19/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
f i r = 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 ~ ~ ~ 2 0 1 2
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I 1 ! I f f 1 1 1 I I I I ~ I V I Y I ~ ~ I V I h I ~
* i a s a ~ s s e "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f i e r a s s u m é - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 4 5 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A M A N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u D o u z i è m e d e L i g n e , 5 à 7 7 0 0 L U i N G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M I S E à J O U R d e s S T A T U T S e t R E N O U V E L L E M E N T d e s M A N D A T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 5 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « V A M A N O » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e r a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t t o u t e f o i s n o m i n a t i v e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s . ,
L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s , i l e s t d é l i v r é à l ' a c t i o n n a i r e o u a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e e n f i n q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r s r é u n i s à c e j o u r s o n t t r a n s f o r m é s à r i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é v u s à c e t e f f e t .
S e c o n d e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s e t a d é c i d é d e r e n o u v e l l e r d è s à p r é s e n t l e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r M a r c V A N D E N B R O U C K E , d e M a d a m e A n n e V A N H E U L E e t d e l a S o c i é t é A n o n y m e « A V M C O N S T R U C T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o u s c r o n , A v e n u e W o l f g a n g A m a d e u s M o z a r t , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 5 5 . 6 2 3 . 9 4 5 , p o u r l a q u e l l e a c c e p t e s o n a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e , M a d a m e A n n e V A N H E U L E p r é n o m m é e e t s o u s s i g n é e , l a q u e l l e s e r a s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
A p r è s s ' e t r e e n s u i t e r é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s M o n s i e u r M a r c V A N D E N B R O U C K E e t l a d i t e S o c i é t é A n o n y m e « A V M C O N S T R U C T » , q u i a c c e p t e n t .
N O T A B E N E : l e n o t a i r e s o u s s i g n é s i g n a l e q u e l a s o c i é t é V A M A N O e s t u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , l a p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s ( M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 6 n ° 0 6 1 9 4 0 1 3 ) n e l e p r é c i s a n t p a s e x p l i c i t e m e n t d a n s s o n i n t i t u l é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012
ÿþ M o t l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 7 4 5 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A M A N O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u d o u z i è m e d e l i g n e n ° 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
" 1 2 1 2 0 4 3 9 * I I I
R é s a M o n b e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e ¶ 2 B M I N 2 0 1 2
G r e f f i e r a s s u m é
~
v
7 7 0 0 L U I G N E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 1 1 0 6 1 2 0 1 2 :
( . . . )
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e M a d a m e V a n h e u l e A r m e d o m i c i l i é e à R u e d e L i g n e , 5 - 7 7 0 0 M o u s c r o n , d e M o n s i e u r V a n d e n b r o u c k e M a r c d o m i c i l i é à R u e 1 2 6 m e d e L i g n e , 5 - 7 7 0 0 M o u s c r o n , d e l a s o c i é t é A V M C o n s t r u c t d o m i c i l i é e à A v e n u e W o l f g a n g A m a d e u s M o z a r t , 4 2 à 7 7 0 0 M o u s c r o n r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V a n h e u l e A r m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
( )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 :
( . . . )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é A V M C o n s t r u c t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V a n h e u l e A n n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r V a n d e n b r o u c k e M a r c e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e u r m a n d a t l e u r e s t c o n f i é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s . I I p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t p r e n d r a f i n , s o u s r é s e r v e d e r é é l e c t i o n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
A V M C o n s t r u c t S . A .
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V a n h e u l e A n n e
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e