22/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I 1 z 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 5 8 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V . D . P . I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C e n s e d e l a M o t t e , 4 9
7 1 7 0 M a n a g e
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 3 9 f o l i o 9 1 c a s e 2 0 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F R A N C O I S E q u e l a s o c i é t é « V . D . P . I M M O » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e à l ' a r t i c l e 5 d e s , .
s t a t u t s .
I l y a e n e f f e t l i e u d e l i r e « i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » a u l i e u d e « 1 1
e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s a c t i o n s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l a t a b l e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d ' o ù i l r e s s o r t q u e l e s 1 . 0 0 0 a c t i o n s y s o n t
i n s c r i t e s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 3 , c e q u e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e .
1 1 e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n v u e d e s u p p r i m e r t o u t e s r é f é r e n c e s
a u x t i t r e s a u p o r t e u r c o m m e s u i t :
A r t i c l e 7
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u -
p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
3 . T R O I S I E M E R É S O L U T I O N :
1 1 e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C h a r l e r o i ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
* 1 3 1 6 0 0 3 9
1 1 1 T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 1 O C T . 2 0 1 3
C H A I a k é f f l l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2013
ÿþt k n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 0 5 7 5 9 6 *
I 1 I H h 1 I l l i r u ~ ~ ~ i n m i
*
T r i b u n a l d e - c o x n r u e r c e - o . ~ C l s a i x " l e r v i
E N T R E t y s
0 3 A P R . 2 0 1 3
. , v e c e l i e F e
I n l
4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 5 8 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V . D . P . I M M O
- 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C e n s e d e l a M o t t e , 4 9
7 1 7 0 M a n a g e
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l . r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e l e r m a r s 2 0 1 3 q u e l a d é c i s i o n s ,
s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E E T U N I Q U E R E S O L U T I O N :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é F r a n ç o i s C h a l m a g n e , r é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s S P R L C i v i l e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e M o o n e n s , 2 8 B P 4 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t L a m b e r t , ;
N ° I R E B 0 0 7 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s C h a l m a g n e , N ° I R E A 0 2 0 4 4 . s :
C e t t e n o m i n a t i o n a p r i s e f f e t à d a t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t , e n a b s e n c e d e p r o l o n g a t i o n l o r s d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 : d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 , p o u r p r o c é d e r ; à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e .
i i
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l y
G
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
06/03/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 5 8 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V . D . P . I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C e n s e d e l a M o t t e , 4 9 à 7 1 7 0 M a n a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s p r l P P J H o l d i n g , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t ,
a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Y v e s C A R A K E H I A N n é à I x e l l e s , l e 1 6 f é v r i e r 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à ' 1 6 4 0 R h o d e .
S a i n t G e n è s e , A v e n u e d e s G e n ê t s 2 0 c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ,
C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t à d a t e r d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 p o u r p r o c é d e r
à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e ,
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
L e p r é s e n t c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s p r i , P P J H O L D I N G d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é .
C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 p o u r p r o c é d e r à
l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
L e p r é s e n t c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e :
1 . L a s p r i D R E E M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a h a , R u e d u L a b o r é , 1 0 ( R P M n ° 0 8 3 5 . 6 8 4 . 6 9 2 ) , r e p r é s e n t é e : p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l M A R E C H A L , d o m i c i l i é à W a h a , R u e d u L a b o r é , 1 0
2 . L a s p r i V N V M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e e n F a m e n n e , r u e d e l ' A u r o r e 1 2 ( R P M ; n ° 0 8 4 1 . 7 4 1 . 7 4 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r e d e r i c V A E S , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r c h e e n F a m e n n e , r u e d e . l ' A u r o r e 1 2
A v e c p o u v o i r d ' a g i r c h a c u n s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ; A v e c p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e 2 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t à c e t é g a r d s i g n e r t o u s a c t e s , c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s a i n s i d é l é g u é s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e l a s p r i D R E E M o u d e l a s p r i V N V M a n a g e m e n t ,
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , n i l a s p r l D R E E M , n i l a s p r i V N V M a n a g e m e n t n ' a u r o n t à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e o u p r é a l a b l e .
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e n o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e u r t t : 4 0 1
~ s - 1 N f r H 0
E u e l t 3 : 1 i v
0 0 , t c
* i a o s o n s a =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e