16/10/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M M U N
R I B U t ) . / 1 D e : : C O M f r i E r k e D E M O N S
0 7 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 5 7 4 . 4 4 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V A C A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C a c h e 6 , E , i . 3 0 H o v e s ( W . ) , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n a d m i e s ' t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r t i o n d u 1 0 . 0 6 . 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M r . P a t r i c k C a m b i e r , r u e C a c h e 6 , 7 8 3 0 S i l l y
- M m e . F r a n c o i s e N e e f f s , r u e C a c h e 6 , 7 8 3 0 S i l l y
- M m e . S o p h i e C a m b i e r , c h a u s s é e d ' E n g h i e n 1 6 3 , 7 0 6 0 S o i g n i e s
- M r . D i m i t r i C a m b i e r , B r u i n b o r r e l a a n 9 , 1 8 6 0 M e i s e
- M m e . A l e x i s C a m b i e r , r u e l l e H a u t e 9 , 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
- M m e . J u l i e C a m b i e r , F e s t g a s s e 4 / 1 1 , 1 1 6 0 W i e n Ô s t e r r e i c h
p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é m r . P a t r i c k C a m b i e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
P a t r i c k C a m b i e r ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E s , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 11.07.2013 13295-0126-013
10/07/2013
ÿþH O D W O R D 1 1 . 1
' N - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' 1 3 1 0 5 7 3 1 *
i
T R I B U w k ~ D È t e r e a - c É = M Ó N s
R E G I S T R E D E S P E R s Q e m i = S m D R 1 ? L E S
r o 1 1 N i f t . 2 8 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 5 7 4 . 4 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A C A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 3 0 S i l l y ( N o v e s ) , r u e C a c h e , 6 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s v o l 1 5 6 f o l 6 2 c a s e 1 3 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l T . H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « V A C A M » , a y a n t s o n s i è g e à 7 8 3 0 S i l l y ( H a v e s ) , r u e C a c h e , 6 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e P e r s o n n e s M o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 5 7 4 . 4 4 1 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 5 . 5 7 4 . 4 4 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y W A C K E R S , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 1 4 o c t o b r e 1 9 8 8 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 n o v e m b r e 1 9 8 8 s o u s l e n u m é r o 8 8 1 1 1 0 - 3 5 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 a o û t 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 3 7 7 0 5 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 8 9 1 5 7 , 4 1 ¬ ) à c i n q c e n t n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 5 0 9 . 1 5 7 , 4 1 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s - é m i s s i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 . 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e 1 9 3 . 0 5 0 / 2 2 0 . 0 0 0 è m e s .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , M e s d a m e s , M a d e m o i s e l l e e t M e s s i e u r s P a t r i c k C A M B I E R , F r a n ç o i s e N E E F F S , S o p h i e C A M B I E R , D i m i t r i C A M B I E R , A l e x i s C A M B I E R e t J u l i e C A M B I E R , p r é c i t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s c o m m e s u i t , e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 . 1 0 0 E ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r P a t r i c k C A M B I E R , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 5 . 0 0 0 E ) , s o i t ; c i n q u a n t e a c t i o n s : 5 0
2 . M a d a m e F r a n ç o i s e N E E F F S , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e
c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 5 . 0 0 0 ¬ ) , s o i t : c i n q u a n t e a c t i o n s : 5 0
3 . M a d a m e S o p h i e C A M B I E R , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e
v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 5 . 5 0 0 ¬ ) , s o i t : v i n g t - c i n q a c t i o n s : 2 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . M o n s i e u r D i m i t r i C A M B I E R , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e
v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 , 5 0 0 ¬ ) , s o i t : v i n g t - c i n q a c t i o n s 2 5
5 . M o n s i e u r A l e x i s C A M B I E R , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e
v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 . 5 0 0 ¬ ) , s o i t : v i n g t - c i n q a c t i o n s : 2 5
6 , M a d e m o i s e l l e J u l i e C A M B I E R , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e
v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 . 5 0 0 ¬ ) , s o i t : v i n g t - c i n q a c t i o n s : + 2 5
T o t a l : d e u x c e n t s a c t i o n s 2 0 0
e t l e s a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 9 3 . 0 5 0 / 2 2 0 . 0 0 0 è m e s , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 1 4 6 3 8 - 4 4 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e e t d a t é e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t
u n c e n t s ( 5 0 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d u m o n t a n t l i b é r é d u c a p i t a l , s o i t : c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q u a n t e
e u r o s ( 1 9 3 . 0 5 0 ¬ ) .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
E l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 5 0 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) ;
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! s i x c e n t i é m e ( 1 1 6 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 4 o c t o b r e 1 9 8 8 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 , 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 3 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 a v r i l 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 0 6 4 0 3 9 , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) ;
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 6 a o û t 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 3 7 7 0 5 , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o t ( 1 9 0 . 0 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 8 9 . 1 5 7 , 4 1 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a y a n t é t é r é a l i s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 8 9 . 1 5 7 , 4 1 E ) à c i n q c e n t n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 5 0 9 , 1 5 7 , 4 1 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 1 0 0 E ) c h a c u n e . »
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
) i é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 28.08.2012 12474-0309-012
06/08/2012
ÿþ" 1 , 1 7 - ~ ~ .
M O D w o R 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' A t . u c C I D i V t M c t - n i t - 1 4 i u i v 5
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 6 M I L . Z 0 1 2
I d l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 ] ] 0 5 *
R é :
M o b ,
l i t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 5 7 4 . 4 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A C A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 3 0 S i l l y ( N o v e s ) , r u e C a c h e , 6 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , p o r t a n t , l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 9 j u i l l e t 2 0 1 2 t r o i s r ô l e s u n r e n v o i v o l 1 5 5 f o l 4 1 ' c a s e 0 1 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s l e R e c e v e u r A . I , B a l d i s s e r a " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « V A C A M » , a y a n t s o n s i è g e à 7 8 3 0 S i l l y ( N o v e s ) , r u e C a c h e , 6 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e P e r s o n n e s M o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 5 7 4 . 4 4 1 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 5 . 5 7 4 . 4 4 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y W A C K E R S , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 1 4 o c t o b r e 1 9 8 8 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 n o v e m b r e 1 9 8 8 s o u s l e n u m é r o 8 8 1 1 1 0 - 3 5 1 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 6 9 0 1 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 9 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 8 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l a s o u s c r i p t i o n s e f a i s a n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N - - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é p o u r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n .
p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t , s a v o i r :
1 . M o n s i e u r P a t r i c k C A M B I E R , d é t e n t e u r d e c e n t d e u x ( 1 0 2 ) a c t i o n s , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 0 2 / 4 0 0 è m e s , s o i t ; q u a r a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s : 4 8 , 4 5 0 ¬
2 . M a d a m e F r a n ç o i s e N E E F F S , d é t e n t r i c e d e c e n t d e u x ( 1 0 2 ) a c t i o n s , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 0 2 / 4 0 0 è m e s , s o i t : q u a r a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s :
3 . M a d a m e S o p h i e C A M B I E R , d é t e n t r i c e d e q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) a c t i o n s , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 9 / 4 0 0 è m e s , s o i t : v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s :
4 . M o n s i e u r D i m i t r i C A M B I E R , d é t e n t e u r d e q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) a c t i o n s , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
4 8 . 4 5 0 ¬
2 3 . 2 7 5 ¬
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 9 1 4 0 0 è m e s , s o i t : v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s : 2 3 . 2 7 5 ¬
5 . M o n s i e u r A l e x i s C A M B I E R , d é t e n t e u r d e q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) a c t i o n s , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 9 1 4 0 0 è m e s , s o i t : v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q s u r o s : 2 3 2 7 5 ¬
6 . M a d e m o i s e l l e J u l i e C A M B I E R , d é t e n t r i c e d e q u a r a n t e - n e u f + 2 3 . 2 7 5 ¬
( 4 9 ) a c t i o n s , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
4 9 1 4 0 0 è m e s , s o i t : v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s :
T o t a l : 1 9 0 . 0 0 0 ¬
I l s d é c l a r e n t a v o i r v e r s é l e s m o n t a n t s i n d i q u é s a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 0 6 7 2 9 9 - 1 8 a u n o m d e l a .
s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a
c i - a n n e x é e e t d a t é e d u 5 j u i l l e t 2 0 1 2 ,
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t
e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 8 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 9 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e S e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c S ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
E l f e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 8 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) ;
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e ( 1 1 4 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 4 o c t o b r e 1 9 8 8 f l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 3 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 a v r i l 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 0 6 4 0 3 9 , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) ;
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 9 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 8 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a y a n t é t é r é a l i s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x . »
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2012
ÿþM C D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
i F I . 2 0 1 2
N ° G r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e _
+ i a o s s 9 o i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 5 7 4 . 4 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A C A M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
3 `
S i è g e : 7 8 3 0 S i l l y ( N o v e s ) , r u e C a c h e , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d é j à d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " e n r e g i s t r é à T u b i z e l e d i x - n e u f d é c e m b r e 2 0 1 1 d e u x r ô l e s r e n v o i s v o l 1 5 1 f o l 6 6 c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , ( s i g n é ) L e r e c e v e u r V . H u b e r t . " , q u e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e V A C A M , a p r i s n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S S U I T E A U T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à S i l l y ( N o v e s ) , r u e C a c h é , 6 , d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 0 9 6 7 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 3 0 S i l l y ( N o v e s ) , r u e C a c h e , 6 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 8 =
D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ;
c o n n a i s s a n c e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( s i g n é )
P i e r r e S T E R C K M A N S , N o t a i r e à T u b i z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : . N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 31.08.2011 11502-0346-012
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 19.07.2010 10318-0577-012
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 16.07.2009 09428-0400-012
29/10/2008 : BLT001256
10/07/2008 : BLT001256
15/05/2008 : BLT001256
24/04/2008 : BLT001256
12/07/2007 : BLT001256
30/06/2006 : BLT001256
10/04/2006 : BLT001256
28/06/2005 : BLT001256
22/09/2004 : BLT001256
20/08/2004 : BLT001256
20/10/2003 : BLT001256
20/09/2002 : BLT001256
26/09/2001 : BLT001256
15/07/1999 : BLT001256
01/01/1992 : BLT1256
10/11/1988 : BLA44029
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 26.08.2016 16488-0039-013