28/07/2014
ÿþ3 .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 4 4 5 3 7 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é u g r e f f e l e
¶ î e l l . . 7 1 1 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 7 2 5 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " V A N D E N H E U L E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 9 1 2 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( S a i n t - S a u v e u r ) , r u e d u S o u r d e a u 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s I d e l ' a c t e : E X E R C I C E C O M P T A B L E A S S E M B L E E G E N E R A L E M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V A N D E N H E U L E " , a v e c s i è g e s o c i a l à 7 9 1 2 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( S a i n t - S a u v e u r ) , r u e d u S o u r c l e a u 1 0 , r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r l e e n V A N D E W A L L E à W o r t e g e m - P e t e g e m , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , d é p o s é p o u r e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e t q u e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c e r a d o r é n a v e n t l e 1 o c t o b r e a f i n d e p r e n d r e f i n l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e c a l e n d r i e r s u i v a n t . L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e 1 j u i l l e t 2 0 1 3 p r e n d r a d o n c f i n l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r q u ' e l l e s e r a t e n u e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s u i v a n t e s e r a t e n u e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e : f é v r i e r 2 0 1 5 à d i x - h u i t h e u r e s .
3 1 N L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a c c o r d e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e m o t " o c t o b r e " d a n s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s p a r i l e m o t " f é v r i e r " .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a u n i q u e d e l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s d e s s t a t u t s p a r l ' a l i n é a u n i q u e s u i v a n t e :
" L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e p r e n d c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e e t p r e n d f i n l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e c a l e n d r i e r s u i v a n t " .
3 / S / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d i v e r s m o d i f i c a t i o n s a u x C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x a u t r e s L o i x .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n s é r e r a p r è s l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s , l e s a l i n é a s s u i v a n t s :
" S i o n o p t e p o u r l a p r o c é d u r e d e p r i s e d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t c o m m e e x p l i q u é e d a n s l ' a r t i c l e v i n g t e t u n b i s d e s e s s t a t u t s , l a c i r c u l a i r e d o n t i l e s t f a i t m e n t i o n d a n s c e t a r t i c l e d o i t ê t r e e n v o y é e a u m o i n s v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , " .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n s é r e r a p r è s l ' a r t i c l e v i n g t e t u n d e s s t a t u t s l ' a r t i c l e v i n g t e t u n b i s s u i v a n t :
" A r t i c l e v i n g t e t u n b i s
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p r i s e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t t o u t e s d é c i s i o n s q u i r e s s o r t e n t a u x p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t e f f e t l e ( s ) g é r a n t ( s ) e n v e r r a ( i e n t ) m i n i m u m v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , é - m a i l o u u n e a u t r e m a n i è r e é q u i v a l e n t e , a v e c m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s , à t o u s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u d e c e r t i f i c a t i o n s , a v e c d e m a n d e à t o u s l e s a s s o c i é s d e r e n v o y e r d ' u n e m a n i è r e c o r r e c t e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à u n a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e l ' a p p r o b a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s e n d é a n s u n d é l a i d e v i n g t j o u r s a p r è s l a r é c e p t i o n d e l a c i r c u l a i r e , .
S i l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s n ' e s t p a s r e ç u e n d é a n s c e d é l a i , l a d é c i s i o n s e r a c o n s i d é r é e c o m m e n o n p r i s e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r L e t t r e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t f i x é e s p a r l a s o c i é t é
e t q u i s o n t m i s e s à d i s p o s i t i o n a u x a s s o c i é s p a r l a s o c i é t é . C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : - L e s n o m s , p r é n o m s o u l e n o m s o c i a l e t l a f o r m e j u d i c i a i r e d e s a s s o c i é s , s o n d o m i c i l e o u s o n s i e g e ; - S a s i g n a t u r e e t l e l i e u e t l a d a t e d e l a s i g n a t u r e ;
- L e n o m b r e d e s p a r t s a v e c l a q u e l l e i l p a r t i c i p e a u v o t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é e e r v é ,
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. .
- L ' a g e n d a d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l a m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s e s ;
- L ' a b s t e n t i o n o u l e s e n s o u o n v o t e r a c o n c e r n a n t c h a q u e r e s o i u t i o n p r o p o s e .
O n n e t i e n d r a p a s c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s q u i n e s o n t p a s a r r i v e s à l a s o c i é t é a u m o i n s t r i o s j o u r s o u v r a b l e s
a v a n t l e j o u r f i x é p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t ( v e n t ) o r g a n i s e r u n v o t e e c r i t e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e ( s ) g é r a n t ( s ) f i x e ( n t ) l e s
m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e t p r e n d ( e n t ) s o i n q u e l e s y s t é m e u t i l i s é p e r m e t l e s m e n t i o n s . :
s u s m e n t i o n n é e s e t p e r m e t d e c o n t r o l l e r o b s e r v a t i o n d e l e p a r a g r a f e p r é c é d e n t . " .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n s é r e r a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t - s i x d e s s t a t u t s l ' a l i n é a s u i v a n t
" L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r ( a l e n t ) ( o n t ) e n f o n c t i o n a p r è s q u e s a / l e u r n o m i n a t i o n s o i t c o n f i r m é e o u
h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p e t e n 1 " ,
4 / L ' a s s e m b l é e a d o n n é a u t o r i s a t i o n a u g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s , d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t l e s
d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s e t d e d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n , e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
( s i g n é e ) M a r l e e n V A N D E W A L L E , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I R I M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t a n G i a - P e p
c l e C o m m e r c e d e T o u r n a i j e b n 1 : 4 9 4 a u g r e f f e l p
n i r t - L A W K 9 O C T , 2 0 1 4
6 e e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 7 2 5 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " V A N D E N H E U L E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 9 1 2 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( S a i n t - S a u v e u r ) , r u e d u S o u f f l e a u 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e I a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u V A N D E N H E U L E " , a v e c s i è g e s o c i a l à 7 9 1 2 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( S a i n t - S a u v e u r ) , r u e d u S o u r d e a u 1 0 , r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e e n V A N D E W A L L E à W o r t e g e m - F e t e g e m , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é p o u r e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o c h a c u n e e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
L e d i t a p p o r t e n e s p è c e s s ' e s t f a i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 7 d u C o d e d e s R e v e n u s 1 9 9 2 , d o n t l e s e s p è c e s s o n t o b t e n u s a p r è s u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n d a t e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e t d a n s l a q u e l l e a s s e m b l é e o n à d é c i d é d ' a p p o r t e r l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l a s o c i é t é p a r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l a é t é c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l .
3 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a l i n é a u n i q u e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l ' a l i n é a s u i v a n t
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O ( 1 9 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u i r e p r é s e n t e c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l » ,
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
4 / L ' a s s e m b l é e a d o n n é a u t o r i s a t i o n a u g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s , d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e l l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s e t d e d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n , e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
( s i g n é e ) M a r l e e n V A N D E W A L L E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r 1 8 d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e