VANHEEDE POLYMERS & COMPOUNDS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. VANHEEDE POLYMERS & COMPOUNDS
Dénomination : VANHEEDE POLYMERS & COMPOUNDS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.570.095

Publication

08/11/2013
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Voor-behoude

aan het Belgisch Staatsbla

ASod PDF 11,1

rLfff ,,t ~E In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1\l?Brgeit?`yl:Y .ri yfiUle oer rechtbank v. koophandel te TONGEREN

2 g -10- 2013

De Hoofdgrileriffie

0477.570.095

Vanheede Polymers & Compounds

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Witmeerstraat 7 - 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :

Tekst :

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 20/05/2013

De vergadering benoemt als commissaris, voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2016 de bvba Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, met ais maatschappelijke zetel Kortrijkstraat 12, 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door Dhr. Piet Dujardin.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zaakvoerder VEG Plastics nv, vast vertegenwoordigd door David Vanheede, te ontstaan gezien deze vennootschap in vereffening is.

De vergadering besluit om volgende zaakvoerders te benoemen, hetgeen uitdrukkelijk door hen wordt aanvaard, voor een termijn van 6 jaar tot en met de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2019

- Vanheede Environment Group SA, met zetel te 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue du Ruisseau

25-27, ondernemingsnummer 0467.276.516, BTW nummer BE467.276.516, vertegenwoordigd door

Mevr. Claudette Descamps

- Dhr, David Vanheede, Dadizelestraat 62, 8560 Wevelgem (Moorsele)

- Mevr, Caroline Vanheede, Dorpstraat 4, 8420 De Haan (Klemskerke)

David Vanheede

zaakvoerder

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*13169722*

Ondernemingsnr Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvoren :

Benoeming Commissaris - ontslag en benoeming zaakvoerders

Op de laatste blz. vari Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.05.2013, NGL 22.07.2013 13334-0241-035
20/01/2015
ÿþMotl POF 11.1

ÎIrrf ,' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie dril rechtbank v. koophandel Antwerpen. af d. Tongeren

- 8 -01- 2015

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*150097

De grlglebriffie

Ondernemingsar : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Zetel :

(volledig adres)

Onderwern(en) akte : Tekst :

Het College van Zaakvoerders beslist de verplaatsing van maatschappelijke zetel per 03/11/2014 naar Jacquetboslaan 3 - 7711 Dottenijs.

David VANHEEDE

Zaakvoerder

0477.570.095

Vanheede Polymers & Compounds

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Witmeerstraat 7 - 3600 Genk

Wijziging maatschappelijke zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrûmenterendè netdris, hetzij van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. ván Luik B vermelden :

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 25.07.2012 12343-0546-033
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 26.07.2011 11341-0482-033
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 24.08.2010 10441-0515-035
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 22.07.2009 09468-0294-032
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 29.07.2008 08519-0279-017
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 29.06.2007 07306-0001-017
02/06/2015
ÿþ L;Y- 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0477.570.095

Dénomination

(en entier): Vanheede Polymers & Compounds

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue du Bois Jacquet 3

7711 Mouscron (Dottignies)

Obiet de l'acte ; modification des statuts

II résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Dirk DEWAELE, Notaire à la résidence de GELUWE (ville de Wervik), en l'étude, leperstraat 7 à 8940 Wervik-GELUWE, le 6 mai 2015, "Geregistreerd 15 blad(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor leper op 8 mei 2015 Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 3931 Ontvangen registratierechten ; vijftig euro (¬ 50,00). De ontvanger", que l'assemblée générale extraordinaire s'est tenue de la société anonyme "Vanheede Polymers & Compounds", et que l'assemblée a décidé les MODIFICATIONS AUX STATUTS suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'adopter les statuts en langue française comme suit :

«Article 1. - DENOMINATION

La société est une société privée à responsabilité limitée dénommée « Vanheede Polymers & Compounds

».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la

dénomination devra toujours être suivie ou précédée immédiatement des mots « Société privée à responsabilité

limitée » ou de l'abréviation « S.P.R.L. », « SPRL », « s.p,r.l,» ou « sprl », avec l'indication du siège social et du

numéro d'entreprise,

Article 2. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7711 Mouscron (Dottignies), Avenue du Bois Jacquet 3.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles Capitale, par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu, par décision des associés délibérant

dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'étran-ger.

Article 3. - OBJET

La société a pour objet ;

A) Société pour

1/ la fabrication et le moulage par injection de matière plastique ;

21 le tri et le traitement de matière plastique pour la production de matières premières secondaires ;

3/ la récupération et le recyclage de matériaux, en particulier de matières plastiques et autres.

B) Le commerce de gros et de détail, le commerce d'importa-tion et le commerce d'exportation 1/ des articles en matière plastique ;

21 des machines et équipements pour l'industrie, pour une utilisation industrielle et le commerce ; 31 des déchets et matériaux de récupération.

C) L'élaboration et la réalisation de :

1/ projets dans le domaine de la construction de machines et de la construction d'outils;

2/ diverses études et activités d'ingénierie, en particulier sur le moulage par injection de matières plastiques et autres.

La société pourra passer à toutes opérations de commerce ou d'industrie, des opérations à caractère financier ou immobilier, tant qu'à son propre compte qu'au compte des tiers, afin de réaliser son objet directement ou indirectement en Belgique ou en étranger,

Elle pourra avec tous les moyens coopérer avec ou participer aux sociétés ou entreprises qui poursuivent un objet comparable ou connexe, ainsi des sociétés ou entreprises qui fournissent des ressources ou qui facilitent la vente de ces produits.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

A Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge - Elle pourra également exercer le mandat de gérant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres personnes morales.

Article 4. - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée,

Article 5. - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (¬ 18.600,00), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6, - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions de la loi.

Les parts sociales souscrites en espèces lors d'une augmentation de capital doivent être offertes par préférence aux associés, en proportion de la part de capital que représentent leurs parts. Le droit de préférence devra être exercé conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Les parts qui n'ont pas été souscrites comme mentionné ci-dessus ne peuvent l'être que par les personnes mentionnées à l'article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés, dans une proportion et un ordre de préférence à déterminer par l'assemblée générale, sauf décision différente emportant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

La réduction de capital doit se faire dans le respect du Code des Sociétés.

Article 7. - EGALITE DES DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 8. - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée parmi les indivisaires comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société ou jusqu'à ce qu'une seule personne ait été mandatée parmi les indivisaires pour représenter l'indivision vis-à-vis de la société.

Lorsque des parts sont grevées d'usufruit, les droits résultant de la qualité d'associé sont exercés par l'usufrui-tier.

Toutefois, dans ce cas, le droit de souscription lors d'une augmentation de capital est réservé au nu-propriétaire, auquel les actions souscrites appartiendront en pleine propriété, à condition qu'il ait exercé son droit de souscription au plus tard te dixième jour du délai de souscription. Passé ce délai, l'usufruitier peut exercer le droit de souscription et acquiert de ce chef la pleine propriété des actions nouvellement souscrites.

En cas de réduction de capital accompagné d'un remboursement effectif, l'usufruitier exercera ses droits sur le capital remboursé.

Article 9. - NATURE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement de l'acte de constitution, des actes modificatifs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi ; tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre sans déplacement.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des actions.

Article 10. - CESSION DE PARTS.

2) Cession entre vifs et transmission des parts par décès au cas où la société comprend plusieurs associés. 1. Cession à titre onéreux.

L'associé qui veut céder ses parts sociales à titre onéreux doit donner un droit de préférence pour le rachat de celles-ci à ses coassociés.

A cet effet, il informe par lettre recommandée ses coassociés de son intention de céder une ou plusieurs parts sociales en leur faisant connaître le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, l'identité du candidat-repreneur, ainsi que le prix convenu.

Dans les deux mois de la date d'envoi de la lettre, te ou les coassociés doivent faire connaître leur décision au candidat-cédant par lettre recommandée.

Au cas où plusieurs associés souhaitent racheter les parts de l'associé cédant, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Au cas où les coassociés ne font pas connaître leur décision endéans les délais prévus, le cédant sera libre de céder ses parts à toute autre personne.

En cas de refus de la cession, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts peut exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée soit de commun accord, soit par un expert-comptable ou un réviseur d'entre-prises désigné par les parties, ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce compétent, siégeant en référé à la demande de la partie la plus diligente. Les frais de l'estimation sont à charge de la société.

Le prix de cession doit être payé au plus tard dans les six mois, soit de la fixation amiable du prix de cession, soit du dépôt du rapport définitif de l'expert. En cas de retard de paiement, des intérêts sont dus au taux légal augmenté de deux pour cent, sans préjudice à l'exigibilité immédiate du solde impayé.

2, Cession à titre gratuit.

L'associé qui veut céder ses parts à titre gratuit doit obtenir l'agrément de ses coassociés, sauf si la cession est faite en faveur de ses héritiers en ligne directe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Hormis ce dernier cas, l'associé qui souhaite céder ses parts à titre gratuit doit notifier son intention aux coassociés par lettre recommandée ; les coassociés doivent notifier leur refus éventuel à leur coassocié cédant par lettre recommandée endéans les deux mois de l'envoi de la notification qu'ils auront reçue.

Le refus émanant d'un seul associé suffit à interdire la cession ; le refus ne doit pas nécessairement être motivé et est sans recours, sauf le droit du candidat cédant de se pourvoir en justice pour refus manifestement abusif.

Si aucun refus n'est notifié dans le délai précité, la cession à titre gratuit peut être opérée,

3. Transfert de parts suite au décès d'un associé.

En cas de décès d'un associé, ses héritiers et/ou léga-taires seront tenus, dans les trois mois suivant le décès, de faire connaître à l'organe de gestion leurs nom, prénoms, et domicile, et de justifier de leur qualité héréditaire en produisant des actes réguliers établissant cette qualité,

L'organe de gestion devra convoquer les autres associés en assemblée générale extraordinaire dans le mois de la réception de l'identité des dits héritiers et/ou légataires. Les associés en question devront décider dans le mois de cette assemblée s'ils agréent les ayants-droit du défunt comme associés ; s'ils refusent l'agrément, ce refus emporte l'obligation de rachat des parts de l'associé décédé, au prorata des parts possédés par les autres associés (le tout sauf accord différent concernant la répartition des parts à racheter). Si certains associés ne souhaitent pas exercer la faculté de rachat, les parts restantes pourront être rachetées proportionnellement par les associés qui souhaitent l'exercer.

Les héritiers et/ou légataires en ligne directe ni l'époux survivant ne peuvent être écartés en qualité d'associés.

Sauf convention contraire, ie prix de cession des parts en question sera déterminé par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprises désigné par les parties, ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce compétent, siégeant en référé à la demande de la partie la plus diligente. Les frais de l'estimation sont à charge de la société,

Le prix de cession doit être payé au plus tard dans les six mois, soit de la fixation amiable du prix de cession, soit du dépôt du rapport définitif de l'expert, En cas de retard de paiement, des intérêts sont dus au taux légal augmenté de deux pour cent, sans préjudice à l'exigibilité immédiate du solde impayé.

Article 11. - NOMINATION DU OU DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales, S'il y a plusieurs gérants, ifs forment un collège, au sein duquel les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les gérants signent les engagements contractés au nom de la société de leur signature personnelle.

Article 12, - DEMISSION - REMPLACEMENT

Lorsqu'un gérant démissionne ou décède, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les quinze jours par les gérants restés en place, ou, à défaut, à l'initiative de tout associé qui disposera à cet effet des pouvoirs nécessaires. L'assemblée délibère à la majorité simple de la nécessité du remplacement du gérant démissionnaire ou décédé.

Article 13. - POUVOIRS DU OU DES GERANTS

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou. défendant.

Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition, d'administration, de gestion et de représentation intéressant la société, dans le cadre de l'objet social.

S'il y a plus d'un gérant, chaque gérant, agissant seul, représente la société dans les actes et en justice, et est entre autres chargé de la gestion journalière de la société et dispose à cet effet de la signature sociale,

Si une personne morale est désignée comme gérante, elle nommera un représentant permanent parmi ses associés, gérants, administrateurs ou salariés, chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions et il porte la même responsabilité civile et pénale que s'il s'acquittait de sa mission en son nom et pour son propre compte, sous réserve de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Cette dernière ne peut décharger son représentant sans désigner en même temps un successeur.

Article 14. - REPRESENTATION DES GERANTS

Les gérants peuvent conférer à des tiers de leur choix, et, sous leur responsabilité, des mandats spéciaux et limités ; la gestion journalière de la société peut en particulier être déléguée à un ou plusieurs mandataires, agissant ensemble ou séparément, Toute délégation de gestion journalière doit être publiée conformément aux dispositions légales.

Tout pouvoir général et permanent qui sera conféré par le ou les gérants pourra en tout temps être révoqué par décision des associés prise en assemblée générale.

Article 15. - RESPONSABILITE - INTERETS OPPOSES

1. Responsabilité.

Chaque gérant est responsable de sa gestion, conformément aux articles 262 à 265 et 289 à 291 du Code

des Sociétés.

2. Opposition d'intérêts.

En cas d'opposition d'intérêts entre un gérant et la société, les dispositions des articles 259 et suivants du

Code des Sociétés sont applicables.

Article 16. - SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

?f i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge La surveillance de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations constatée par les comptes annuels peut être confiée à un ou plusieurs commissaires, désignés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entre-prises, pour une durée renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que ta société ne répond pas aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés, la désignation d'un commissaire ne sera pas obligatoire, et dans ce cas, la surveillance est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales; il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable; la rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Les articles 130 à 144 du Code des Sociétés sont d'applica-tion.

Article 17. - POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'intégralité des associés.

Elle est formée des titulaires de parts sociales qui ont droit de vote, soit en personne, soit par mandataire, moyennant le respect des prescriptions légales et statu-taires.

Elle se réunit pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, II exerce seul les prérogatives de l'assemblée générale.

Article 18. - ASSEMBLEE ANNUELLE

L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu de plein droit chaque année le troisième lundi du mois de mai, à vingt heures, soit au siège social soit en tout autre local désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure.

L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 19. - REPRESENTATION A L'ASSEMBLEE

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé ou par son conjoint, moyennant production d'une procuration qui devra être remise au président avant le début de l'assemblée.

Un mandataire non-associé ne peut être admis à l'assemblée que de l'accord unanime des autres associés présents, qui ne peuvent toutefois s'opposer sans motif sérieux à la représentation d'un associé par un avocat muni d'une procuration spéciale, ou par un autre mandataire qui est tenu au secret professionnel dans l'exercice de ce mandat.

Les mineurs et les personnes frappées d'incapacité par-tielle ou totale seront représentés par leurs représentants légaux alors même que ces représentants ne seraient pas personnellement associés et ce par dérogation à ce qui précède.

Les personnes morales sont représentées par leur organe légal, qui désignera une personne physique en qualité de représentant permanent.

Sauf dérogation écrite et préalable, et par application de l'article 8 des statuts, l'usufruitier représente les parts grevées d'usufruit à l'exclusion du nu-propriétaire.

Article 20. - TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale est présidée par le gérant et, en cas de pluralité de gérants, par le plus âgé de ceux-ci.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le gérant et, en cas de pluralité de gérants, par les gérants présents; tous les associés présents qui en manifestent le désir signeront également. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Article 21. - DROIT DE VOTE

Chaque part sociale confère une seule voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Le droit de vote sera également suspendu dans tous les autres cas prévus par la loi.

Article 22. - VOTE PAR MANDATAIRE OU PAR ECRIT

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire sous les réserves mentionnées plus haut.

Le vote peut aussi être émis par écrit, sauf les exceptions prévues par la loi, dont en particulier les décisions qui doivent être constatées par acte authentique.

L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par « oui » ou par « non » à chacune des propositions formulées dans la convocation.

Article 23. - QUORUM ET MAJOR1TE

L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

~ S. " Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modification aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social,

SI cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

Dans ce cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts de voix.

Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social ou la transformation de la société, elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté.

Dans ce cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les quatre/cinquièmes des voix.

Article 24. - INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS

L'année sociale se tient par année civile et commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque année sociale, la gérance établira les comptes annuels, le compte des résultats et le rapport de gestion,

Article 25. - REPARTITION DU BENEFICE

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, intérêts éventuels aux associés créanciers, rémunérations des gérants et commissaires et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice..

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de CINQ (5) pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale, Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du résultat disponible est décidée par l'as-semblée générale, dans le respect du Code des Sociétés, sur proposition de la gérance,

De même, l'assemblée annuelle détermine le mode et la date de paiement des dividendes éventuels.

Article 26. - DISSOLUTION

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Les dispositions des articles 332 et 333 du Code des Sociétés sont applicables en ce qui concerne la dissolution de la société par suite de pertes.

Article 27. - LIQUIDATION ET PARTAGE

En cas de dissolution de la société suivie de liquidation, soit à l'expiration de sa durée, soit pour toute autre cause, l'assemblée générale nommera un ou plusieurs liquidateurs.

Un gérant ne peut être contraint d'accepter le mandat de liquidateur. Si personne n'est disposé à accepter le mandat de liquidateur, la désignation d'un liquidateur externe à la société sera sollicitée du tribunal compétent à l'ini-tiative du gérant.

Sauf décision différente de l'assemblée décidant de la mise en liquidation, les liquidateurs disposeront de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des Sociétés, sans avoir à solliciter l'autorisation spéciale de l'assemblée pour chaque démarche.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils formeront un collège, au sein duquel les décisions seront prises à la majorité simple ; le collège des liquidateurs sera représenté à l'égard des tiers par deux de ses membres.

L'assemblée peut à tout moment modifier les pouvoirs des liquidateurs, et notamment leur donner pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société contre actions, parts sociales ou obligations.

En cas de liquidation par réalisation des actifs, le produit de la réalisation servira d'abord à couvrir le passif de la société, dans le respect de l'égalité des créanciers, et les frais de la liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal. Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société,

Article 28. - SCELLES

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants droit.

Article 29. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tous les associés, gérants, commissaires ou liquidateurs domiciliés à l'étranger font élection de domicile au siège de la société où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 30, - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

volet B - Suite

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées

non-écrites. »

DEUXIÈME RÉSOLUTION : COORDINATION DES STATUTS

L'assemblée requiert le Notaire soussigné de coordonner les statuts, comme ils ont été modifiés dans la

résolution précédente et de les déposer au greffe du Tribunal de Commerce compétent.

TROISIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de conférer tous pouvoirs au collège des gérants pour l'exécution

des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour la coordination des statuts....>

POUR EXTRAIT CONFORME

(signé)

Notaire Dirk DEWAELE, à Wervik (Geluwe)

Déposés simultanément:

expedition de l'acte

- texte coordonné des statuts

15/06/2005 : HA108308
26/05/2005 : HA108308
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 23.07.2015 15339-0156-036
19/08/2004 : HA108308
26/11/2003 : HA108308
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 22.07.2016 16356-0335-035

Coordonnées
VANHEEDE POLYMERS & COMPOUNDS

Adresse
AVENUE DU BOIS JACQUET 3 7711 DOTTIGNIES

Code postal : 7711
Localité : Dottignies
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne