23/02/2015
ÿþM C D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I R I I M A ! D E C O M E R C
: ~ 4
R é s e r v é
a u
e t i o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O g - . e s k . 5 r o u .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R I L A T E R A L
1 1 F E V . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R I
S i è g e : A v e n u e J u l e s S a r t i e a u x , 6 à 7 3 7 0 W I H E R I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
T I T R E I : D E N O M I N A T i O N , S I E G E , O B J E T , D U R E E
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « T R I L A T E R A L » .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é A v e n u e S a r t i e a u x , 6 à 7 3 7 0 W i h é r i e s .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r
' L ' a c t i v i t é d e v e n t e d e t e x t i l e s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i s a t i o n , e n g r o s o u e n d é t a i l , d a n s l e m a g a s i n , l ' a t e l i e r o u e n e x t é r i e u r .
" L a v e n t e d ' a r t i c l e s t e x t i l e s t e l s q u e s a c s , p a n t a l o n s , c h a u s s u r e s a v e c o u s a n s m a r q u a g e .
" L a v e n t e d e t e x t i l e à u s a g e d o m e s t i q u e o u à u s a g e s p é c i a l i s é .
* L e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e p u b l i c i t a i r e , c o n c e p t i o n t e c h n i q u e , c r é a t i o n e t p l a c e m e n t d e p u b l i c i t é s
' L a d i s t r i b u t i o n à d o m i c i l e d ' é c h a n t i l l o n s , d e p r o s p e c t u s p u b l i c i t a i r e s o u a u t r e s
" L e s a c t i v i t é s d e d e s i g n g r a p h i q u e
" T o u t e a u t r e a c t i v i t é l i é e à l ' i m p r i m e r i e e t l ' e n n o b l i s s e m e n t t e x t i l e p
" L a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e
" L ' e n c o d a g e d e s p r e s t a t i o n s d e s o i n s à u s a g e m é d i c a l ( i n t e r m é d i a i r e e n t r e l e s p r a t i c i e n s e t l e s t i e r s p a y a n t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a i u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L a c r é a t i o n g r a p h i q u e , l a v e n t e d ' i m p r i m é s , l a c r é a t i o n d e l e t t r a g e s , d ' e n s e i g n e s , d e p a n n e a u x , d e b a n d e r o l e , e t c . . .
" L e s a c t i v i t é s d e g r o o m p o u r m a n è g e , c a v a l i e r s e t p a r t i c u l i e r s e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s a u c l u b é q u e s t r e d a n s t o u s l e s s e n s d u m o t
' L ' a s s i s t a n c e d a n s l a g e s t i o n d ' u n m a n è g e t a n t d ' u n p o i n t d e v u e t e c h n i q u e q u ' é c o n o m i q u e
" L a f o r m a t i o n g r o u p é e o u i n d i v i d u e l l e e n é q u i t a t i o n p o u r a d u l t e s
" L a l o c a t i o n d e b o x e s p o u r c h e v a u x
" L e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a n i m a u x d e c o m p a g n i e s , d ' a l i m e n t s e t d ' a c c e s s o i r e s p o u r a n i m a u x e n m a g a s i n s p é c i a l i s é .
" E t c . . .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
T I T R E I l : F O N D S S O C I A L
A r t i c l e 5 - F o n d s s o c i a l
L e f o n d s s o c i a l e s t i l l i m i t é . S o n m i n i m u m e s t f i x é à 3 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p e u v e n t ê t r e c é d é e s à d e s a s s o c i é s s a u f a c c o r d p r é a l a b l e d e s a u t r e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 6 - S o u s c r i p t i o n
- M o n s i e u r V i n c e n t U R B A I N , d o m i c i l i é à 7 0 2 2 H y o n r u e d e s A m é r i c a i n s 9 0 , e f f e c t u e u n e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 1 8 0 e u r o s , s o i t 6 0 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r C é d r i c W I L Q U I N , d o m i c i l i é à 7 3 8 7 M o n t i g n i e s - S u r - R o c r u e d e l a F o n t a i n e 6 , e f f e c t u e u n e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 3 0 e u r o s , s o i t 1 0 p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e S a n d r i n e C A N O N , d o m i c i l i é e à 7 0 2 2 H y o n r u e d e s A m é r i c a i n s 9 0 , e f f e c t u e u n e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 9 0 e u r o s , s o i t 3 0 p a r t s s o c i a l e s ;
T I T R E I l i : D E S C O O P E R A T E U R S
A r t i c l e 7 - A d m i s s i o n
L ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s e s t c o n s t a t é e p a r l ' a p p o s i t i o n d e l e u r s i g n a t u r e e t d e l a d a t e d e l e u r a d m i s s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 8 - R e s p o n s a b i l i t é
L a s o c ' l è t é e s t à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e . L e s a s s o c i é s s o n t r e s p o n s a b l e s s o l i d a i r e m e n t e t d e m a n i è r e i l l i m i t é e d e s d e t t e s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 - R e t r a i t e
L e s a s s o c i é s p e u v e n t d o n n e r l e u r d é m i s s i o n à t o u t m o m e n t a p r è s e n a v o i r i n f o r m é a u p r é a l a b l e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 0 - E x c l u s i o n
U n a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l e s d e u x t i e r s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . L a d é c i s i o n d e r a s s e m b l é e n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e .
A r t i c l e 1 1 - R e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s
L e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i d e m a n d e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s o u r e q u é r i r i n v e n t a i r e ; i i a d r o i t u n i q u e m e n t à r e c e v o i r s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e ; i l n e p e u t p r é t e n d r e à a u c u n e p a r t d a n s l e s f o n d s d e p r é v i s i o n . L a s o c i é t é a t r o i s a n s à p a r t i r d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r r e m b o u r s e r l a p a r t s o c i a l e . E l l e p e u t c e p e n d a n t , s i e l l e l e d é s i r e , r e m b o u r s e r l a p a r t d a n s u n d é l a i i n f é r i e u r à t r o i s a n s .
E n c a s d e d é c è s o u d e f a i l l i t e d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s o u c r é a n c i e r s r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s c o m m e i l e s t é t a b l i c i - d e s s u s p o u r l e m e m b r e e x c l u o u d é m i s s i o n n a i r e .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 2 - C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p r e n a n t a u m o i n s u n m e m b r e . L e n o m b r e e t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 3 - P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 4 - R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 5 - D é l i b é r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
R é s e r v é
a c
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s b r v é
a s
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l e x , p a r t é l é g r a m m e o u p a r t o u t m o y e n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , à u n d e s e s c o l l è g u e s o u u n a s s o c i é , d é l é g a t i o n p o u r l e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
T o u t e f o i s , a u c u n d é l é g u é n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 6 - P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t e n l i a s s é s o u c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l . S i u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é , i l a u r a t o u t p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é d e m a n i è r e é t e n d u e e n c e c o m p r i s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n s .
A r t i c l e 1 7 - P o u v o i r s d u c o n s e i l - g e s t i o n j o u r n a l i è r e - r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n ;
- s o i t u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l a c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f i e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r d a n s o u h o r s d e s o n s e i n t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n , t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n , d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n f i x e e t / o u v a r i a b l e d e s e s m e m b r e s à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
C e r è g l e m e n t p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , p r é v o i r t o u t e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s y a p p o r t é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 1 8 - C o n t r ô l e
I I e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e C o m m i s s a i r e t a n t q u e l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s l e p r é v o y a n t n e s o n t p a s d é p a s s é e s .
A r t i c l e 1 9 - R e s p o n s a b i l i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 0 - R é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x , l e s m o d a l i t é s d e l a r é m u n é r a t i o n s e r o n t d é t a i l l é e s d a n s l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x d é l é g u é s , d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 2 1 - P r o c è s
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e s d u p r é s i d e n t , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e .
A r t i c l e 2 2 - S i g n a t u r e s
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u d a n s l e c a s d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , t o u s a c t e s , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r , à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s p é c i a l e m e n t l e s a c t e s d e v e n t e , d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n o u d ' a c c e p t a t i o n d ' h y p o t h è q u e s , d e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , l e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s d e c e s s o c i é t é s , l e s m a i n l e v é e s a v e c o u s a n s p a i e m e n t , a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t l e s p o u v o i r s o u p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L a s o c i é t é n ' e s t e n g a g é e e t l e s a c t e s a c c o m p l i s e n s o n n o m n e s o n t v a l a b l e s q u e m o y e n n a n t l e s s i g n a t u r e s p r e s c r i t e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T I T R E V : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
' A r t i c l e 2 3 - C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t q u i f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
M o n i t e u r
b e l g e
L e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r t e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 4 - r é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
A r t i c l e 2 5 - C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s v e r b a l e m e n t , p a r c o u r r i e l o u p a r l e t t r e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 6 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a s s o c i é o u n o n .
L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x ; l e s p e r s o n n e s m o r a l e s , p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 7 - B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s s i l e n o m b r e d ' a s s o c i é s p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 8 - D é l i b é r a t i o n
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e c a s p r é v u p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x ; t o u t e f o i s , e n c a s d e n o m i n a t i o n o u d ' e x c l u s i o n , l e v o t e a l i e u a u s c r u t i n s e c r e t .
f y -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 2 9 - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e m e n t c o n v o q u é e à c e t e f f e t . L ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d o i t ê t r e p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r é u n i s s e n t l a m o i t i é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e , l a q u e l l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
S o n t n o t a m m e n t c o n s i d é r é e s c o m m e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 0 - P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t r e l i é s o u c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l .
T I T R E V I : E C R I T U R E S S O C I A L E S E T R E P A R T I T I O N
A r t i c l e 3 1 - E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t a r r ê t e l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 2 - V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) .
A r t i c l e 3 3 - D i s t r i b u t i o n
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , à l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t s u r d e s p r o p o s i t i o n s q u i l u i s o n t f a i t e s à c e t é g a r d p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
"
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
R é s e r v é
a n
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 3 4 - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E V I I : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 5 - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
I l d i s p o s e à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
E l l e c o n s e r v e l e d r o i t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
A r t i c l e 3 6 - R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T I T R E V I I I : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 3 7 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e f a i t e s v a l a b l e m e n t .
A r t i c l e 3 8 - D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u x C o d e d e s S o c i é t é s e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s I I n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B » S u i t e
T I T R E I X : D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S 1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e
e
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d e f i x e r l a d a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r à u n l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s ; e l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r V i n c e n t U R B A I N , p r é - q u a l i f i é , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I l e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r V i n c e n t U R B A I N . A l u i r e v i e n t a i n s i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , i l a u r a é g a l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
- P r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e s e i z e .
- P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e r a c l ô t u r é i e 3 1 d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . L a s o c i é t é d é c i d e d e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t a c t e s p o s é s p a r l e s a s s o c i é s d e p u i s l e S e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e à s a c h a r g e .
2 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n . I I p o u r r a r e t i r e r t o u t p l i r e c o m m a n d é e t a g i r s e u l d e v a n t l e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s .
F a i t à W i h é r i e s , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
V i n c e n t U R B A I N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e