07/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 6 M A R S 2 0 1 4
L e G e n i l .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 8 9 9 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S A L T R U C K S R E N T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , Z o n i n g I n d u s t r i e l I l , R u e d u C e r i s i e r 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S - R É U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S E N U N E S E U L E M A I N - F U S I O N - D I S S O L U T I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e U N I V E R S A L T R U C K S R E N T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , Z o n i n g I n d u s t r i e l f i , R u e d u C e r i s i e r 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s d e C n a r t e r o t s o u s t e n u m é r o G a 7 5 . 8 9 9 . 0 1 3 , e t a s s u ' l e t t i à t a t a x e s u r t a v a l e u r 0 8 7 5 . 8 9 9 . 0 1 3 . d e 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 :
L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t a t e u r H o e t T r u c k i n g & R e n t i n g , s i s à 8 8 0 0 R o u l e r s , A r d o o i s e s t e e n w e g 2 4 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W a u t e r s P i e t P o l , d e m e u r a n t à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l d r e e f 1 4 e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e T U R B O ' S H O E T G R O U P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 3 0 H o o g l e d e ( G i t s ) , B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s d e C o u r t r a i s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 7 7 4 . 9 3 6 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e H O E T I n g e l v o n n e , d o m i c i l i é à 8 8 0 0 R o u l e r s , B e r g s t r a a t 7 e t c e p o u r u n t e r m e é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r W A U T E R S P i e t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 , s u c c é d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s : d é c i d e n t a v e c u n a n i m i t é d e n o m m e r : H o e t T r u c k i n g & R e n t i n g S A , s i s à 8 8 0 0 R o u l e r s , A r d o o i s e s t e e n w e g 2 4 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W a u t e r s P i e t P o l , d e m e u r a n t à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l d r e e f 1 4 ; T U R B O ' S H O E T G R O U P S A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e H O E T I n g e l v o n n e , d o m i c i l i é à 8 8 0 0 R o u l e r s , B e r g s t r a a t 7 C o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
M o n s i e u r W A U T E R S P i e t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
D e v a n t J e a n P i e r r e L E S A G E , n o t a i r e à H o o g l e d e , l e 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e U N I V E R S A L T R U C K S R E N T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , Z o n i n g I n d u s t r i e l H , R u e d u C e r i s i e r 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o l . s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 8 9 9 . 0 1 3 . e t a s s u j e t t i à l a t a x e s u r l a v a l e u r 0 8 7 5 . 8 9 9 . 0 1 3 . q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é U n i - v e r s a l T r u c k s R e n t i n g e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e H o e t T r u c k i n g & R e n t i n g , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e , a y a n t r é u n i t o u t e s s e s a c t i o n s , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u c o d e d e s s o c i é t é s . L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r f e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 . S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r > a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o - l u t i o n s q u i p r é c è d e n t - à M o n s i e u r P i e t W a u t e r s , p r é n o m m é ; a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e . S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N ,
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M d r e i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . T o u s p r i s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e ! d é c i s i o n d e f u s i o n p r i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e H o e t T r u c k i n g & R e n t i n g .
P O U R E X T R A I T
N o t a i r e J e a n P i e r r e L e s a g e
c i - j o i n t p r o c é s - v e r b a l e t p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2013
ÿþ i ' ` ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
0 I I J ! } 1 L 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r e f f e
I 1 1 u 1 . ! 1 ~ u ~ ~ w i u i M
1 u i ~ ~ 1 0 8 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 8 9 9 . 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S A L T R U C K S R E N T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u C e r i s i e r 2 , Z o n i n g I n d u s t r i e l I I , 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 1 0 5 / 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é H o e t T r u c k i n g & R e n t i n g , s i s A r d o o i s e s t e e n w e g 2 4 2 à R o e s e l a r e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r W a u t e r s P i e t , e t c e p o u r u n t e r m e é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é I e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n T u r b o ' s H e e t G r o u p , s i s B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 à H o o g l e d e , r e p r é s e n t é p a r
M a d a m e H o e t i n g e , e t c e p o u r u n t e r m e é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
R i e t W a u t e r s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012
ÿþ M o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 9 J U I N 2 0 1 2
C ~ ~ "
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 1 j 1 i j i . 1 1 1 1 I I I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 8 9 9 0 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R S A L T R U C K S R E N T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u C e r i s i e r 2 , Z o n i n g I n d u s t r i e l I I , 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n g e l o N O T O M I L L E F I O R I , s i s R u e d e F a n u e l z 1 1 1 , à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l a S . C . S . P . R . L . V A N C A U T E R - S A E Y S & C o , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n v r e g 5 5 , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
P i e t W A U T E R S
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e