30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 26.09.2013 13595-0584-009
05/04/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e - à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M Ê R C E C H A R L E R O I E N T R E 1 _ E
[ 3 S M Â R S 2 0 1 3
C r P f f e
( e n e n t i e r ) : T W O . P . M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e G i l l y 2 9 9 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a r s 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a r s 2 0 1 3 a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r S T R A Z Z A N T E J o s e p h , q u i a c c e p t e , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m é d i a t e m e n t e t a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . S T R A Z Z A N T E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 3 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 1 8 0 . 0 2 7 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 26.06.2012 12227-0015-015
05/08/2011
ÿþm a
R é s e n
a u M o n i t e ; b e l g e
i ~ u m u ~ u ~ m u ~ ~ ~ u a ~
' 1 1 1 2 1 7 9 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 6 J t ! ! L . 2 0 1 1
C H A R I S O R U P
D é n o m i n a t i o n : T W O . P . M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e G i l l y , 2 9 9 à 6 2 2 0 F L E U R U S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 1 8 0 . 0 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A P E R I O D E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E
L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
. e f ; C : ~ t : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- -
~ - ~ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t
( F l e u r u s ) , l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à F L E U R U S , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 7 0 , F o l i o 1 0 , c a s e 1 4 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A P E R I O D E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e s o r t e q u e c e d e r n i e r v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a d è s l o r s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 3 4 - e x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d i x , e t q u i d e v a i t s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e , e U q u i s e c l ô t u r e r a d è s l o r s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 2 3 A s s e m b l é e s G é n é r a l e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s .
T R O I S I È M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N S
A d m i n i s t r a t e u r s :
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s :
L ' a s s e m b l é e a r e n o u v e l l é l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J o s e p h S T R A Z Z A N T E .
- M o n s i e u r C l a u d i o S T R A Z Z A N T E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u . _ _ _ -
M o n i t e u r L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o u v e l é e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i d e u x m i l d i x - s e p t .
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r - m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n
" a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 2 § 2 d e l a l o i d u d i x s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s , e t e n a p p l i c a - t i o n d e l ' a r t i c l e 6 4 § 2 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i c i a d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
P r é s i d e n t :
M o n s i e u r J o s e p h S T R A Z Z A N T E , q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M o n s i e u r J o s e p h S T R A Z Z A N T E , q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
24/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - F m - r -
I 1 1 p 0 3 9 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 M 1 E ~ I 1 N V I n V l l n
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 1 8 0 . 0 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T W O P . M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e G i l l y , 2 9 9 à 6 2 2 0 F L E U R U S
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r n i e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
1 . M o n s i e u r J o s e p h S T R A Z Z A N T E d o m i c i l i é a v e n u e d u N o r d d e G i l l y 2 9 9 , B - 6 2 2 0 F L E U R U S ;
2 . M o n s i e u r C l a u d i o S T R A Z Z A N T E d o m i c i l i é R u e d e D o u z i e s n ° 9 0 B F - 5 9 6 0 0 M A U B E U G E F R A N C E .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
L e C o n s e i l a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e m o n s i e u r J o s e p h S T R A Z Z A N T E .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o s e p h S T R A Z Z A N T E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 14.02.2011 11032-0269-012
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 14.12.2009, DPT 22.12.2009 09903-0352-014
30/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 08.12.2008, DPT 26.01.2009 09018-0060-017
28/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 10.12.2007, DPT 22.01.2008 08011-0374-014
15/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 11.12.2006, DPT 10.01.2007 07010-2853-015
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 29.06.2005 05368-1056-008
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 28.08.2015 15499-0193-013