27/01/2014
ÿþ~ j
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
a u
< 1 4 0 2 5 8 7 9 1 1 1
' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V & V C O N S U L T A N C E
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T o u r n a i , 2 9
7 9 1 0 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( A r c - W a t t r i p o n t )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u ° n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , ' . g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V & V C O N S U L T A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 1 0 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( A r c - W a t i r i p o n t ) , C h a u s s é e d e T o u r n a i , 2 9 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e g é r a n t e n . d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a b l i : : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; d i s p e n s e e s t é g a l e m e n t d o n n é e d e I a x L e c t u r e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 q u i é t a i t j o i n t a u r a p p o r t p r é c i t é .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e " T o u r n a i .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u ; i n d i r e c t e m e n t a u c o u r t a g e e n c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s e t a s s u r a n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à ; l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u ' s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e è f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n : ; p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , f o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t c o m m e r c i a l e s , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s ; e n t o u s g e n r e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t c e t o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e i 6 r n a l J i n 2 1 4 d é p o s é a u g r e f f e l e
. i [ E l l o t M a t ~ ~ ~ é y ~ x e f f i c r e s a i a
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 0 . 9 6 4 . 1 7 9
4
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R é s ) v é ~ " a u
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e b u r e a u x p o u r . c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u ' e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n u s u f r u i t , e n s u p e r f i c i e o u e n e m p h y t é o s e , l e c a s é c h é a n t p o u r p o u v o i r m e t t r e t o u t o u p a r t i e d e s i m m e u b l e s a i n s i a c q u i s o u c o n s t r u i t s à l a d i s p o s i t i o n d e s e s d i r i g e a n t s .
L a s o b i é t é p e u t a u s s i a c c o r d e r , c o n t r e r é m u n é r a t i o n o u n o n , a v a l , c a u t i o n o u g a r a n t i e p e r s o n n e l l e o ù s u r s e s b i e n s a u p r o f i t d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u i l u i s e r a i e n t l i é e s o u d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u r a i t u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t » .
2 ° ) D e u x i è m e . r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u P p f i n t i l e t e x t e d e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e ' c i n q - C a p i t a l - R e p r é s e n t a t i o n - A u g m e n t a t i o n - R é d u c t i o n
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l » .
3 1 T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4
M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n d a t e d u 2 9
n o v e m b r e 2 0 1 3 j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e t a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a
' s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
f i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2013
ÿþM c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A r n a u d P I H E T N o u v e a u G é r a n t
D a n i è l e C H E R O N A n c i e n n e g é r a n t e
J e a n - M a x G U S T I N F r é d é r i c G U S T I N
A s s o c i é A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D É P O S É A U G R E F F E L E
, ' [ e
, , g . k - ° a i º%, R 0 á - 0 3 - 2 0 1 3
: t \ - á e ; }
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D e r e g n I ` J A I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 9 6 4 . 1 7 9
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) . V & V C O N S U L T A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e T o u r n a i , 2 9 à 7 9 1 0 A r c - W a t t r i p o n t
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E M A D A M E D A N I E L E C H E R O N E T D E S I G N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 1 8 f é v r i e r s e r é u n i t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L V & V C O N S U L T A N C E , a u s i è g e s o c i a l d e c e t t e d e r n i è r e , s o i t à A r c - W a t t r i p o n t , C h a u s s é e d e T o u r n a i , 2 9 .
L a r é u n i o n d é b u t e à 1 8 h e u r e s 3 0 .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r F r é d é r i c G U S T J N , t i t u l a i r e d e 3 5 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r J e a n - M a x G U S T I N t i t u l a i r e d e 1 5 1 p a r t s s o c i a l e s .
T o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l s o n t a i n s i r e p r é s e n t é e s .
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t M o n s i e u r A r n a u d P I H E T .
L e s a s s o c i é s s e r e c o n n a i s s e n t v a l a b l e m e n t e t r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' u n i q u e p o i n t i n s c r i t à l ' o r d r e d u j o u r , é t a n t :
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e M a d a m e D a n i è l e C H E R O N , e t d é s i g n a t i o n e n , r e m p l a c e m e n t d e c e l l e - c i d ' u n n o u v e a u g é r a n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r A r n a u d P I H E T .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e M a d a m e D a n i è l e C H E R O N , d é c h a r g e c o m p l è t e e t e n t i è r e l u i é t a n t d o n n é e .
I l e s t é g a l e m e n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r A r n a u t P I H E T , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e c e m a n d a t .
I l e s t p r é c i s é q u e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t d e g é r a n t e s t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , g r a t u i t . .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' A s s e m b l é e s e c l ô t u r e . I l e s t 1 9 h .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
m
R é s a M o n b e
1 4 3 5 4 6 *
I I I
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 31.08.2012 12525-0467-010
19/12/2011
ÿþt i "
' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
1 1 1 1
* 1 1 1 8 9 7 3 6 "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 7 D E C , 2 U 1
_ 2 ( 1 - - - _ , - - e i - c F . , 4 e -
u y
r
-
O r e ~ ~ s u ; : t 1 ~
D é n o m i n a t i o n : V & V C O N S U L T A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e T o u r n a i 2 9 à 7 9 1 0 F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G ( A R C - W A T T R I P O N T )
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 9 6 4 , 1 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
S t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e r é u n i e l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t G U S T I N , d o m i c i l i é R u e d u C r a m p o n 1 6 5 à 7 5 0 0 T O U R N A I , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e t l u i o c t r o i e l a d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
E s t n o m m é e e n r e m p l a c e m e n t , e n q u a l i t é d e g é r a n t e , M a d a m e D a n i è l e C H E R O N , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e T o u r n a i 2 9 à 7 9 1 0 F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G ( A R C - W A T T R I P O N T ) . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D a n i è l e C H E R O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 31.08.2011 11524-0177-010
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.09.2009, DPT 16.10.2009 09815-0073-009
02/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.11.2008, DPT 25.11.2008 08825-0296-010
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