TUPUNGATO

Dénomination : TUPUNGATO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 538.539.050

Publication

25/11/2013

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Moniteur

belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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N� d'entreprise : 0538.539.050

D�nomination

(en entier) : TUPUNGATO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de la Grand Couture, 2 � 7522 Tournai (Marquain)

(adresse compl�te)

Objet(s) de racle :D�mission - nomination

Extrait de la d�cision unanime par �crit de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire conform�ment � l'article 536,: alin�a 4 du Code des soci�t�s, dat�e du 29 octobre 2013

Chacun des actionnaires d�clare �tre d'accord avec les d�cisions �crites suivantes de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires:

1. Apr�s avoir pris connaissance de la d�cision de Monsieur Henri PARENT de d�missionner de sa fonction d'administrateur, les actionnaires d�cident, avec effet imm�diat, d'accepter cette d�mission.

Les actionnaires remercient Monsieur Henri PARENT pour les services rendus � la Soci�t�.

2. Les actionnaires d�cident de nommer, avec effet imm�diat, la soci�t� HIBEL SPRL dont le si�ge social; est situ� � 7522 Blandain, Hameau des Grands Empires 15, inscrite aupr�s de la Banque-Carrefour des; Entreprises sous le num�ro 0467.132.796, agissant par le biais de son repr�sentant permanent Monsieur Henri' PARENT, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�.

Son mandat expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

3. L'assembl�e g�n�rale donne procuration � Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PAN1S1 et- Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication � l'Annexe du Moniteur belge des d�cisions prises lors de cette assembl�e g�n�rale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de fa Soci�t� susmentionn�e aupr�s du registre des personnes morales, de remplir,' � la lumi�re de celle-ci, toutes les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, � cet effet, faire tout le n�cessaire.

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 29 octobre 2013 Le conseil d'administration prend � l'unanimit� des voix les d�cisions suivantes:

1. Le conseil d'administration d�cid� de nommer, avec effet imm�diat, HIBEL SPRL dont le si�ge social est situ� � 7522 Blandain, Hameau des Grands Empires 15, inscrite aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0467,132.796, agissant par le biais de son repr�sentant permanent Monsieur Henri. PARENT, en qualit� d'administrateur, d�l�gu� de la Soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

v� Volet B - Suite

iiteur belge 2, Le conseil d'administration donne procuration � Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication � l'annexe du Moniteur belge des d�cisions prises lors de cette r�union du conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Soci�t� susmentionn�e aupr�s du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la Soci�t� aupr�s de la ' Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, � cet effet, faire tout le n�cessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recta ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/09/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tournai

d�pos� au g e le 1 1 SEP. 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 538 539, Qsp

D�nomination

(en entier) : Tupungato

(en abr�g�) :

Forme Juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de la Grande Couture, 2 � 7522 Tournai (Marquain)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte CONSTATATION DU TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL ET DU SIEGE STATUTAIRE VERS LA BELGIQUE ADOPTION DES STATUTS NOMINATIONS -- POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 3 septembre 2013.

1. L'assembl�e a constat� la r�alisation de la transformation transfrontali�re de la soci�t� priv�e de droit n�erlandais, Tupungato B.V.

Cette transformation transfrontali�re a eu lieu conform�ment aux dispositions du Livre 2 du Code civil n�erlandais, des dispositions applicables belges et des principes d'une transformation transfrontali�re �tablis par la Cour de Justice de l'Union Europ�enne, notamment dans son arr�t (Grande Chambre) du 16 d�cembre 2008, Affaire C-210/06 (C�RTESIO Oktat� �s Szolg�ltat� bt.) et son arr�t (3i�me Chambre) du 12 juillet 2012, Affaire C-378/10 (VALE �pit�si kft.) de sorte que la soci�t� conserve sa personnalit� juridique et continue � exister sous la forme d'une soci�t� anonyme de droit belge.

Suite � la r�alisation de la transformation transfrontali�re, le si�ge statutaire de la soci�t�, son �tablissement principal et le centre de direction effective et de ses affaires et activit�s sont transf�r�s en Belgique, � 7522 Tournai (Marquain), rue de la Grande Couture, 2, � partir du 3 septembre 2013. Par cons�quent, conform�ment � l'article 112 du Code du droit International Priv�, la soci�t� est r�gie, � partir du 3 septembre 2013, par le droit belge.

2. L'assembl�e a d�cid� d'adopter les statuts de la soci�t� anonyme Tupungato (dont suit un extrait) ;

Article 1: Forme et D�nomination

La soci�t� est une soci�t� commerciale � forme de soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e Tupungato.

Article 2: Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 7522 Marquain, rue de la Grande Couture, 2. (...)

Article 3: Objet

La soci�t� a pour objet :

a. La fondation de, la participation dans, la collaboration avec, le rachat de, la conduite de la direction de et l'exercice de la surveillance sur d'autres soci�t�s ou entreprises ;

b. l'ex�cution d'activit�s de management et de financement, ainsi que l'ex�cution de tous autres services, quels qu'ils soient, pour le compte de ces soci�t�s ou entreprises ;

c. l'acquisition, le d�veloppement, l'exploitation et l'ali�nation de biens, d'effets et d'autres �l�ments de patrimoine immeubles et meubles, ainsi que la garde en gestion propre de

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

pensions et de droits � des allocations p�riodiques, y compris le fait de contracter des contrats d'assurance vie, avec ou sans clause de rente viag�re, et l'ex�cution de versements p�riodiques, tant au titre d'une pension qu'autrement ;

d. 1"emprunt et le pr�t de num�raire, que ce soit ou non dans un cadre hypoth�caire, ainsi que la constitution de s�ret� personnelle ou commerciale pour l'acquittement de dettes de tiers ;

e. I'acquisition, le d�veloppement, l'exploitation et l'ali�nation de droits de propri�t� intellectuelle et industrielle, y compris notamment le savoir-faire, qu'il soit brevet� ou non;

f. l'ex�cution de toutes actions � caract�re financier, industriel et/ou commercial, que celles-ci soient en collaboration avec des tiers ou non et y compris l'ex�cution et la promotion de toutes les actions qui y sont li�es, directement ou indirectement, tout ceci au sens le plus large du terme.

Article 5: Capital souscrit

Le capital social est fix� � cent septante-huit millions sept cent quatre-vingt-sept mille cent euros (EUR 178.787.100,00). Il est repr�sent� par un million sept cent quatre-vingt-sept mille huit cent septante et une (1.787.871) actions, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune. Article 6: Appels de fonds

(,..) L'exercice des droits de vote aff�rents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Article 8: Indivisibilit� des titres

Les actions sont indivisibles et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre. S'il y a plusieurs propri�taires d'une action ou si la propri�t� d'une action est d�membr�e entre usufruitier et nu-propri�taire, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l'�gard de la soci�t�.

Article 9: Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� d'au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par la Ioi, actionnaires ou non, nomm�s pour un terme qui ne peut exc�der six ans, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et toujours r�vocables par elle. Les administrateurs auront tous leur r�sidence principale en Belgique.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ces repr�sentants permanents devront tous exercer leurs t�ches en Belgique.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e qui a statu� sur le remplacement.

Article 14: Pouvoirs du Conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 15: Comit� de Direction - Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�finit leur composition et leur mission.

Conform�ment � l'article 524 bis du Code des soci�t�s, le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de dispositions de la Ioi. Le conseil d'administration peut apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut �tre d�l�gu� au comit� de direction.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration est charg� de surveiller ce comit�.

Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. Ces personnes devront avoir leur r�sidence principale en Belgique. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration. Le comit� de direction forme un coll�ge.

Le comit� de direction ou, si aucun comit� de direction n'a �t� institu� ou si celui-ci n'est pas charg� de la gestion journali�re, le conseil d'administration, peut conf�rer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � une ou � plusieurs personnes; si ces personnes ont la qualit� d'administrateur, elles prendront la qualification "d'administrateur-d�l�gu�".

Le conseil d'administration ou le comit� de direction peut �galement confier telle partie ou branche sp�ciale des affaires sociales � une ou plusieurs personnes choisies dans ou hors de leur sein. Ils fixeront leurs pouvoirs et leurs r�mun�rations. Ils les r�voqueront et pourvoiront � leur remplacement, s'il y a lieu.

Le conseil d'administration, le comit� de direction et/ou les personnes charg�es de la gestion journali�re peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leurs propres pouvoirs.

Le comit� de direction exerce ses comp�tences en Belgique.

Article 18: Repr�sentation - Actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement,

- soit, dans le cadre des pouvoirs du comit� de direction, deux membres du comit� de direction, agissant conjointement,

soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 20: Assembl�es

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le 3` lundi du mois de janvier de chaque ann�e, � 11 heures.

Si ce jour est un dimanche ou un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant. Les assembl�es g�n�rales ordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit de la commune du si�ge social indiqu� dans les convocations. Les assembl�es g�n�rales sp�ciales ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations �tant entendu que le lieu de ces r�unions devra n�cessairement �tre situ� en Belgique.

Article 21: Vote � distance

A condition que des circonstances exceptionnelles le justifient, chaque actionnaire a le droit de voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique.

Ce vote doit �tre �mis au moyen d'un formulaire mis � disposition des actionnaires par le conseil d'administration de la soci�t� et qui contient au moins les mentions suivantes : le nom ou la d�nomination sociale de l'actionnaire et son domicile ou si�ge social;

�% le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer � l'assembl�e g�n�rale;

la forme des actions d�tenues;

l'ordre du jour de l'assembl�e, en ce compris les propositions de d�cision;

�% le d�lai dans lequel le formulaire de vote � distance doit parvenir � la soci�t�;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

- la signature de l'actionnaire, le cas �ch�ant, sous la forme d'une signature �lectronique

avanc�e au sens de l'article 4, � 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines r�gles relatives au cadre juridique pour les signatures �lectroniques et les services de certification, ou par un proc�d� de signature �lectronique qui r�pond aux conditions de l'article 1322 du Code civil

Les formulaires doivent �tre disponibles � la requ�te de tout actionnaire au plus tard 10 jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Si le vote est �mis par correspondance, ces formulaires doivent �tre signifi�s au conseil d'administration (par lettre recommand�) au plus tard 3 jours ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale. Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu'au jour qui pr�c�de P assembl�e.

La qualit� d'actionnaire et l'identit� de la personne d�sireuse de voter � distance avant l'assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d'administration.

Il appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des modalit�s vis�es aux paragraphes pr�c�dents et de constater la validit� des votes qui ont �t� �mis � distance.

Article 23 : Questions �crites

Les actionnaires peuvent, d�s la communication de la convocation, poser par �crit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l'assembl�e pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e. Ces questions peuvent �tre adress�es � la soci�t� par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation � l'assembl�e.

Ces questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le 3i�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale.

Article 25 : Repr�sentation Admission � l'assembl�e

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropri�taires, les nus-propri�taires et les usufruitiers, ainsi que les cr�anciers et les d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut exiger qu'aux fins de participation � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires de titres nominatifs notifient par �crit, au moins 10 jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, au conseil d'administration leur intention de participer � la r�union ainsi que le nombre d'actions avec lesquels ils souhaitent participer au vote.

Les porteurs d'obligations, de mandats et de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent prendre part � l'assembl�e g�n�rale avec voix consultative, moyennant observation des conditions pr�vues par les alin�as pr�c�dents.

Article 26: Participation � distance

A condition que circonstances exceptionnelles le justifient, les actionnaires peuvent participer � distance � l'assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t�. Les actionnaires qui participent de cette mani�re � l'assembl�e g�n�rale sont r�put�s pr�sents � l'endroit o� se tient l'assembl�e g�n�rale pour le respect des conditions de pr�sence et de majorit�.

La qualit� d'actionnaire et l'identit� de la personne d�sireuse de participer � l'assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�fmies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d'administration. Ce r�glement fixera �galement les modalit�s suivant lesquelles il est constat� qu'un actionnaire participe � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

Afin de garantir la s�curit� de la communication �lectronique, le r�glement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication �lectronique � des conditions qu'il d�termine.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des conditions pr�vues par la

loi, les pr�sents statuts et le r�glement interne et de constater si un actionnaire participe valablement

� l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre

consid�r� comme pr�sent.

Le moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t� doit au moins permettre �

l'actionnaire, de mani�re directe, simultan�e et continue, de prendre connaissance des discussions au

sein de l'assembl�e et, sur tous les points sur lesquels l'assembl�e est appel�e � se prononcer,

d'exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication �lectronique doit en outre permettre � l'actionnaire de participer aux

d�lib�rations et d'exercer son droit de poser des questions.

La convocation � l'assembl�e g�n�rale contient une description claire et pr�cise des proc�dures

relatives � la participation � distance pr�vues par le r�glement interne en vertu du premier paragraphe

de cet article. Ces proc�dures sont rendues accessibles � tous sur le site internet de la soci�t�.

Les paragraphes pr�c�dents s'appliquent aux porteurs d'obligations et aux titulaires de parts

b�n�ficiaires, de droits de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�,

compte tenu des droits qui leur ont �t� attribu�s.

Art'cle 28: Proro . ation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e �

trois semaines par le conseil d'administration, m�me si l'ordre du jour ne se limite pas � une

d�lib�ration relative aux comptes annuels.

L'ajournement de la r�union n'annule pas les d�cisions qui ont �t� prises, sauf d�cision contraire de

l'assembl�e g�n�rale.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e (d�p�t d'attestations et/ou

procurations) sont valables pour la seconde.

De nouveaux d�p�ts peuvent �tre effectu�s en vue de la seconde assembl�e.

Art'cle 29: Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Art'cle 31: Exercice social

L'exercice social commence le 1" septembre et se termine le 31 ao�t de l'ann�e suivante.

Article 32: Distribution

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Il sera fait chaque ann�e sur le b�n�fice net, un pr�l�vement de cinq pour cent affect� � la formation

d'un fonds de r�serve l�gale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixi�me du capital social, le pr�l�vement

cessera d'�tre obligatoire.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des voix, sur

proposition du conseil d'administration.

gicle 33: Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit� d�cider le paiement d'acomptes sur

dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.

Article 34: Paiement des dividendes

Les dividendes seront pay�s aux endroits et aux �poques � fixer par le conseil d'administrati�n.

Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touch�s dans les cinq ans sont

prescrits et restent acquis � la soci�t�. Ils sont vers�s au fonds de r�serve.

Article 35: R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�-

cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r�

non amorti des actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

3. L'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateurs:

Monsieur Henri Philippe J. Parent, domicili� � 7522 Blandain, Hameau des Grands Empires 15 ;

Madame Anne-Catherine Henriette M. Parent, domicili�e � 7500 Tournai, rue du Chambge 30 ; et

Madame H�l�ne Marie H. Parent, domicili� � 7503 Froyennes, chemin Royer 2 ;

et elle confirme qu'aucune autre personne, morale ou physique, n'a �t� nomm�e � cette fonction.

Leur mandat prendra fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r� sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

4. L'assembl�e d�cide que l'exercice social en cours se terminera le 31 ao�t 2014.

5. L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � tout avocat du cabinet d'avocats Stibbe � Bruxelles, avec pouvoir d'agir s�par�ment et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes formalit�s administratives suite aux d�cisions prises et notamment pour repr�senter la soci�t� aupr�s d'un guichet d'entreprises, du greffe du tribunal du commerce, du service de gestion de la BCE, de l'administration de la TVA, d'une caisse d'assurances sociales et d'un secr�tariat social.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign�: Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps: une exp�dition, quatre procurations.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/04/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERC ~_ Greff~E TOURNAI

N� d'entreprise : 0538.539.050

D�nomination

(en entier) : Tupungato

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de la Grande Couture, 2 � 7522 Tournai (Marquain)

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte : REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL TRANSFORMATION EN UNE SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - DEMISSIONS ET NOMINATIONS - POUVOIRS

L'an deux mille quinze.

Le dix-huit mars,

A Bruxelles, rue Loxum 25, dans les bureaux du cabinet d'avocats Stibbe SCRL.

Devant moi, Ma�tre Kim LAGAE, notaire de r�sidence � Bruxelles, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale

extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme Tupungato, ayant son si�ge social � 7522

Marquain, rue de la Grande Couture 2.

Soci�t� constitu�e sous la forme d'une soci�t� priv�e de droit n�erlandais, d�nomm�e Tupungato

B.V., suivant acte re�u par le notaire B.H.C.M van Deuren le 6 f�vrier 2003.

Dont la transformation frontali�re et sa transformation en une soci�t� anonyme de droit belge,

d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale qui s'est tenue devant le notaire P.H.N. Quist, � Amsterdam (Pays-

Bas), le 3 septembre 2013, ont �t� constat�es dans un proc�s-verbal dress� par le notaire Jean-

Philippe Lagae, � Bruxelles, le 3 septembre 2013, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 20

septembre 2013, sous le num�ro 13143669.

BUREAU

La s�ance est ouverte � 14 heures, sous la pr�sidence de Monsieur Henri Parent, ci-apr�s nomm�,

lequel assure �galement la fonction de secr�taire.

L'assembl�e ne d�signe pas de scrutateur vu le nombre limit� d'actionnaires.

Son identit� est �tablie au vu de sa carte d'identit�.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLES

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires dont l'identit� ainsi que le nombre d'actions avec lequel

ils participent � la pr�sente assembl�e sont mentionn�s ci-apr�s :

1. Monsieur Henri Philippe J. Parent, (...) domicili� � 7522 Blandain, Hameau des Grands Empires 15, (...), titulaire de 595.931,33 actions de la soci�t� ;

2. Madame Anne-Catherine Henriette M. Parent, (...), domicili�e � 7500 Tournai, rue du Chambge 30, (...), titulaire de 595.931,33 actions de la soci�t� ;

3. Madame H�l�ne Marie H. Parent, (...), domicili�e � 7503 Froyennes, chemin Royer 2, (...), titulaire de 595.931,33 actions de la soci�t� ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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4. Ma�tre Dominique Silance, avocat au barreau de Bruxelles, ayant son cabinet chauss�e de

Charleroi, 138/5 � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), agissant en sa qualit� d'administrateur de la

succession de Madame Catherine P�r�-Verg� Durand et au sein de laquelle 77 actions de la soci�t�

sont d�tenues.

A l'appui de leur d�claration, ils pr�sentent le registre des actions.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que:

I. la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1. R�duction du capital social � concurrence de cinquante-deux millions quatre cent cinquante et un mille neuf cent cinquante-cinq euros (EUR 52.451.955,00) pour le ramener de cent septante-huit millions sept cent quatre-vingt-sept mille cent euros (EUR 178.787.100,00) � cent vingt-six millions trois cent trente-cinq mille cent quarante-cinq euros (EUR 126.335.145,00) par le remboursement aux actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils poss�dent, avec annulation de 524.520 actions et modification de la repr�sentation du capital pour qu'il soit repr�sent� par 126.335.145 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

2. Rapport �tabli par le conseil d'administration conform�ment aux articles 559 et 778 du Code des soci�t�s justifiant la modification de l'objet social et la proposition de la transformation de la soci�t�, auquel est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� ne datant pas de plus de 3 mois.

3. Rapport sur cet �tat �tabli conform�ment � l'article 777 du Code des soci�t�s par le r�viseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration.

4. Transformation de la soci�t� en une soci�t� coop�rative � responsabilit� Iimit�e avec modification

de l'objet social pour le remplacer par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet :

a. La fondation de, la participation dans, la collaboration avec, le rachat de, la conduite de la direction de et l'exercice de la surveillance sur d'autres soci�t�s ou entreprises ;

b. l'ex�cution d'activit�s de management et de financement, le conseil dans les affair�s ainsi que l'ex�cution de tous autres services, quels qu'ils soient, pour le compte de toute soci�t� ou entreprise ;

c. l'acquisition, le d�veloppement, l'exploitation et l'ali�nation de biens, d'effets et d'autres

�l�ments de patrimoine immeubles et meubles, ainsi que la garde en gestion propre de pensions et de droits � des allocations p�riodiques, y compris le fait de contracter des contrats d'assurance vie, avec ou sans clause de rente viag�re, et l'ex�cution de versements p�riodiques, tant au titre d'une pension qu'autrement ;

d. l'emprunt et le pr�t de num�raire, que ce soit ou non dans un cadre hypoth�caire, ainsi que la constitution de s�ret�s personnelles ou commerciales pour l'acquittement de dettes de tiers ;

e. l'acquisition, le d�veloppement, l'exploitation et l'ali�nation de droits de propri�t� intellectuelle et industrielle, y compris notamment le savoir-faire, qu'il soit brevet� ou non;

� l'ex�cution de toutes actions � caract�re financier, industriel ou commercial, que celles-ci soient en collaboration avec des tiers ou non et y compris l'ex�cution et la promotion de toutes les actions qui y sont li�es, directement ou indirectement, tout ceci au sens le plus large du terme,

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet,

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant un objet similaire, connexe ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

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La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de Iiquidateur d'autres soci�t�s. �

5. D�termination de la part fixe et de la part variable du capital.

6. Adoption des statuts de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e.

7. D�mission des administrateurs de la soci�t� anonyme. Nomination des administrateurs de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e. D�termination de la dur�e de leur mandat.

8. Pouvoirs au conseil d'administration pour ex�cuter les r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

9. Pouvoirs, pour autant que de besoin, pour adapter les donn�es de la soci�t� dans la Banque

Carrefour des Entreprises, aupr�s de l'administration de la TVA et aupr�s de toutes autres

administrations suite aux d�cisions prises.

II. Le pr�sident d�clare que:

le capital social est repr�sent� par 1.787.871 actions;

- il r�sulte de la liste des pr�sences qui pr�c�de que toutes les actions sont repr�sent�es;

- il n'existe pas d'autres titres que des actions (obligations, droits de souscription, certificats �mis

en collaboration avec la soci�t�, parts b�n�ficiaires);

le capital social est enti�rement lib�r�.

les actionnaires et administrateurs ont renonc� aux formalit�s de convocation et au d�lai de convocation;

- l'assembl�e peut donc d�lib�rer et statuer valablement sur l'ordre du jour.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'assembl�e se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer et � statuer sur les objets � l'ordre

du jour.

DELIBERATION - R�SOLUTIONS

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes:

1. R�duction du capital social

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence de cinquante-deux millions quatre cent cinquante et un mille neuf cent cinquante-cinq euros (EUR 52.451.955,00) pour le ramener de cent septante-huit millions sept cent quatre-vingt-sept mille cent euros (EUR 178.787.100,00) � cent vingt-six millions trois cent trente-cinq mille cent quarante-cinq euros (EUR 126.335.145,00) par le remboursement aux actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils poss�dent, et d'annuler 524.520 actions.

EIle d�cide de modifier la repr�sentation du capital pour qu'il soit repr�sent� par 126.335.145 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

Vote : cette r�solution est adopt�e � une majorit� de 1.787.794 voix pour et 77 abstentions (Ma�tre Dominique Silance repr�sentant la succession de Madame Catherine P�r�-Verg� Durand)

Le pr�sident rappelle � l'assembl�e que, conform�ment � l'article 613 du Code des soci�t�s, aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra �tre effectu� aussi longtemps que les cr�anciers, ayant fait valoir leurs droits dans le d�lai de deux mois � partir de la publication de cette r�solution n'auront pas obtenu satisfaction, � moins qu'une d�cision judiciaire ex�cutoire n'ait rejet� leurs pr�tentions � obtenir une garantie.

2. Rapport sp�cial du conseil d'administration

Le pr�sident pr�sente au notaire soussign� le rapport �tabli par le conseil d'administration conform�ment aux articles 559 et 778 du Code des soci�t�s, justifiant la modification de l'objet social et la proposition de transformation de la soci�t�. A ce rapport est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 d�cembre 2014.

Les actionnaires d�clarent qu'ils ne souhaitent pas qu'il leur soit donn� Iecture de ce rapport.

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Les actionnaires d�clarent qu'ils ont re�u ce rapport dans un d�lai qui leur �tait suffisant pour

l'examiner utilement et qu'ils n'ont pas d'observations ou de questions concernant ce rapport.

Un exemplaire de ce rapport sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce.

3 Rapport du r�viseur d'entreprises

Le pr�sident pr�sente au notaire soussign� le rapport sur cet �tat �tabli conform�ment � l'article 777

du Code des soci�t�s par le r�viseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration.

Les actionnaires d�clarent qu'ils ne souhaitent pas qu'il leur soit donn� lecture de ce rapport.

Les actionnaires d�clarent qu'ils ont re�u ce rapport dans un d�lai qui leur �tait suffisant pour

l'examiner utilement et qu'ils n'ont pas d'observations ou de questions concernant ce rapport.

Un exemplaire de ce rapport sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce.

La 5oci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e DCB Collin & Desablens,

repr�sent�e par Monsieur Victor Collin, r�viseur d'entreprises, conclut son rapport comme suit :

� Le pr�sent rapport est �tabli � l'occasion de la transformation de la Soci�t� Anonyme �

TUFUNGATO � en Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e.

Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn�

dans l'�tat r�sumant la situation active et passive au 31 d�cembre 2014 dress�e par le Conseil

d'Administration de la soci�t�.

Ces travaux, effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la

transformation d'une soci�t�, n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net.

L 'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 183.475.546, 45 e

est sup�rieur au capital social de 178.787.100, 00 E � concurrence de 4.688.446, 45 E.

Fait � Tournai, le 16 mars 2015

ScPRL DCB COLLIN & DESABLENS

Repr�sent�e par Victor COLLIN

R�viseur d'entreprises�

4 Transformation

L'assembl�e d�cide de transformer la soci�t� en une soci�t� coop�rative � responsabilit� Iimit�e. Elle d�cide en m�me temps de reformuler l'objet social et de le remplacer par le texte figurant sous le 4�me point de l'ordre du jour.

Vot .: cette r�solution est adopt�e � une majorit� de 1.787.794 voix pour et 77 abstentions (Ma�tre Dominique Silance repr�sentant la succession de Madame Catherine P�r�-Verg� Durand)

5 D�termination de la part fixe du capital et de la part variable du capital.

L'assembl�e d�cide de fixer la part fixe du capital social � cent seize mille nonante-six euros (EUR 116.096,00) et de fixer la part variable du capital social � cent vingt-six millions deux cent dix-neuf mille quarante-neuf euros (EUR 126.219.049) �tant entendu que :

la part fixe du capital social est repr�sent�e par 116.096 parts sociales, num�rot�es de 1 � 116.096), dont la valeur nominale est fix�e � un (1) euro pour chacune desdites parts sociales;

la part variable du capital social est repr�sent�e par 126.219.049 parts sociales dont la valeur nominale est fix�e � un (1) euro pour chacune desdites parts sociales

En cons�quence de cette d�cision, les parts sociales sont d�tenues comme suit :

- En ce qui concerne la part fixe du capital social :

o Monsieur Henri Parent : 38.697 parts sociales de cat�gorie A et repr�sentatives de la part fixe du capital social, num�rot�es de 1 � 38.697 ;

o Madame Anne-Catherine Parent : 38.697 parts sociales de cat�gorie B et repr�sentatives de la part fixe du capital social, num�rot�es de 38.698 � 77.394;

o Madame H�l�ne Parent : 38.697 parts sociales de cat�gorie C et repr�sentatives de la part fixe du capital social, num�rot�es de 77.395 � 116.091;

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o La succession de Madame Catherine P�r�-Verg� Durand : 5 parts sociales de cat�gorie D et repr�sentatives de la part fixe du capital social, num�rot�es de 116.092 � 116.096.

En ce qui concerne la part variable du capital social :

o Monsieur Henri Parent : 42.071.204 parts sociales de cat�gorie A et repr�sentatives de la part variable du capital social ;

o Madame Anne-Catherine Parent : 42.071.204 parts sociales de cat�gorie B et repr�sentatives de la part variable du capital social ;

o Madame H�l�ne Parent : 42.071.204 parts sociales de cat�gorie C et repr�sentatives de la part variable du capital social;

o La succession de Madame Catherine P�r�-Verg� Durand : 5.437 parts sociales de

cat�gorie D et repr�sentatives de la part variable du capital social.

Vote : cette r�solution est adopt�e � une majorit� de 1,787.794 voix pour et 77 abstentions (Ma�tre

Dominique Silance repr�sentant la succession de Madame Catherine P�r�-Verg� Durand)

6. Adoption des statuts de la soci�t� coop�rative � responsabilit� Iimit�e.

L'assembl�e d�cide d'arr�ter les statuts de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e comme

suit (dont suit un extrait):

Article 1. Forme

La soci�t� est une soci�t� commerciale � forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e.

Article 2. D�nomination

Elle est d�nomm�e Tupungato.

Article 3. Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 7522 Tournai (Marquain), rue de la Grande Couture, 2. (...)

Article 4. Objet social

La soci�t� a pour objet :

a. La fondation de, la participation dans, la collaboration avec, le rachat de, la conduite de la direction de et l'exercice de la surveillance sur d'autres soci�t�s ou entreprises ;

b. l'ex�cution d'activit�s de management et de financement, le conseil dans les affaires ainsi que l'ex�cution de tous autres services, quels qu'ils soient, pour le compte de toute soci�t� ou entreprise ;

c. l'acquisition, le d�veloppement, l'exploitation et I'ali�nation de biens, d'effets et d'autres �l�ments de patrimoine immeubles et meubles, ainsi que la garde en gestion propre de pensions et de droits � des allocations p�riodiques, y compris le fait de contracter des contrats d'assurance vie, avec ou sans clause de rente viag�re, et l'ex�cution de versements p�riodiques, tant au titre d'une pension qu'autrement ;

d. I'emprunt et le pr�t de num�raire, que ce soit ou non dans un cadre hypoth�caire, ainsi que la constitution de s�ret�s personnelles ou commerciales pour l'acquittement de dettes de tiers ;

e. l'acquisition, le d�veloppement, l'exploitation et I'ali�nation de droits de propri�t� intellectuelle et industrielle, y compris notamment le savoir-faire, qu'il soit brevet� ou non;

f. l'ex�cution de toutes actions � caract�re financier, industriel ou commercial, que celles-ci soient en collaboration avec des tiers ou non et y compris l'ex�cution et la promotion de toutes les actions qui y sont li�es, directement ou indirectement, tout ceci au sens le plus Iarge du terme.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant un objet similaire, connexe ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

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La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur d'autres soci�t�s.

Article 6. Capital social

Le capital social est illimit�.

La part fixe du capital s'�l�ve � cent seize mille nonante six euros (EUR 116.096). Elle est

repr�sent�e par cent seize mille nonante six parts sociales, d'une valeur nominale de un euro (EUR

1) chacune.

Article 7. Parts sociales

(...) 7.2 Les parts sont nominatives.

Elles sont indivisibles � l'�gard de la soci�t� qui ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre, En cas

d'indivision, la soci�t� a le droit de suspendre Ies droits aff�rents aux parts jusqu'� ce qu'une seule

personne ait �t� reconnue comme propri�taire � son �gard.

Si les parts sont grev�es d'usufruit, le titulaire de l'usufruit exerce les droits attach�s � ceIIes-ci sauf

opposition du nu-propri�taire, auquel cas l'exercice des droits y attach�s sera suspendu jusqu'� ce

qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire � l'�gard de la soci�t�.

Article 10 -- Responsabilit� des Associ�s

Les Associ�s ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'� concurrence de leurs apports.

Il n'existe entre eux ni solidarit�, ni indivisibilit�.

Article 17 Composition du conseil d'administration

17.1. Sans pr�judice de l'article 17.2, la Soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois (3) administrateurs au minimum et six (6) administrateurs au maximum �tant entendu que le nombre d'administrateurs devra toujours �tre de trois ou un multiple de trois, Le conseil d'administration de la Soci�t� sera compos� de la mani�re d�crite ci-apr�s :

(i) un tiers des administrateurs sera nomm� sur une liste de candidats propos�s par les Associ�s de Cat�gorie A ;

(ii) un tiers des administrateurs sera nomm� sur une liste de candidats propos�s par les Associ�s de Cat�gorie 13; et

(iii) un tiers des administrateurs sera nomm� sur une liste de candidats propos�s par les Associ�s de Cat�gorie C.

17.2. Les Associ�s d'une Cat�gorie perdent automatiquement et imm�diatement leur droit de proposer des candidats administrateurs, tel que pr�vu par le pr�sent article, si les Parts qu'ils d�tiennent repr�sentent moins de 8,25% de l'ensemble des Parts repr�sentatives du capital social �mises par la Soci�t�.

17.3. Ces administrateurs, actionnaires ou non, sont nomm�s pour un terme qui ne peut exc�der six ans, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et sont toujours r�vocables par elle.

17.4. Pour chaque poste � pourvoir, le ou les Associ�s titulaires du droit de pr�sentation seront tenus de pr�senter au moins deux candidats dont la liste devra �tre communiqu�e par �crit au Pr�sident du conseil au plus tard cinq (5) Jours Ouvrables avant l'assembl�e devant proc�der � la nomination des administrateurs. Le Pr�sident du conseil notifiera cette liste imm�diatement � l'ensemble des Associ�s. Tout remplacement d'administrateur, d�missionnaire ou non, par l'assembl�e g�n�rale se fera suivant la m�me proc�dure.

17.5. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, le conseil d'administration de la Soci�t� peut pourvoir provisoirement au remplacement de l'administrateur sortant jusqu'� la plus prochaine assembl�e g�n�rale. L'administrateur ainsi nomm� le sera parmi les deux candidats propos�s par la cat�gorie d'Associ�s qui avait propos� l'administrateur sortant. La nomination du rempla�ant sera confirm�e par la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

17.6. Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le

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compte de la personne morale. Ces repr�sentants permanents devront tous exercer leurs t�ches en Belgique.

17.7. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

17.8. Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e qui a statu� sur le remplacement.

17.9. Sauf d�cision contraire de I'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur Ies frais d'exploitation sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Article 18 Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a, dans le cadre et les limites de l'objet social, tous pouvoirs d'agir au nom de la soci�t�, � l'exception des actes que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale. En cons�quence, il dispose de tous pouvoirs d'administration et de disposition.

Chaque administrateur peut, conjointement avec un administrateur propos� par une autre cat�gorie d'Associ�s, signer tous actes int�ressant la soci�t�. .

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, Associ� ou non.

Article 23: Gestion journali�re

23.1. Le conseil d'administration d�signe parmi ses membres un administrateur d�l�gu�. Le mandat de l'administrateur d�l�gu� est r�mun�r�.

23.2. A l'�gard des tiers, l'administrateur d�l�gu� pourra, agissant seul, accomplir tous Ies actes relevant de la gestion journali�re de la Soci�t�, �tant entendu qu'il faut notamment entendre, par gestion journali�re, la gestion au niveau op�rationnel des activit�s de la Soci�t� et le suivi de la gestion op�rationnelle de ses filiales (au sens de l'article 6 du Code des soci�t�s).

23.3. En tout �tat de cause, toute d�cision qui touche � l'un quelconque des points Iist�s ci-apr�s devra �tre valid�e par le conseil d'administration, � savoir :

- tout changement dans la strat�gie de la Soci�t� ;

- toute vente ou achat de titres repr�sentatifs ou non du capital social d'une autre

soci�t� ;

toute constitution d'une Filiale de la Soci�t� ;

- tout recrutement par la Soci�t� d'un cadre de direction ;

tout recrutement par la Soci�t�, pour quelque fonction que ce soit, du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant en ligne directe ou de tout autre parent au deuxi�me ou troisi�me degr� de Monsieur Henri Parent, Madame H�l�ne Parent ou Madame Anne-Catherine Parent,

- toute souscription d'emprunt bancaire ou autre pour un montant sup�rieur � cent

mille euros (100.000 EUR) et

tout investissement sup�rieur � cent mille euros (100.000 EUR).

Article 24 : Repr�sentation - Actes et actions judiciaires

La Soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public

ou un officier minist�riel et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement et nomm�s sur proposition de

deux cat�gories d'Associ�s diff�rentes,

soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil

d'administration.

La Soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les Iimites de Ieurs

mandats.

Article 26: Assembl�es

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L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le 3' lundi du mois de janvier de chaque ann�e, � 11 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit de la commune du si�ge social indiqu� dans les convocations. Les assembl�es g�n�rales sp�ciales ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations �tant entendu que le lieu de ces r�unions devra n�cessairement �tre situ� en Belgique.

Article 27: Vote � distance

A condition que des circonstances exceptionnelles le justifient, chaque Associ� a le droit de voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique.

Ce vote doit �tre �mis au moyen d'un formulaire mis � disposition des Associ�s par le conseil d'administration de la Soci�t� et qui contient au moins les mentions suivantes :

- le nom ou la d�nomination sociale de l'Associ� et son domicile ou si�ge social;

- le nombre de voix que l'Associ� souhaite exprimer � l'assembl�e g�n�rale;

- l'ordre du jour de l'assembl�e, en ce compris les propositions de d�cision;

- le d�lai dans lequel le formulaire de vote � distance doit parvenir � la Soci�t�;

la signature de l'Associ�, le cas �ch�ant, sous la forme d'une signature �lectronique avanc�e au sens de I'article 4, � 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines r�gles relatives au cadre juridique pour les signatures �lectroniques et les services de certification, ou par un proc�d� de signature �lectronique qui r�pond aux conditions de l'article 1322 du Cod� civil

Les formulaires doivent �tre disponibles � la requ�te de tout Associ� au plus tard 10 jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Si le vote est �mis par correspondance, ces formulaires doivent �tre signifi�s au conseil d'administration (par lettre recommand�) au plus tard 3 jours ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale. Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu'au jour qui pr�c�de l'assembl�e.

Il appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des modalit�s vis�es aux paragraphes pr�c�dents et de constater la validit� des votes qui ont �t� �mis � distance.

Article 28: Convocations

Chaque assembl�e g�n�rale se r�unit sur convocation par le conseil d'administration ou le commissaire, sauf en cas de renonciation � ces formalit�s par toute personne qui a le droit de participer � la r�union.

Le conseil d'administration et le commissaire peuvent convoquer des assembl�es g�n�rales sp�ciales ou extraordinaires autant de fois que l'int�r�t social l'exige; ils doivent les convoquer sur demande �crite d'actionnaires justifiant de la possession du cinqui�me du capital social,

Les convocations pour chaque assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux dispositions l�gales.

Article 29 : Questions �crites

Les Associ�s peuvent, d�s la communication de la convocation, poser par �crit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l'assembl�e pour autant que ces Associ�s aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e. Ces questions peuvent �tre adress�es � la Soci�t� par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation � l'assembl�e. Ces questions �crites doivent parvenir � la Soci�t� au plus tard le 3i�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale.

Article 30: Prise de d�cisions

30.1. Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont prises � la majorit� des voix, sauf

disposition l�gislative ou statutaire contraire,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

30.2. Les Associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui

rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui sont pass�es par un acte

authentique.

Article 31 : Repr�sentation Admission � l'assembl�e

Tout Associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, Associ� ou non.

Les copropri�taires, les nus-propri�taires et les usufruitiers, ainsi que les cr�anciers et les d�biteurs

gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut exiger qu'aux fins de participation � l'assembl�e g�n�rale, les

propri�taires de titres nominatifs notifient par �crit, au moins 10 jours ouvrables avant la date de

l'assembl�e g�n�rale, au conseil d'administration leur intention de participer � la r�union ainsi que le

nombre d'actions avec lesquels ils souhaitent participer au vote.

Article 32: Participation � distance

A condition que des circonstances exceptionnelles le justifient, les Associ�s peuvent participer �

distance � l'assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition

par la Soci�t�. Les Associ�s qui participent de cette mani�re � l'assembl�e g�n�rale sont r�put�s

pr�sents � l'endroit o� se tient l'assembl�e g�n�rale.

Il appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des conditions pr�vues par la

loi, les pr�sents statuts et un �ventuel r�glement interne et de constater si un Associ� participe

valablement � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors

�tre consid�r� comme pr�sent.

Le moyen de communication �lectronique mis � disposition par la Soci�t� doit au moins permettre �

l'Associ�, de mani�re directe, simultan�e et continue, de prendre connaissance des discussions au

sein de l'assembl�e et, sur tous les points sur lesquels l'assembl�e est appel�e � se prononcer,

d'exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication �lectronique doit en outre permettre � l'Associ� de participer aux

d�lib�rations et d'exercer son droit de poser des questions.

La convocation � l'assembl�e g�n�rale contient une description claire et pr�cise des proc�dures

relatives � la participation � distance.

Article 34: Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e �

trois semaines par le conseil d'administration, m�me si l'ordre du jour ne se limite pas � une

d�lib�ration relative aux comptes annuels.

L'ajournement de la r�union n'annule pas les d�cisions qui ont �t� prises, sauf d�cision contraire de

l'assembl�e g�n�rale.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e (d�p�t de procurations) sont

valables pour la seconde.

De nouveaux d�p�ts peuvent �tre effectu�s en vue de la seconde assembl�e.

Article 35: Droit de vote

Chaque Part repr�sentative du capital social donne droit � une voix.

Article 36: Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les Associ�s

qui le demandent, Ils sont class�s syst�matiquement dans un registre tenu au si�ge social.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs ainsi que les exp�ditions � d�livrer aux tiers

sont sign�s par le Pr�sident du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par un

administrateur-d�l�gu�.

Article 38: Exercice social

L'exercice social commence le ler septembre et se termine le 31 ao�t de l'ann�e suivante.

Article 39: Distribution

~" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Il sera fait chaque ann�e sur le b�n�fice net, un pr�l�vement de cinq pour cent affect� � la formation d'un fonds de r�serve l�gale, Lorsque celui-ci aura atteint le dixi�me du capital social, le pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Article 40: Paiement des dividendes

Les dividendes seront pay�s aux endroits et aux �poques � fixer par le conseil d'administration.

Tous Ies dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touch�s dans les cinq ans sont prescrits et restent acquis � la soci�t�. Ils sont vers�s au fonds de r�serve.

Article 41: R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net de la Soci�t� sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des Parts.

Si les Parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Vote : cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e pour chaque article � une majorit� de 1.787.794 voix pour et 77 abstentions (Ma�tre Dominique Silance repr�sentant la succession de Madame Catherine P�r�-Verg� Durand)

7, D�missions et nominations

L'assembl�e assembl�e prend acte de la fin du mandat des administrateurs de la soci�t� anonyme : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e HIBEL (num�ro d'entreprise : 0467.132.796), repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Henri Parent ainsi que Madame Anne-Catherine Parent et Madame H�l�ne Parent.

L'assembl�e d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateurs de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e:

sur proposition des Associ�s de cat�gorie A : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e HIBEL (num�ro d'entreprise : 0467.132.796), repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Henri Parent, pr�nomm� ;

sur proposition des Associ�s de cat�gorie B : Madame H�l�ne Parent, pr�nomm�e ;

- sur proposition des Associ�s de cat�gorie C : Madame Anne-Catherine Parent, pr�nomm�. Leur mandat prend fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2021. Vote : cette r�solution est adopt�e � une majorit� de 1.787.794 voix pour et 77 abstentions (Ma�tre Dominique Silance repr�sentant la succession de Madame Catherine P�r�-Verg� Durand)

8. Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour ex�cuter les r�solutions prises

sur les objets qui pr�c�dent.

Vote : cette r�solution est adopt�e � une majorit� de 1.787.794 voix pour et 77 abstentions (Ma�tre

Dominique Silance repr�sentant la succession de Madame Catherine P�r�-Verg� Durand)

9. Pouvoirs

pour autant que de besoin, l'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, R�gis Panisi, Marcos Lamin-Busschots, ayant tous leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, avec pouvoir d'agir s�par�ment et avec pouvoir de substitution, pour adapter les donn�es de la

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

soci�t� dans la Banque Carrefour des Entreprises, aupr�s de l'administration de la TVA et aupr�s de

toutes autres administrations suite aux d�cisions prises.

Vote : cette r�solution est adopt�e � une majorit� de 1.787.794 voix pour et 77 abstentions (Ma�tre

Dominique Silance repr�sentant la succession de Madame Catherine P�r�-Verg� Durand)

Plus rien n'�tant � l'ordre du jour, la s�ance est lev�e � 14 heures quarante.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant s'est r�uni le conseil d'administration. Tous les administrateurs sont ici pr�sents. Le

conseil d'administration se reconna�t valablement constitu�.

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de nommer, avec effet le 18 mars 2015, HIBEL

SPRL, dont le si�ge social est situ� � 7522 Blandain, Rameau des Grands Empires 15 (num�ro

d'entreprise : 0467.132.796), pr�cit�e, en qualit� d'administrateur-d�l�gu�, avec les pouvoirs pr�vus

par l'article 23 des statuts.

Plus rien n'�tant � l'ordre du jour, la s�ance est lev�e.

De tout quoi, le notaire soussign� a dress� le pr�sent proc�s-verbal � la date et au lieu indiqu�s ci-

dessus.

Droits d'�criture (Code des droits et taxes divers)

Le droit s'�l�ve � nonante-cinq euros (EUR 95,00),

Et apr�s lecture int�grale et comment�e du pr�sent proc�s-verbal, l'unique membre du bureau, les

actionnaires et les administrateurs ont sign� avec moi, notaire.

(Suivent les signatures)

Sign� : Kim Lagae, Notaire

D�pos�s en m�me temps : une exp�dition du proc�s-verbal, le rapport du conseil d'administration

(art. 559 et 778 du Code des soci�t�s), le rapport du r�viseur d'entreprises (art. 777 du Code des

soci�t�s), une coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
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Adresse
RUE DE LA GRANDE COUTURE 2 7522 MARQUAIN

Code postal : 7522
Localité : Marquain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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