12/09/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r , a u ! ' , a o r t i t e b e l g e
1 1 5 7 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 8 6 7 . 0 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a u l x F i n a n c e
( e n a b r e g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u B e r g e a n t 8 - 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e r s } d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e 2 n o u v e a u x g é r a n t s s u p p l é m e n t a i r e s
S u i v a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n a u c o n s e i l d e g é r a n c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 d e :
- L a S A D e g a u q u i e r - A s s u f i n a n c e ( B C E 0 4 7 1 . 3 8 7 . 6 3 3 ) , r u e d u B e r g e a n t , 1 0 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r B e r n a r d D E G A U Q U I E R , d o m i c i l i é r u e d u B e r g e a n t , 1 0 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t ( n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 6 2 9 - 0 8 9 . 5 2 ) , e t d e :
- L a S P R L A P M F i n a n c e s ( B C E 0 5 0 2 . 4 4 5 . 3 5 0 ) , r u e C h e n y , 3 à 7 5 3 6 V a u l x , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , , M a d a m e A d e l i n e P O L L E T - M O L L E R S , d o m i c i l i é e r u e C h e n y , 3 à 7 5 3 6 V a u l x ( n u m é r o n a t i o n a l 8 4 0 4 1 1 - 3 5 4 . 4 1 ) . '
L e s 2 s o c i é t é s p r é - c i t é e s c o n s t i t u e r o n t d o n c d o r é n a v a n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e c o n j o i n t e m e n t a v e c l a S P R L C A P C o n s e i l ( B C E 0 8 1 9 . 0 4 3 . 1 5 5 ) , c h e m i n d u N e s p i i e r , 4 7 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r O l i v i e r D E L H A Y E , d o m i c i l i é c h e m i n d u N e s p l i e r , 4 7 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 1 0 2 1 - 1 1 1 . 2 3 ) .
C h a c u n e d e s 3 s o c i é t é s c i - d e s s u s d é t i e n t d o r é n a v a n t 1 / 3 d u c a p i t a l , à s a v o i r 6 2 p a r t s c h a c u n e .
L e m a n d a t d u c o n s e i l d e g é r a n c e e s t à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
F a i t à L e u z e - e n - H a i n a u t , l e 0 1 1 0 8 1 2 0 1 3 .
C A P C o n s e i l s S P R L , g é r a n t
O l i v i e r D E L H A Y E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t £ 3 A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i ë t B è T g i s c f i S t a a t s b T â d - Ï 2 - / O J / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2013
ÿþM o n W O R D 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E p C 3 s L A U t . D 4 ' . L i - i ~ C . L E
L t n é
~ ï ~ " ,
2 - C ~ ' - 2 ; 1 3
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1
T Z 1 û U f i 1 ; ` , L D E C O , r r , l ,
l t ~ i ` , i
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" D = G i ë - ' , 7 ' , . I
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R é s e r v é
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M o n i t e u i
b e l g e
l J l l I u ~ ~ ~ i ~ m u w ~ j ~ u ~ w
' 1 3 0 2 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 8 6 7 0 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A U L X F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u B e r g e a n t 8 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n -
S u i v a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e e n p l a c e q u i , p o u r r a p p e l , s e c o m p o s e d e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C r é d i t s A s s u r a n c e s P l a c e m e n t s C o n s e i l s " r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r O l i v i e r D E L H A Y E - G é r a n t .
- l a s o c i é t é a n o n y m e D E G A U Q U I E R - A S S U F I N A N C E r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r e t g é r a n t s d e _ s o c i é t é s M o n s i e u r B e r n a r d D E G A U Q U I E R .
e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t l e g é r a n t s u i v a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : "
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C r é d i t s A s s u r a n c e s P l a c e m e n t s C o n s e i l s " r e p r é s e n t é e p a r s o n ' g é r a n t M o n s i e u r O l i v i e r D E L H A Y E - G é r a n t .
S o n m a n d a t e s t à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
F a i t à L e u z e - e n - H a i n a u t , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 .
G é r a n t
C A P C O N S E I L
O l i v i e r D E L H A Y E
M e n t r a n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d c c t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s i d u o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D É P O S E A U G R E F F E L F
B R I C H A U X J u l i G r e f f i e a s s u m é
1 Q - 1 2 - 2 0 1 2
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E T O U R N A I
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O S a b ' . D 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a u l x F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t ( L e u z e ) R u e d u B e r g e a n t , 8 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E L E V I N G T - N E U F N O V E M B R E
D e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , n o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t
O N T C O M P A R U :
I ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C r é d i t s A s s u r a n c e s P l a c e m e n t s C o n s e i l s " e n a b r é g é
" C A P c o n s e i l " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , C h e m i n d u N e s p l i e r , 4 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 0 4 3 , 1 5 5 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D E L H A Y E , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 0 . 1 0 . 2 1 - 1 1 1 . 2 3 , d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , C h e m i n d u N e s p l i e r , 4 7 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e d e l a s o c i é t é .
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " D E G A U Q U I E R - A S S U F I N A N C E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t e x L e u z e , r u e d u B e r g e a n t , 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 1 . 3 8 7 . 6 3 3 .
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " S P R L A S S U R A N C E G R O U P E " a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H e n r i L o g é , N o t a i r e à N a m u r , l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 3 1 7 - 5 3 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 5 4 1 5 8 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E G A U Q U 1 E R B e r n a r d J a c q u e s P a u l L é o n a r d , a d m i n i s t r a t e u r e t g é r a n t d e s o c i é t é s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 0 . 0 6 . 2 9 - 0 8 9 . 5 2 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à L e u z e - e n - H a i n a u t e x L e u z e , r u e d u B e r g e a n t , 8 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e N E U F d e s s t a t u t s e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " D E G A U Q U I E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d u C o m m e r c e , 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 7 8 9 . 6 3 7 .
I - C O N S T I T U T I O N
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t :
L L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A P c o n s e i l " , p r é q u a l i f i é e :
n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s : 9 3
L a s o c i é t é a n o n y m e " D E G A U Q U I E R - A S S U F I N A N C E p r é q u a l i f i é e :
n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s : 9 3
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s : 1 8 6
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s
s o n t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e u n / t i e r s p a r u n d é p ô t d e s f o n d s p r é a l a b l e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p a r v e r s e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 7 5 1 - 2 0 6 2 3 4 7 - 7 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e A X A . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . E l l e d e m e u r e r a e n s a g a r d e e t p o s s e s s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 2 0 3 9 3 f i *
1 1 1 1 1
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~ l z á E n o u t r e , l e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l a l o i a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a n t é r i e u r e m e n t a u x
p r é s e n t e s .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t ê t r e t o u s c o n s i d é r é s c o m m e f o n d a t e u r s e n v e r t u d e l a l o i .
I I . L e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
I l - S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R - D E N O M I N A T I O N - O B J E T - S I E G E - D U R E &