VADEAR COMMUNICATION CONSULTING

Dénomination : VADEAR COMMUNICATION CONSULTING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 809.473.017

Publication

09/10/2014

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�pos� 1 Re�u le -

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au greffe du tribunal de commerce

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Mentionner sur la derri�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 809.473.017

D�nomination

(en entier) : VADEAR Communication Consulting

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Jonniaux 23, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Fin de mandat - Nomination d'administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 8 septembre 2014:

L'assembl�e met fin au mandat d'administrateur de Monsieur Guy de San. Cette d�cision prend effet Imm�diat. Tous mandats de gestion et d'administration confi�s � Monsieur Guy de San prennent fin � effet imm�diat.

L'assembl�e d�cide de nommer Monsieur Claudib Volpe, domicili� Chemin de Sous-Mont 9 1805 Jongny,

Canton de Vaud (Suisse) en tant qu'administrateur. La nomination prend effet imm�diatement.

A l'issue de cette nomination, le conseil d'administration de la Soci�t� est compos� comme suit ;

Monsieur Claudio Volpe;

Monsieur Bernard Sulliger; et

Monsieur Guillaume Pierson.

L'assembl�e g�n�rale donne procuration � Laurent VERHAVERT et JASMINE DEVENIJN, avocats ayant leurs bureaux � 1000 Bruxelles, rue Royale 145, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication � l'annexe du Moniteur belge des d�cisions prises lors de celle assembl�e g�n�rale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la $oci�t� susmentionn�e aupr�s du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, � cet effet, faire tout le n�cessaire.

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 8 septembre 2014:

Le conseil d'administration prend acte de la fin du mandat de Monsieur Guy de San en tant que membre du conseil d'administration,

p�s lors, le conseil d'administration d�cide de mettre fin � son mandat de pr�sident du conseil d'administration, avec effet imm�diat,

Le conseil d'administration d�cide de nommer Monsieur Bernard Sulliger en tant que pr�sident du conseil d'administration, avec effet imm�diat.

pour autant que de besoin, le conseil d�cide de r�voquer l'ensemble des pouvoirs sp�ciaux, en ce compris

de signature sur les comptes bancaires de la Soci�t�, qui ont pu �tre conf�r�s � Monsieur Guy de San depuis sa date de prise de fonction au sein de la Soci�t�,

Le Conseil donne procuration � Laurent Verhavert et Jasmine Devenyn, dont les bureaux sont �tablis �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

i Volet B - Suite

1000 Bruxelles, 145 rue Royale, agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de faire tout te n�cessaire pour publier les d�cisions du conseil d'administration dans les annexes au Moniteur Belge et de modifier l'inscription de la soci�t� dans le registre des personnes morales, de remplir tous les formalit�s administratives et, entre autres, de repr�senter la soci�t� aupr�s la Banque-Carrefour des Entreprises, � un guichet d'entreprise de leur choix et au greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout le n�cessaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 29.07.2013 13359-0569-015
23/01/2013

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BRU3Ell-�50 JAN. 2011

Greffe

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N� d'entreprise : 0809.473.017

D�nomination

(en entier) : VADEAR COMMUNICATION CONSULTING

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE JONNIAUX 23, 1040 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

(Extraits des d�cisions �crites des actionnaires du 3 d�cembre 2012)

a) Les actionnaires prennent acte de la d�mission des personnes suivantes en qualit� d'administrateur de la Soci�t� avec effet au 3 d�cembre 2012 :

- Monsieur Marc VANVINKENROIJE ; et

- Monsieur Emmanuel STARK.

b) D�cident de nommer en qualit� d'administrateur les personnes suivantes pour une dur�e de 6 ans venant � expiration imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2018 qui aura � l'ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice social cl�tur� au 31 d�cembre 2017, avec effet au 3 d�cembre 2012 :

Monsieur Bernard SULLIGER n� � Lausanne, le 29 janvier 1964, demeurant avenue Servan 25, 1006 Lausanne, Suisse: et

- Monsieur Guillaume PIERSON, n� � Paris, le 11 mai 1973, demeurant quai Fulchiron 2, 69005 Lyon, France.

Les actionnaires d�cident de ratifier pour autant que de besoin l'ensemble des actes pos�s par Monsieur SULL1GER et/ou Monsieur Guillaume PIERSON, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�, depuis le 3 d�cembre 2012.

Leur mandat n'est pas r�mun�r�.

Le conseil d'administration de la Soci�t� est compos� de trois membres

- Monsieur Guy DE SAN ;

- Monsieur Bernard SULLIGER ; et

- Monsieur Guillaume PIERSON.

Conform�ment � l'article 17 de ses statuts, la Soci�t� est, sans pr�judice des d�l�gations du conseil d'administration, dans tous les actes publics ou priv�s, y compris tes actions en justice, valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement, ou par l'administrateur-d�l�gu�.

Pour autant que de besoin, l'assembl�e confirme Monsieur Guy DE SAN dans son mandat d'administrateur d�l�gu�, en charge de fa gestion quotidienne de la Soci�t�, les nominations susvis�es n'ayant pas d'impacts sur son mandat.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les actionnaires d�cident de donner procuration Me Jacques Meunier et Me C�line Tailler du Cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situ� � 9 040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu'� Corpoconsult Sprl, dont le si�ge est �tabli � 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, repr�sent�e par M, David Richelle, chacun d'eux agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Sign�

David Richelle

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Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 12.09.2012 12561-0279-011
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 19.07.2012 12312-0018-011
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 18.07.2011 11304-0160-011
20/05/2011

��N� d'entreprise : 0809.473.017

D�nomination

(en entier) : VADEAR COMMUNICATION CONSULTING

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Jonniaux 23 - 1040 Etterbeek

Objet de l'acte : CONFIRMATION AUGMENTATION DE CAPITAL ET MODIFICATIONS DES STATUTS

En vertu d'un acte re�u par Ma�tre Jean-Fran�ois POELMAN, Notaire � Schaerbeek, le 5 mai 2011, il r�sulte que

11 Monsieur Guy de SAN, domicili� � 1040 Etterbeek, rue Jonniaux, 23.

21 Monsieur Emmanuel STARK, domicili� � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue du Prince H�ritier, 177, agissant tous deux en leur qualit� d'administrateur de la soci�t� anonyme VADEAR COMMUNICATION` . CONSULTING, ayant son si�ge � 1040 Etterbeek, rue Jonniaux, 23, nomm� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire en date du 17 d�cembre 2010, dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le: notaire Jean-Fran�ois Poelman, soussign�, publi� � l'annexe au Moniteur belge du 4 janvier 2011, sous le; num�ro 11001070, constatent :

-que les actionnaires n'ont pas exerc� leur droit de pr�f�rence dans le d�lai pr�vu ;

-qu'au 31 mars 2011, une seule action privil�gi�e, sans droit de vote, de cat�gorie B a �t� souscrite ;

-que le capital est port� de septante mille euros (70.000,00 � ) � septante-cinq mille euros (75.000,00 � ) par:

la cr�ation d'une action privil�gi�e, sans droit de vote, de cat�gorie B.

En cons�quence, la somme de cinq mille euros (5.000,00 � ) se trouve � la disposition de la soci�t�.

La condition suspensive de la r�alisation effective de l'augmentation de capital �tant lev�e, les;

administrateurs pr�nomm�s d�cident de modifier l'article 5 comme suit :

� Le capital social est fix� � septante-cinq mille euros (75.000,00 � ), repr�sent� par trois cent septante-deux'

(372) actions de cat�gorie A et une (1) action privil�gi�e, sans droit de vote de cat�gorie B, sans d�signation de

valeur nominale. �

(...)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

D�pos� en m�me temps:

- exp�dition de l'acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Volet B

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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no MM 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge

11/03/2015

��__~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.7

N` d'entreprise : 0809.473.017

D�nomination

(en entier) : Vadear CoMtif U,rirC/? ri ON

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Jonniaux 23 1040 Etterbeek

Objet de l'acte : Nomination Changement du si�ge social

Le conseil d'administration s'est r�uni le 27 octobre 2014 et a adopt� les d�cisions suivantes � l'unanimit� des votes,

Le si�ge social de la soci�t� est transf�r� � partir du 27 octobre 2014 � Braine-le-Compte (7090), Chemin du Gaillard 1,

Le conseil d'administration de la soci�t�, afin de faciliter la gestion au jour le jour de la soci�t�, d�clare donner pouvoir par la pr�sente � Monsieur Erik Morren, n� le 1 e juin 1964, demeurant � 1 Chemin du Gaillard, B-7090 Braine-le-Compte, pour agir au nom et pour le compte de la soci�t� en qualit� de Managing Director. Ce mandat de procuration, valable � partir de ce jour et pour une dur�e ind�termin�e, comporte notamment fes pouvoirs suivants :

Repr�senter la soci�t� aupr�s des banques et des administrations fiscales et sociales,

Initier tous virements bancaires,

- Signer tous les documents requis pour la remise d'offres commerciales,

Signer tous les documents contractuels, les contrats-cadres, les contrats sp�cifiques et leurs avenants,

- Repr�senter la soci�t� aupr�s de tous march�s,

En tant que Menaging Director de Vadear, le mandataire, comporte notamment les d�l�gations suivantes :

Recrutement

Signature des contrats r�serv�s � la Direction G�n�rale jusqu'� hauteur de EURO 1 million ;

Achats divers.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au greffe du �+rieerede commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/01/2011

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R�serv�

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Moniteur

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mal 2.1

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0809.473.017

D�nomination

(en entier) : VADEAR COMMUNICATION CONSULTING

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : avenue du Bois de Sapin, 58 � 1200 Bruxelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - TRANSFORMATION EN SA -- NOMINATION AUGMENTATION DE CAPITAL

Il r�sulte d'un acte re�u le 17 d�cembre 2010 par Ma�tre Jean-Fran�ois POELMAN, Notaire � Schaerbeek

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

�VADEAR COMMUNICATION CONSULTING � a notament d�cid� :

1/ d'augmenter le capital � concurrence de cinquante et un mille quatre cents euros (51.400,00 � ) pour le

porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ) � septante mille euros (70.000,00 � ) sans cr�ation de parts

sociales nouvelles, � pr�lever sur les b�n�fices report�s de la soci�t�, telles qu'ils figurent aux comptes annuels

cl�tur�s le 31 d�cembre 2009, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 25 juin 2010.

2/ de transformer la forme de la soci�t� en soci�t� anonyme.

Le rapport du R�viseur La Scprl CdP De Wulf & C�, ayant son si�ge � 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice

Communal, 6, repr�sent�e par Monsieur Vincent Wulf, R�viseur d'Entreprises, conclut dans les termes

suivants :

� 4. Conclusion

Les soussign�s CDP De Wulf & Co SCPRL, r�viseurs d'entreprises ayant leurs bureaux � 1170 Bruxelles,

rue de l'Hospice Communal 6, repr�sent�s par Vincent DE WULF, r�viseur d'entreprises, d�clarent que leurs

travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et

passive au 31 octobre 2010 dress�e par l'organe de gestion de la SPRL VADEAR COMMUNICATION

CONSULTING.

Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la

transformation de la soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net.

L'actif net s'�l�ve au 31 octobre 2010 � � 345.672,52, soit un montant suffisant pour une soci�t� anonyme.

Bruxelles, le 15 d�cembre 2010

CDP De Wulf & Co spri

R�viseurs d'Entreprises

Vincent de Wulf

Associ�

Repr�sentant l�gal �

Cette transformation s'op�re sans changement de personnalit� juridique, le capital et les r�serves

demeurant intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins values et

les plus values, la soci�t� anonyme continuant les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e.

Le num�ro d'immatriculation au registre des personne morales et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e restent

inchang�s.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 octobre 2010.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es

r�alis�es par la soci�t� anonyme, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

31 de transf�rer, � compter de ce jour, le si�ge social � l'adresse suivante :

Rue Jonniaux, 23 � 1040 Etterbeek

d'arr�ter ensuite les statuts de la soci�t� anonyme comme suit,

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE.

ARTICLE 1 - FORME.

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme.

ARTICLE 2 DENOMINATION

Sa d�nomination est : � VADEAR COMMUNICATION CONSULTING �.

ARTICLE 3 - SIEGE.

2 4 DEC 2010

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Le si�ge social est �tabli � 1040 Etterbeek, rue Jonniaux, 23.

(...)

ARTICLE 4 - OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger :

-le management consulting, comprenant le conseil en strat�gie, organisation et innovation, communication,

le conseil en gestion des ressources humaines, techniques, financi�res et informatiques, dans les secteurs

priv�s et publics ;

-le d�veloppement des ressources humaines et de la performance, comprenant l'analyse et la constitution

d'�quipes dirigeantes, l'organisation de consultations individuelles et de s�minaires de groupe, la mise sur pied

d'�v�nements et de formations.

La liste ci-dessus �tant exemplative et non limitative.

Elle pourra exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Elle a �galement pour objet toutes op�rations relatives directement ou indirectement � l'achat, la vente,

�change, louer, sous-louer, valoriser, transformer lotir et r�aliser tous les biens immeubles, prendre ou renoncer

aux droits d'options pour l'achat de biens immeubles, g�rer ou administrer les biens immeubles ou les soci�t�

immobili�res, l'expertise, la repr�sentation et leasing concernant les biens immeubles, ou tous autres

g�n�ralement quelconques dans le sens le plus large.

La soci�t� peut, g�n�ralement, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles financi�res,

mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou non � son objet social et pouvant favoriser la

r�alisation de celui-ci. La soci�t� peut travailler pour compte de tiers, et peut prendre des participations et

s'int�resser dans d'autres entreprises, ayant un int�r�t pour elle, et ce de quelque fa�on que ce soit.

TITRE DEUXIEME - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS.

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital est fix� � septante mille euros (70.000,00 � ) repr�sent� par trois cent septante-deux (372) actions

sans d�signation de valeur nominale.

ARTICLE 8 - INDIVISIBILIT� DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une action, le conseil d'administration de la soci�t� peut suspendre les droits

y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard, propri�taire de l'action.

ARTICLE 8bis Nature des titres

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les

limites pr�vues par la loi.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

TITRE QUATRIEME - ADMINISTRATION, DIRECTION, REPRESENTATION

ET CONTROLE.

SECTION 1. CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 9 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au

plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et toujours r�vocables par elle.

Toutefois lorsque la soci�t� ne compte que deux actionnaires, le conseil d'administration peut

conform�ment � la loi �tre compos� de deux membres si l'assembl�e le d�cide.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

proc�d� aux nominations.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil

d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une

r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 10- PR�SIDENCE.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident et, s'il le juge opportun, un vice pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 13 - POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assem-bl�e g�n�rale.

ARTICLE 14 - D�LIB�RATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre

moyen de communication ayant pour support un document �crit, mandat pour le repr�senter � une r�union

d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne

pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

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Sauf dispositions plus rigoureuses, les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage des voix, et hormis dans l'hypoth�se ou le

" nombre d'administrateurs est limit� � deux, la voix du pr�sident du conseil est pr�pond�rante. ARTICLE 16 DELEGATION DE POUVOIRS.

a) Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du

conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation.

De telles restrictions ne peuvent �tre opposables aux tiers.

La personne � qui ces pouvoirs sont confi�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre

"d'administrateur-d�l�gu�".

b) d�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le

cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et

d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la

responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

SECTION 3. REPRESENTATION

ARTICLE 17 REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS EN JUSTICE

Sans pr�judice des d�l�gations du conseil d'administration, dans tous les actes publics ou priv�s, y compris

les actions en justice, la soci�t� est valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement,

ou par l'administrateur-d�l�gu�.

TITRE CINQUIEME - ASSEMBLEES GENERALES.

ARTICLE 19 - COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires.

ARTICLE 20 - R�UNION.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin. Si ce jour est un

jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu�

dans la convocation.

ARTICLE 21 CONVOCATIONS

Toute assembl�e g�n�rale, qu'elle soit ordinaire, extraordinaire ou sp�ciale, r�unissant l'int�gralit� des

titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s

relatives aux convocations.

A d�faut, l'assembl�e g�n�rale annuelle, extraordinaire ou sp�ciale, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour de l'assembl�e, et sont faites conform�ment aux prescriptions

du Code des Soci�t�s.

ARTICLE 22 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres au porteur doivent d�poser leurs titres trois jours

au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, au si�ge de la soci�t�, aupr�s d'une institution financi�re ou en

tout autre endroit, indiqu� dans la convocation.

Les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants doivent, dans le m�me d�lai, informer par lettre

adress�e au si�ge social, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

L'accomplissement de ces formalit�s n'est pas requis s'il n'en a pas �t� fait mention dans la convocation �

l'assembl�e.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un autre actionnaire, en vertu d'une procuration

parvenue au si�ge social trois jours ouvrables au moins avant l'assembl�e. Les personnes morales peuvent

avoir un mandataire non actionnaire.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 23 - BUREAU.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un

vice-pr�sident ou, � leur d�faut, par une autre personne d�sign�e par l'assembl�e.

Le pr�sident d�signe le secr�taire. Si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet, l'assembl�e choisit un ou

plusieurs scrutateurs parmi ses membres.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 24 - DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 25 - D�LIB�RATIONS DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE.

A moins que la loi n'exige une majorit� sp�ciale, les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale � la

simple majorit� des voix valablement exprim�es, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

TITRE SIXIEME - ECRITURES SOCIALES - R�PARTITION.

ARTICLE 27 - ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 28 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s).

ARTICLE 29 - DISTRIBUTION.

Le b�n�fice est d�termin� conform�ment � la loi. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour-cent pour la

formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint

un/dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect du Code des Soci�t�s.

ARTICLE 30 - PAIEMENT DE DIVIDENDES.

Le paiement �ventuel de dividendes se fait aux �poque et lieu indiqu�s par le conseil d'administration, en

une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, conform�ment au Code des Soci�t�s, d�cider le

paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, le cas �ch�ant

r�duit de la perte report�e ou major� du b�n�fice report�, � l'exclusion de tout pr�l�vement sur des r�serves

constitu�es et en tenant compte des r�serves � constituer en vertu d'une disposition l�gale ou statutaire. Il fixe

le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE SEPTIEME - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE 31 - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination,

par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du ou des liquidateur(s).

ARTICLE 32- R�PARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

V. NOMINATIONS

L'assembl�e, d�cide � l'unanimit� qu'il y aura initialement 3 administrateurs et apr�s avoir d�lib�r� sur le

choix des diff�rents candidats, appelle � cette fonction :

Monsieur Marc VANVINKENROIJE, domicili� � 1190 Forest, rue du Vignoble, 61TM

Monsieur Guy de SAN, domicili� � 1040 Etterbeek, rue Jonniaux, 23

Monsieur Emmanuel STARK, domicili� � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue du Prince H�ritier, 177

L'assembl�e d�cide que le mandat des administrateurs sera jusqu'� d�cision contraire de l'assembl�e

g�n�rale exerc� gratuitement.

Les mandats des administrateurs ainsi nomm�s viendront � expiration imm�diatement apr�s l'assembl�e

g�n�rale ordinaire de deux mille seize.

L 'assembl�e g�n�rale d�cide �galement de ne pas nommer de commissaire.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ainsi nomm�s �tant �galement les comparants, d�clarent se r�unir en conseil, lequel

d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Guy de SAN en qualit� d'administrateur-d�l�gu�.

AUGMENTATION DE CAPITAL Ouverture de la souscription

I. Cr�ation de deux cat�gories d'actions

L'assembl�e g�n�rale d�cide de cr�er deux cat�gories d'actions :

les 372 actions de capital existantes, num�rot�es de 1 � 372, deviendront des actions ordinaires, de cat�gorie A et avec droit de vote ;

les 7 actions de capital, � cr�er lors de l'augmentation de capital ci-apr�s, num�rot�es de 373 � 379, constitueront des actions privil�gi�es, de cat�gorie B, sans droit de vote, conform�ment � l'article 480 du Code des soci�t�s, et auront les caract�ristiques et droits suivants :

a) ces actions seront nominatives et sans mention de valeur nominale ;

b) ces actions ne conf�reront pas le droit de vote � leurs titulaires, sauf application de l'article 481 du Code des soci�t�s ;

c) ces actions conf�reront le droit � un dividende privil�gi�, non r�cup�rable, ainsi qu'un droit dans la r�partition du surplus des b�n�fices �gal � celui des actions de cat�gorie A, avec droit de vote, augment� de 5 % (cinq pour cent) ;

R�lerv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

d) ces actions conf�reront un droit privil�gi� au remboursement de l'apport en capital augment�, le cas �ch�ant, de la prime d'�mission et un droit dans la distribution du boni de liquidation �gal � celui distribu� aux actions de cat�gorie A, avec droit de vote, augment� de 5 % (cinq pour cent) ;

e) en application de l'article 626 du Code des soci�t�s, la soci�t� aura la facult� d'exiger le rachat, soit de la totalit� de ses propres actions sans droit de vote, soit de certaines cat�gories d'entre elles, chaque cat�gorie �tant d�termin�e par la date d'�mission.

II. Augmentation de capital

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de 35.000,00 EUR, pour le porter de

70.000,00 EUR � 105.000,00 EUR, par la cr�ation de 7 actions nouvelles, privil�gi�es, de cat�gorie B et sans

droit de vote, num�rot�es de 373 � 379

Ces 7 actions privil�gi�es nouvelles seront sans mention de valeur nominale et participeront aux r�sultats

de la soci�t� � partir � partir du 31 mars 2011; elles jouiront des droits et avantages pr�vus ci-dessus.

Ces actions privil�gi�es nouvelles seront souscrites en esp�ces, au pair comptable de 188,17 EUR chacune

augment� d'une prime d'�mission de 4.811,83 EUR, et seront enti�rement lib�r�es � la souscription.

La prime d'�mission sera directement incorpor�e au capital.

III. D�lais de souscription

L'assembl�e d�cide que le droit de pr�f�rence aux actionnaires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 53 actions anciennes, sans fraction, pourra �tre exerc� pendant un d�lai de 15 jours � partir du 3 janvier 2011, pour se cl�turer le 18 janvier 2011 � minuit.

L'assembl�e d�cide, au cas o� la pr�sente augmentation de capital ne serait pas souscrite totalement ou que partiellement par les actionnaires, � l'issue du d�lai de souscription pr�f�rentielle, que les tiers pourront participer � ladite op�ration aux m�mes conditions jusqu'au 31 mars 2011.

IV. Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � deux administrateurs, savoir :

Monsieur Guy de SAN

Monsieur Emmanuel STARK

Agissant deux � deux, aux fins de :

r�unir les souscriptions, recueillir les versements, prendre toutes mesures pour assurer le droit de pr�f�rence des actionnaires actuels de la soci�t� ;

� d�faut de souscription par les actionnaires, passer avec tous tiers, tous accords en vue de la souscription des titres nouveaux �mis ;

faire constater authentiquement le nombre d'actions nouvelles souscrites par les actionnaires et, le cas �ch�ant, le nombre d'actions nouvelles souscrites par des tiers, leur lib�ration totale en num�raire, la r�alisation de l'augmentation de capital, ainsi que la modification des statuts qui en r�sulte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

D�pos� en m�me temps:

- exp�dition de l'acte - rapport des g�rants avec situation active et passive - rapport du r�viseur d'entreprises

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 23.07.2010 10340-0596-010
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.07.2015 15368-0177-012
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 01.08.2016 16398-0383-017

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