17/01/2012
ÿþw r S ü i e r t a C a 1 7 r 4 ï 9 C l ' c e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 6 1 . 1 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S A L T R U C K S C H A R L E R O I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s ) , Z o n i n g I n d u s t r i e l I I , r u e d u C e r i s i e r 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r S t a n D E V O S , n o t a i r e a s s o c i é à Z w e v e g e m , d e r é s i d e n c e S i n t - D e n i j s , l e 2 1 ; d é c e m b r e 2 0 1 1 , à e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I V E R S A L T R U C K S : C H A R L E R O I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s ) , Z o n i n g I n d u s t r i e l I l , r u e d u ' C e r i s i e r 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 1 6 1 . 1 4 9 / R P M C h a r l e r o i .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e B R A H Y à L a L o u v i è r e , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 3 , s o u s l e n u m é r o 0 3 1 1 1 9 7 0 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e B r a h y à L a L o u v i è r e l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 0 9 1 8 4 9 0 3 .
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s q u a l i f i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s , d o n t l e s d é n o m i n a t i o n s e t s i è g e s s o c i a u x , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , c i - a p r è s :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O S P I L L I E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t ,
V r e d e l a a n 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 8 7 0 . 8 1 9 . 2 8 0 / R P M B r u g e s .
I c i r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M O E N S D r i e s , p r é n o m m é .
A g i s s a n t a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T i t u l a i r e d e u n e ( 1 ) a c t i o n .
2 L a s o c i é t é a n o n y m e « S P I L L I E R D A F T R U C K S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , :
V r e d e l a a n 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 4 0 5 . 2 1 7 . 2 0 3 / R P M B r u g e s .
i c i r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M O E N S D r i e s , p r é n o m m é ,
A g i s s a n t a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T i t u l a i r e d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s n o n a n t e n e u f ( 2 . 4 9 9 ) a c t i o n s .
E n s e m b l e : d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e
d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e p a r :
l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « T u r b o t r u c k s C h a r l e r o i » e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e t e x t e
d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , p o u r t e n i r c o m p t e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , c o m m e
s u i t
« L a s o c i é t é u n e s o c i é t é a n o n y m e r é g i e p a r l e s l o i s e n v i g u e u r e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s . E l l e e s t ;
d é n o m m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n ' T u r b o t r u c k s C h a r l e r o i ' . L a d é n o m i n a t i o n s e r a t o u j o u r s s u i v i e d e l a " .
m e n t i o n ' s o c i é t é a n o n y m e ' o u d e s l e t t r e s ' S . A . ' »
T i t r e B
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t
a u p r e m i e r m e r c r e d i d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s , e t c e , à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 I I ' N h ~ I ~ Y V i W h W ~ I h 9 l V
* i a o i a o a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 f 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 2 , e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , p o u r t e n i r c o m p t e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c o m m e s u i t , à s a v o i r : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d e j u i n , à o n z e h e u r e s . »
T i t r e C
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e q u a t r e e n t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e t e x t r e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , p o u r t e n i r c o m p t e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n , c o m m e s u i t , à s a v o i r : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . »
T i t r e D
N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
1 ) m o n s i e u r D o b b e l s B a r t , d o m i c i l i é à 9 9 7 0 K r u i s h o u t e m , M a c h e l s e s t r a a t 2 2
2 ) m o n s i e u r W a u t e r s P i e t , d o m i c i l i é à 8 8 3 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l s t r a a t 1 4 .
3 ) l a S o c i é t é A n o n y m e « T u r b o ' s H o e t G r o u p » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 3 0 H o o g l e d e , l e p e r s t r a a t 1 4 4 ( I n s c r i t e a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 7 7 4 . 9 3 6 ) ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B a m e l i s T o m , d o m i c i l i é à 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S e r p e n t s t r a a t 2 .
4 ) l a s o c i é t é A l f i r I n v e s t m e n t s , S o c i é t é P r i v é ( s e l o n d r o i t n é e r l a n d a i s ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u x P a y s - B a s , 3 7 4 1 B A A R N , H e r m e s w e g 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t H O E T I n g e I v o n n e d o m i c i l i é e à R o e s e l a r e , B e r g s t r a a t 7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a
" n o m i n a t i o n d e H o e t I n g e c o m m e r e p é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s c o m p a r a n t s s u b 1 , 2 e t 3 a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s , i c i r e p r é s e n t é s p a r m o n s i e u r M O E N S D r i e s ,
p r é n o m m é , c o m m e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r B a m e l i s T o m , d o m i c i l i é à 9 7 0 0
" O u d e n a a r d e , S e r p e n t s t r a a t 2 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l a S o c i é t é A n o n y m e « T u r b o ' s
H e e t G r o u p » , p r é n o m m é .
T i t r e E
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- A c h a c u n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
- A M o e n s D r i e s , p r é n o m m é , a v e c l a f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s .
- A u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o m p t e t e n u d e s m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s c o m m e a c t e c i - a v a n t .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u 1 V 4 ó n i t e ü r b e l g ë
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( s i g n é ) S t a n D E V O S , N o t a i r e à Z w e v e g e m
A n n e x e
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2015
ÿþM a n W O R D t , . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l r a p o r n Y . , m 2 r - 2 , , c . . . . , c h a i / m u x
E N T R E L E
1 9 J U I N 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 1 6 1 1 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U R B O T R U C K S C H A R L E R O I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u C e r i s i e r 2 , Z o n i n g I n d u s t r i e l I I , 6 0 4 1 G o s s e l i e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 à 1 5 h 4 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r V a n C a u t e r - S a e y s e n C o B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 A a l s t a v e c n u m é r o d e m e m b r e B 0 0 1 1 1 e t r e p r é s e n t é i c i p a r m o n s i e u r V a n C a u t e r W i l l e m , d i r e c t e u r , n u m é r o d e m e m b r e A 0 0 7 3 5 , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 A a l s t , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e t c e c i j u s q u ' a u a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 8 .
F i l i p M A T T H I J S
A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r ' à u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e