO Muriel: 560413 368 58,

EXPOSE DU PRESIDENT

Le pr�sident expose ensuite que :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

DPPOSF All C-1RPFFE LE

" 15057690*

N� d'entreprise : 0466.323.144 D�nomination

(en entier) : TRIANGLE 2000

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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1. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour

1. Lecture du rapport sp�cial �tabli par l'organe de gestion conform�ment � l'article 778 du Code des soci�t�s, concernant la transformation de la soci�t� en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e avec en annexe un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� � une date ne remontant pas � plus de trois mois, soit en l'occurrence une situation comptable arr�t�e au trente et un d�cembre deux mille quatorze, et lecture du rapport du r�viseur d'entreprise sur cet �tat

2. Sous condition suspensive de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale du point 3 de l'ordre du jour relatif � la transformation de la soci�t�, d�mission des administrateurs de la soci�t� anonyme et d�charge.

3. Transformation de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, avec maintien de la d�nomination, la dur�e, le si�ge, l'objet social, et le capital.

4. Modification des dispositions concernant la cession de parts sociales.

5. Adaptation des statuts � la nouvelle forme juridique de la soci�t�.

6. Constatation de la d�mission des administrateurs de la soci�t� anonyme.

7. Nomination du g�rant de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e acceptation du mandat -

r�mun�ration,

IL Tout le capital social est repr�sent� et qu'en cons�quence il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi de convocations.

111. Les deux administrateurs, monsieur Philippe DEFO1RDT et madame Muriel PINTO-MONTEIRO, pr�nomm�s, sont ici pr�sents.

IV. Il n'y a ni titulaires d'obligations ou titulaires de warrants ni de titulaires de certificats nominatifs qui ont �t� �mis avec la collaboration de la soci�t�.

V. Les associ�s ont renonc� au b�n�fice du d�lai l�gal de communication des rapports �tablis dans le cadre de la transformation de la soci�t�.

VI. La pr�sente assembl�e est donc valablement constitu�e pour d�lib�rer et statuer sur son ordre du jour.

Ces constatations sont reconnues exactes par l'assembl�e qui, adopte ensuite successivement et s�par�ment les r�solutions suivantes � l'unanimit� des voix:

RAPPORTS DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION

L'assembl�e prend connaissance du rapport sp�cial �tabli par l'organe de gestion de la soci�t� conform�ment � l'article 778 du Code des soci�t�s concernant la transformation de la soci�t� en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e auquel est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� � une date ne remontant pas � plus de trois mois, soit en l'occurrence une situation comptable arr�t�e au trente et un d�cembre deux mille quatorze.

Elle prend connaissance ensuite du rapport du r�viseur d'entreprise, la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DCB COLLIN & DESABLENS � ayant son si�ge � 7500 Tournai, Place Herg� 2 D28, repr�sent�e par monsieur Emmanuel Collin, r�viseur d'entreprise.

Les conclusions du rapport du r�viseur d'entreprise concernant cet �tat sont les suivantes

� V. CONCLUSIONS

Le pr�sent rapport est �tabli � l'occasion de la transformation de la Soci�t� Anonyme �TRIANGLE 2000� en Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.

Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31 d�cembre 2014 dress�e par le Conseil d'administration de la soci�t�.

Ces travaux, effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation d'une soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant positif de 765.220,59 � est sup�rieur au capital minimum pr�vu pour la constitution d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e mais est inf�rieur de 16.779,41 � par rapport au capital social de la soci�t� fix� � 782.000,00 E.

Fait � Tournai, le 27 mars 2015 �

Ces rapports et l'�tat ne seront pas annex�s au pr�sent acte mais seront, ensemble avec une exp�dition du pr�sent acte, d�pos�s au greffe du tribunal comp�tent.

Premi�re r�solution.

L'assembl�e constate que par l'effet de la transformation de la soci�t� en une autre forme le mandat des administrateurs de la soci�t�, � savoir monsieur Philippe DEFOIRDT et madame Muriel PINTO-MONTEIRO, pr�nomm�s, prendra fin de plein droit.

L'approbation de la situation comptable arr�t�e au trente et un d�cembre deux mille quatorze vaudra d�charge pour les administrateurs pour l'exercice de leur fonction depuis le premier janvier deux mille quatorze jusqu'au trente en un d�cembre deux mille quatorze.

L'approbation des comptes de l'exercice en cours vaudra d�charge pour les administrateurs pour l'exercice de leur fonction depuis le premier janvier deux mille quinze jusqu'� ce jour.

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Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de transformer la soci�t� en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, dont la d�nomination, la dur�e, le si�ge, l'objet social et le capital resteront identiques � ceux de la soci�t� actuelle, et dont les �l�ments actifs et passifs, y compris le capital et les r�serves resteront inchang�s tors de la transformation.

Toutes les op�rations faites depuis le premier janvier deux mille quinze par la soci�t� anonyme sont r�put�es r�alis�es pour le compte de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La transformation a lieu sur base :

a. des articles 774 et suivants du Code des soci�t�s ;

b. de l'article 121 du Code des droits d'enregistrement ;

e. des dispositions du Code des Imp�ts sur les revenus de mil neuf cent nonante-deux ;

d. des dispositions du code de la TVA.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier les dispositions concernant la cession des parts sociales, tel que pr�vu ci-

apr�s sous l'article 9 des statuts.

Quatri�me r�solution

L'assembl�e d�cide d'arr�ter comme suit les statuts de la soci�t� suite � sa transformation:

1. Nom - Dur�e - Si�ge social Objet,

Article 1 : Nom - Forme

La soci�t� existe sous la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et sous la d�nomination �

TRIANGLE 2000 �.

Article 2 Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � dater de sa constitution.

Elle n'est toutefois dot�e de la personnalit� morale qu'au moment du d�p�t au greffe du tribunal de

commerce du ressort de la soci�t� de l'extrait de l'acte de constitution.

Sauf d�cision du juge, la soci�t� ne peut �tre dissoute que suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale

extraordinaire, en vertu des r�gles �dict�es pour les modifications statutaires.

Article 3 : Si�ge

Le si�ge social de la soci�t� est situ� � 7700 Mouscron, Grand Rue, 107, 105, 103.

Le si�ge social peut, sans que cela implique une modification statutaire �tre d�plac� dans les limites de la

r�gion wallonne ou de la r�gion bilingue de Bruxelles - Capitale, par d�cision de la g�rance.

Le d�placement du si�ge social est rendu public.

Article 4 � Objet Social

La soci�t� a pour objet :

- l'exploitation et la gestion de stations-service et de magasins y attenants, lavage de v�hicules et services y

annexes;

- toutes op�rations g�n�ralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement au n�goce de

toutes boissons, vins, liqueurs, ap�ritifs, bi�res et la fabrication de liqueurs, d'eaux et limonades;

- La soci�t� peut r�aliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes

mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, y compris la repr�sentation,

l'importation et l'exportation;

- L'acquisition, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � cet objet ou qui sont de nature � favoriser le rapport des biens immeubles ; elle pourra �galement se porter caution des engagements contract�s par des tiers qui auraient la jouissance des biens immeubles concern�s,

Dans ce cadre, la soci�t� peut acheter, vendre, construire, r�nover, �quiper, orner, valoriser, louer, sous-louer, prendre en gage tous les biens mobiliers et immobiliers;

- L'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions ou parts, d'obligations, de bons de caisse ou

d'autres valeurs mobili�res, quelle que soit leur nature, de soci�t�s belges ou �trang�res, existantes ou �

constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs;

- L'acquisition et la location des biens immobiliers ou mobiliers afin de les louer et sous-louer;

- Fournir des garanties r�elles ou personnelles au profit de tiers;

- Agir comme administrateur, directeur, g�rant ou liquidateur de soci�t�s;

- le management d'entreprises

- L'intervention en tant qu'interm�diaire, pour son propre compte ou pour compte de tiers !ors de toutes activit�s commerciales ;

- L'activit� de conseil en mati�re financi�re, technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en g�n�ral.

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La soci�t� pourra en g�n�ral faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � l'objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation totale ou partielle.

Il. Capital Parts sociales

Article 5 : Capital social

Le capital social est fix� � sept cent quatre-vingt-deux mille euros (782.000,00 EUR). Il est divis� en onze

mille six cent deux (11.602) parts sociales �gales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune

un/onze mille six cent deuxi�me (1/11.602i�me) du capital social,

Chaque part porte un num�ro d'ordre,

Chaque souscripteur de parts est tenu pour le montant total de ses parts, aussi longtemps que le capital n'a

pas �t� lib�r�,

La propri�t� des titres nominatifs s'�tablit par une inscription sur le registre les concernant et vis� � l'article

233 du code des soci�t�s.

Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires de titres.

Article 6 : modification du capital

a)II ne peut �tre d�cid� de proc�der � une augmentation ou � une diminution du capital social qu'� l'occasion d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire, en pr�sence d'un notaire, selon les r�gles �tablies pour la modification des statuts.

b)1, A l'occasion d'une augmentation de capital, les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, s'il y en a plusieurs, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts, et sous r�serve d'une r�glementation particuli�re pour les parts sociales sans droit de vote.

(...)

Article 8 : Parts sociales - Registre des parts - cession

a)Les parts sont toujours nominatives, Il est tenu au si�ge social un registre des parts qui contient : 1) la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre des parts lui appartenant; 2) l'indication des versements effectu�s; 3) les transferts ou transmissions de parts avec leur date, dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

(...)

Ill. Gestion et repr�sentation

Article 11. : G�rance,

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e et pour la dur�e qu'elle d�termine.

Lorsqu'il n'y a pas de g�rant, et qu'il n'y a qu'un seul associ�, ce dernier exerce de plein droit tous les droits et obligations d'un g�rant. Tant l'associ� unique qu'un tiers peuvent �tre nomm�s g�rants.

Chaque nomination ou cessation de fonctions d'un g�rant est rendue publique par le d�p�t dans le dossier tenu au greffe pour chaque soci�t�, d'un extrait contenant la d�cision et d'une copie de cet extrait destin�e � �tre publi�e aux Annexes du Moniteur belge. Ces extraits pr�cisent en tous cas si ces personnes peuvent engager la soci�t� en agissant seules ou si elles ne le peuvent que conjointement ou en coll�ge.

Article 12. Pouvoirs du g�rant unique,

Le g�rant unique peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet de la

soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le g�rant unique repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

d�fendant,

Article 13. : Pluralit� de g�rants.

Au cas o� il y aurait plusieurs g�rants, ils forment un coll�ge de gestion qui d�lib�re, d�cide et agit comme le conseil d'administration en soci�t� anonyme,

Un g�rant ne pouvant assister � une r�union du coll�ge de gestion ne peut se faire repr�senter que par un autre g�rant. Le mandat peut �tre conf�r� par �crit, par courrier �lectronique, ou par tout autre moyen de communication qui se mat�rialise par un document �crit chez le destinataire et la preuve �crite de l'envoi chez l'exp�diteur.

Les d�lib�rations du coll�ge de gestion sont consign�es dans un registre sp�cial. Les proc�s-verbaux sont sign�s par les g�rants ayant pris part � la d�lib�ration,

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux g�rants signant conjointement.

S'il existe un coll�ge de gestion, la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice par deux g�rants agissant conjointement sans pr�judice aux �ventuelles d�l�gations de pouvoirs et sans pr�judices aux actes de gestion journali�re o� chaque g�rant peut agir seul.

Les g�rants peuvent proc�der au sein du coll�ge de gestion � une r�partition des t�ches. Cette r�partition n'est pas opposable par ou aux tiers.

(" " )

4 t i, 4

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Article 16 : D�l�gation de pouvoirs.

Le g�rant unique ou le coll�ge de gestion peuvent, sous leur propre responsabilit�, attribuer des pouvoirs �

d'autres personnes pour l'ex�cution de missions d�termin�es.

Ils fixent la r�mun�ration attach�e � l'exercice des d�l�gations qu'ils conf�rent.

Ne sont admis que des mandats sp�ciaux et limit�s pour des actes juridiques particuliers ou une s�rie

d'actes juridiques particuliers. Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur sont

accord�s, sans pr�judice de la responsabilit� de la g�rance dans l'hypoth�se d'un mandat exag�r�.

IV. Contr�le

Article 17 : Nomination et contr�le

a)Tant que la soci�t� ne r�pond pas aux crit�res mentionn�s dans la loi et l'arr�t� royal relatif � la comptabilit� et aux comptes annuels, pour l'exercice social �coul�, elle ne se trouve pas dans l'obligation de nommer un ou plusieurs commissaires, Au cas o� il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable.

Lorsque la soci�t� r�pond � ces crit�res, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du code des soci�t�s, des op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, � nommer parmi les membres de l'institut des R�viseurs d'Entreprises,

b)Lorsqu'il n'y a qu'un seul associ�, de surcroit g�rant, il n'existe pas de contr�le au sein de la soci�t�. Si un tiers est g�rant, l'associ� unique exerce toutes les comp�tences du commissaire.

V. Assembl�e g�n�rale

Article 18 : Assembl�e g�n�rale ordinaire et extraordinaire

a)L'assembl�e g�n�rale ordinaire, doit �tre convoqu�e annuellement, le premier lundi du mois de mai � neuf heures, Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, la r�union sera tenue le premier jour ouvrable suivant.

b)Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut de tous temps �tre convoqu�e pour d�lib�rer et d�cider de modifier les statuts.

c) Les assembl�es g�n�rales seront tenues au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit en Belgique, � mentionner dans les convocations.

d)Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.

(...)

Article 20 : Convocation

a)La g�rance et les commissaires, s'il y en a, peu(ven)t convoquer une assembl�e g�n�rale tant ordinaire qu'eyctraordinaire. Elle doit la convoquer � la date fix�e dans les statuts. La g�rance doit convoquer une assembl�e g�n�rale sur la demande d'associ�s repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social. Les convocations aux assembl�es g�n�rales se font par lettres recommand�es, envoy�es aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligations, commissaires et g�rants, quinze jours avant l'assembl�e et contenant l'agenda, sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

lin m�me temps que la convocation � l'assembl�e g�n�rale, il est adress� aux associ�s, commissaires et g�rants une copie des documents qui doivent leur �tre transmis en vertu du code des soci�t�s.

})Lorsqu'il n'y a qu'un seul associ�, qui est de surcroit g�rant, les formalit�s pour la convocation de l'assembl�e g�n�rale ne doivent �tre accomplies. Si le g�rant est un tiers, l'associ� unique sera contraint de le convoquer par lettre recommand�e contenant l'agenda.

(" )

Article 24 : Droit de vote

a)Chaque part donne droit � une voix

Article 25 : D�lib�ration

a)Lors des assembl�es g�n�rales ordinaires, les d�cisions sont prises sans avoir �gard au nombre des parta pr�sentes ou repr�sent�es, et par simple majorit� des voix.

Les abstentions ou votes blancs, les votes nuls sont n�glig�s lors du calcul de la majorit�. La proposition est rejet�e s'il y a �galit� de voix, Il est proc�d� � la r�daction d'un proc�s-verbal au cours de l'assembl�e, � l'occasion de chaque assembl�e g�n�rale,

p)L'assembl�e g�n�rale extraordinaire doit se tenir en pr�sence d'un notaire qui proc�dera � la r�daction d'un proc�s-verbal en forme authentique, L'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer sur les modifications aux statuts que si ceux qui assistent � la r�union repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Aucune modification n'est admise que si elle r�unit les trois quarts des voix,

(" " )

VI. Inventaire - comptes annuels - r�serve affectation du r�sultat,

Article 27 Exercice social - comptes annuels

L'exercice social de la soci�t� d�bute ie premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

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La soci�t� tient une comptabilit� selon le prescrit de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq et de ses arr�t�s d'ex�cution.

A la fin de chaque exercice social, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, en se conformant pour le reste aux dispositions du code des soci�t�s. La g�rance �tablit, en outre, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale � tenir dans les six mois suivant la cl�ture de l'exercice social, les associ�s peuvent prendre connaissance au si�ge social des comptes annuels et autres pi�ces mentionn�es dans le code des soci�t�s

Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � accorder au(x) g�rant(s), Lorsque le g�rant est l'associ� unique, il peut lui �tre accord� d�charge.

Article 28 : Affectation du r�sultat - R�serve

Le solde positif que pr�sente le compte de r�sultat apr�s que toutes charges, les frais g�n�raux, les provisions n�cessaires et autres amortissements aient �t� soustraits, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Il eet fait annuellement, sur les b�n�fices nets, un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social.

L'assembl�e g�n�rale d�cide souverainement de l'affectation du solde restant.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Il convient pour le reste de se conformer au prescrit de l'article 320 du code des soci�t�s.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�, les comptes annuels sont d�pos�s, par les soins des g�rants, � la Banque Nationale de Belgique, outre les pi�ces mentionn�es � l'article 100 du code des soci�t�s.

VIL Dissolution - Liquidation

Article 29 ; Nomination et comp�tence des liquidateurs

La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la Loi et les pr�sents statuts. Elle pourra l'�tre

anticipativement par d�cision de l'associ� unique ou par d�lib�ration de l'assembl�e g�n�rale dans les formes

et conditions pr�vues par la Loi.

En cas de dissolution, l'assembl�e g�n�rale d�signera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les

pouvoirs et les �moluments.

La nomination du ou des liquidateurs doit �tre confirm�e par le Tribunal de commerce.

Chaque ann�e, les liquidateurs soumettent � l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� les r�sultats de la

liquidation.

VIII. Convention de � netting �

Article 30 ; Compensation

Toutes les cr�ances qui existent entre les associ�s et/ou les g�rants d'une part et la soci�t� d'autre part font l'objet d'une convention de � netting � telle que pr�vue par la loi du quinze d�cembre deux mille quatre relative aux s�ret�s financi�res et portant des dispositions fiscales diverses en mati�re de conventions constitutives de s�ret� r�elle et de pr�ts portant sur des instruments financiers, et seront donc en cas de concours, compens�es � titre de compensation de dette.

IX. Election de domicile

Article 31 : Tous les g�rants, commissaires et liquidateurs, dont le domicile n'est pas connu, sont pr�sum�s faire �lection de domicile au si�ge de la soci�t� o� toutes les citations, assignations, notifications pourront �tre faites pour les affaires de la soci�t�.

Cinqui�me r�solution

L'assembl�e constate que par l'effet de la transformation de la soci�t� en une autre forme le mandat des administrateurs de la soci�t�, � savoir monsieur Philippe DEFOIRDT et madame Muriel PINTO-MONTEIRO, pr�nomm�s, a cess� de plein droit.

Sixi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de nommer en tant que g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e, monsieur

DEFOIRDT Philippe Jean Jacques Roland, n� � Mouscron le treize mars mil neuf cent cinquante-sept, num�ro

au registre national 570313 091 58, domicili� � 7730 Estaimpuis, rue du Banneau, 11.

Celui-ci accepte sa nomination en confirmant qu'il n'est atteint par aucune mesure qui s'y oppose.

En cours d'enregistrement au bureau de l'Enregistrement de Tournai 1.

" r' . f&y R�serv� au Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Benoit CLOET

D�pos�s en m�me temps:

- l'exp�dition de l'acte de modifications aux statuts ;

- le rapport de l'organe de gestion relatif � la transformation de la soci�t�;

- le rapport du r�viseur d'entreprises relatif � la transformation de la soci�t� ;

- le texte coordonn� des statuts.

14/01/2009 : TO085905
16/06/2008 : TO085905
30/07/2007 : TO085905
01/09/2006 : TO085905
23/11/2005 : TO085905
04/11/2005 : TO085905
28/10/2004 : TO085905
08/03/2004 : TO085905
12/09/2003 : TO085905
04/06/2003 : TO085905
12/12/2002 : TO085905
03/07/1999 : TOA007431

Coordonnées
TRIANGLE 2000

Adresse
GRAND RUE 107-105-103 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées TRIANGLE 2000

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TRIANGLE 2000