07/12/2011
ÿþ* i i i e s e a a *
1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r P '
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 5 N O V . 2 0 1 1
N °
N r i e n t r e p r i s e D é n o m i r n t i ^ n
( e n e n t e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e r f d e l ' a c t e :
o á 4 . 3 3 - i . O F O
U n g r a i n d e b e a u t é
S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e R u e d e M o n s 2 8 0 , 7 3 0 1 H o r n u C o n s t i t u t i o n
M o t l 2 . 1 .
L e 0 2 / 1 1 / 2 0 1 1 s e s o n t r é u n i s à H o m u :
1 . M a d a m e C a s t i a u x C e l i n e , r é s i d a n t , 7 0 1 2 J e m a p p e s , R u e C r o i s e t t e 1 0 8 , n é e f e 3 0 1 0 4 1 1 9 9 1 , a s s o c i é a c t i f ; 2 . M o n s i e u r P a u l y A l a i n , 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , R u e O s c a r D e n a y s t 3 , n é l e 2 5 / 1 0 / 1 9 5 3 , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e ;
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t e n s u i t e d e p r é s e n t e r l e s s t a t u t s d e c e t t e s o c i é t é t e l s q u ' i l s s o n t r e p r o d u i t s c i - a p r è s
i n e x t e n s o :
T I T R E I : F O R M E R A I S O N S O C I A L E S I È G E O B J E T D U R É E
A r t i c l e 1 : F o r m e j u r i d i q u e - N o m
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e « S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e » a y a n t c o m m e r a i s o n s o c i a l e : « U n g r a i n d e
b e a u t é » .
A r t i c l e 2 : S i è g e
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 3 0 1 H o r n u , R u e d e M o n s 2 8 0 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é , p a r d é c i s i o n u n a n i m e d u g é r a n t , d a n s u n e a u t r e v i l l e o u c o m m u n e d e l a p a r t i e f r a n c o p h o n e o u b i l i n g u e d e B e l g i q u e . T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s e r a p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , c o m m i s s i o n n a i r e o u i n t e r m é d i a i r e :
S o i n s d e c o r p s ;
S e r v i c e s l i é s a u b i e n - ê t r e e t c o n f o r t p h y s i q u e f o u r n i s d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d e t h a l a s s o t h é r a p i e , s t a t i o n s
t h e r m a l e s , b a i n s t u r c s , s a u n a s , b a i n s d e v a p e u r , s o l a r i u m s , s a l o n s d e m a s s a g e s , e t c ;
S o i n s d e b e a u t é ;
C o n s e i l s e n b e a u t é e t s o i n s d u v i s a g e : m a s s a g e s f a s c i a u x , t r a i t e m e n t a n t i r i d e s , m a q u i l l a g e , e t c ;
S o i n s d e l a p e a u e t é p i l a t i o n ;
S o i n s d e m a n i c u r e e t d e p é d i c u r e ;
A u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s ;
C o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ;
L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e , l a c o m m i s s i o n e t l a
r e p r é s e n t a t i o n d e b i e n s g é n é r a u x o u d e b i e n s e t m a t é r i a u x s p é c i f i q u e s :
° v ê t e m e n t s , s o u s - v ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s ;
° c h a u s s u r e s ;
° p a r f u m e r i e e t p r o d u i t s d e b e a u t é ;
° m o n t r e s e t a u t r e s a r t i c l e s d ' h o r l o g e r i e , b i j o u t e r i e e t o r f è v r e r i e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a r e d u d o r e ( B : A u r q c t 0 . N o m e q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e : a p e r s o r i r l e d u d e s P e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r e l e a ! é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
° t e x t i l e e t h a b i l l e m e n t .
L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e , l a c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e b i e n s e t m a t é r i a u x d e t o u t e s s o r t e s ;
L ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , l e p l a n n i n g , l a c o o r d i n a t i o n , t e d é v e l o p p e m e n t d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d é j à u n e p a r t i c i p a t i o n o u n o n , a i n s i q u e l ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s c e l l e s - c i ;
L ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t e n t r e p r i s e s o u p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t . D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r g a r a n t o u d o n n e r s o n a v a l , a u s e n s l e p l u s l a r g e , r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s e x c e p t é c e l l e s q u i s o n t l é g a l e m e n t r é s e r v é e s a u x i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t . L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t t a n t e n g a r a n t i e d e s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u ' e n g a r a n t i e d ' e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t e n h y p o t h é q u a n t s e s b i e n s o u e n l e s g a g e a n t , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e ;
L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e o u l ' o c t r o i d e b r e v e t s , d e s a v o i r - f a i r e e t d ' a c t i f s d u r a b l e s i n c o r p o r e l s a p p a r e n t é s ;
L a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s f o r m e s d e t e c h n o l o g i e e t l e u r s a p p l i c a t i o n s ;
L ' a c c e p t a t i o n d e m a n d a t s e n t a n t q u e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r e t / o u l i q u i d a t e u r , a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t d e h o l d i n g s , r e p r é s e n t a t i o n d ' e n t r e p r i s e s s u r b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l e t a u t r e ;
L a g e s t i o n d ' a c t i f s f i n a n c i e r s ;
L a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p r o p r e ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s e t a u x d r o i t s c o m m e r c i a u x i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t l a d é c o r a t i o n , l a p r i s e e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s o u d e d r o i t s c o m m e r c i a u x i m m o b i l i e r s ;
L a c o n s t i t u t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t a i n s i q u e l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c d e s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l l e s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a p r i s e e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e ; e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s l e s t i t r e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s p u b l i c s n é g o c i a b l e s ;
G e s t i o n d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e . S o n t e x p r e s s é m e n t e x c l u s t o u s l e s a c t e s e t a c t i v i t é s s o u m i s à u n e a p p r o b a t i o n o u a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l a C o m m i s s i o n b a n c a i r e e t f i n a n c i è r e o u q u i r e l è v e n t d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
e E l l e p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s o u s ' y i n t é r e s s e r d ' u n e a u t r e m a n i è r e .
E l l e p e u t , p o u r c e l a , s e p o r t e r g a r a n t o u d o n n e r s o n a v a l , a c c o r d e r d e s a v a n c e s e t d e s c r é d i t s , f o u r n i r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E n g é n é r a l , e l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t e t c e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
r - + L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s N e t i m m o b i l i è r e s , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r
e q d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , e t c e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
o A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
T I T R E I l : C A P I T A L A C T I O N S - A S S O C I É S
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é s ' é l è v e à 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s i d e n t i q u e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t p a r l e s a s s o c i é s c o m m e s u i t :
- V e r s e m e n t p a r M a d a m e C a s t i a u x C e l i n e , p r é c i t é , d e 2 . 5 0 0 e u r o s p o u r l e s q u e l s e l l e s e v o i t a t t r i b u e r 2 5
t ' p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ;
- V e r s e m e n t p a r M o n s i e u r P a u l y A l a i n , p r é c i t é , d e 7 . 5 0 0 e u r o s p o u r l e s q u e l s i l s e v o i t a t t r i b u e r 7 5 p a r t s s a n s
v a l e u r n o m i n a l e .
: r . 7 3
A r t i c l e 6 : N a t u r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s , i n d i v i s i b l e s e t p e r s o n n e l l e s .
D L
T I T R E I I I : A D M I N I S T R A T I O N
e e l A r t i c l e 8 : G é r a n t ( s )
L a s o c i é t é e s t d i r i g é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , d é s i g n é ( s ) p a r m i l e s a s s o c i é s . U n n o n - a s s o c i é p e u t ê t r e
d é s i g n é c o m m e g é r a n t à c o n d i t i o n d ' o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
r
4 - , . Y " ' " :
R i s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
T I T R E I V : A S S E M B L É E G É N É R A L E
A r t i c l e 1 1 : A s s e m b l é e g é n é r a l e C o n v o c a t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a n n u e l l e m e n t a u s i è g e d e t a s o c i é t é l e 3 e v e n d r e d i d e j u i n à 2 0 . 0 0 h e u r e s ,
s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r p u b l i c a t i o n ;
- l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s a i n s i q u e l a f i x a t i o n d e l e u r r é m u n é r a t i o n ;
- l a d é c i s i o n d e d o n n e r d é c h a r g e a u x g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s ;
- l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s ;
- l e r è g l e m e n t d u d é r o u l e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e l l e - m ê m e ;
E n c e q u i c o n c e r n e c e s p o i n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r s i m p l e m a j o r i t é e t i l n ' y a p a s d ' e x i g e n c e d e
q u o r u m .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- u n e a u g m e n t a t i o n o u d i m i n u t i o n d e c a p i t a l ;
- l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
- l a t r a n s f o r m a t i o n d e t a s o c i é t é ;
- l a f u s i o n o u s c i s s i o n d e l a s o c i é t é ;
- l e r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r e t d é c i d e r v a l a b l e m e n t à p r o p o s d e c e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s q u e
s i l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s s o n t i n d i q u é e s e x p l i c i t e m e n t d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s
r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . U n e m o d i f i c a t i o n e s t a c c e p t é e u n i q u e m e n t s i e l l e r e c u e i l l e t r o i s q u a r t s
d e s v o i x .
T I T R E V I : I N V E N T A I R E - - C O M P T E S A N N U E L S R A P P O R T A N N U E L A F F E C T A T I O N D E S R É S U L T A T S
A r t i c l e 1 6 : E x e r c i c e C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e c i v i l e .
À l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e ( s ) g é r a n t ( s ) é t a b l i ( s s e n ) t u n i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s ( b i l a n , c o m p t e d e r é s u l t a t s e t c o m m e n t a i r e s ) . P o u r é t a b l i r c e s d o c u m e n t s , l e ( s ) g é r a n t ( s ) s e c o n f o r m e r a ( - o n t ) a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e ( s ) g é r a n t ( s ) é t a b l i r a ( - o n t ) e n o u t r e u n r a p p o r t s u r s a g e s t i o n , c o m m e l e r e q u i e r t l a l o i .
A p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a , p a r v o t e s é p a r é , d e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t a u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l .
T I T R E V I I I : G É N É R A L I T É S
A r t i c l e 2 0 : R e s p o n s a b i l i t é
S e u l l ' a s s o c i é a c t i f e s t r e s p o n s a b l e s o l i d a i r e m e n t e t s a n s r e s t r i c t i o n . L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e l i m i t e s a
r e s p o n s a b i l i t é à s o n a p p o r t .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
1 . P r e m i e r e x e r c i c e
D u 0 2 / 1 1 / 2 0 1 1 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
3 e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 h e n 2 0 1 3 .
3 . G é r a n t
M a d a m e C a s t i a u x C e l i n e e s t n o m m é e c o m m e g é r a n t .
4 . M a n d a t
L e s f o n d a t e u r s d o n n e n t p a r l e s p r é s e n t e s u n m a n d a t s p é c i a l à L e a d S e r v i c e C o m m . V , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , d o n t l e g é r a n t e s t D e p r e z S t e p h a n i e , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t f o n d é s d e p o u v o i r s , e n v u e d e r e m p l i r , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e n m a t i è r e d e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a T V A e t a u x a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s e n m a t i è r e d e s t a t u t s o c i a l d e s i n d é p e n d a n t e t a u t o r i s a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é e x e r c é e .
F a i t e n c e s t e r m e s e n 3 o r i g i n a u x , c h a c u n e d e s p a r t i e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u l e s i e n .
C a s t i a u x C e l i n e P a u l y A l a i n
A S S O C I É A C T I F A S S O C I É C O M M A N D I T A I R E
G É R A N T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a i é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e