17/01/2012
ÿþ f M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" ' r
~ "
L '
' . . F I f " . ^ r ~
C : , ~ - G r e f f e
J I l l l l I I I 1 s s 9 s 1 I l l d
* i a o i "
M c 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 3 . 8 7 6 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U R B O C E N T E R S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 2 2 0 F l e u r u s - C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d u N o t a i r e B e r n a r d T H I R A N , d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s , e n d a t e d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , a c t u e l l e m e n t e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a S o c i é t é A n o n y m e « T U R B O C E N T E R ? S E R V I C E » , e n a b r é g é « T . C . S . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 0 F l e u r u s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7 3 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t l a d é n o m i n a t i o n d e : « S o c i é t é A u t o m o b i l e F a r c i e n n o i s e » , e n a b r é g é « S . A . F . A . R . » , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l ' B A U T H I E R , a y a n t r é s i d é à G i l l y , l e t r e n t e e t u n m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 6 - 1 1 .
S o c i é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J a c q u e s B R I Q U E T , a y a n t r é s i d é à F l e u r u s , e n d a t e d u v i n g t - s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u : M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - s i x m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 0 0 5 2 6 - 2 0 .
D o n t l a d é n o m i n a t i o n a é t é m o d i f i é e e n « T U R B O C E N T E R S E R V I C E » e n a b r é g é « T . C . S » s u i v a n t ' p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J a c q u e s B R I Q U E T , p r é n o m m é , e n d a t e d u h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 7 1 2 1 9 - 5 4 3 .
E t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d u N o t a i r e ; J o ë l l e T H I E L E N S d e r é s i d e n c e à F l e u r u s , e n d a t e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u !
M o n i t e u r B e l g e , d u q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4 1 0 0 0 5 7 1 6 . "
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 2 3 . 8 7 6 . 1 4 2 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , ; s o u s l e n u m é r o B E 4 2 3 . 8 7 6 . 1 4 2 .
"
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s :
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r : "
P R E M I E R E R E S O L U T I O N S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s . I I s e r a p r o c é d é a u p e r f o r a g e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t à l a c o n f e c t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s , a c t i o n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d a n s s a r é d a c t i o n a c t u e l l e p o u r l e '
r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t , s a v o i r :
« A R T I C L E 9 N A T U R E D E S T I T R E S
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
« L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
« L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s ' o u d é m a t é r i a l i s é s .
« L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . ;
« L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n i n s c r i t e d a n s l e d i t r e g i s t r e . C e t t e : d é c l a r a t i o n e s t d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s m a n d a t a i r e s a g i s s a n t e n v e r t u d e s : p o u v o i r s d o n t i l d o i t ê t r e j u s t i f i é .
« 1 l n ' e s t p r o c é d é à a u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l e j o u r o ù l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r é u n i s e n : a s s e m b l é e g é n é r a l e , n i p e n d a n t l a p é r i o d e d e h u i t j o u r s f r a n c s q u i p r é c è d e c e t t e r é u n i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« I l e s t r e m i s a u x t i t u l a i r e s d ' i n s c r i p t i o n s n o m i n a t i v e s u n c e r t i f i c a t n o n t r a n s m i s s i b l e c o n s t a t a n t , a v e c i n d i c a t i o n d ' u n n u m é r o d ' o r d r e , i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s q u i l e u r a p p a r t i e n n e n t ; l e s c e r t i f i c a t s
" s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
« T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
« L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r R O M A N O G i a n c a r l o , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a d i t e s o c i é t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
Q é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
1
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
B e r n a r d T H I R A N - N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s
L e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r r a u M o n i t e i b e l g e
l u m p
' T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 2 A O U T 2 0 1 5
G r e f f e
L e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 8 7 6 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e s t l a p r o p r i é t é d e d e u x s e u l s a c t i o n n a i r e s e t e n c o n s é q u e n c e , l a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a l i m i t é à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e 2 a c t i o n n a i r e s .
1 l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s n o m m é s o n t é t é r e n o u v e l é s a v e c
e f f e t a u 2 9 j u i n 2 0 1 4 , à s a v o i r ;
- M o n s i e u r R O M A N O G i a n c a r l o , N . N . 7 8 . 1 2 . 2 4 - 0 6 5 . 6 4 , d o m i c i l i é à 6 0 1 0 C h a r l e r o i , s e c t i o n d e C o u i l l e t , r u e
d e s c o m b a t t a n t s 8
E T
- C H A R D O N W a l t e r , N . N . 6 5 . 1 0 . 0 8 - 1 1 9 . 0 9 , d o m i c i l i é à 6 0 4 4 C h a l e r o i , s e c t i o n d e R o u x , r u e d e s D é p o r t é s
n ° 6 3
i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e u r s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 a y a n t p o u r o b j e t l e b i l a n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a i t
p r e n d r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i d e n t i q u e s à c e u x q u i l e u r s o n t é t é c o n f é r é s
p r é c é d e m m e n t ,
2 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i
p r é c è d e
3 . E n s u i t e d e c e s d é c i s i o n s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u e l e c o n s e i l e d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r R O M A N O G i a n c a r l o p r é c i t é q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t d e p r é s i d e n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , t a n d i s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a
ê t r e r é m u n é r é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( e n e n t i e r ) : T U R B O C E N T E R S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7 3 4 - 6 2 2 0 F L E U R U S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - P V A G E d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5
O R D R E D U J O U R :
D C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
D D u r é e d e s m a n d a t s r e n o u v e l é s
Q' R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
Q' P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R E S O L U T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e