TROIANI & FILS

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Résert. au Monitec belge

4.111JULtal CIO Goneoerc6' rte Charleroi

EI RI LET

0 8 JULI 2015

Le GraMor

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination (en entier):

(en abrégé):

Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

0420.759.670

TROIANI & FILS

Société Anonyme

Rue des Marchands, numéo 42  6200 Châtelineau

Modification aux statuts

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Olivier GILLIEAUX, à Charleroi, le vingt-trois juin deux mil quinze, enregistré cinq rôles sans renvoi, à Charleroi 1-AA, le vingt-cinq juin suivant, référence 05 volume 000 folio 000 case 8921, au coût de cinquante euros, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme a TROIANI & FILS », dont le siège social est établi à 6200 Châtelet section de Châtelineau, rue des Marchands, numéro 42, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0420.759.670, constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Henri de THIER, à Châtelineau, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt, publié aux annexes du Moniteur belge du dix-huit, octobre suivant sous te numéro 1889-2, transformée en société anonyme aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Corinne BEAUDOUL, à Montigny-le-Tilleul, le dix-neuf décembre mil neuf cent nonante-cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge du six janvier mil neuf cent nonante-six sous le numéro 960106-548, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, avec adoption de la dénomination actuelle, aux ternies d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles DEBRAY, à Châtelineau, le vingt-sept novembre deux mil douze, publié aux annexes du Moniteur Belge du onze décembre suivant sous le numéro 12199406, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier l'article 19 des statuts relatif à la représentation et aux actes de disposition et actions judiciaires, afin de préciser le pouvoir de signature de la société, et d'intitulé le nouvel article 19 comme suit : « Article 19  Représentation  actes de disposition et actions judiciaires

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux oû interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, qui n'ont pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du Conseil d'administration ;

- soit par un administrateur-délégué agissant seul, et ce même en dehors du cadre de la gestion journalière ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, parle ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas des administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration

En outre, elfe est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Il est précisé pour autant que de besoin que l'administrateur délégué pourra souscrire seul aux soumissions ou offres publiques de même qu'ester seul en justice. »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants en place, avec les mêmes fonctions,

pour un nouveau terme de six ans.

Les administrateurs dont le mandat est reconduit sont :

- Monsieur Aldo TROIANI (NN 401017-079-30), domicilié rue des Marchands, 42 à 6200 Châtelineau., Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf en ce qui concerne certains avantages de toute nature à retenir à la fin de chaque année sociale ;

- Monsieur Tiziano TROIANI (NN 690308-079-84) domicilié rue des Marchands, 44 à 6200 Châtelineau. Son

mandat sera rémunéré.

Présents au procès-verbal et qui ont accepté.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

à

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

En outre, l'assemblée a décidé de nommer au poste d'administrateur, Monsieur Gianni TROIANI (NN 930728-21772), domicilié rue des Marchands, 44 à 6200 Châtelineau, pour un terme de six ans à compter du premier juillet deux mil quinze, et qui a accepté. Son mandat sera rémunéré.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée a pris acte de la démission, à compter du vingt-trois juin deux mil quinze, de son poste d'administrateur, de Madame Anna-Maria SBORGIA (NN 430908-088-56) domiciliée rue des Marchands, 42 à 6200 Châtelineau, laquelle avait été renommée pour une durée de six ans aux termes de l'assemblée générale tenue le 22 juin 2012, publié aux annexes du Moniteur Belge le 18 septembre suivant sous le numéro 12156200, et lui e donné décharge de son mandat.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ont déclaré se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination du président et des

administrateurs délégués.

A l'unanimité, les administrateurs ont décidé :

1) de nommer aux fonctions de Président : Monsieur Tiziano TROIANI prénommé, présent au procès-verbal et qui a accepté ;

2) de renommer aux fonctions d'administrateurs-délégués

- Monsieur Aldo TROIANI prénommé, présent au procès-verbal et qui a accepté ;

- Monsieur Tiziano TROIANI prénommé, présent au procès-verbal et qui a accepté ;

3) de nommer, à la fonction d'administrateur-délégué, avec effet au premier juillet deux mil quinze, Monsieur Gianni TROIANI prénommé, présent au procès-verbal et qui a accepté.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Le Notaire Olivier GILLIEAUX.

(Déposé en même temps au greffe : une expédition de l'acte et la coordination des statuts)