07/01/2014
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e
b e l g e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n e d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i '
E n t r é l e
2 6 D E C . 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 j 1 1 1 7 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 7 5 , 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U V V Y N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e S c a i l m o n t , 3 4 à 7 1 7 0 M a n a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D e n i s G I L B E A U , d e r é s i d e n c e à M a n a g e , l e d i x - s e p t
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à S e n e f f e , t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
v o l u m e 5 3 4 , F o l i o 8 2 , C a s e 0 1 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s , L e C o n s e i l l e r R e c e v e u r a i C . E T I E N N E , q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
U W Y N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 7 0 M a n a g e , a v e n u e d e S c a i l m o n t , n ° 3 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a r d D E B O U C H E , r é s i d a n t à S e n e f f e e x F e l u y , l e
q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e s
r é f é r e n c e s 0 3 1 0 1 1 6 5 ,
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é à c e j o u r .
I n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d ' e n t r e p r i s e e t à l a T V A s o u s l e n ° 8 6 0 . 6 7 5 . 7 5 3 ,
B U R E A U - G é r a n c e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B E V I N G e e r t c i - a p r è s p l u s
a m p l e m e n t q u a l i f i é , g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é e t n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a p r è s l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t p u b l i é c o m m e d i t c i - a v a n t .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
s u i v a n t :
1 / M o n s i e u r B E V I N G e e r t , n é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , c o h a b i t a n t
l é g a l d e M a d a m e M A F E S S O N I N a t h a l i e , d o m i c i l i é à M a n a g e , a v e n u e d e S c a i l m o n t , n ° 3 4 .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t c e r t i f i é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s o u s l e
n u m é r o 7 4 1 0 2 5 - 1 1 5 8 0 .
L ' i d e n t i f i c a t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t m e n t i o n n é e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d u d i t c o m p a r a n t .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s p a r t s , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s ,
A s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L ' a s s o c i é u n i q u e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A I L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 1 C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x j u i n d e u x m i l l e q u a t r e d e
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a n t é r i e u r e m e n t é t a b l i à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e V i c t o r C u v e l i e r , n ° 5 7 p o u r l e p o r t e r à
7 1 7 0 M a n a g e , a v e n u e d e S c a i l m o n t , n ° 3 4 ,
2 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 0 , p o u r l e
p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e
d ' u n / c i n q u i è m e à l a s o u s c r i p t i o n .
3 / D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 / S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
è
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a v e c l e s l o i s r é c e n t e s , e n
y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
' - S u p p r e s s i o n d e t a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r t e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 7 0 M a n a g e , a v e n u e d e S c a i l m o n t , n ° 3 4 . »
- S u p p r e s s i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 - ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 3 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a
é t é a u g m e n t é d e s e p t a n t e - q u a t r e m e t t e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 4 , 0 0 ¬ , ) , p o u r t e p a r t e s d e e x . b a . m e t t e s i x c e n t s
e u r o s à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 - ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 9 3 0 . » .
6 / P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B e l l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t
s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C / C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e m o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ,
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s o c i é u n i q u e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x j u i n d e u x
m i l l e q u a t r e p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e t r e n t e a o û t s u i v a n t s o u s l e n ° 0 4 1 2 4 9 9 1 d e d e t r a n s f é r e r l e
s i è g e s o c i a l a n t é r i e u r e m e n t é t a b l i à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e V i c t o r C u v e l i e r , n ° 5 7 p o u r l e p o r t e r à 7 1 7 0 M a n a g e ,
a v e n u e d e S c a i l m o n t , n ° 3 4 .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s
e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r
l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e
p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e i a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e
d ' u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) à l a s o u s c r i p t i o n .
D R O I T D E P R E F E R E N C E
L ' a s s o c i é u n i q u e s o u s c r i v a n t l u i - m ê m e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é e s , i l n ' y a p a s l i e u d e f a i r e é t a t
d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
M o n s i e u r B E V I N G e e r t , a s s o c i é u n i q u e , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 7 4 4 -
) n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 - ) e u r o s c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 9 3 0 , s o i t p o u r s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e
q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e
( 1 1 5 - ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 4 3 2 2 3 - 2 5 o u v e r t a u p r è s d e B N P
P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U W Y N » , e n d a t e d u d i x d é c e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e
q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e c i - a n n e x é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i è r e l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e
c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é
à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 - ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s
d e 1 à 9 3 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t u n l n e u f c e n t t r e n t i è m e d e
l ' a v o i r s o c i a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e a u x s t a t u t s e t p r é v u e
a u p o i n t 5 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- . S t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e